Cea mai mare banca privata a Germaniei, Deutsche Bank AG, se afunda incet intr-un scandal de proportii privind serviciile de spalare a banilor prin intermediul unor operatiuni financiare derulate in Statele Unite in perioada 1999-2000.
Cel putin acestea sunt capetele de acuzare formulate de procurorul general al Districtului de Sud din New York, intr-un scandal vizand achizitionarea unor companii, transferul unor actiuni in valoare de peste 170 milioane de dolari si eludarea taxelor de 50 de milioane de dolari pe care ar fi trebuit sa le plateasca in urma tranzactiei.
In cauza sunt companiile Charter si Bristol-Mayers, implicate intr-un sir de tranzactii dirijate de Deutsche Bank prin intermediul unei corporatii fantoma si evaluate la 170 de milioane de dolari, din care 50 de milioane ar fi trebuit sa revina fiscului american, se arata intr-o articol publicat de Bloomberg.
Citeste mai multe despre scandalul Deutsche Bank pe Business24.
Si fondurile de investitii binenteles ... Vezi tot