Statul a mai reusit astazi sa dea o lovitura grea turismului, in stilul caracteristic. Pentru a opri ingramadirea turistilor pe partiile de schi a limitat capacitatea de cazare a hotelurilor la 70%...
In aceasta dimineata, politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Mures pun in aplicare 190 de mandate de perchezitie domiciliara, in 17 judete si in municipiul...
Aurelia Nicolau, patroana restaurantului Jaristea din Bucuresti, cunoscuta drept Kera Calita, este cercetata in libertate in legatura cu un dosar de evaziune fiscala, spun surse judiciare. Ar fi...
Kera Calita, pe numele real Aurelia Nicolau, patroana unuia dintre cele mai cunoscute restaurante din Capitala, ar fi vizata intr-un dosar de evaziune fiscala. Politistii au facut in dimineata...
Politistii efectueaza perchezitii la 17 domicilii din Bucuresti, Ilfov si Constanta, iar 32 de mandate urmeaza sa fie puse in aplicare. Este vizat un grup infractional organizat pentru evaziune...
Politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Olt - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, cu sprijinul celor din Prahova, Ilfov si Bucuresti, au descins joi, 3 decembrie...
Tribunalul Bucuresti a dispus marti achitarea lui Gregor Aufhauser, directorul general al Societatii Companiilor Hoteliere Grand SRL (SCHG), care administreaza Hotelul Marriott, si a directorului...
Sunt perchezitii de amploare in dimineata zilei de joi, 29 octombrie, in Bucuresti si Ilfov. Politia economica face cercetari intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de peste 1,5 milioane...
Politistii fac joi, 8 octombrie 2020, o perchezitie in Bucuresti si pun in aplicare 21 de mandate de aducere, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul achizitiilor intracomunitare de materiale...
Aproximativ 100 de politisti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare marti dimineata, 29...
Politistii fac miercuri dimineata doua perchezitii, in judetul Galati, la locuintele unor persoane banuite de crearea unui prejudiciu de peste 3.700.000 de lei, prin evaziune fiscala. "La data de...
Un cunoscut importator de cafea, de origine israeliana si alte 12 persoane vor fi aduse, marti, la politie pentru a fi audiati intr-un amplu dosar de evaziune fiscala si spalare de bani. Surse...
Cele sase persoane fac parte din doua grupari care foloseau firme fantoma pentru achizitii de marfuri. In urma unor perchezitii facute, luni, la locuintele membrilor celor doua retele, din...
Sapte persoane au fost puse sub control judiciar in dosarul de evaziune fiscala si spalarea banilor in care politistii au facut perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov si Teleorman. In acest...
Politisti de investigare a criminalitatii economice au facut, duminica dimineata, 21 de perchezitii, in judetele Mehedinti, Hunedoara, Timis, Prahova si in Capitala, vizand persoane care ar fi...
Politistii de investigare a criminalitatii economice fac miercuri dimineata sapte perchezitii domiciliare la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2.000.000 de lei prin evaziune...
ANAF a anuntat, vineri, ca a demarat, incepand din 1 august, o ampla actiune de control in vederea combaterii evaziunii fiscale si pentru cresterea conformarii la declarare a obligatiilor fiscale....
Procurorii DIICOT au efectuat, vineri, 24 de perchezitii in Bucuresti, Ilfov, Braila si Constanta pentru a destructura un grup infractional organizat specializat in fapte de evaziune fiscala si...
Un cetatean sirian din Alep a infiintat mai multe firme fantoma in Romania si ar fi emis mai multe facturi fictive unor firme in schimbul unui comision, potrivit procurorilor DNA. Detaliile apar in...
Mai multe perchezitii au loc joi in patru judete si in Bucuresti intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani in care ar fi implicat Sachin Arora, country manager pentru Romania al grupului...
Stilista Adina Buzatu, un avocat si scriitorul Eugen Burada se afla printre suspectii dintr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani in care procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel...
Procurorii si politistii efectueaza, joi dimineata, perchezitii la una dintre cele mai mari retele de clinici medicale private din Bucuresti, existand suspiciuni de evaziune fiscala. Potrivit...
Politistii bucuresteni specializati in investigarea fraudelor au facut, vineri, perchezitii pentru destructurarea unui grup specializat in evaziune fiscala si spalare de bani, care ar fi cauzat un...
Politistii din Bucuresti efectueaza luni dimineata zece perchezitii in cadrul unei actiuni de combatere a evaziunii fiscale. Sunt vizati mai multi membri ai unei grupari acuzati nu doar de evaziune...
Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul Politiei Romane a anuntat ca a reusit destructurarea mai multor grupari infractionale care erau specializate in spalare de bani si evaziune fiscala....
Top 3 știri din presa centrală
