Mai multe rude ale fostului premier moldovean Vlad Filat, retinute in dosarul fraudei bancare

Joi, 16 Iulie 2015, ora 14:59
2857 citiri
Mai multe rude ale fostului premier moldovean Vlad Filat, retinute in dosarul fraudei bancare

Mai multe rude ale fostului premier moldovean Vlad Filat, liderul PLDM, au fost retinute de procurori in dosarul privind creditele frauduloase luate de la Banca de Economii a Moldovei (BEM).

Este vorba despre cumnatul si nasul lui Vlad Filat, nepotul sau, Vladimir Rusu, Tatiana Rosioru, directorul financiar al companiei "Caravita", si Igor Cijov, administratorul acestei firme, informeaza deschide.md.

Retinerile au fost facute dupa o serie de perchezitii care au avut loc joi dimineata, procurorii fiind asistati si de anchetatori din alte tari, inclusiv de la FBI, informeaza sursa citata.

Formarea noului guvern din R. Moldova, conditionata de o arestare: Pana nu va fi inchis, eu nu cobor din copac

"Caravita Co" SRL si proprietarul ei, Vladimir Rusu, au intrat in atentia presei in urma cu un an, cand jurnalistii au dezvaluit ca aceasta companie, specializata in achizitionarea de terenuri si lucrari agricole, cu un capital social de numai 5.400 de lei, a facut investitii de 700 de milioane de lei (peste 38 de milioane de euro).

Legatura dintre Caravita si BEM este facuta de raportul Kroll, care arata ca trei din patru companii ale lui Ilan Shor, la care s-ar fi concentrat imprumuturile suspecte de la aceasta banca, ar fi transferat ulterior banii, prin intermediul unor companii off-shore, in conturile Caravita.

Republica Moldova e in pericol ca stat, sistemul financiar sangereaza, va fi pierduta reduta Chisinau? - analiza de Dan Dungaciu

"Nu vreau sa dau calificari pentru aceasta actiune. Inteleg contextul in care este facuta, la fel cum o inteleg si multi altii. De ce anume acum, cand formarea noii Aliante este pe ultima suta de metri?

Indiferent de aceste actiuni, Moldova va avea o Alianta Pro-Europeana, bazata pe principii de corectitudine si cu un obiectiv clar de reformare a justitiei, cu implicare Europeana directa. Sunt sigur ca Ion si Vladimir Rusu, impreuna cu colegii sai isi vor demonstra nevinovatia. Voi depune toate eforturile ca cetatenii sa afle despre adevaratele delapidari din sistemul bancar", a comentat actiunile procurorilor pe Facebook Vlad Filat.

Citeste si:
Nicușor Dan, după perchezițiile DNA: ”Prima oară a fost mai greu, când m-a sunat la 6 dimineaţa Poliţia să spună că este la Primărie”
Nicușor Dan, după perchezițiile DNA: ”Prima oară a fost mai greu, când m-a sunat la 6 dimineaţa Poliţia să spună că este la Primărie”
Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a făcut joi seară, 20 ianuarie, precizări în legătură cu perchezițiile care au avut loc la sediul instituției. Edilul a declarat că le-a dat...
Contre între liberali din cauza ministrului Sănătății pus de PSD. Cât de posibilă este demiterea lui Alexandru Rafila
Contre între liberali din cauza ministrului Sănătății pus de PSD. Cât de posibilă este demiterea lui Alexandru Rafila
Părerile din PNL privind activitatea ministrului Sănătății, Alexandru Rafila, sunt împărțite. După ce prim-vicepreședintele partidului Rareș Bogdan a declarat public că acesta ar trebui...