Raport american privind jaful de un miliard de dolari din R. Moldova: Cum a actionat reteaua

Un raport al unei companii americane cu privire la jaful de un miliard de dolari din Republica Moldova a fost publicat pe Internet de presedintele Parlamentului moldovean, Adrian Candu.

Raportul companiei americane Kroll se refera la disparitia a cel putin 13 miliarde de lei moldovenesti, credite neperformante, acordate de Banca de Economii, Banca Sociala si Unibank, scrie Jurnal de Chisinau.

In raportul de 82 de pagini se arata ca cele trei banci au fost tinta "unui grup de persoane" care a incercat sa preia controlul asupra lor, iar pentru a-si camufla actiunile ilegale, autorii atacului au majorat volumul de credite neperformante acordate de cele trei institutii.

Candu a convocat, pentru miercuri, o sedinta la care se vor discuta rezultatele preliminare ale investigatiei realizate de compania americana Kroll privind situatia de la Banca de Economii, Banca Sociala si Unibank. La discutii vor participa lideri si formatori de opinie ai societatii civile, dar si reprezentantii mass-media cu profil economic.

La sedinta Parlamentului de saptamana trecuta, Candu a insistat ca raportul companiei internationale sa fie facut public.

Potrivit rezultatelor investigatiei, prezentate anterior in Guvern, in perioada 2012 - 2014, controlul asupra celor trei institutii financiare a fost preluat in urma mai multor actiuni coordonate si ascunse. Astfel, suma creditelor si a datoriilor fata de banci a depasit 13 miliarde de lei.

Compania Kroll a inceput investigatiile in data de 11 februarie, fiind selectata de Banca Nationala pentru a investiga tranzactiile dubioase de la Banca de Economii, Banca Sociala si Unibank. Obiectivul companiei era sa identifice modalitatile de recuperare a activelor celor trei institutii financiare.

Publika scrie ca banii ar fi fost transferati intr-o banca din Letonia in contul unor companii inregistrate in Marea Britanie si Hong Kong. In document figureaza de mai multe ori numele omului de afaceri Ilan Shor (foto).

In raportul Kroll se mentioneaza ca mai multe documente detinute de Banca de Economii, Banca Sociala si Unibank au disparut in circumstante suspecte cu doar cateva zile inainte ca Banca de Economii sa fie plasata sub administratie speciala.

Scenariu-bombă în coaliție. Retragerea lui Cătălin Cîrstoiu înainte de depunerea candidaturii ar fi deja stabilită SURSE

Cătălin Cîrstoiu va lămuri totul în legătură cu candidatura sa la Primăria Capitalei într-o conferința de presă, este mesajul public al coaliției PSD-PNL. În spatele ușilor,...

România trimite militari să lupte împotriva rebelilor houthi. Cererea lui Klaus Iohannis

Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au luat act marţi, 16 aprilie, de scrisoarea preşedintelui Klaus Iohannis prin care informează Parlamentul că a aprobat...