Dosar frauda bancara

Cuscrul lui Basescu, audiat la DIICOT in dosarul bancherilor

04 Aprilie 2013 - Cuscrul lui Basescu, audiat la DIICOT in dosarul bancherilor

Cuscrul presedintelui Traian Basescu, Gheorghe Ionescu, este audiat joi dupa-amiaza la sediul DIICOT, in dosarul "Bancherilor", unul dintre cele mai mari dosare de frauda bancara din Romania....

5 comentarii
Alte articole despre:  cuscru Traian Basescu audiat DIICOT, cuscru Basescu dosar bancheri, cuscru Basescu frauda bancara
Dosarul fraudelor bancare: 16 persoane arestate preventiv

01 Aprilie 2013 - Dosarul fraudelor bancare: 16 persoane arestate preventiv

Magistratii Tribunalului Calarasi i-au arestat, luni, pe 16 dintre cele 18 persoane retinute pentru frauda bancara intr-un dosar cu un prejudiciu de 15 milioane de euro. Suspectii sunt acuzati ca...

Alte articole despre:  arestati frauda bancara, arestati frauda Tribunal Calarasi, dosar frauda rromi Sintesti, dosar frauda bancara, dosar frauda bancheri
Marius Locic afla vineri daca va fi cercetat in libertate

21 Decembrie 2012 - Marius Locic afla vineri daca va fi cercetat in libertate

Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie judeca, vineri, recursul inaintat de procurori asupra deciziei de cercetare in stare de libertate a omului de afaceri Marius Locic, dar si recursul...

Alte articole despre:  recurs dosar frauda bancara, recurs dosar Marius Locic, dosar frauda bancara
Frauda bancara: Vasile Crestin si alte doua persoane, arestate preventiv

17 Decembrie 2012 - Frauda bancara: Vasile Crestin si alte doua persoane, arestate preventiv

Curtea de Apel Bucuresti a decis, luni, arestarea preventiva a omului de afaceri Vasile Crestin, alaturi de Constantin Irinel Militaru si Mihaita Catalin Rusitoru, in dosarul privind fraudele...

1 comentariu
Alte articole despre:  Vasile Crestin arestat preventiv, arestare Vasile Crestin dosar frauda, arestari dosar frauda bancara
Cum au fost posibile fraude bancare de zeci de milioane de euro - fost oficial BRD

17 Decembrie 2012 - Cum au fost posibile fraude bancare de zeci de milioane de euro - fost oficial BRD

Oameni de afaceri, bancheri, reprezentanti ai unor institutii de stat, evaluatori si notari s-au reunit in structuri complexe prin care s-a reusit accesarea in mod fraudulos a unor credite de zeci...

5 comentarii
Alte articole despre:  frauda bancara Romania, metode frauda banca, obtinere frauduloasa credite
Marius Locic vrea sa intre in politica

16 Decembrie 2012 - Marius Locic vrea sa intre in politica

Omul de afaceri Marius Locic, implicat in scandalul cu fraude bancare in valoare de 85 de milioane de euro, a declarat ca vrea sa intre in politica. Curtea de Apel a hotarat, duminica dimineata, ca...

30 comentarii
Alte articole despre:  Marius Locic politica, Marius Locic frauda bancara, Marius Locic cercetat libertate
Frauda bancara Marius Locic, cercetat in libertate. Doi directori BRD, arestati

16 Decembrie 2012 - Frauda bancara Marius Locic, cercetat in libertate. Doi directori BRD, arestati

Omul de afaceri Marius Locic va fi cercetat in libertate in cazul fraudelor cu imprumuturi bancare, ce au produs prejudicii de 85 de milioane de euro. De asemenea, si afaceristul Ioan Crestin va fi...

12 comentarii
Alte articole despre:  Marius Locic cercetat libertate, frauda bancara Marius Locic, directori BRD arestati
Numele lui Catalin Voicu, in dosarul fraudelor bancare

15 Decembrie 2012 - Numele lui Catalin Voicu, in dosarul fraudelor bancare

Numele lui Catalin Voicu apare in dosarul fraudelor bancare, anchetatorii sustinand ca senatorul PSD a fost mituit de omul de afaceri Marius Locic. Cu toate acestea, Locic a negat, sambata, ca l-ar...

8 comentarii
Alte articole despre:  Catalin Voicu dosar fraude bancare, senator Catalin Voicu frauda bancara
Frauda bancara: Decizia privind arestarea "lotului Locic", amanata

15 Decembrie 2012 - Frauda bancara: Decizia privind arestarea "lotului Locic", amanata

Curtea de Apel Bucuresti a amanat, sambata, judecarea in cazul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, in care au fost inculpate 13 persoane, printre acestea numarandu-se si doi directori de...

1 comentariu
Alte articole despre:  decizia frauda bancara amanata, procurori DIICOT frauda bancara, dosar frauda directori BRD
Frauda bancara: Sapte persoane au fost arestate. Locic a plecat acasa

15 Decembrie 2012 - Frauda bancara: Sapte persoane au fost arestate. Locic a plecat acasa

Sapte persoane au fost arestate preventiv in dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, potrivit deciziei luate vineri seara de un complet al Curtii de Apel Bucuresti (CAB), prin care a...

5 comentarii
Alte articole despre:  frauda bancara arestari
Frauda bancara: Doi directori BRD si Vasile Crestin, liderii gruparii

14 Decembrie 2012 - Frauda bancara: Doi directori BRD si Vasile Crestin, liderii gruparii

Adrian Martis, director executiv BRD - Grup Unirea, Andrei Nanu, director comercial al BRD Grup Dorobanti, si Vasile Crestin sunt liderii gruparii care se ocupa cu fraude bancare, se arata intr-un...

Alte articole despre:  dosar bacheri Ioan Crestin, bancheri frauda BRD, frauda bancara BRD
Frauda bancara: Fost demnitar comunist, vizat de ancheta

13 Decembrie 2012 - Frauda bancara: Fost demnitar comunist, vizat de ancheta

Sava Tipa, care ar fi fost ministru in regimul Ceausescu, este vizat de ancheta privind fraudele bancare de 85 de milioane de euro, dupa ce una dintre firmele sale ar fi intocmit documentatia ce a...

Alte articole despre:  frauda bancara Sava Tipa, demnitar comunist frauda bancara
Frauda bancara: Nume grele implicate in scandal - Vezi despre cine e vorba

13 Decembrie 2012 - Frauda bancara: Nume grele implicate in scandal - Vezi despre cine e vorba

Nume importante din politica romaneasca sunt implicate in scandalul fraudei bancare izbucnit joi, in care prejudiciile se ridica la 85 de milioane de euro. Presedintele PDL, Vasile Blaga, a fost...

9 comentarii
Alte articole despre:  Vasile Blaga frauda bancara, dosar frauda Vasile Blaga, frauda bancara Oana Mizil
Frauda bancara: Inca cinci arestati, o persoana a fost eliberata

20 Noiembrie 2012 - Frauda bancara: Inca cinci arestati, o persoana a fost eliberata

Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a decis arestarea altor cinci persoane in dosarul fraudelor bancare in care sunt implicati, alaturi de bancheri, angajati ai Ministerului Economiei si ai Fondului...

Alte articole despre:  dosar fraude banca arestari, dosarul fraudelor bancare, arestati frauda banca
Frauda bancara: Daca vrei, poti

05 Noiembrie 2012 - Frauda bancara: Daca vrei, poti

Fraudele bancare pot fi evitate, deoarece institutiile au parghiile necesare de verificare a celor care solicita credite. Important este sa vrei sa faci o astfel de "ancheta", sustin analistii...

5 comentarii
Alte articole despre:  frauda supraveghere banci, sistem supraveghere banci frauda, frauda bancara implicati
Frauda bancara: 10 persoane au fost arestate - UPDATE

03 Noiembrie 2012 - Frauda bancara: 10 persoane au fost arestate - UPDATE

Tribunalul din Calarasi a decis, sambata, sa emita mandate de arestare preventiva pentru 10 persoane, in dosarul bancherilor acuzati de frauda. Potrivit Romania Tv, Tribunalul Bucuresti va anunta...

25 comentarii
Alte articole despre:  suspecti frauda bancara eliberati, eliberare implicati frauda bancara, ancheta frauda bancara
Frauda bancara: Cum actiona reteaua cu relatii in Senat, ANAF, ministere si banci

02 Noiembrie 2012 - Frauda bancara: Cum actiona reteaua cu relatii in Senat, ANAF, ministere si banci

Politicieni, angajati din ANAF, AVAS, Ministerul Economiei si Ministerul Agriculturii, precum si din cadrul a trei banci sunt implicati in scadalul fraudelor bancare, in care s-a emis cerere de...

59 comentarii
Alte articole despre:  frauda credite bancare, Aurel Saramet frauda bancara, Claudiu Cercel frauda bancara
Frauda bancara Reteaua avea relatii in Senat, AVAS, ANAF, ministere

02 Noiembrie 2012 - Frauda bancara Reteaua avea relatii in Senat, AVAS, ANAF, ministere

Functionari cu rang inalt din Senat, ministerele Economiei si Agriculturii sau din ANAF, AVAS si Fondurile Nationale de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri sau a Creditului Rural formau cercul...

8 comentarii
Alte articole despre:  frauda bancara Senat, frauda bancara AVAS, frauda bancara ANAF
Interceptari in cazul de frauda bancara Dragos Diaconescu, capul grupului infractional

02 Noiembrie 2012 - Interceptari in cazul de frauda bancara Dragos Diaconescu, capul grupului infractional

Generalul DIE Dragos Diaconescu ar fi capul gruparii infractionale acuzate de obtinerea unor credite prin intermediul unor acte false, potrivit interceptarilor telefonice facute de DIICOT. Astfel,...

9 comentarii
Alte articole despre:  frauda bancara Dragos Diaconescu, interceptari frauda bancara
Frauda bancara: Cine mai are incredere in banci?

02 Noiembrie 2012 - Frauda bancara: Cine mai are incredere in banci?

Scandalul legat de frauda bancara, in care sunt implicati 100 bancheri, reprezinta o lovitura de imagine pentru institutiile implicate. "Companiile si-ar putea pierde increderea in sistemul bancar....

15 comentarii
Alte articole despre:  credite false banci angajati, DIICOT frauda bancara, retea frauda banci
BCR a sesizat DIICOT de existenta unor falsuri in dosarele de credit a patru firme

01 Noiembrie 2012 - BCR a sesizat DIICOT de existenta unor falsuri in dosarele de credit a patru firme

BCR a sesizat DIICOT, in trimestrul al doilea al acestui an, deoarece a descoperit, prin divizia antifrauda specializata a bancii, existenta unor falsuri in dosarele de credit a patru firme din...

Alte articole despre:  BCR sesizare DIICOT frauda, BCR frauda bancara, BCR frauda credite
Frauda bancara: Ce avere are presedintele Fondului de Garantare pentru IMM

01 Noiembrie 2012 - Frauda bancara: Ce avere are presedintele Fondului de Garantare pentru IMM

Directorul Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM), Aurel Saramet, invinuit in cazul unei fraude bancare de 22 de milioane de euro, are terenuri, case in Bucuresti si Snagov, dar si...

6 comentarii
Alte articole despre:  avere presedinte Fondul de Garantare, avere sef Fondul de Garantare, avere Aurel Saramet, presedinte Fond Garantare frauda bancara
Frauda bancara: Presedintele Fondului de Garantare pentru IMM a fost suspendat (Video)

01 Noiembrie 2012 - Frauda bancara: Presedintele Fondului de Garantare pentru IMM a fost suspendat (Video)

Directorul Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM- uri, Aurel Saramet, a fost suspendat, joi, din aceasta functie, dupa ce procurorii DIICOT au deschis o ancheta in care el este...

Alte articole despre:  presedinte Fond de Garantare suspendat, Saramet supendat frauda bancara, frauda bancara reactii
Opt persoane, printre care si un pastor, implicate in fraude bancare

26 Noiembrie 2010 - Opt persoane, printre care si un pastor, implicate in fraude bancare

Procurorii bucuresteni au cerut, vineri, arestarea a opt persoane, intre care si un pastor neoprotestant, pe care le acuza de inselaciuni, spalare de bani si falsuri, infractiuni in urma carora ar...

Alte articole despre:  arestari fraude bancare, pastor arestat frauda bancara
Arestat pentru frauna bancara de peste 3 miliarde lei vechi

18 Martie 2009 - Arestat pentru frauna bancara de peste 3 miliarde lei vechi

Un barbat din judetul Constanta a fost arestat pentru o frauda bancara de peste trei miliarde de lei vechi.
Marian Birnu de 24 de ani, administratorul unei societati comerciale, a eliberat...

1 comentariu
Alte articole despre:  arestat frauda bancara, tanar arestat frauda, acte false credite

Top 3 știri din presa centrală

Șeful DNA, nemulțumit că dosarul lui Dragnea stagnează: Îmi expiră mandatul şi nu am văzut Dosarul TelDrum finalizat
Crin Bologa, procurorul șef al DNA, a declarat duminică, în emisiunea Insider Politic de pe Prima TV, că este nemulțumit de modul în care...

Raport COVID, duminică, 22 mai: 192 de noi infectări cu SARS-CoV-2 și un singur deces
Un număr de 192 noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, potrivit datelor centralizate de Ministerul...

Cazul de variola maimuței de la Rădăuți, o simplă varicelă. Precizările Ministerului Sănătății
Pe teritoriul României nu a fost înregistrat niciun caz de variolă a maimuței sau suspiciune de îmbolnăvire, precizează Ministerul...
  1. Autorul hitului „Omul bun și pomul copt”, condamnat pentru corupție, după 14 ani de la încasarea unei mite de 400.000 de lei
  2. Experiența unui român care a mers cu o mașină electrică din București până în Grecia aproape gratis
  3. Ce este moneda fiduciară. De ce trebuie să învăţăm despre natura schimbătoare a banilor în timp
  4. O ucraineancă refugiată a stricat în 10 zile o căsnicie de 10 ani. Cine e bărbatul care și-a lăsat familia și a fugit cu ea FOTO
  5. Schimbare de regulament istorică la Roland-Garros. Ce se va întâmpla în setul decisiv
  6. Bobonete și Oțil, înainte să ajungă celebri. "Cea mai valoroasă treabă: soția care face poza este tot aia de când erai sărac"
  7. Sorin Oprescu surprins în imagini la instanța din Atena. Ce le-a răspuns judecătorilor, întrebat dacă vrea să se întoarcă în România
  8. „Autopsia” afacerii cu date despre morți patronată de Dan Hosu, soțul fostei șefe a DIICOT
  9. Rusia a numit țările pe care le consideră cele mai ostile. „Aceștia sunt principalii vinovați ai problemelor actuale și ai crizelor viitoare”
  10. George Simion, scandal monstru după ce a încercat să intre cu forța într-o televiziune. Liderul AUR a urlat la un angajat: „Bă, cine ești tu?” VIDEO