ANAF va avea acces la toate conturile romanilor, incepand de luni. Ce informatii va putea verifica
Bancile si institutiile care au conturi financiare pentru companii si persoane fizice sunt obligate sa trimita catre Fisc toate informatiile financiare legate de miscarea conturilor persoanelor fizice si ale companiilor, potrivit Rador, citat in stirileprotv.ro.
Prin acest registru se incearca prevenirea si combaterea spalarii banilor, in conformitate cu o directiva europeana.
"In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica au obligatia de a transmite organului fiscal central lista titularilor persoane fizice, juridice sau a altor entitati fara personalitate juridica care au deschise conturi la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, precum si celelalte informatii prevazute la art. 61 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, privitoare la identitatea persoanelor si la numarul IBAN", se arata in art VIII, alin (1) al OUG 111/2020", a transmis ANAF intr-un comunicat, in luna decembrie.
Cardul de masa Up Dejun iti aduce discounturi de pana la 50% la categorii precum: abonamente de servicii medicale Regina Maria, curierat DPD, card de carburant OMV Petrom, produse de birotica si papetarie Lecom, solutii de digitalizare, tracking GPS flota auto de la iTrack si altele. Obtine oferta AICI!
La ce informatii va avea acces ANAF:
a) pentru titularul de cont-client, persoanele care detin dreptul de semnatura pentru conturile deschise si orice persoana care pretinde ca actioneaza in numele clientului: numele, insotit de celelalte date de identificare;
b) pentru beneficiarul real al titularului de cont-client: numele, insotit de celelalte date de identificare;
c) pentru contul bancar sau de plati: numarul IBAN si data deschiderii si inchiderii contului;
d) pentru casetele de valori: numele concesionarului, insotit de celelalte date de identificare si durata perioadei de concesionare.
Informatiile sunt pastrate pentru o perioada de 10 ani de la incetarea relatiei de afaceri dintre banci si clienti.
Citeste si: Avarie majora la sistemul de incalzire in Capitala. Bucurestenii, ramasi din nou fara apa calda si caldura, chiar cand se anunta ninsori si temperaturi cu minus
Articol citit de 13261 ori
Au inceput deja sa bata in tambor...
Ciudat este ca tot mai multe firme controlate de politicieni cauta consultanta in firme inregistrate in Panama, Saint Marteen sau Belize...de ce oare? Or avea consultanti mai buni ca ai nostri? Ca se pare ca ii platesc foarte bine...gen aproape tot profitul.
mare scofala! banii multi se muta in paradisuri fiscale, la saltea
sau in sacosa la roata vagonului. pe cei cu salariu minim ii doare in cot. politrucii au inceput sa ia spaga in natura. tabla, vile, limuzine. ca-i ministru si i-e bine. statul totalitar si din ce in ce mai imbecil inlocuieste democratia si libertatile "garantate" de hartia igienica numita constitutie.
e-hee!
vremuri grele , orice leu la buget conteaza.
nici comunistii in perioada intunecata nu au facut asa ceva.
acum sa vezi ce avant ia underground economy si banii la ciorap nu in banca. cred ca oficialii subestimeaza agilitatea romanilor cand este vorba de fentat.
pentru care motiv pastreaza informatiile 10 ani?
informatiile se pastreaza sa dea ponturi la infractori
la hoti si talhari. oficiali sau neoficiali.
Romania are probleme mai mari referitoare la colectarea taxelor!
Dar nu cred ca astel de masuri vor avea alt efect decat dezvoltarea platilor cash necontrolabile!
Ne vom intoarce la anii '90 cand am cumparat niste "real estate" in Bucuresti si mi se cerea sa scot banii ,transferati din USA in banca ,pentru a plati cash contravaloarea!
Cand am vandut un apartament in 2005,spre surprinderea mea am primit banii cash si a trebuit sa justific cu contractul de vanzare sursa acestora la depunerea in banca!
Fara sa mai spun ca tranzactiile se faceau exclusiv in euro sau dolari!!!
Este o prostie similara cu intentia incompetentilor PSD,care intentionau sa impoziteze sumele transferate de romani din strainatate!!!!
Romania a pierdut atunci miliarde de euro ,bani economisiti de expati,pentru care platisera taxe in tara in care-i castigasera!
Masura este cu atat mai inutila in conditiile functionarii sistemului IBAN(International Bank Account Number Validation),care asigura controlul miscarii conturilor peste 10000 dol in toata lumea!
Oricum,pana la 10000 euro orice european poate trasporta personal cash fara probleme!
Conturile mari de milioane care nu pot fi justificate ,evident,sunt mascate prin paradisuri fiscale etc!Teo
Aiurea
Mai bine ar face actualul ministru al finantelor - pentru ca pana acum nu am auzit nimic, sa ne informeze de ce A.N.A.F.-ul, institutie a statului, nu a fost in stare sa valorifice mai nimic din sumele hotarate de instantele de judecata !!! Si nu ar fi putini bani in cauza !
Ramane intrebarea: DE CE ? si PE CAND ?
