Procurorii americani ancheteaza afacerile Deutsche Bank in numele unor clienti rusi

Marti, 04 August 2015, ora 16:49
1858 citiri
Procurorii americani ancheteaza afacerile Deutsche Bank in numele unor clienti rusi
Foto: Facebook/ Deutsche Bank

Procurorii federali americani ancheteaza afacerile de miliarde de dolari facute de Deutsche Bank in numele unor clienti rusi, pana anul trecut, potrivit unor surse apropiate anchetei.

Ancheta penala a Departamentului de Justitie al Statelor Unite se concentreaza pe asa-numitele tranzactionari in oglinda, sustin sursele, citate de Bloomberg.

Asemenea tranzactionari ar fi permis clientilor rusi sa scoata bani din tara fara a atentiona in prealabil cum trebuie autoritatile.

Noua ancheta se adauga seriei de probleme juridice cu care se confrunta cea mai mare banca a Germaniei, care a fost lovita de mai multe anchete, demisii ale sefilor si scurgeri de documente confidentiale in care se arata ca oficialii germani aveau cunostinta de eforturile comerciantilor de a manipula pietele.

Tranzactiile rusilor au devenit rapid noua durere de cap a reprezentantilor bancii. Pe 5 iunie, Bloomberg anunta ca Deutsche Bank desfasoara o ancheta interna privind legatura dintre afaceri de 6 miliarde de dolari in Moscova si Londra si posibila spalare de bani de catre clientii rusi. In acest caz, banca analiza tranzactii care au avut loc in perioada 2011-2015.

Citește și:
Demisie din PNL. Cătălin Boboc a părăsit partidul după ce a fost acuzat că s-a branșat ilegal la curent
Demisie din PNL. Cătălin Boboc a părăsit partidul după ce a fost acuzat că s-a branșat ilegal la curent
Fostul secretar de stat Cătălin Boboc a anunțat marți seară, 4 octombrie, că demisionează din PNL, în urma scandalului privind branşarea ilegală la rețeaua electrică a unui imobil din...
Cât de mult îi ajută pe adolescenți să voteze de la 16 ani. Analist: ”Nu pot fi așa ușor manipulați ca vârstnicii”
Cât de mult îi ajută pe adolescenți să voteze de la 16 ani. Analist: ”Nu pot fi așa ușor manipulați ca vârstnicii”
Reducerea vârstei pentru dreptul de vot, de la 18 la 16 ani, ar putea avea de fapt beneficii atât pentru adolescenți, care își pot exprima liber opțiunile politice dar mai este o altă...