Deutsche Bank a primit o amenda de 150 de milioane de dolari pentru tranzactiile facute de miliardarul Jeffrey Epstein

Marti, 07 Iulie 2020, ora 18:43
4655 citiri
Deutsche Bank a primit o amenda de 150 de milioane de dolari pentru tranzactiile facute de miliardarul Jeffrey Epstein
FOTO: Hepta.com

O agentie guvernamentala americana a anuntat marti ca a impus o amenda in valoare de 150 de milioane de dolari bancii germane Deutsche Bank, pentru ca aceasta nu a fost suficient de vigilenta in relatiile sale cu Jeffrey Epstein, la aproape un an dupa sinuciderea in inchisoare a cunoscutului miliardar newyorkez acuzat de trafic de minore, informeaza AFP.

Autoritatea de reglementare a serviciilor financiare de la New York (DFS) a reprosat bancii germane ca a validat sute de tranzactii in valoare de milioane de dolari, care ar fi trebuit, avand in vedere reputatia miliardarului newyorkez, sa ii atraga atentia.

"Bancile sunt in prima linie de aparare cand vine vorba de a impiedica criminalitatea prin intemediul sistemului financiar... In cazul Jeffrey Epstein, chiar daca stia care este cazierul sau, in mod impardonabil, banca nu a reusit sa detecteze sau sa impiedice tranzactii suspicioase in valoare de milioane de dolari", a declarat Linda Lacewell, responsabil al DFS.

Autoritatea a subliniat ca aceasta este prima actiune de acest fel adoptata impotriva unei institutii financiare pentru relatiile sale cu Epstein.

Jeffrey Epstein a fost gasit decedat la varsta de 66 de ani in celula sa de la MCC pe 10 august 2019, unde se afla incarcerat in asteptarea procesului in care urma sa fie judecat pentru trafic sexual cu minore.

Citește și:
Cine este Ligia Deca, consiliera lui Iohannis aflată în cărți pentru a prelua ministerul Educației: "Profesionist cu o carieră impecabilă, neimplicată în politică"
Cine este Ligia Deca, consiliera lui Iohannis aflată în cărți pentru a prelua ministerul Educației: "Profesionist cu o carieră impecabilă, neimplicată în politică"
Principalul favorit în a prelua ministerul Educației după demisia lui Sorin Cîmpeanu este consilierul prezidențial Ligia Deca, una dintre persoanele care a lucrat la proiectul șefului...
Sorin Cîmpeanu invocă ”o presiune nedreaptă și ilogică”. Fostul ministru se declară îngrijorat de reforma Educației
Sorin Cîmpeanu invocă ”o presiune nedreaptă și ilogică”. Fostul ministru se declară îngrijorat de reforma Educației
Sorin Cîmpeanu a făcut vineri, 30 septembrie, precizări în legătură cu decizia sa de a demisiona din funcția de ministru al Educației. Cîmpeanu susține că prin decizia sa a vrut...