Afaceri ilegale cu țesături. Polițiștii au dat peste o încrengătură de comercianți care au produs un prejudiciu de milioane de lei

25 Mai 2023 - Afaceri ilegale cu țesături. Polițiștii au dat peste o încrengătură de comercianți care au produs un prejudiciu de milioane de lei

Polițiștii fac percheziții, joi 25 mai, în județele Mureș și Arad, într-o cauză vizând activitatea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunii de evaziune

Evaziune fiscala

Dosar uriaș de evaziune fiscală: Zeci de perchezitii în București și 3 județe

23 Mai 2023 - Dosar uriaș de evaziune fiscală: Zeci de perchezitii în București și 3 județe

Poliţiştii şi procurorii fac marţi, 23 mai, 28 de percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală în formă continuată. Încă din 2014, suspecţii ar fi înregistrat facturi fictive în

Cum și-a negociat Said Baaklini pedeapsa cu procurorii de la 26 de ani de pușcărie la doar 5 ani. Libanezul vrea să scape acum și de confiscarea specială

19 Mai 2023 - Cum și-a negociat Said Baaklini pedeapsa cu procurorii de la 26 de ani de pușcărie la doar 5 ani. Libanezul vrea să scape acum și de confiscarea specială

Said Baaklini – supranumit „Regele rambursărilor ilegale” – se luptă cu statul român, din pușcărie, pentru suma de 36 de milioane de lei pe care judecătorii i-au confiscat-o în urma

Cum a fost declarată nevinovată o analfabetă acuzată că a făcut afaceri fictive de zeci de milioane de lei

18 Mai 2023 - Cum a fost declarată nevinovată o analfabetă acuzată că a făcut afaceri fictive de zeci de milioane de lei

Mandolina Stănescu, o femeie din Iași acuzată de evaziune fiscală prin metoda facturilor fictive și condamnată în primă instanță la nouă ani de închisoare a fost declarată nevinovată de

Evazionist salvat de închisoare cu ajutorul Curții Constituționale. Ce prejudiciu trebuie să plătească la stat

17 Mai 2023 - Evazionist salvat de închisoare cu ajutorul Curții Constituționale. Ce prejudiciu trebuie să plătească la stat

Administratorul unei societăți comerciale din Alba a scăpat de o pedeapsa cu închisoarea, în regim de detenție, pentru evaziune fiscală ca urmare a intervenției prescripției penale.

”Regele asfaltului” scapă de al doilea dosar în urma prescrierii faptelor. Câți ani de închisoare risca Nelu Iordache

12 Mai 2023 - ”Regele asfaltului” scapă de al doilea dosar în urma prescrierii faptelor. Câți ani de închisoare risca Nelu Iordache

Tribunalul Bucureşti a dispus vineri, 12 mai, încetarea procesului penal împotriva omului de afaceri Nelu Iordache, ca urmare a prescrierii faptelor, într-un dosar în care este acuzat de

Afaceristul care i-a denunțat pe Ludovic Orban și pe Gheorghe Nichita află dacă scapă sau nu de pedeapsa pentru o evaziune de 13 milioane de lei

12 Mai 2023 - Afaceristul care i-a denunțat pe Ludovic Orban și pe Gheorghe Nichita află dacă scapă sau nu de pedeapsa pentru o evaziune de 13 milioane de lei

Patronul UTI Group, Tiberiu Urdăreanu - omul care i-a denunțat pe Ludovic Orban, Constantin Niță și Gheorghe Nichita - află vineri, 12 mai, dacă scapă sau nu de pedeapsa de 2 ani și 6 luni

Percheziții la benzinării deținute de o mare companie din România: filiera bonurilor fiscale vândute pentru 5-10% comision

11 Mai 2023 - Percheziții la benzinării deținute de o mare companie din România: filiera bonurilor fiscale vândute pentru 5-10% comision

Polițiști din IPJ Alba au efectuat miercuri 35 de percheziții în cadrul unui dosar penal care vizează fapte de evaziune fiscală.

Nelu Iordache, ținut „în priză” de Tribunalul București. Un judecător a amânat de 19 ori soluționarea dosarului de evaziune de la Romstrade

06 Mai 2023 - Nelu Iordache, ținut „în priză” de Tribunalul București. Un judecător a amânat de 19 ori soluționarea dosarului de evaziune de la Romstrade

Tribunalul București a amânat joi, 5 mai, pentru a 19-a oară pronunțarea unei hotărâri pe fond în dosarul omului de afaceri Nelu Iordache, a 20-a „tentativă” urmând a avea loc pe data de

Mega-operațiune antimafia în mai multe țări din Europa. Zeci de suspecți de contrabandă cu cocaină, spălare de bani și evaziune fiscală arestați

03 Mai 2023 - Mega-operațiune antimafia în mai multe țări din Europa. Zeci de suspecți de contrabandă cu cocaină, spălare de bani și evaziune fiscală arestați

Operaţiune europeană de mare anvergură împotriva mafiei calabreze 'Ndrangheta, vizând lideri şi membri, în Belgia, Germania, Franţa, Italia, Portugalia şi Spania. Arestări în Germania

Interlopul Bercea Mondial scapă de o evaziune de 1 milion de euro pentru că un judecător n-a vrut să-l judece. Instanța superioară: „Magistratul a apreciat greșit”

22 Aprilie 2023 - Interlopul Bercea Mondial scapă de o evaziune de 1 milion de euro pentru că un judecător n-a vrut să-l judece. Instanța superioară: „Magistratul a apreciat greșit”

Bercea Mondial și clanul lui de interlopi din Olt au scăpat prin prescripție de un „tun” de 1 milion de euro, după ce procurorilor DIICOT Craiova le-a luat 9 ani să-i trimită pe toți în

Numele soțului Laurei Vicol, secretizat înainte de ședința de judecată. Afaceristul Vladimir Ciorbă așteaptă prescripția pentru evaziune fiscală și grup infracțional

11 Aprilie 2023 - Numele soțului Laurei Vicol, secretizat înainte de ședința de judecată. Afaceristul Vladimir Ciorbă așteaptă prescripția pentru evaziune fiscală și grup infracțional

Vladimir Ciorbă, soțul actualei șefe a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol, așteaptă „la secret” din partea Tribunalului București o soluție de încetare a procesului

Fiscul „se bate” la Înalta Curte pentru inculparea lui Gabriel Mutu. De ce este vizată într-un dosar DIICOT soția senatorului PSD

10 Aprilie 2023 - Fiscul „se bate” la Înalta Curte pentru inculparea lui Gabriel Mutu. De ce este vizată într-un dosar DIICOT soția senatorului PSD

Fiscul cere Înaltei Curți marți, 11 aprilie, să desființeze soluția de clasare primită de Gabriel Mutu, senator PSD și fost primar al Sectorului 6, într-un dosar în care social-democratul

„Regele puilor” cere Înaltei Curți reabilitarea judecătorească. Cum a „fentat” libanezul Rami Ghaziri justiția din România

23 Martie 2023 - „Regele puilor” cere Înaltei Curți reabilitarea judecătorească. Cum a „fentat” libanezul Rami Ghaziri justiția din România

Rami Ghaziri – „regele puilor” de la Avicola – cere reabilitarea judecătorească pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție în ședința de joi, 23 martie, în urma ispășirii

Tiberiu Urdăreanu, afaceristul care i-a „turnat” pe Ludovic Orban și pe Constantin Niță, vrea să scape de pedeapsa negociată cu procurorii DIICOT

17 Martie 2023 - Tiberiu Urdăreanu, afaceristul care i-a „turnat” pe Ludovic Orban și pe Constantin Niță, vrea să scape de pedeapsa negociată cu procurorii DIICOT

Patronul UTI Group, Tiberiu Urdăreanu, omul care l-a denunțat pe Ludovic Orban, Constantin Niță și Gheorghe Nichita, vrea să scape de pedeapsa de 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare

Ziua în care Nelu Iordache și-ar putea lua adio de la colegii de penitenciar. Patronul Romstrade cere anularea condamnării în baza deciziilor CCR

13 Martie 2023 - Ziua în care Nelu Iordache și-ar putea lua adio de la colegii de penitenciar. Patronul Romstrade cere anularea condamnării în baza deciziilor CCR

Omul de afaceri Nelu Iordache – supranumit „Regele asfaltului – cere Curții de Apel București luni, 13 martie, să-i anuleze pedeapsa de 11 ani și 9 luni de închisoare pe care a primit-o

Ridicarea sechestrelor, următoarea miză a inculpaților VIP după scandalul prescripției. Judecător: Confiscarea extinsă - pe principiul ”crime does not pay” MOTIVARE

11 Martie 2023 - Ridicarea sechestrelor, următoarea miză a inculpaților VIP după scandalul prescripției. Judecător: Confiscarea extinsă - pe principiul ”crime does not pay” MOTIVARE

Iminenta încetare a unor procese cu inculpați VIP, urmare a intervenirii prescripţiei, deschide complicata problemă a sechestului asigurator și a confiscării extinse, în condițiile în care

Fost inspector ANAF, trimis în judecată pentru luare de mită și complicitate la evaziune fiscală. Câți bani a primit de la un om de afaceri

09 Martie 2023 - Fost inspector ANAF, trimis în judecată pentru luare de mită și complicitate la evaziune fiscală. Câți bani a primit de la un om de afaceri

Un fost inspector în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), acuzat că a luat mită de la un om de afaceri, a fost trimis în judecată de procurorii Serviciului Teritorial

Reabilitarea domnului Copos: Afaceristul condamnat pentru evaziune în dosarele „Transferurilor” și „Loteria” e din nou om cinstit

17 Februarie 2023 - Reabilitarea domnului Copos: Afaceristul condamnat pentru evaziune în dosarele „Transferurilor” și „Loteria” e din nou om cinstit

Gheorghe Copos – patronul lanțului de magazine „Ana Electronic” din anii 90 – condamnat condamnat în două mega-dosare de evaziune acum un deceniu (Dosarul Loteria I și Dosarul

Oamenii lui Sorin Ovidiu Vîntu din fruntea Petromservice scapă de pedepse cuprinse între 5 și 10 ani de pușcărie pentru evaziune fiscală - MOTIVARE

09 Februarie 2023 - Oamenii lui Sorin Ovidiu Vîntu din fruntea Petromservice scapă de pedepse cuprinse între 5 și 10 ani de pușcărie pentru evaziune fiscală - MOTIVARE

Toți inculpaţii din dosarul mega-evaziunii fiscale de la Petromservice au scăpat de răspundere penală luni, 6 februarie, după ce judecătorii de la Curtea de Apel București au constatat că a

Ce șanse are Nelu Iordache să scape din închisoare după ce judecătorii i-au închis un dosar. „Regele asfaltului”, în aceeași situație ca Elena Udrea

23 Ianuarie 2023 - Ce șanse are Nelu Iordache să scape din închisoare după ce judecătorii i-au închis un dosar. „Regele asfaltului”, în aceeași situație ca Elena Udrea

„Regele asfaltului” Nelu Iordache vrea să își anuleze condamnarea de 6 ani de pușcărie pentru complicitate la abuz în serviciu, un „tun” de 45 de milioane de lei dat cu ajutorul unor

„Porcarul-șef” al familiei Dragnea scapă nepedepsit. Dosarul evaziunii fiscale de la Ferma Salcia, închis pe Legea lui „Mitralieră”

19 Ianuarie 2023 - „Porcarul-șef” al familiei Dragnea scapă nepedepsit. Dosarul evaziunii fiscale de la Ferma Salcia, închis pe Legea lui „Mitralieră”

Mișu Dumitru – directorul general al fermei de porci unde acționar majoritar la data faptelor era fiul lui Liviu Dragnea, Valentin Ștefan Dragnea – a scăpat definitiv de condamnarea de 7 ani

Percheziții în 6 județe și București la persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul este estimat la peste 1,4 milioane lei VIDEO

18 Ianuarie 2023 - Percheziții în 6 județe și București la persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul este estimat la peste 1,4 milioane lei VIDEO

Anchetatorii fac, miercuri, 18 percheziţii în şase judeţe şi în Bucureşti, la persoane bănuite de evaziune fiscală. În perioada 2013 – 2017, suspecţii ar fi înregistrat facturi fisctive

Laureată a premiului Nobel pentru Pace, declarată nevinovată într-un dosar de evaziune fiscală: „Un abuz de putere neruşinat”

18 Ianuarie 2023 - Laureată a premiului Nobel pentru Pace, declarată nevinovată într-un dosar de evaziune fiscală: „Un abuz de putere neruşinat”

Maria Ressa, laureată a premiului Nobel din Filipine, şi site-ul său de ştiri, Rappler, au fost achitaţi de o instanţă de acuzaţiile de evaziune fiscală, transmite The Guardian.

Evaziune fiscală de 20 de milioane de lei din colectarea fierului vechi. Ce au descoperit polițiștii la percheziții VIDEO

17 Ianuarie 2023 - Evaziune fiscală de 20 de milioane de lei din colectarea fierului vechi. Ce au descoperit polițiștii la percheziții VIDEO

Trei persoane au fost duse la audieri într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul colectării deșeurilor. Polițiștii au descins marți dimineață, 17 ianuarie, acasă la 3 suspecți și la

Evazionistul George Copos cere reabilitarea judecătorească. Instanța îl ia „la bani mărunți” înainte de pronunțare

13 Ianuarie 2023 - Evazionistul George Copos cere reabilitarea judecătorească. Instanța îl ia „la bani mărunți” înainte de pronunțare

Omul de afaceri George Copos trebuie să producă dovada că a achitat toate prejudiciile din dosarele de evaziune fiscală în care a fost implicat de-a lungul vremii, înainte ca Tribunalul

Omul de legătură dintre „regele puilor” Rami Ghaziri și fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a scăpat prin prescripție. Motivare: „Statul a avut timp suficient”

13 Ianuarie 2023 - Omul de legătură dintre „regele puilor” Rami Ghaziri și fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a scăpat prin prescripție. Motivare: „Statul a avut timp suficient”

Libanezul Emile Kharrat – omul la inițiativa căruia afaceristul Rami Ghaziri („Regele puilor” de la Agricola Holding) a ajuns să-i plătească „taxă de protecție” fostului ofițer SRI

Șase percheziții într-un dosar de evaziune fiscală şi executarea de activităţi miniere fără permis sau licenţă. Făptașii au fost prinși în flagrant VIDEO

04 Noiembrie 2022 - Șase percheziții într-un dosar de evaziune fiscală şi executarea de activităţi miniere fără permis sau licenţă. Făptașii au fost prinși în flagrant VIDEO

Şase percheziţii au fost efectuate, joi, 3 noiembrie, de poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din Galaţi, împreună cu inspectori antifraudă din cadrul ANAF

Cinci dosare de evaziune fiscală cu 11 milioane de lei prejudiciu, ”închise” pe latura penală într-o singură zi la un tribunal din Ardeal. Motivul: prescrierea faptelor

27 Octombrie 2022 - Cinci dosare de evaziune fiscală cu 11 milioane de lei prejudiciu, ”închise” pe latura penală într-o singură zi la un tribunal din Ardeal. Motivul: prescrierea faptelor

Cinci dosare de evaziune fiscală cu 13 inculpați au fost ”închise” de Tribunalul Alba într-o singură zi, în 24 octombrie 2022, ca urmare a aplicării deciziilor CCR privind prescripția

ANAF va colabora cu Laura Codruța Kovesi pentru combaterea evaziunii fiscale. Pe cine a pus ochii Fiscul

18 Octombrie 2022 - ANAF va colabora cu Laura Codruța Kovesi pentru combaterea evaziunii fiscale. Pe cine a pus ochii Fiscul

Preşedintele ANAF, Lucian Heiuş, a anunțat că va avea marți, 18 octombrie, o întâlnire cu șefa Parchetului European, Laura Codruţa Kovesi, pentru a discuta despre mecanismele de colaborare

Top 3 știri din presa centrală

A fost dat în circulație Pasajul Olteniţa, în sudul Capitalei: "Traseul va fi mai sigur şi mai confortabil pentru cei care tranzitează zona"
Şeful CNAIR, Cristian Pistol, a anunţat deschiderea circulaţiei pe pasajul Olteniţa începând de sâmbătă, 27 mai. ”Legătura dintre...

Cu cât a ajuns să fie plătit un salahor: "Au și tabieturi, nu fac nimic până nu fumează sau beau cafeaua"
În România, deficitul de forță de muncă în construcții este o problemă semnificativă cu care se confruntă industria în ultimii ani....

Stat eșuat? Copiii cu nevoi medicale nesatisfăcute, un alt indicator privind calitatea vieții la care România e codașă
România se află pe locul 3 în Uniunea Europeană, la egalitate cu Ungaria, în ceea ce privește copiii cu nevoi medicale nesatisfăcute....
  1. Cu puțin timp înainte să moară, Tina Turner a dezvăluit cine e celebrul cântăreț de care a fost îndrăgostită
  2. Patrick Mouratoglou, dezlănțuit: "Vreți să știți cine sunt jucătorii care se dopează cu adevărat?"
  3. ”Definitiva” pentru Manciu, impostorul care a furat banii pentru tratamentul copiilor bolnavi de cancer. Ticăloșia prin care a pus mâna pe donații
  4. Sponsorul Simonei Halep care spune lucrurilor pe nume: ”Toate vitele astea sunt crescute cu doping”
  5. Adevărul iese la iveală în cazul Simonei Halep: „Nu poate reveni în circuit nici dacă va câștiga procesul!”
  6. Managerul Simonei Halep, concediat la cererea lui Patrick Mouratoglu, a rupt tăcerea. Ce mesaj i-a transmis româncei
  7. A venit răspunsul oficial pentru Simona Halep, după ieșirea furibundă a româncei: ”Va avea și ea șansa”
  8. Mouratoglou i-a întrebat pe experți și s-a convins în cazul Halep: ”E nebună”
  9. Cât de mare este nenorocirea păcănelelor în România. "Eroarea" de construcție care-i păcălește pe jucători că urmează să câștige
  10. Un mecanic de tren ajuns deputat a „deraiat” planul liberalilor pentru salvarea „locomotivei” PNL: „Mi-au oferit funcții la stat pentru apropiați” REPORTAJ