Poliţiştii şi procurorii fac marţi, 23 mai, 28 de percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală în formă continuată. Încă din 2014, suspecţii ar fi înregistrat facturi fictive în
Said Baaklini – supranumit „Regele rambursărilor ilegale” – se luptă cu statul român, din pușcărie, pentru suma de 36 de milioane de lei pe care judecătorii i-au confiscat-o în urma
Mandolina Stănescu, o femeie din Iași acuzată de evaziune fiscală prin metoda facturilor fictive și condamnată în primă instanță la nouă ani de închisoare a fost declarată nevinovată de
Administratorul unei societăți comerciale din Alba a scăpat de o pedeapsa cu închisoarea, în regim de detenție, pentru evaziune fiscală ca urmare a intervenției prescripției penale.
Tribunalul Bucureşti a dispus vineri, 12 mai, încetarea procesului penal împotriva omului de afaceri Nelu Iordache, ca urmare a prescrierii faptelor, într-un dosar în care este acuzat de
Patronul UTI Group, Tiberiu Urdăreanu - omul care i-a denunțat pe Ludovic Orban, Constantin Niță și Gheorghe Nichita - află vineri, 12 mai, dacă scapă sau nu de pedeapsa de 2 ani și 6 luni
Polițiști din IPJ Alba au efectuat miercuri 35 de percheziții în cadrul unui dosar penal care vizează fapte de evaziune fiscală.
Tribunalul București a amânat joi, 5 mai, pentru a 19-a oară pronunțarea unei hotărâri pe fond în dosarul omului de afaceri Nelu Iordache, a 20-a „tentativă” urmând a avea loc pe data de
Operaţiune europeană de mare anvergură împotriva mafiei calabreze 'Ndrangheta, vizând lideri şi membri, în Belgia, Germania, Franţa, Italia, Portugalia şi Spania. Arestări în Germania
Bercea Mondial și clanul lui de interlopi din Olt au scăpat prin prescripție de un „tun” de 1 milion de euro, după ce procurorilor DIICOT Craiova le-a luat 9 ani să-i trimită pe toți în
Vladimir Ciorbă, soțul actualei șefe a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol, așteaptă „la secret” din partea Tribunalului București o soluție de încetare a procesului
Fiscul cere Înaltei Curți marți, 11 aprilie, să desființeze soluția de clasare primită de Gabriel Mutu, senator PSD și fost primar al Sectorului 6, într-un dosar în care social-democratul
Rami Ghaziri – „regele puilor” de la Avicola – cere reabilitarea judecătorească pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție în ședința de joi, 23 martie, în urma ispășirii
Patronul UTI Group, Tiberiu Urdăreanu, omul care l-a denunțat pe Ludovic Orban, Constantin Niță și Gheorghe Nichita, vrea să scape de pedeapsa de 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare
Omul de afaceri Nelu Iordache – supranumit „Regele asfaltului – cere Curții de Apel București luni, 13 martie, să-i anuleze pedeapsa de 11 ani și 9 luni de închisoare pe care a primit-o
Iminenta încetare a unor procese cu inculpați VIP, urmare a intervenirii prescripţiei, deschide complicata problemă a sechestului asigurator și a confiscării extinse, în condițiile în care
Un fost inspector în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), acuzat că a luat mită de la un om de afaceri, a fost trimis în judecată de procurorii Serviciului Teritorial
Gheorghe Copos – patronul lanțului de magazine „Ana Electronic” din anii 90 – condamnat condamnat în două mega-dosare de evaziune acum un deceniu (Dosarul Loteria I și Dosarul
Toți inculpaţii din dosarul mega-evaziunii fiscale de la Petromservice au scăpat de răspundere penală luni, 6 februarie, după ce judecătorii de la Curtea de Apel București au constatat că a
„Regele asfaltului” Nelu Iordache vrea să își anuleze condamnarea de 6 ani de pușcărie pentru complicitate la abuz în serviciu, un „tun” de 45 de milioane de lei dat cu ajutorul unor
Mișu Dumitru – directorul general al fermei de porci unde acționar majoritar la data faptelor era fiul lui Liviu Dragnea, Valentin Ștefan Dragnea – a scăpat definitiv de condamnarea de 7 ani
Anchetatorii fac, miercuri, 18 percheziţii în şase judeţe şi în Bucureşti, la persoane bănuite de evaziune fiscală. În perioada 2013 – 2017, suspecţii ar fi înregistrat facturi fisctive
Maria Ressa, laureată a premiului Nobel din Filipine, şi site-ul său de ştiri, Rappler, au fost achitaţi de o instanţă de acuzaţiile de evaziune fiscală, transmite The Guardian.
Trei persoane au fost duse la audieri într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul colectării deșeurilor. Polițiștii au descins marți dimineață, 17 ianuarie, acasă la 3 suspecți și la
Omul de afaceri George Copos trebuie să producă dovada că a achitat toate prejudiciile din dosarele de evaziune fiscală în care a fost implicat de-a lungul vremii, înainte ca Tribunalul
Libanezul Emile Kharrat – omul la inițiativa căruia afaceristul Rami Ghaziri („Regele puilor” de la Agricola Holding) a ajuns să-i plătească „taxă de protecție” fostului ofițer SRI
Şase percheziţii au fost efectuate, joi, 3 noiembrie, de poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din Galaţi, împreună cu inspectori antifraudă din cadrul ANAF
Cinci dosare de evaziune fiscală cu 13 inculpați au fost ”închise” de Tribunalul Alba într-o singură zi, în 24 octombrie 2022, ca urmare a aplicării deciziilor CCR privind prescripția
Preşedintele ANAF, Lucian Heiuş, a anunțat că va avea marți, 18 octombrie, o întâlnire cu șefa Parchetului European, Laura Codruţa Kovesi, pentru a discuta despre mecanismele de colaborare
Top 3 știri din presa centrală
