Deutsche Bank a primit o amenda de 150 de milioane de dolari pentru tranzactiile facute de miliardarul Jeffrey Epstein

Marti, 07 Iulie 2020, ora 18:43
4757 citiri
Deutsche Bank a primit o amenda de 150 de milioane de dolari pentru tranzactiile facute de miliardarul Jeffrey Epstein
FOTO: Hepta.com

O agentie guvernamentala americana a anuntat marti ca a impus o amenda in valoare de 150 de milioane de dolari bancii germane Deutsche Bank, pentru ca aceasta nu a fost suficient de vigilenta in relatiile sale cu Jeffrey Epstein, la aproape un an dupa sinuciderea in inchisoare a cunoscutului miliardar newyorkez acuzat de trafic de minore, informeaza AFP.

Autoritatea de reglementare a serviciilor financiare de la New York (DFS) a reprosat bancii germane ca a validat sute de tranzactii in valoare de milioane de dolari, care ar fi trebuit, avand in vedere reputatia miliardarului newyorkez, sa ii atraga atentia.

"Bancile sunt in prima linie de aparare cand vine vorba de a impiedica criminalitatea prin intemediul sistemului financiar... In cazul Jeffrey Epstein, chiar daca stia care este cazierul sau, in mod impardonabil, banca nu a reusit sa detecteze sau sa impiedice tranzactii suspicioase in valoare de milioane de dolari", a declarat Linda Lacewell, responsabil al DFS.

Autoritatea a subliniat ca aceasta este prima actiune de acest fel adoptata impotriva unei institutii financiare pentru relatiile sale cu Epstein.

Jeffrey Epstein a fost gasit decedat la varsta de 66 de ani in celula sa de la MCC pe 10 august 2019, unde se afla incarcerat in asteptarea procesului in care urma sa fie judecat pentru trafic sexual cu minore.

HoReCa, 1/5 din PIB – TradeVille
HoReCa, 1/5 din PIB – TradeVille
Evoluția Cifrei De Afaceri Din Comerțul Cu Ridicata Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata (cu excepția comerțului cu autovehicule si motociclete) a scăzut, in luna ianuarie, cu 20%...
Ministerul Dezvoltării a virat peste 286 de milioane de lei, pentru plățile restante din programul "Anghel Saligny"
Ministerul Dezvoltării a virat peste 286 de milioane de lei, pentru plățile restante din programul "Anghel Saligny"
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) a virat suma de 286.390.685,13 lei, în vederea decontării facturilor pentru 237 de obiective finanţate prin Programul...
#Deutsche Bank, #amenda Deutsche Bank, #Jeffrey Epstein , #stiri economice