Evaziune fiscala

Marian Fiscuci, prietenul din copilarie al lui Liviu Dragnea, achitat definitiv pentru evaziune fiscala. Instanta a anulat peste 500 de convorbiri telefonice interceptate de SRI

28 Iunie 2021 - Marian Fiscuci, prietenul din copilarie al lui Liviu Dragnea, achitat definitiv pentru evaziune fiscala. Instanta a anulat peste 500 de convorbiri telefonice interceptate de SRI

Omul de afaceri Marian Fiscuci, prieten si fost coleg de liceu cu Liviu Dragnea, a fost achitat definitiv, luni, de Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru savarsirea infractiunii de evaziune...

6 comentarii
Alte articole despre:  Liviu Dragnea, achitare marian fiscuci, dosar DNA, ICCJ, evaziune fiscala
Perchezitii si controale economice intr-un dosar penal de evaziune fiscala in domeniul constructiilor. Prejudiciul trece de 5 milioane de lei

14 Iunie 2021 - Perchezitii si controale economice intr-un dosar penal de evaziune fiscala in domeniul constructiilor. Prejudiciul trece de 5 milioane de lei

Politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov - Serviciul de Investigatii Economice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov, fac...

1 comentariu
Alte articole despre:  perchezitii, brasov, evaziune fiscala, constructii
Perchezitii in serie in Bucuresti intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de 7 milioane de lei. Peste 100 de politisti sunt implicati VIDEO

03 Iunie 2021 - Perchezitii in serie in Bucuresti intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de 7 milioane de lei. Peste 100 de politisti sunt implicati VIDEO

Circa 110 politisti sunt implicati joi,3 iunie, in 29 de perchezitii domiciliare intr-un dosar de evaziune fiscala ce vizeaza operatiuni fictive cu produse de incaltaminte in valoare de 24 de...

Alte articole despre:  perchezitii evaziune fiscala, Politia Romana, coruptie Romania
APA NOVA si doi fosti directori din conducerea companiei cercetati de DNA pentru evaziune fiscala si spalare de bani

10 Mai 2021 - APA NOVA si doi fosti directori din conducerea companiei cercetati de DNA pentru evaziune fiscala si spalare de bani

DNA continua cercetarile in dosarul "APA NOVA", cauza in care mai multe persoane din conducerea societatii, printre care si doi cetateni francezi, au fost acuzate de fapte de coruptie, dar si de...

1 comentariu
Alte articole despre:  DNA, Apa Nova Bucuresti, evaziune fiscala, spalarea banilor
Perchezitii in Bucuresti si in Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 800.000 de lei

22 Aprilie 2021 - Perchezitii in Bucuresti si in Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 800.000 de lei

Patru perchezitii au loc joi dimineata, in Bucuresti si in Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare a banilor cu un prejudiciu de 835.000 de lei. "La data de 22 aprilie a.c., intr-un...

1 comentariu
Alte articole despre:  perchezitii, Bucuresti, Ilfov, prejudiciu, evaziune fiscala
Perchezitii de amploare in Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala. Surse: sunt vizate mai multe firme de paza

15 Aprilie 2021 - Perchezitii de amploare in Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala. Surse: sunt vizate mai multe firme de paza

Politisti si procurori desfasoara, joi, 15 aprilie, perchezitii de amploare in Capitala si in Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala. Potrivit unor surse judiciare, in dosar sunt vizate mai multe...

Alte articole despre:  politie, perchezitii, perchezitii evaziune fiscala
Klaus Iohannis a promulgat legea prin care oamenii care fac evaziune fiscala, dar achita prejudiciul, scapa de inchisoare

31 Martie 2021 - Klaus Iohannis a promulgat legea prin care oamenii care fac evaziune fiscala, dar achita prejudiciul, scapa de inchisoare

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri, 31 martie, legea privind modificarea si completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, care prevede ca se poate...

15 comentarii
Alte articole despre:  Klaus Iohannis, promulgare lege, evaziune fiscala, prejudiciu, inchisoare, amenda
VIDEO Aproape 200 de perchezitii in 17 judete la persoane suspectate ca au poluat cu deseuri periculoase. Sunt vizate si infractiuni de evaziune fiscala si abuz in serviciu

04 Martie 2021 - VIDEO Aproape 200 de perchezitii in 17 judete la persoane suspectate ca au poluat cu deseuri periculoase. Sunt vizate si infractiuni de evaziune fiscala si abuz in serviciu

In aceasta dimineata, politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Mures pun in aplicare 190 de mandate de perchezitie domiciliara, in 17 judete si in municipiul...

1 comentariu
Alte articole despre:  perchezitii, perchezitii evaziune fiscala, perchezitii Bucuresti Ilfov
VIDEO Kera Calita, patroana restaurantului Jaristea din Bucuresti, cercetata in libertate pentru evaziune fiscala: "Este o firma exceptionala"

11 Februarie 2021 - VIDEO Kera Calita, patroana restaurantului Jaristea din Bucuresti, cercetata in libertate pentru evaziune fiscala: "Este o firma exceptionala"

Aurelia Nicolau, patroana restaurantului Jaristea din Bucuresti, cunoscuta drept Kera Calita, este cercetata in libertate in legatura cu un dosar de evaziune fiscala, spun surse judiciare. Ar fi...

1 comentariu
Alte articole despre:  Kera Calita, jaristea, cercetata in libertate, perchezitii, evaziune fiscala
Kera Calita, patroana restaurantului Jaristea din Bucuresti, vizata intr-un dosar de evaziune fiscala. Zeci de perchezitii facute

10 Februarie 2021 - Kera Calita, patroana restaurantului Jaristea din Bucuresti, vizata intr-un dosar de evaziune fiscala. Zeci de perchezitii facute

Kera Calita, pe numele real Aurelia Nicolau, patroana unuia dintre cele mai cunoscute restaurante din Capitala, ar fi vizata intr-un dosar de evaziune fiscala. Politistii au facut in dimineata...

13 comentarii
Alte articole despre:  Kera Calita, ancheta, perchezitii, evaziune fiscala
Perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu de peste 27 de milioane de lei

21 Decembrie 2020 - Perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu de peste 27 de milioane de lei

Politistii efectueaza perchezitii la 17 domicilii din Bucuresti, Ilfov si Constanta, iar 32 de mandate urmeaza sa fie puse in aplicare. Este vizat un grup infractional organizat pentru evaziune...

Alte articole despre:  grup infractional, evaziune fiscala, spalare de bani, metoda carusel
UPDATE Zeci de perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala. Sunt suspectate tranzactii fictive cu piese auto, utilaje si cauciucuri

03 Decembrie 2020 - UPDATE Zeci de perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala. Sunt suspectate tranzactii fictive cu piese auto, utilaje si cauciucuri

Politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Olt - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, cu sprijinul celor din Prahova, Ilfov si Bucuresti, au descins joi, 3 decembrie...

Alte articole despre:  perchezitii, evaziune fiscala, Olt, firme fantoma
Cristian Pomohaci, anuntat ca invitat la concertul extraordinar de Ziua Nationala din Bistrita, scos de pe afis. Fostul preot, condamnat pentru evaziune fiscala

25 Noiembrie 2020 - Cristian Pomohaci, anuntat ca invitat la concertul extraordinar de Ziua Nationala din Bistrita, scos de pe afis. Fostul preot, condamnat pentru evaziune fiscala

Fostul preot Cristian Pomohaci, care a fost anuntat miercuri, 25 noiembrie, de Centrul Municipal de Cultura din Bistrita ca invitat special al concertului extraordinar dedicat Zilei Nationale a...

1 comentariu
Alte articole despre:  Cristian Pomohaci preot, concert, ziua nationala, condamnare, evaziune fiscala
Fostul sot al lui Renate Weber, condamnat la 2 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala

12 Noiembrie 2020 - Fostul sot al lui Renate Weber, condamnat la 2 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala

Fostul sot al Avocatul Poporului Renate Weber, Daniel Gavrilas Weber, a fost condamnat de Tribunalul Alba la inchisoare cu suspendare pentru evaziune fiscala. Faptele dateaza de acum 10 ani, dar...

13 comentarii
Alte articole despre:  Weber, sot, renate, gavrilas, Alba, evaziune, fiscala, proces, inchisoare
Directorii austrieci de la JW Marriot, achitati intr-un dosar de evaziune fiscala. Decizia nu este definitiva

10 Noiembrie 2020 - Directorii austrieci de la JW Marriot, achitati intr-un dosar de evaziune fiscala. Decizia nu este definitiva

Tribunalul Bucuresti a dispus marti achitarea lui Gregor Aufhauser, directorul general al Societatii Companiilor Hoteliere Grand SRL (SCHG), care administreaza Hotelul Marriott, si a directorului...

Alte articole despre:  hotel, directori, dosar, evaziune fiscala
VIDEO Perchezitii de amploare in Bucuresti si Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 1,5 milioane de lei. 15 persoane urmeaza sa fie audiate

29 Octombrie 2020 - VIDEO Perchezitii de amploare in Bucuresti si Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 1,5 milioane de lei. 15 persoane urmeaza sa fie audiate

Sunt perchezitii de amploare in dimineata zilei de joi, 29 octombrie, in Bucuresti si Ilfov. Politia economica face cercetari intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de peste 1,5 milioane...

1 comentariu
Alte articole despre:  perchezitii, evaziune fiscala, site uri de anunturi
VIDEO. 21 de mandate de aducere si o perchezitie, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de un milion de lei

08 Octombrie 2020 - VIDEO. 21 de mandate de aducere si o perchezitie, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de un milion de lei

Politistii fac joi, 8 octombrie 2020, o perchezitie in Bucuresti si pun in aplicare 21 de mandate de aducere, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul achizitiilor intracomunitare de materiale...

Alte articole despre:  perchezitii, evaziune fiscala, importuri intracomunitare, materiale de constructii
VIDEO Aproximativ 100 de politisti fac perchezitii in Bucuresti si cinci judete, la persoane banuite de spalare de bani si evaziune fiscala

29 Septembrie 2020 - VIDEO Aproximativ 100 de politisti fac perchezitii in Bucuresti si cinci judete, la persoane banuite de spalare de bani si evaziune fiscala

Aproximativ 100 de politisti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare marti dimineata, 29...

1 comentariu
Alte articole despre:  perchezitii, evaziune fiscala, spalare de bani, arme, pistoale, afaceri in domeniul constructiilor, firme fantoma
Peste 2.000 de perchezitii si peste 11.000 de dosare penale de la inceputul anului, cele mai multe pentru evaziune fiscala, inselaciune si contrabanda

19 Septembrie 2020 - Peste 2.000 de perchezitii si peste 11.000 de dosare penale de la inceputul anului, cele mai multe pentru evaziune fiscala, inselaciune si contrabanda

Peste 2.100 de perchezitii au fost efectuate de politistii de la Economic de la inceputul acestui an si peste 11.000 de dosare penale au fost intocmite numai de la inceputul anului 2020, cele mai...

1 comentariu
Alte articole despre:  Politia Romana, DIICOT, evaziune fiscala, contrabanda, dosare penale
O femeie de 54 de ani care facea videochat, condamnata la un an si sase luni de inchisoare pentru evaziune fiscala. Va efectua si munca in folosul comunitatii la o biserica

03 Septembrie 2020 - O femeie de 54 de ani care facea videochat, condamnata la un an si sase luni de inchisoare pentru evaziune fiscala. Va efectua si munca in folosul comunitatii la o biserica

O femeie din Cehu Silvaniei, judetul Salaj, in varsta de 54 de ani, a fost condamnata, la un an si sase luni de inchisoare cu suspendare pentru evaziune fiscala, pentru ca nu a declarat la Fisc...

6 comentarii
Alte articole despre:  videochat, biserica, evaziune fiscala, 54 de ani
Remus Radoi, pus sub control judiciar 60 de zile pentru evaziune fiscala. Radoi a fost implicat in cazul Caracal

28 August 2020 - Remus Radoi, pus sub control judiciar 60 de zile pentru evaziune fiscala. Radoi a fost implicat in cazul Caracal

Tribunalul Dolj a dispus, vineri, 28 august, luarea masurii preventive a controlului judiciar fata de Remus Radoi, pe o durata de 60 de zile, pentru evaziune fiscala, instanta respingand propunerea...

Alte articole despre:  remus radoi, Caracal, evaziune fiscala
Doi barbati, retinuti pentru evaziune fiscala. Unul dintre ei ar fi Remus Radoi, implicat in cazul Caracal

27 August 2020 - Doi barbati, retinuti pentru evaziune fiscala. Unul dintre ei ar fi Remus Radoi, implicat in cazul Caracal

Doi barbati din comuna Redea au fost retinuti, joi dupa-amiaza, pentru evaziune fiscala si folosirea cu rea-credinta a creditului unei societati pentru a favoriza o alta societate, iar unul dintre...

Alte articole despre:  evaziune fiscala, remus radoi, caz Caracal
Perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de aproape patru milioane de lei

26 August 2020 - Perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de aproape patru milioane de lei

Politistii fac miercuri dimineata doua perchezitii, in judetul Galati, la locuintele unor persoane banuite de crearea unui prejudiciu de peste 3.700.000 de lei, prin evaziune fiscala. "La data de...

Alte articole despre:  perchezitii, evaziune fiscala, dosar, Galati
Dosarul Mediafax: Dupa patru ani de procese, dosarul de evaziune fiscala al lui Adrian Sarbu a fost trimis inapoi la parchet

05 August 2020 - Dosarul Mediafax: Dupa patru ani de procese, dosarul de evaziune fiscala al lui Adrian Sarbu a fost trimis inapoi la parchet

Doi judecatori de Camera Preliminara de la Inalta Curte, Elena Barbu si Cristina Eleni Marcu, au restituit miercuri, 5 august, la Parchetul General dosarul in care omul de afaceri Adrian Sarbu si...

3 comentarii
Alte articole despre:  Adrian Sarbu Mediafax, Adrian Sarbu evaziune fiscala
Un mare importator de ceai si cafea, cercetat intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu prejudicii de milioane de euro

28 Iulie 2020 - Un mare importator de ceai si cafea, cercetat intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu prejudicii de milioane de euro

Un cunoscut importator de cafea, de origine israeliana si alte 12 persoane vor fi aduse, marti, la politie pentru a fi audiati intr-un amplu dosar de evaziune fiscala si spalare de bani. Surse...

8 comentarii
Alte articole despre:  perchezitii, evaziune fiscala, spalare de bani, Nimrod Almagor

Top 3 știri din presa centrală

Ford cheamă urgent 350.000 de mașini în service: ”Nu se știe ce provoacă incendiile la motor, chiar și când este oprit”
Ford le cere proprietarilor a 350.000 de vehicule din SUA să le ducă la dealeri pentru reparaţii, în cadrul a trei campanii de rechemări, iar...

O nouă lovitură pentru credibilitatea României: Riscul de țară a crescut și mai mult
O nouă lovitură la adresa credibilității României în fața investitorilor străini a avut loc la începutul acestei săptămâni....

Cum înaintează lucrările la Autostrada Nordului din București. Estimarea privind inaugurarea tronsonului între DN1 și A3 VIDEO
Membrii Asociației Pro Infrastructură au analizat șantierul unui segment vital de infrastructură al României - autostrada A0 Nord, lotul 2....
  1. Rușii au trimis mașinile Terminator în Ucraina. "Este, practic, imposibil să supraviețuiești" VIDEO
  2. Autorul hitului „Omul bun și pomul copt”, condamnat pentru corupție, după 14 ani de la încasarea unei mite de 400.000 de lei
  3. O descoperire ce i-a lăsat perplecși pe astronomi: Misterioase ziduri găsite în spațiu VIDEO
  4. Ce este moneda fiduciară. De ce trebuie să învăţăm despre natura schimbătoare a banilor în timp
  5. De ce s-a prăbușit piața criptomonedelor și ce ar putea însemna pentru viitor
  6. O nouă anchetă de răsunet a Recorder. Cum a fost „executat” de DIICOT un român care lucra, sub acoperire, pentru statul român VIDEO
  7. Vestul Europei, în contrast cu SUA. Liderii europeni se tem de ceea ce s-ar întâmpla dacă Ucraina chiar va câștiga
  8. Primarul Sectorului 2, dezvăluiri la 1 an după demolarea chioșcurilor de la metrou: ”Soția m-a rugat sa nu mai merg cu metroul la primarie”
  9. Mega-scandal la Eurovision: Votul României ar fi fost anulat. Alte 5 țări, suspectate de tentativă de manipulare
  10. Reacția Ucrainei la scandalul Eurovision: ”Este o adevărată rușine”