Arestari masive in China. Peste 1.100 de persoane sunt suspectate ca au spalat bani folosind criptomonede

Joi, 10 Iunie 2021, ora 13:31
2161 citiri
Arestari masive in China. Peste 1.100 de persoane sunt suspectate ca au spalat bani folosind criptomonede

Politia din China a arestat peste 1.100 de persoane suspectate de folosirea criptomonedelor pentru a spala bani proveniti din inselaciuni prin sms si interne, potrivit Ministerului pentru Securitate Publica.

Autoritatile au luat in vizor gruparile care foloseau criptomonede pentru spalarea banilor.

Miercuri seara, pe 8 iunie, politia a arestat peste 170 de grupari infractionale implicate in folosirea criptomonedelor pentru a spala bani.

Gruparile care spalau bani cereau un comision intre 1,5 si 5% clientilor lor. Mai exact, transformau diverse proceduri financiare ilegale in monede virtuale prin schimburile cripto, scrie Reuters.

Numarul infractiunilor care folosesc monede virtuale este in crestere, potrivit unei asociatii pentru plati.

Criptomonedele sunt anonime, globale si usor de folosit si "au devenit un canal important pentru spalarea banilor intre granitele statelor", explica asociatia.

Criptomonenedele au devenit o modalitate de plata la indemana pentru activitatile ilegale in industria jocurilor de noroc. Circa 13% din site-urile de profil accepta folosirea monedelor virtuale iar autoritatilor le este dificil sa ia urma banilor.

Mai multe firme au interzis serviciile de plata cu criptomonede, luna trecuta.

Citeste si:
Țara din Asia ale cărei exporturi au crescut surprinzător în iulie, peste așteptările analiștilor
Țara din Asia ale cărei exporturi au crescut surprinzător în iulie, peste așteptările analiștilor
Creşterea exporturilor Chinei s-a accelerat în mod neaşteptat în iulie, oferind un impuls încurajator economiei, care încearcă să-şi revină după scăderea indusă de epidemia de...
Confruntare silențioasă a navelor de război chineze cu cele din Taiwan, cu câteva ore înainte de încheierea exercițiilor militare ale Beijingului
Confruntare silențioasă a navelor de război chineze cu cele din Taiwan, cu câteva ore înainte de încheierea exercițiilor militare ale Beijingului
Nave de război chineze şi taiwaneze s-au jucat duminică de-a "şoarecele şi pisica" în largul mării duminică, cu câteva ore înainte de încheierea prevăzută a celor patru zile de...
Comentarii
Salamcusoia
rank 5
Partidul Comunist Chinez are nevoie de dolari din vinzarea organelor
coolsnow
rank 5