Ziare.com

Sechestru pe 50 de milioane de euro din Laundromatul rusesc

Vineri, 22 Februarie 2019, ora 15:07

   

Sechestru pe 50 de milioane de euro din Laundromatul rusesc
Patru cladiri din Germania si 50 de milioane de euro au fost sechestrate de autoritatile germane. Banii ar fi fost spalati cu implicarea sistemului judecatoresc si bancar din Republica Moldova.

Autoritatile germane de investigatie au confiscat bunuri imobiliare si 50 de milioane de euro intr-unul din cele mai mari cazuri de spalare de bani din istorie. Anuntul a fost facut, intr-un comunicat de presa, de Procuratura din Munchen si Biroul Federal de Criminalistica al Germaniei.

Cazul face parte din schema de spalare a banilor numita "Laundromat" sau "spalatoria ruseasca". In cadrul acestei scheme, 22 de miliarde de dolari americani au fost retrasi prin intermediul bancilor din Letonia si R. Moldova.

Procurorii din Munchen au anuntat ca in dosar sunt implicati trei inculpati, iar cetatenia, sexul si varsta suspectilor, precum si alte detalii ale cazului, nu sunt anuntate, deoarece ancheta este inca in desfasurare.

Totodata, au fost sechestrate patru imobile din localitatile Schwalbach am Taunus, Nurnberg, Regensburg si Muhldorf am Inn, care valoreaza 40 de milioane. In plus, a fost sechestrat un cont de la o banca din Letonia, care avea un sold estimat la aproximativ 1,2 milioane de euro, rezultat din vanzarea unei alte proprietati in Chemnitz.

La aceasta se adauga si punerea sub sechestru a conturilor din diverse banci din Germania, in valoare de aproximativ 6,7 milioane de euro, detinute de doua companii imobiliare tot germane.

Laundromatul rusesc a fost pus in aplicare prin intermediul unor persoane terte si magistrati din Republica Moldova, care prin decizii de judecata confiscau sute de milioane de dolari ai unor companii rusesti. Schema consta in sechestrarea conturilor detinute de firme din Federatia Rusa in bancile moldovenesti si Letonia, care mai apoi erau trecute la noii proprietari. Intr-un final, sumele enorme ajungeau in mai multe tari europene.

De mentionat ca, dupa aparitia in presa a mai multor informatii privind Laundromat-ul rusesc, Procuratura Anticoruptie din Republica Moldova a initiat investigatii, care s-au soldat cu retinerea in 2016 a 14 judecatori si doi executori judecatoresti, care semnau deciziile de judecata, iar mai apoi le puneau in aplicare.

In dosar ar fi fost implicati si functionari din cadrul Bancii Nationale a Moldovei.

Contactat de DW, Veaceslav Negruta, expert Transparency International si fost ministru al Finantelor, a declarat ca autoritatile germane au nimerit exact in tinta, deoarece aceasta vizeaza persoane si functionari, inclusiv din R. Moldova, care si-au facut prost meseria si au intrat in cardasie cu beneficiarii acelor bani de provenienta dubioasa.

"Sumele implicate la care se face referire in Germania sunt de fapt de 100 de milioane de dolari, care au fost aplicate pentru asa-numitele taxe de umbra. Deci nu e vorba de o suma din acele 22 de miliarde spalate, ci de taxe pentru serviciile de spalare a acestor miliarde.

Cert este ca aceste investigatii vor fi urmate de alte investigatii in Germania, dar vor impune si anumite miscari aici in R. Moldova. Iar, daca vorbim de situatia de aici, pot spune ca, din pacate, investigatiile au pornit abia in 2014, desi erau semnale ca ceva se intampla prost cu sistemul judecatoresc, in primul rand, iar urmare a acestor decizii sistemul bancar se ocupa de tranzitarea acestor fonduri mari.

Pe de alta parte, acele retineri care s-au facut in 2016 nu au fost duse la un bun final. De asemenea, exista sperante ca investigatiile din afara sa impuna revenirea la normalitate in tot ce se numeste functionalitatea institutiilor statului din R. Moldova. Este un semnal foarte clar pentru noi, cei de la Chisinau, pentru ca ne da o speranta ca, daca investigatiile pe Laundromat se misca, vor porni si investigatiile pe miliardul furat din R. Moldova, care este o alta istorie trista. Poate vor exista chiar si anumite perspective de recuperare a acestor bani", sustine expertul.

"Spalatoria ruseasca" este una dintre cele mai mari operatiuni de spalare de bani din istoria Europei, iar aceasta schema frauduloasa a fost deconspirata in 2014, ca urmare a unei investigatii efectuate de organizatia neguvernamentala "Organized Crime and Corruption Reporting Project" (OCCRP).

Simion Ciochina
Urmareste Ziare.com pe Facebook  si pe Instagram  Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Ziare.com.
Sursa: Deutsche Welle

Articol citit de 5089 ori

Urmareste Ziare.com pe

Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
2 comentarii
Ordoneaza comentariile:Standard |Calitate |Numar Voturi |Recente

ziare.com....

vine cu o alta perla din imaginatzia inepuizabila a propriilor jurnalisti care se cred abili spin doctors ;
laundromat = spalatorie ruseasca...hahaha!!!
serios?

 

Si care-i treaba cu rusii? Ca Ciochina asta vorbeste de

Republica Moldova.


Platforma pentru solutionarea online a litigiilor