Fraudă de peste 3 milioane de lei cu banii de întreținere. Conducerea unei asociații de proprietari, cercetată pentru delapidare

Polițiștii din Bucureşti au efectuat 7 percheziţii într-un dosar în care conducerea unei asociații de proprietari este cercetată pentru delapidare miercuri, 27 noiembrie. Președintele și cenzorii ar fi creat un mecanism infracţional prin care au provocat pagube de peste 3 milioane de lei, atât asociației cât și bugetului de stat, prin neplata impozitului pe profit.

În dosarul de delapidare, sunt vizate aproape 3 milioane de lei din veniturile asociaţiei, alături de un prejudiciu de aproape 89.000 de lei bugetului de stat, reprezentând impozit pe profit.

„Din datele şi probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2021-2024, mai multe persoane, având calitatea de preşedinte sau cenzori ai unei asociaţii de proprietari, ar fi creat şi implementat un mecanism infracţional, prin care ar fi delapidat veniturile acesteia, în valoare de peste 2.970.000 de lei”, arată Poliţia Capitalei.

De asemenea, în perioada 2016-2019, unul dintre suspecţi, preşedinte al asociaţiei, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, ar fi omis evidenţierea în documentele contabile a veniturilor realizate, creând un prejudiciu în dauna bugetului de stat de peste 88.800 de lei, reprezentând impozit pe profit.

În vederea administrării materialului probator, miercuri au fost puse în executare şapte mandate de percheziţie domiciliară, 4 persoane vizate fiind duse la audieri.

Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pentru evaziune fiscală în formă continuată, delapidare în formă continuată, cu consecinţe deosebit de grave şi abuz în serviciu.

UPDATE Apel anonim care anunţa un „incident” la un club din capitală. „Este un avertisment, ca să nu sufere şi oameni nevinovaţi”. Sesizarea nu se confirmă

Primăria Sector 4 anunţă, vineri seară, 13 decembrie, că a sesizat Poliţia, după primirea unui apel care anunţa că, în 30 de minute, se va produce un ”incident” la Club B52 din...

Nouă linie de troleibuze Solaris în Capitală. Vor înlocui autobuze Diesel poluante. Schimbările se fac din weekend. Pe ce traseu vor circula

Nicuşor Dan, primarul general al Capitalei, a anunţat vineri, 13 decembrie, că va fi înfiinţată o nouă linie de troleibuze, ca urmare a finalizării lucrărilor la staţia de alimentare...