Presa din SUA, despre miliardul de dolari disparut din Moldova, vinovati si destinatia banilor

Sambata, 16 Mai 2015, ora 18:22

   

Presa din SUA, despre miliardul de dolari disparut din Moldova, vinovati si destinatia banilor
In Republica Moldova s-au acumulat tensiuni, in ultimele cateva luni, de cand au inceput sa apara rapoarte cu privire la disparitia unui miliard de dolari din trei banci mari ale tarii, suma fiind retrasa in zilele dinainte de alegerile parlamentare, din luna noiembrie.

Situatia a captat si atentia presei externe, precum publicatia Politico, care noteaza ca autoritatile din mica tara europeana inca se intreaba cum a putut o asemenea suma ametitoare de bani sa dispara din banci.

Suma reprezinta 15 la suta din PIB tarii, fiind una uriasa pentru orice stat al lumii. Disparitia sa a ridicat semne de intrebare nu doar cu privire la cei responsabili, ci si la sistemele ce trebuie sa monitorizeze sectorul bancar si, poate cel mai important, culpabilitatea celor aflati in pozitii de autoritate.

A disparut un miliard de dolari din R.Moldova - Banii au ajuns la Moscova?

Luni in sir, cei din Moldova au asteptat raspunsuri, iar saptamana trecuta au inceput sa apara unele informatii cu privire la ce s-a intamplat cu banii disparuti.



Un raport independent, comandat de banca centrala a tarii si intreprins de firma americana de gestionare a riscurilor Kroll, a fost facut public, doar dupa ce zeci de mii de protestatari au iesit pe strazi, pe 3 mai, cerand raspunsuri si reforme guvernamentale.

Protest de amploare la Chisinau: 40.000 de oameni scandeaza "Jos Guvernul, jos Parlamentul!" (Video)

In raportul Kroll de 83 de pagini, se arata clar ca planurile privind disparitia banilor datau din 2012: "O analiza preliminara a tranzactiilor intreprinse in fiecare banca sugereaza o intentie deliberata de a extrage cat mai mult beneficiu posibil pentru entitatile cu legatura cu dl Shor si in detrimentul bancilor".

Este astfel enuntat numele lui Ilan Shor, in varsta de 28 de ani, unul dintre cele mai bogate persoane ale Moldovei si cel considerat arhitectul principal din spatele schemei. El a fost plasat in arest la domiciliu pentru 30 de zile, saptamana trecuta, la cateva zile dupa ce procurorul-sef anticoruptie din Moldova le-a spus jurnalistilor ca autoritatile nu au inca suficiente probe pentru a-l aresta. Shor isi sustine in continuare nevinovatia.

Circuitul banilor

In raport se arata ca, in anii 2013 si 2014, companiile detinute de Shor Group si-au crescut imprumuturile de la circa doua miliarde de lei (99 de milioane de euro) pana la aproape 14 miliarde de lei, banii provenind "aproape exclusiv" de la trei banci.

Banii au fost transferati intre cele trei banci - Banca de Economii, Banca Sociala si Unibank -, in circuit intrand si banci din Rusia, de fiecare data crescandu-se artificial lichiditatea bancilor moldovenesti pana cand au putut in cele din urma sa acorde imprumuturi de miliarde de lei moldovenesti.

"Se pare ca a fost un plan deliberat de a castiga control asupra fiecarei banci si de a manipula ulterior tranzactiile pentru a obtine acces la creditare", se mai arata in raport. In cele din urma, pe 25 si 26 noiembrie 2014, banii imprumutati au fost transferati in masa de la companiile Shor Group la entitati offshore.

Pozitia Guvernului si nemultumirile fata de ocolirea politicienilor

Guvernul a incercat initial sa pastreze raportul Kroll confidential, insa ca urmare a amenintarilor de demisie din partea ministrilor si a protestelor de strada, acesta a fost publicat pe 4 mai de presedintele Parlamentului, Andrian Candu, care a transmis ca Guvernul are "responsabilitatea de a fi transparent cu cetatenii nostri".

In lunile de dupa izbucnirea scandalului, in multele conversatii cu oamenii de afaceri, jurnalistii, academicienii si politicienii moldoveni, a existat o stare de soc universala, privind amploarea scandalului, dar si o trista acceptare a faptului ca coruptia si o lipsa de transparenta inca afecteaza Moldova, la mai mult de 20 de ani de la independenta sa.

Raport american privind jaful de un miliard de dolari din R. Moldova: Cum a actionat reteaua

Multi isi exprima nemultumirile cu privire la raportul Kroll, pentru ca se concentreaza pe Ilan Shor si pe asociatii sai de afaceri, insa evita sa implice orice politician moldovean. In acelasi timp, Moldova incearca sa faca fata implicatiilor financiare privind banii disparuti. De la inceputul anului, leii moldovenesti si-au pierdut circa 20 la suta din valoare.

Un miliard de dolari, disparuti din R. Moldova: Premierul cere paza sporita sa nu fuga principalul suspect

Autoritatile moldovenesti sunt determinate sa lanseze acum o a doua faza a investigatiei, posibil pana la sfarsitul acestei luni, pentru a incerca sa afle mai multe raspunsuri. Intre timp, miliardul de dolari lipsa se pare ca se afla in prezent in conturi bancare din afara tarii, departe de pamantul Moldovei, incheie Politico.
Urmareste Ziare.com pe Facebook   si  pe Instagram   Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Ziare.com.
Sursa: Ziare.com

Articol citit de 9370 ori

Urmareste Ziare.com pe

Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
Comentarii
bum
rank 5
si ce daca a disparut un miliard ?
oricum , acest miliard nu ajungea unde trebuie !
banii bogatilor se impart intre bogati !
e treaba lor !
oricum saracii o sa plateasca cat timp respira pe aceasta planeta !
eventual , o sa primiti , flori , diplome si promisiuni inainte de alegeri !
Utilizator sters
Zau ca mi pare rau de moldoveni, ca m-a fentat si pe mine o
moldo, asta e. Dar aici vorbim de miliarde!
! Intre timp, miliardul de dolari lipsa se pare ca se afla in prezent in conturi bancare din afara tarii, departe de pamantul Moldovei, incheie Politico. "
Utilizator sters
Nu te-a fentat deloc.
Doar nu crezi ca a stat de dragul tau.La sfarsit trebuie sa fii domn si sa platesti.Pareai om serios de aia nu ti-a cerut banii inainte.
bum
rank 5
in finante nu exista surprize de foarte mult timp
doar prostii si naivii sunt surprinsi !
Comentariu inadecvat
Comentariu inadecvat
Utilizator sters
Au facut disparut un miliard??
Astia-s mai tari ca Mafia Basista!! Cu toate ca daca facem calculele la final..
Utilizator sters
Dar de mafia psd-ista
..ai auzit neculai?
Sau de aia pnlista?
De Nastase,truica,patriciu(in i.ad),fratii chimici micula,nicolaie-ala cu gazele,securistii care au devalizat bancile(bancorex,albina,bir,columna -se pregatesc carpatica,banca romaneasca)regii asfaltului,dragnea,ai auzit ba?
Utilizator sters
*** marin, sluga pesede, despre ce
era vorba in articol?
Comentariu inadecvat
Utilizator sters
Am auzit si de mafia pesedista dar n-am vazut nici
..o proba, nici un dosar! In schimb la Mafia Basista ne dor urechile cate auzim!! Putina rabdare, acusi intra in proces dosarele!!

Intorcandu-ne la miliardul moldovenilor cred ca e bine o ancheta asa cum vom face si noi o ancheta cu ce s-a intamplat cu cele 20 miliarde imprumutate de Boc! Le platim cu totii, e normal sa stim ce s-a intamplat cu ele! Va anunt imediat cand incepe dosarul..
Utilizator sters
Deci -rusul- Ilan Shor,
le-a furat banii natarailor de moldoveni.Si a fugit cu ei cu Aeroflotul la Moscova si nu la Tel Aviv unde are stramosii.Si nataraii stau si striga pe ulite ca au venit rusii si le-au furat paralele.Am vazut ca si fratii lor de pe dreapta Prutului sunt la fel de stupizi acuzand pe straini ca le fura lemnele,cand de fapt si le fura singuri si le duc alora.Romanii de ambele parti ale Prutului sunt exact ca proxenetii care-si inchiriaza propria nevasta si apoi urla la beneficiar sa-i dea mai mult pe ea.
Presa din SUA mai bine gasea un Ivan Turbinca sa-l bage in articol nu un Ilan Shor.In loc sa le faca bine ii baga pe moldoveni si mai rau in merde.
Utilizator sters
Da, pentru ca Republica Moldova nu e unitara!! Are jumatate
..din populatie rusi! De aia rusul a furat miliardul!! La noi basistii au 2% si tot au furat miliardul!(bine, cand au furat erau mai multi..!)
Comentariu inadecvat
Platforma pentru solutionarea online a litigiilor