Ziare.com

A fost arestat cel care a facut publice peste 100.000 de conturi elvetiene secrete, inclusiv ale unor romani

Joi, 05 Aprilie 2018, ora 17:46

   

A fost arestat cel care a facut publice peste 100.000 de conturi elvetiene secrete, inclusiv ale unor romani
Spania l-a retinut pe fostul angajat bancii elvetiene HSBC care a facut publice datele a mii de conturi

Politia din Spania l-au arestat pe denuntatorul condamnat in Elvetia pentru ca a facut publice datele bancare a mii de clienti HSBC.

Politia spaniola a primit un mandat international de arestare elvetian pe 19 martie pe numele denuntatorului. Autoritatile elvetiene spun ca denuntatorul, Herve Falciani, a furat si a incercat sa vanda date confidentiale, incalcand astfel legile confidentialitatii bancare din Elvetia.

Arestarea lui Falciani vine chiar inainte ca el sa tina un discurs la o universitate din Madrid.

In 2015, un tribunal elvetian l-a condamnat pe Falciani, un cetatean francez, la cinci ani de inchisoare pentru spionaj. El a fugit in Franta din Geneva in 2009.

Scandalul banilor ascunsi in Elvetia

HSBC Private Bank, filiala elevetiana a bancii britanice HSBC, a obtinut profituri importante din administrarea unor conturi secrete de peste 100 miliarde de dolari ale unor organizatii criminale, traficanti de arme si diamante, lista deponentilor incluzand si familii regale si miliardari influenti.

Potrivit unui raport publicat de International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ), banca elvetiana a ajutat peste 100.000 de indivizi si companii din 200 de tari sa eludeze fiscul, ascunzand identitatea deponentilor.

Raportul ICIJ are la baza o lista de clienti ai HSBC furnizata de un fost angajat al bancii, Herve Falciani, care a parasit institutia in 2008. Statul elvetian l-a pus sub acuzare pe Falciani pentru spionaj industrial si incalcarea legislatiei privind secretul bancar.

Conform raportului, circa 220 de clienti ai HSBC Elvetia, cu conturi totale de 1,3 miliarde dolari, au legatura cu Romania, iar 11 au cetatenie sau pasaport romanesc.

In functie de suma totala depozitata de clienti in conturile HSBC din Elvetia in perioada 2006-2007, Romania ocupa locul 39, din 203 tari, valoarea conturilor romanilor pe care institutia bancara le-ar fi tinut secrete fiind de circa 1,3 miliarde de dolari, conform raportului publicat de International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ).

Potrivit jurnalistilor de la Rise Project, fostul lider PSD Viorel Hrebenciuc se numara printre romanii care au avut conturi secrete la banca HSBC.

Suma maxima dintr-un cont al unui client cu legaturi in Romania a fost, in perioada analizata, de 829,1 milioane de dolari, se arata in raport.

Citeste si:

Urmareste Ziare.com pe Facebook  si pe Instagram  Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Ziare.com.

Sursa: NEWS.RO

Articol citit de 7288 ori

Urmareste Ziare.com pe

Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
9 comentarii
Ordoneaza comentariile:Standard |Calitate |Numar Voturi |Recente

Vorbiti si voi despre Elvetia ... un pic dupa ureche :)))

1. HSBC este o banca britanica cu o sucursala in Elvetia.
2. Hervé Falciani este un mic escroc francez, care a avut sansa sa primeasca un permis de munca la Geneva, in zisa banca britanica.
3. Elvetia l-a arestat si condamnat pe francezul Falciani, angajat al unei sucursale britanice in Geneva, de activitate ilegala si incercare de santaj.

Francezul a fost expulzat in Franta, afacerea a fost inchisa de acum aproape 10 ani. stiu ca Elvetia va starneste curiozitatea, dar ea nu face parte din ceea ce numiti voi "paradise fiscale".

Legislatia bancara elvetiana este extrem de stricta si este garanta adevaratului secret bancar, pe care nu am chef sa vi-l explic acum... Pe scurt, aici, nici un partid politic sau oricine altcineva nu are acces la coordonatele bancare private ELVETIENE ! In schimb, orice tara care o cere prin Justitie, are acces la coordonatele bancare ale cetatenilor lor :))) Americanii, israelienii sau chiar romanii, nu se pot ascunde aici. Nu exista secret bancar pentru ei ! Doar ELVETIENII au acest privilegiu, ceea ce mi se pare perfect legal si simpatic :)))

 

Stii ce ar spune "moshu" meu,om cinstit toata viata lui ?

"Cine-i cinstit,cine nu fura si nu inseala,NU ARE NEVOIE sa fie protejat de secretul bancar"! Domnule,esti total extaziat de Elvetia,explica-mi de ce este normal ca un cetatean elvetian sa fie protejat cand si el poate fi un hot ori evazionist ? Ca doar n-o sa-mi spui ca toti elvetienii sunt cinstiti ???Adevarul e ca daca nu ar exista sistemul secretului bancar de tip elvetian bancile elvetiene nu ar fi cu nimic mai interesante decat cele din Groenlanda de pilda....

Neutru. Fata de cine ar putea fi un elvetian

evazionist? Fata de fiscul din Elvetia ? Ma faci sa rad.
Fiscalitatea elvetiana este una dintre cele mai corecte si modeste fiscalitati din Europa (mai putin de 10% din castig). Din lume nu stiu ! In Franta se poate impozita si 90% din castig, ca sa iti faci o idee... se numeste impozit confiscatoriu.

Pentru cetateni ordinari ca mine, trimit administratiei fiscale, in declaratia de impozit, atestati legal de salariu data de angajator. Adaug si sumele de bani pe care le am in diverse conturi. Doar DECLARATIV, fara sa dau vreo alta explicatie.
Daca fiscul are vreo "grije", imi cere o atestatie fiscala de la banca. Si cu asta basta! Altfel, fiscul sau orice alta forma de adminsitratie, nu poate cere detalii financiare despre mine. Acesta este "secretul" bancar. Daca fiscul roman ar cere vreo declaratie din partea bancii, in ceea ce ma priveste, ar ramane cu buzele umflate... Fiind cetatean elvetian, am aceasta protectie completa si pe viata :)))

Pentru intreprinderi, este aceeasi procedura. Intreprinderile elvetiene sunt tratate ca orice cetatean elvetian! Nimeni, in afara de autoritatile elvetiene nu poate solicta informatii despre conturile socieattilor elvetiene.

Daca societatea este americana, sa spunem, atunci fiscul american poate solicita ridicare secretului bancar pentru intreprinderea impozata in US! Absolut la fel in ceea ce priveste cetatenii americani (de ex.) cu conturi bancare elvetiene. Li se cere (obligatoriu) o copie a declaratiei de impozit facuta in tara lor de origine, in US ! Fara aceasta declaratie, nu isi pot deschide un cont bancar elvetian!

Si in Elvetia, se numara cu sutele de mii de americani, britanici, francezi, canadieni, etc. care au conturi elvetiene. Sper ca ai inteles ca Elvetia este perfecta transparenta pentri capitalurile straine, dar perfect "secreta" pentru cele autohtone! De aceea, Elvetia nu (mai) poate fi considerata "paradis fiscal". Nu mai face parte nici macar de pe lista "gris" a Uniunii Europene :)))

Sper ca ia inteles... Neutru :)))

Oximoron: Avocat neutru!

"Cine-i cinstit, cine nu fura si nu inseala,
NU ARE NEVOIE sa fie protejat de secretul bancar"!

Pentru Neutru, absolvent al facultatii
de drept "Babes Bolyai" Cluj-Napoca:

Deci nu fură, nici nu-nșeală?!
Are altă socoteală:
"Moșul" lui l-a invațat
Să devină… avocat!

La o margine de drum,
Sub o creangă de alun,
Stă-adevarul ingropat
Apărat de-un avocat.

Eu, déjà, am evocat
Că desi e avocat,
Incă n-a făcut minuni…
Da’ ne spune iar minciuni.

care roman are 800 milioane euro in elvetia ??

Coldea sau Beselu ?

pots Rank user: x3 06.04.2018, 09:50 SPUNE:

"care roman are 800 milioane euro in elvetia ??"

RASPUNS:

They would if they could... You, too!

Mosule.

HSBC este banca engleza cu sucursale in toata lumea.
Dar....in Elvetia se conduce dupa legile elvetiene.
Conturi secrete protejate,sa nu afle cine ar trebui sa afle.
Cam ce "culoare" crezi ca au banii aia?.Alb transparent?.
Omul nu a facut decat sa dezvaluie niste treburi imorale,niste hotii,mai pe Romaneste,chiar daca legea(?)ah ce lege,le protejeaza.

 

Mosule.

Fiscalitatea elvetiana ce a facut si ce legatura are cu conturile secrete ale unor foarte cinstiti depunatori din 203 tari.
Fiscalitatea elvetiana ar fi trebuit sa colaboreze cu colegii lor din acele tari.Nu crezi ca asa ar fi normal si moral?.

 

Elvetia a semnat un document cu UE

"Uniunea Europeana (UE) si Elvetia au semnat, miercuri, un document care pune capat secretului bancar al acestei tari, pana acum vazuta ca un paradis fiscal.
Astfel, incepand din 2018, intre cele dua parti va avea loc un schimb automat de informatii legate de conturile din institutiile financiare, informeaza Novinite.

Este un pas inainte pentru combaterea evaziunii fiscale si a spalarii banilor."


Platforma pentru solutionarea online a litigiilor