Ziare.com

Arestari masive in China. Peste 1.100 de persoane sunt suspectate ca au spalat bani folosind criptomonede

de Lavinia Ionita
Joi, 10 Iunie 2021, ora 13:31

   

Arestari masive in China. Peste 1.100 de persoane sunt suspectate ca au spalat bani folosind criptomonede
Politia din China a arestat peste 1.100 de persoane suspectate de folosirea criptomonedelor pentru a spala bani proveniti din inselaciuni prin sms si interne, potrivit Ministerului pentru Securitate Publica.

Autoritatile au luat in vizor gruparile care foloseau criptomonede pentru spalarea banilor.

Miercuri seara, pe 8 iunie, politia a arestat peste 170 de grupari infractionale implicate in folosirea criptomonedelor pentru a spala bani.

Gruparile care spalau bani cereau un comision intre 1,5 si 5% clientilor lor. Mai exact, transformau diverse proceduri financiare ilegale in monede virtuale prin schimburile cripto, scrie Reuters.
Cardul de masa Up Dejun iti aduce discounturi de pana la 50% la categorii precum: abonamente de servicii medicale Regina Maria, curierat DPD, card de carburant OMV Petrom, produse de birotica si papetarie Lecom, solutii de digitalizare, tracking GPS flota auto de la iTrack si altele. Obtine oferta AICI!

Numarul infractiunilor care folosesc monede virtuale este in crestere, potrivit unei asociatii pentru plati.

Criptomonedele sunt anonime, globale si usor de folosit si "au devenit un canal important pentru spalarea banilor intre granitele statelor", explica asociatia.

Criptomonenedele au devenit o modalitate de plata la indemana pentru activitatile ilegale in industria jocurilor de noroc. Circa 13% din site-urile de profil accepta folosirea monedelor virtuale iar autoritatilor le este dificil sa ia urma banilor.
Mai multe firme au interzis serviciile de plata cu criptomonede, luna trecuta.
Urmareste Ziare.com pe Facebook  si pe Instagram  Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Ziare.com.
Citeste mai multe despre China arestari criptomonede spalare de bani
Sursa: Ziare.com

Articol citit de 1695 ori

Urmareste Ziare.com pe

Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
2 comentarii
Ordoneaza comentariile:Standard |Calitate |Numar Voturi |Recente

Partidul Comunist Chinez are nevoie de dolari din vinzarea organelor

de transplant.

 

Intrebarea este: Mai sunt folosite si la altceva criptomonedele?

Intrebarea este: Mai sunt folosite si la altceva in afara de spalarea de bani criptomonedele?
criptomonedele sunt instrumente ideale pentru spalarea de bani pentru ca tranzactiile efectuate cu suport de criptomonede nu sunt monitorizare activ (adica avizate) de nicio entitate terta si atunci toti interlopi si toti infractorii "investesc" in ele.

 

Platforma pentru solutionarea online a litigiilor