Claudiu Florica si Dinu Pescariu scapa de acuzatiile din Dosarul Microsoft 3. Controversele deciziei

Vineri, 10 Mai 2019, ora 15:49
6075 citiri
Claudiu Florica si Dinu Pescariu scapa de acuzatiile din Dosarul Microsoft 3. Controversele deciziei

Tribunalul Bucuresti a decis, joi, incetarea procesului penal pornit impotriva afaceristilor Dinu Pescariu si Claudiu Florica, acuzati de spalare a banilor, intr-unul din dosarele privind afacerea Microsoft, deoarece in acest caz ar fi lipsit o autorizatie prealabila a procurorului general. Decizia poate fi contestata cu apel.

Surse judiciare au explicat pentru Ziare.com ca este vorba de o exceptie procedurala care a fost ridicata si in faza de camera preliminara a procesului, dar fusese solutionata definitiv. Practic, judecatorul de la Tribunalul Bucuresti, Liliana Ciuperca, este de parere ca DNA a facut cercetari pe teritoriul altor tari, respectiv Elvetia si Austria, fara a avea autorizarea prealabila a procurorului general.

In faza de la Curtea de Apel Bucuresti, pe contestatia din faza de la camera preliminara, DNA a sustinut ca Dinu Pescariu si Claudiu Florica ar fi instigat la aceste infractiuni pe teritoriul Romaniei, deci nu mai era nevoie de acest aviz. Iar CAB le-a dat dreptate.

Hotararea Tribunalului Bucuresti, de incetare a procesului penal, nu este definitiva. Sursele citate ne-au explicat ca procurorii DNA urmeaza sa declare apel impotriva acestei sentinte.

Acuzatiile DNA

Claudiu Florica si Dinu Pescariu au fost trimisi in judecata de DNA in februarie 2018 pentru spalare de bani, fapta comise de cei doi in calitate de reprezentanti ai societatilor Profinet AG si Slytehrin Marketing Ltd.

Acuzatiile au legatura cu banii obtinuti din afacerea Microsoft de firma Fujitsu Siemens Computers.

DNA mai arata ca suma de 22.787.515 de dolari, reprezentand aproximativ o treime din folosul necuvenit obtinut din infractiunea de abuz in serviciu de catre Fujitsu Siemens Computers, a facut obiectul infractiunii de spalare de bani. Pentru disimularea originii ilicite a banilor, a fost incheiat un contract de consultanta fictiv intre Fujitsu Siemens Computers si Profinet AG.

"In baza acestui contract, au fost transferate in contul Profinet AG suma de 15.553.878,86 USD la data de 11 mai 2004 si suma de 7.233.510,86 USD la data de 30 noiembrie 2004.

In perioada mai - decembrie 2014, prin subcontractarea succesiva in mod fictiv a unor servicii de consultanta, sumele de bani au tranzitat o serie de conturi ale unor firme off-shore (Slytehrin Marketing Ltd, Zonko Overseas Ltd) ", mai spune DNA.

Traseul banilor

Procurorii sustin ca persoanele implicate in operatiunile privind disimularea originii ilicite a banilor au fost Claudiu Florica si Dinu Pescariu, ultimul fiind si beneficiarul final al unei parti din suma de peste 22 de milioane de dolari.

"Prin contributia la infiintarea firmelor offshore Profinet AG si Slytehrin Marketing Ltd, precum si la incheierea contractelor fictive de prestari servicii dintre Fujitsu Siemens Computers si Profinet AG, respectiv dintre Profinet AG si Slytehrin Marketing Ltd, inculpatii au contribuit la/au dispus realizarea transferurilor bancare mentionate, care nu s-ar fi putut realiza in lipsa acestor elemente", precizeaza DNA.

Citeste si:
Dosarul 10 august și riscul schimbării axei strategice
Dosarul 10 august și riscul schimbării axei strategice
România pare încremenită la patru ani de la reprimarea marelui miting împotriva guvernării PSD, care cu Liviu Dragnea la butoane strivea Justiția. S-au schimbat doar discursurile și oamenii...
Robert Negoiță, trimis în judecată pentru abuz în serviciu. Acuzațiile care i se aduc primarului Sectorului 3
Robert Negoiță, trimis în judecată pentru abuz în serviciu. Acuzațiile care i se aduc primarului Sectorului 3
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie într-un dosar în care este acuzat de abuz în serviciu în legătură cu...