Dosar frauda bancheri

Cuscrul lui Basescu, audiat la DIICOT in dosarul bancherilor

04 Aprilie 2013 - Cuscrul lui Basescu, audiat la DIICOT in dosarul bancherilor

Cuscrul presedintelui Traian Basescu, Gheorghe Ionescu, este audiat joi dupa-amiaza la sediul DIICOT, in dosarul "Bancherilor", unul dintre cele mai mari dosare de frauda bancara din Romania....

5 comentarii
Alte articole despre:  cuscru Traian Basescu audiat DIICOT, cuscru Basescu dosar bancheri, cuscru Basescu frauda bancara
Dosarul fraudelor bancare: 16 persoane arestate preventiv

01 Aprilie 2013 - Dosarul fraudelor bancare: 16 persoane arestate preventiv

Magistratii Tribunalului Calarasi i-au arestat, luni, pe 16 dintre cele 18 persoane retinute pentru frauda bancara intr-un dosar cu un prejudiciu de 15 milioane de euro. Suspectii sunt acuzati ca...

Alte articole despre:  arestati frauda bancara, arestati frauda Tribunal Calarasi, dosar frauda rromi Sintesti, dosar frauda bancara, dosar frauda bancheri
Fraude bancare: 18 persoane retinute in dosarul cu prejudiciu de 15 milioane de euro

01 Aprilie 2013 - Fraude bancare: 18 persoane retinute in dosarul cu prejudiciu de 15 milioane de euro

Procurorii DIICOT au emis ordonante de retinere pe numele a 18 persoane acuzate de fraude bancare intr-un dosar cu prejudiciu de 15 milioane de euro, urmand ca acestea sa fie prezentate luni...

2 comentarii
Alte articole despre:  dosar fraude bancare, perchezitii calarasi, retinuti fraude bancare, dosarul bancherilor
Dosarul bancherilor - Perchezitii de amploare la palatele rromilor din Sintesti - UPDATE (Video)

31 Martie 2013 - Dosarul bancherilor - Perchezitii de amploare la palatele rromilor din Sintesti - UPDATE (Video)

Perchezitii de amploare au loc, duminica dimineata, in Bucuresti, Calarasi, Ilfov, Ialomita si Contanta. 86 de suspecti in Dosarul bancherilor sunt cautati de politisti si procurorii DIICOT pentru...

7 comentarii
Alte articole despre:  dosar bancheri perchezitii rromi, dosar bancheri perchezitii
Dosarul bancherilor: Directorii BRD raman in arest, Locic poate lua legatura cu sotia

22 Decembrie 2012 - Dosarul bancherilor: Directorii BRD raman in arest, Locic poate lua legatura cu sotia

Adrian Martis si Andrei Nanu, ambii directori la BRD, raman in arest, iar omul de afaceri Marius Locic poate lua legatura cu sotia sa, a decis, vineri seara, instanta suprema, care a judecat...

Alte articole despre:  directori BRD arestati frauda, Locic recurs dosarul bancherilor
Cum au fost posibile fraude bancare de zeci de milioane de euro - fost oficial BRD

17 Decembrie 2012 - Cum au fost posibile fraude bancare de zeci de milioane de euro - fost oficial BRD

Oameni de afaceri, bancheri, reprezentanti ai unor institutii de stat, evaluatori si notari s-au reunit in structuri complexe prin care s-a reusit accesarea in mod fraudulos a unor credite de zeci...

5 comentarii
Alte articole despre:  frauda bancara Romania, metode frauda banca, obtinere frauduloasa credite
Frauda bancara Marius Locic, cercetat in libertate. Doi directori BRD, arestati

16 Decembrie 2012 - Frauda bancara Marius Locic, cercetat in libertate. Doi directori BRD, arestati

Omul de afaceri Marius Locic va fi cercetat in libertate in cazul fraudelor cu imprumuturi bancare, ce au produs prejudicii de 85 de milioane de euro. De asemenea, si afaceristul Ioan Crestin va fi...

12 comentarii
Alte articole despre:  Marius Locic cercetat libertate, frauda bancara Marius Locic, directori BRD arestati
Frauda bancara: Doi directori BRD si Vasile Crestin, liderii gruparii

14 Decembrie 2012 - Frauda bancara: Doi directori BRD si Vasile Crestin, liderii gruparii

Adrian Martis, director executiv BRD - Grup Unirea, Andrei Nanu, director comercial al BRD Grup Dorobanti, si Vasile Crestin sunt liderii gruparii care se ocupa cu fraude bancare, se arata intr-un...

Alte articole despre:  dosar bacheri Ioan Crestin, bancheri frauda BRD, frauda bancara BRD
Frauda bancara:: Marius Locic a fost retinut (Video)

14 Decembrie 2012 - Frauda bancara:: Marius Locic a fost retinut (Video)

Omul de afaceri Marius Locic a fost retinut, vineri dimineata, de procurorii DIICOT, iar sotia acestuia a primit interdictie de a parasi tara, ambele masuri fiind dispuse in dosarul fraudelor...

3 comentarii
Alte articole despre:  Marius Locic retinut fraude, retinuti fraude bancare, bancheri retinuti fraude credite
Totul despre frauda bancara de 85 de milioane de euro

13 Decembrie 2012 - Totul despre frauda bancara de 85 de milioane de euro

Mai multi directori de banca, functionari bancari, precum si importanti oameni de afaceri au fost ridicati joi de procurorii DIICOT, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup...

29 comentarii
Alte articole despre:  bancheri ridicati DIICOT, bancheri fraude, DIICOT investigatie bancheri, scandal frauda bancheri
Frauda bancara: Nume grele implicate in scandal - Vezi despre cine e vorba

13 Decembrie 2012 - Frauda bancara: Nume grele implicate in scandal - Vezi despre cine e vorba

Nume importante din politica romaneasca sunt implicate in scandalul fraudei bancare izbucnit joi, in care prejudiciile se ridica la 85 de milioane de euro. Presedintele PDL, Vasile Blaga, a fost...

9 comentarii
Alte articole despre:  Vasile Blaga frauda bancara, dosar frauda Vasile Blaga, frauda bancara Oana Mizil
Frauda bancara: Inca cinci arestati, o persoana a fost eliberata

20 Noiembrie 2012 - Frauda bancara: Inca cinci arestati, o persoana a fost eliberata

Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a decis arestarea altor cinci persoane in dosarul fraudelor bancare in care sunt implicati, alaturi de bancheri, angajati ai Ministerului Economiei si ai Fondului...

Alte articole despre:  dosar fraude banca arestari, dosarul fraudelor bancare, arestati frauda banca
Frauda bancara: De ce a fost arestat Mihai Stan - motivarea judecatorilor

07 Noiembrie 2012 - Frauda bancara: De ce a fost arestat Mihai Stan - motivarea judecatorilor

Mihai Stan, unul din liderii gruparii care a actionat in dosarul "Bancherilor", a fost arestat preventiv sambata, pentru 29 de zile, judecatorii considerand ca el prezinta "un grad de pericol...

3 comentarii
Alte articole despre:  MIhai Stan arestat, dosar Bancheri arestari, Dragos Diaconescu arestat
Frauda bancara: Cate unitati bancare sunt vizate de ancheta

06 Noiembrie 2012 - Frauda bancara: Cate unitati bancare sunt vizate de ancheta

Ancheta DIICOT vizeaza 16 unitati bancare, adica 0,28% din numarul de sucursale, eventualul prejudiciu echivaleaza cu 0,04% din creditul neguvernametal, iar faptele verificate par "un fenomen...

1 comentariu
Alte articole despre:  franda bancara reactie ARB, DIICOT ancheta bancheri
Frauda bancara: Daca vrei, poti

05 Noiembrie 2012 - Frauda bancara: Daca vrei, poti

Fraudele bancare pot fi evitate, deoarece institutiile au parghiile necesare de verificare a celor care solicita credite. Important este sa vrei sa faci o astfel de "ancheta", sustin analistii...

5 comentarii
Alte articole despre:  frauda supraveghere banci, sistem supraveghere banci frauda, frauda bancara implicati
Frauda bancara: Liderul retelei, Mihai Stan, si alte cinci persoane, arestate - UPDATE

03 Noiembrie 2012 - Frauda bancara: Liderul retelei, Mihai Stan, si alte cinci persoane, arestate - UPDATE

Unul dintre liderii retelei bancherilor, Mihai Stan, a fost arestat pentru 29 de zile, sambata seara. Alte cinci persoane au fost arestate, printre care Dragos Diaconescu, general in rezerva, care...

28 comentarii
Alte articole despre:  MIhai Stan arestat, lider retea frauda arestat, Mihai Stan frauda arestat
Frauda bancara: 10 persoane au fost arestate - UPDATE

03 Noiembrie 2012 - Frauda bancara: 10 persoane au fost arestate - UPDATE

Tribunalul din Calarasi a decis, sambata, sa emita mandate de arestare preventiva pentru 10 persoane, in dosarul bancherilor acuzati de frauda. Potrivit Romania Tv, Tribunalul Bucuresti va anunta...

25 comentarii
Alte articole despre:  suspecti frauda bancara eliberati, eliberare implicati frauda bancara, ancheta frauda bancara
Ponta, despre dosarul fraudelor bancare: Toti trebuie trasi la raspundere penala

02 Noiembrie 2012 - Ponta, despre dosarul fraudelor bancare: Toti trebuie trasi la raspundere penala

Premierul Victor Ponta a declarat vineri, la Targu Jiu, ca se bucura ca autoritatile statului combat asemenea retele precum cea din sistemul bancar. "Ma bucur de cate ori autoritatile statului isi...

18 comentarii
Alte articole despre:  Ponta dosar bancheri, Ponta Saramet Cercel DIICOT
Frauda bancara: Cum actiona reteaua cu relatii in Senat, ANAF, ministere si banci

02 Noiembrie 2012 - Frauda bancara: Cum actiona reteaua cu relatii in Senat, ANAF, ministere si banci

Politicieni, angajati din ANAF, AVAS, Ministerul Economiei si Ministerul Agriculturii, precum si din cadrul a trei banci sunt implicati in scadalul fraudelor bancare, in care s-a emis cerere de...

59 comentarii
Alte articole despre:  frauda credite bancare, Aurel Saramet frauda bancara, Claudiu Cercel frauda bancara
Frauda bancara Reteaua avea relatii in Senat, AVAS, ANAF, ministere

02 Noiembrie 2012 - Frauda bancara Reteaua avea relatii in Senat, AVAS, ANAF, ministere

Functionari cu rang inalt din Senat, ministerele Economiei si Agriculturii sau din ANAF, AVAS si Fondurile Nationale de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri sau a Creditului Rural formau cercul...

8 comentarii
Alte articole despre:  frauda bancara Senat, frauda bancara AVAS, frauda bancara ANAF
Frauda bancara: Cine mai are incredere in banci?

02 Noiembrie 2012 - Frauda bancara: Cine mai are incredere in banci?

Scandalul legat de frauda bancara, in care sunt implicati 100 bancheri, reprezinta o lovitura de imagine pentru institutiile implicate. "Companiile si-ar putea pierde increderea in sistemul bancar....

15 comentarii
Alte articole despre:  credite false banci angajati, DIICOT frauda bancara, retea frauda banci
Frauda de zeci de milioane de euro: Seful gruparii a fost candidat la primarie

01 Noiembrie 2012 - Frauda de zeci de milioane de euro: Seful gruparii a fost candidat la primarie

Scandalul fraudelor bancare a evoluat, joi seara, cu dezvaluiri legate de persoanele implicate in dosar. DIICOT a anchetat peste 100 de persoane si a emis mandat de retinere pentru sapte dintre...

2 comentarii
Alte articole despre:  sef grupare fraude bancare, fraude banci Romania, DIICOT fraude bancare
Frauda bancara Saramet: Nu am fost informat de suspendare, e nevoie si de acordul meu

01 Noiembrie 2012 - Frauda bancara Saramet: Nu am fost informat de suspendare, e nevoie si de acordul meu

Presedintele Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Aurel Saramet, a declarat ca nu a fost informat pana acum ca va fi suspendat din functie si ca pentru a fi suspendat este...

7 comentarii
Alte articole despre:  presedinte fond garantare suspendare, Saramet suspendare functie, bancheri cercetati DIICOT, bancheri romani fraude
Frauda bancara: Presedintele Fondului de Garantare pentru IMM a fost suspendat (Video)

01 Noiembrie 2012 - Frauda bancara: Presedintele Fondului de Garantare pentru IMM a fost suspendat (Video)

Directorul Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM- uri, Aurel Saramet, a fost suspendat, joi, din aceasta functie, dupa ce procurorii DIICOT au deschis o ancheta in care el este...

Alte articole despre:  presedinte Fond de Garantare suspendat, Saramet supendat frauda bancara, frauda bancara reactii
Bancheri acuzati de frauda - Grupare infractionala sau un plan al Parchetului? (Video)

01 Noiembrie 2012 - Bancheri acuzati de frauda - Grupare infractionala sau un plan al Parchetului? (Video)

Procurorii DIICOT ancheteaza o suta de bancheri, care sunt implicati in frauda cu credite, prejudiciile ridicandu-se la 22 milioane de euro. Ancheta vizeaza 100 de angajati din trei banci, BCR, BRD...

3 comentarii
Alte articole despre:  Bancheri acuzati frauda, perchezitii credite false banci, angajati banci ridicati DIICOT

Top 3 știri din presa centrală

Cazul de variola maimuței de la Rădăuți, o simplă varicelă. Precizările Ministerului Sănătății
Pe teritoriul României nu a fost înregistrat niciun caz de variolă a maimuței sau suspiciune de îmbolnăvire, precizează Ministerul...

OMS răspunde la cele mai frecvente întrebări despre variola maimuței. Cum se transmite noul virus cu risc epidemiologic serios
Variola maimuței se poate transmite la oricine care ia contact fizic cu o persoană infectată, iar cei care prezintă erupții neobișnuite pe...

Senator american: NATO s-ar putea implica în Ucraina și ar putea să spulbera armata rusă, dacă Putin va folosi arme nucleare
Senatorul republican Mitt Romney a sugerat într-un eseu pentru New York Times că „NATO s-ar putea implica” în Ucraina și ar putea "să...
  1. Autorul hitului „Omul bun și pomul copt”, condamnat pentru corupție, după 14 ani de la încasarea unei mite de 400.000 de lei
  2. Ce este moneda fiduciară. De ce trebuie să învăţăm despre natura schimbătoare a banilor în timp
  3. Experiența unui român care a mers cu o mașină electrică din București până în Grecia aproape gratis
  4. O ucraineancă refugiată a stricat în 10 zile o căsnicie de 10 ani. Cine e bărbatul care și-a lăsat familia și a fugit cu ea FOTO
  5. Schimbare de regulament istorică la Roland-Garros. Ce se va întâmpla în setul decisiv
  6. Bobonete și Oțil, înainte să ajungă celebri. "Cea mai valoroasă treabă: soția care face poza este tot aia de când erai sărac"
  7. Sorin Oprescu surprins în imagini la instanța din Atena. Ce le-a răspuns judecătorilor, întrebat dacă vrea să se întoarcă în România
  8. „Autopsia” afacerii cu date despre morți patronată de Dan Hosu, soțul fostei șefe a DIICOT
  9. Rusia a numit țările pe care le consideră cele mai ostile. „Aceștia sunt principalii vinovați ai problemelor actuale și ai crizelor viitoare”
  10. George Simion, scandal monstru după ce a încercat să intre cu forța într-o televiziune. Liderul AUR a urlat la un angajat: „Bă, cine ești tu?” VIDEO