Cum a reușit o firmă să se sustragă de la plata impozitului pe profit şi a TVA. Antifrauda a intrat pe fir

09 Martie 2024 - Cum a reușit o firmă să se sustragă de la plata impozitului pe profit şi a TVA. Antifrauda a intrat pe fir

Poliţiştii din cadrul I.P.J Mureş - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au pus sâmbătă, 9 martie, în aplicare 60 de mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Mureş

Evaziune fiscala

Percheziții la mai multe școli de șoferi și locuințe în sud-estul țării pentru evaziune fiscală. Prejudiciul depășește un milion de lei

06 Martie 2024 - Percheziții la mai multe școli de șoferi și locuințe în sud-estul țării pentru evaziune fiscală. Prejudiciul depășește un milion de lei

Un număr de 12 percheziţii la locuinţe şi sedii ale unor şcoli de şoferi, în patru dosare penale deschise pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de circa un

Peste 200 de percheziții, în întreaga țară. Dosarele penale vizează cercetări pentru evaziune, fals, spălarea banilor și alte infracțiuni

06 Martie 2024 - Peste 200 de percheziții, în întreaga țară. Dosarele penale vizează cercetări pentru evaziune, fals, spălarea banilor și alte infracțiuni

Peste 200 de percheziţii sunt efectuate miercuri, 6 martie, de poliţiştii din ţară în dosare în care se fac cercetări pentru săvârşirea mai multor infracţiuni, printre care evaziune

Amplu dosar de evaziune fiscală. Cum au fentat statul mai mulți oameni de afaceri cu peste 2 milioane de euro

05 Martie 2024 - Amplu dosar de evaziune fiscală. Cum au fentat statul mai mulți oameni de afaceri cu peste 2 milioane de euro

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au efectuat marţi, 5 martie, împreună cu poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, 27 de

Evaziune fiscală din comerț cu materiale de construcții, cu prejudiciu de 12 milioane de lei. 27 de percheziții în București și cinci județe

05 Martie 2024 - Evaziune fiscală din comerț cu materiale de construcții, cu prejudiciu de 12 milioane de lei. 27 de percheziții în București și cinci județe

Procurorii bucureşteni care instrumentează un dosar de evaziune fiscală în formă agravată şi continuată au făcut, marţi, 27 de percheziţii domiciliare în Capitală şi în judeţele

80 de percheziții ale poliției în dosare care vizează spălarea banilor, traficul de droguri și contrabanda

29 Februarie 2024 - 80 de percheziții ale poliției în dosare care vizează spălarea banilor, traficul de droguri și contrabanda

Poliția Română și DIICOT fac 80 de percheziții, joi dimineață, în mai multe cauza care vizează traficul de droguri, evaziune fiscală, contrabandă, spălarea banilor, tulburarea ordinii și

Fostul director al Microsoft România, ridicat de polițiști pentru a fi încarcerat. Câți ani de închisoare a primit

08 Februarie 2024 - Fostul director al Microsoft România, ridicat de polițiști pentru a fi încarcerat. Câți ani de închisoare a primit

Fostul director al Microsoft România Călin Tatomir a fost ridicat de poliţiştii din Bucureşti joi, 8 februarie, pentru a fi încarcerat.

Procurorul general al României respinge limita de 1 milion de euro pentru dezincriminarea evaziunii fiscale: „Este prea ridicată pentru România”

06 Februarie 2024 - Procurorul general al României respinge limita de 1 milion de euro pentru dezincriminarea evaziunii fiscale: „Este prea ridicată pentru România”

Procurorul general al României, Alex Florenţa, afirmă că ”este prea ridicată” limita de un milion de euro până la care cei acuzaţi de evaziune fiscală scapă de răspunderea penală,

Prejudicii de peste 10 miliarde de lei depistate de ANAF în 2023. În ce domenii fentează statul cel mai des operatorii economici

02 Februarie 2024 - Prejudicii de peste 10 miliarde de lei depistate de ANAF în 2023. În ce domenii fentează statul cel mai des operatorii economici

În 2023, inspectorii ANAF au efectuat 77.129 verificări fiscale şi antifraudă (inspecţii fiscale, controale antifraudă, verificări documentare) în cadrul cărora au identificat şi recalculat

Efectele reale produse de limitarea numerarului. „Economia subterană apare din cauza statului incapabil. Plățile cash nu au legătură” VIDEO

29 Ianuarie 2024 - Efectele reale produse de limitarea numerarului. „Economia subterană apare din cauza statului incapabil. Plățile cash nu au legătură” VIDEO

În mijlocul unui dialog public marcat de incertitudine în ceea ce privește cauzele deficitului ridicat de colectare a TVA și a economiei subterane foarte mari, Guvernul pare să fi scos ca

Ieșeanul care a scăpat de 8 ani de închisoare deși a recunoscut fapta și a cerut să fie judecat mai repede. În final, fapta s-a prescris

19 Ianuarie 2024 - Ieșeanul care a scăpat de 8 ani de închisoare deși a recunoscut fapta și a cerut să fie judecat mai repede. În final, fapta s-a prescris

Magistraţii din Iași l-au făcut scăpat pe un evazionist acuzat de producerea unui prejudiciu de 17 milioane lei.

Șapte persoane din Buzău reținute în dosarul care vizează spălare de bani, proxenetism și evaziune fiscală. Imobile și mașini puse sub sechestru

19 Ianuarie 2024 - Șapte persoane din Buzău reținute în dosarul care vizează spălare de bani, proxenetism și evaziune fiscală. Imobile și mașini puse sub sechestru

IPJ Buzău a anunțat că șapte persoane cu vârste între 22 şi 42 de ani au fost reţinute pentru 24 de ore, iar asupra a 17 imobile şi 17 autoturisme a fost instituit sechestru asigurator în

Zeci de percheziții la persoane acuzate de proxenetism, spălare de bani și evaziune fiscală în Buzău. Prejudiciul este de 1 milion de euro VIDEO

18 Ianuarie 2024 - Zeci de percheziții la persoane acuzate de proxenetism, spălare de bani și evaziune fiscală în Buzău. Prejudiciul este de 1 milion de euro VIDEO

Procurorii și polițiștii desfășoară, joi, 18 ianuarie, 21 de percheziţi la Buzău, la mai multe persoane bănuite de proxenetism, spălare de bani şi evaziune fiscală cu un prejudiciu

Cursă contra-cronometru pentru prinderea fugarului Zaher Iskandarani. Celebrul contrabandist sirian mai are 77 de zile până scapă de urmărirea internațională MOTIVARE

17 Ianuarie 2024 - Cursă contra-cronometru pentru prinderea fugarului Zaher Iskandarani. Celebrul contrabandist sirian mai are 77 de zile până scapă de urmărirea internațională MOTIVARE

Autoritățile au la dispoziție 77 de zile începând de miercuri, 17 ianuarie, pentru a-l localiza și pentru a-l extrăda pe Zaher Iskandarani, celebrul contrabandist de tutun și alcool din anii

Limita clară impusă de Ciolacu în negocierea cu fermierii și transportatorii: ”Linia roşie peste care nu putem trece”

15 Ianuarie 2024 - Limita clară impusă de Ciolacu în negocierea cu fermierii și transportatorii: ”Linia roşie peste care nu putem trece”

Prim-ministrul Marcel Ciolacu a avut luni, o întâlnire de lucru cu miniştrii implicaţi în negocierile cu transportatorii şi fermierii protestatari, scopul discuţiilor fiind urgentarea

Aplicația folosită de patroni de restaurante și baruri pentru a nu înregistra toate vânzările. "Este legală, însă poate fi utilizată într-un anumit mod"

11 Ianuarie 2024 - Aplicația folosită de patroni de restaurante și baruri pentru a nu înregistra toate vânzările. "Este legală, însă poate fi utilizată într-un anumit mod"

Poliţiştii au făcut joi, 11 ianuarie, 26 de descinderi în judeţele Argeş şi Maramureş, într-un dosar de evaziune de fiscală şi fraudă informatică.

Opinie: Crește TVA, rămâne România paradisul evazioniștilor?

09 Ianuarie 2024 - Opinie: Crește TVA, rămâne România paradisul evazioniștilor?

Taxa pe Valoarea Adăugată a crescut din prima zi a acestui an la o serie de produse și servicii, o măsură a coaliției pentru a aduce mai mulți bani la buget.

Firmă care vinde ”chinezării”, acuzată de un tun de aproape șapte milioane de lei. Facturi fictive și societăți-fantomă

27 Decembrie 2023 - Firmă care vinde ”chinezării”, acuzată de un tun de aproape șapte milioane de lei. Facturi fictive și societăți-fantomă

Poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Constanţa, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, fac miercuri

Paradoxul proiectului de lege privind combaterea evaziunii fiscale inițiat de Ciolacu și Ciucă. Măsurile care ocrotesc marii evazioniști

20 Decembrie 2023 - Paradoxul proiectului de lege privind combaterea evaziunii fiscale inițiat de Ciolacu și Ciucă. Măsurile care ocrotesc marii evazioniști

Parlamentarii au aprobat un proiect legislativ axat pe lupta împotriva evaziunii fiscale, inițiativă susținută de Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă.

Ministrul Finanțelor: ”Nimic din bugetul pentru 2024 nu este pus din pix. Totul este cu reglementare legală”

18 Decembrie 2023 - Ministrul Finanțelor: ”Nimic din bugetul pentru 2024 nu este pus din pix. Totul este cu reglementare legală”

Ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, a afirmat, luni, 18 decembrie, că în bugetul pentru 2024 nu este nimic pus "din pix" şi totul este cu reglementare legală.

Ce pensie primește Omar Hayssam în penitenciar. Venitul sirianului i-ar permite să achite prejudiciul în 74 de vieți MOTIVARE

03 Decembrie 2023 - Ce pensie primește Omar Hayssam în penitenciar. Venitul sirianului i-ar permite să achite prejudiciul în 74 de vieți MOTIVARE

Omar Hayssam arăta în cererea de liberare condiționată că singurul lui venit este o pensie de handicap în cuantum de 1.400 de lei, motiv pentru care nu poate achita prejudiciul de 20 de

Gaura gigantică a încasării de TVA în România: 7 miliarde de euro anual. Cum sunt folosite firmele bulgărești pentru a evaziona statul român

30 Noiembrie 2023 - Gaura gigantică a încasării de TVA în România: 7 miliarde de euro anual. Cum sunt folosite firmele bulgărești pentru a evaziona statul român

În anul 2021, România a înregistrat pierderi de aproximativ șapte miliarde de euro din cauza fraudelor asociate cu taxa pe valoarea adăugată (TVA). Cifrele provin dintr-o investigație recentă

Finul lui Virgil Măgureanu scapă prin prescripție de dosarul de evaziune fiscală. Răzvan Petrovici a plătit prejudiciul, dar tot mai datorează ceva la Fisc

29 Noiembrie 2023 - Finul lui Virgil Măgureanu scapă prin prescripție de dosarul de evaziune fiscală. Răzvan Petrovici a plătit prejudiciul, dar tot mai datorează ceva la Fisc

Răzvan Petrovici – finul lui Virgil Măgureanu, primul director al SRI după Revoluție – a scăpat prin prescripție de dosarul în care era judecat pentru achiziții fictive de peste 28 de

Guvernul anunță o modificare legislativă privind evaziunea fiscală: ”A venit timpul ca toată lumea să plătească impozit”

22 Noiembrie 2023 - Guvernul anunță o modificare legislativă privind evaziunea fiscală: ”A venit timpul ca toată lumea să plătească impozit”

Premierul Marcel Ciolacu a anunţat că va veni împreună cu preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, cu o modificare legislativă pe zona de evaziune fiscală şi a precizat că a venit timpul ca toată

Românii care denunță fapte de evaziune fiscală ar putea fi recompensați. În SUA, avertizorii primesc până la 30 % din valoarea prejudiciului

21 Noiembrie 2023 - Românii care denunță fapte de evaziune fiscală ar putea fi recompensați. În SUA, avertizorii primesc până la 30 % din valoarea prejudiciului

Denunțătorii evazioniștilor ar putea fi recompensați. În încercarea de a aduna cât mai mulți bani la buget, ministrul Finanțelor are o ofertă pentru cei care avertizează autoritățile în

Cât timp mai au autoritățile române să-l prindă pe „Prințul Banatului”. Celebrul contrabandist din anii '90 a fugit în 2014

20 Noiembrie 2023 - Cât timp mai au autoritățile române să-l prindă pe „Prințul Banatului”. Celebrul contrabandist din anii '90 a fugit în 2014

Zaher Iskandarani, celebrul contrabandist de tutun și alcool din anii 90, rămâne cu mandatul internațional de arestare, după ce Tribunalul București i-a respins luni, 20 noiembrie, contestația

Probleme mari pentru Shakira. De ce e acuzată cântăreața din Columbia

20 Noiembrie 2023 - Probleme mari pentru Shakira. De ce e acuzată cântăreața din Columbia

Procesul celebrei Shakira pentru evaziune fiscală de aproape 14,5 milioane de euro începe luni la Barcelona, unde procurorii cer o pedeapsă de peste opt ani de închisoare, relatează AFP.

Evaziune fiscală de peste 4 milioane de lei la Arad din vânzarea de agregate minerale exploatate ilegal

17 Noiembrie 2023 - Evaziune fiscală de peste 4 milioane de lei la Arad din vânzarea de agregate minerale exploatate ilegal

Procurorii din Arad suspectează că o societate comercială din judeţ care a exploatat şi a vândut agregate minerale nu a înregistrat toate operaţiunile în actele contabile, în acest mod

Omar Hayssam află vineri dacă scapă din pușcărie după doar 10 ani din pedeapsa de 24. Când ar ajunge la termen condamnarea primului terorist al României

17 Noiembrie 2023 - Omar Hayssam află vineri dacă scapă din pușcărie după doar 10 ani din pedeapsa de 24. Când ar ajunge la termen condamnarea primului terorist al României

Omar Hayssam, primul terorist al României, află vineri, 17 noiembrie, dacă va fi eliberat sau nu după ce a executat doar 10 ani și 4 luni de pușcărie, adică mai puțin de jumătate din

Suma uriașă câștigată de un bucureștean din vânzarea telefoanelor mobile. Căutat de mascați pentru că a uitat să plătească taxe și impozite VIDEO

16 Noiembrie 2023 - Suma uriașă câștigată de un bucureștean din vânzarea telefoanelor mobile. Căutat de mascați pentru că a uitat să plătească taxe și impozite VIDEO

Poliţiştii Direcției Generale de Poliţie a Municipiului București - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice - Sector 1 au pus în executare 5 mandate de percheziție domiciliară

Top 3 știri din presa centrală

Romania, campioana europeana la inflatie pentru a doua luna consecutiv
Romania a avut si in februarie cea mai mare rata anuala a inflatiei din Uniunea Europeana, desi in regiune inflatia a scazut in luna februarie pana...

Bulgaria ar putea amâna aderarea la zona euro. Data stabilită era 1 ianuarie 2025
Ministrul Finanţelor din Bulgaria, Assen Vassilev, spune că procesul de aderare la zona euro a ţării vecine continuă dar data exactă a...

Încep înscrierile în programele Rabla și Rabla Plus. Calendarul de desfăşurare a activităților
Persoanele fizice se pot adresa producătorilor validaţi, începând de marţi, în vederea îndeplinirii formalităţilor de înscriere în...
  1. Decizia luată de TVR în cazul Corinei Dănilă. Ce se întâmplă cu prezentatoarea tv
  2. Deznodământ trist la cel mai așteptat meci de la Indian Wells: partida s-a încheiat brusc
  3. Cele mai frecvente minciuni care ți se spun despre reparația mașinii tale: dezvăluirile unui mecanic
  4. Titular în premieră la Tottenham, Drăgușin a greșit decisiv: ”Mulțumim, dar e timpul să pleci!”
  5. Producătorul Antenei 1 dezvăluie motivul rupturii de Scărlătescu, Bontea și Dumitrescu: "Aţi alergat după bani şi mai mulţi şi n-a mai contat cuvântul dat"
  6. Românii nu știu dacă mai e rentabil să plece din țară: "Cu 4.000 de euro net pe lună aveam o viață mult mai calitativă și mai frumoasă decât am în România cu dublul banilor"
  7. O spectaculoasă cetate medievală din Clisura Dunării a fost restaurată. Sunt așteptați anual mii de turiștii din întreaga lume VIDEO
  8. Simona Halep, sfătuită să se retragă de la Miami: ”Ea face absolut de capul ei. Nu atât că sunt deștept eu...”
  9. BMW "furat la comandă" la o săptămână după ce a fost scos la vânzare online. "M-a întrebat de cât timp îl am, kilometrajul"
  10. S-au deschis cele mai frumoase grădini aristocrate din România, vizitate anual de peste 100.000 de turiști FOTO VIDEO