Zeci de percheziții, în mai multe orașe din țară. Polițiștii au luat în vizor mai multe rețele care au săvârșit evaziune, contrabandă, spălarea banilor și alte infracțiuni

27 Mai 2024 - Zeci de percheziții, în mai multe orașe din țară. Polițiștii au luat în vizor mai multe rețele care au săvârșit evaziune, contrabandă, spălarea banilor și alte infracțiuni

Peste 80 de percheziţii domiciliare se desfăşoară luni dimineaţă în cadrul a 15 acţiuni operative, pentru tragerea la răspundere a persoanelor implicate în infracţiuni economico-financiare.

Evaziune fiscala

Șapte percheziții în Constanța într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 420.000 de lei. Un bărbat de 49 de ani a fost reținut

24 Mai 2024 - Șapte percheziții în Constanța într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 420.000 de lei. Un bărbat de 49 de ani a fost reținut

IGPR a anunțat că un bărbat a fost reținut pentru evaziune fiscală într-un dosar în care s-au desfăşurat joi, 23 mai, şapte percheziţii la mai multe locuinţe şi birouri din Constanța.

Inspectorii antifraudă au făcut ravagii în Voluntari. Aproape 750 de depozite au fost sigilate într-o acțiune anti-evaziune

16 Mai 2024 - Inspectorii antifraudă au făcut ravagii în Voluntari. Aproape 750 de depozite au fost sigilate într-o acțiune anti-evaziune

Controale masive făcute, joi, 16 mai, la mai multe depozite din Voluntari, de către inspectorii Direcţiei Generale de Antifraudă Fiscală.

România pierde anual aproape 33 miliarde de euro din cauza evaziunii fiscale. Cum va ajuta digitalizarea ANAF

14 Mai 2024 - România pierde anual aproape 33 miliarde de euro din cauza evaziunii fiscale. Cum va ajuta digitalizarea ANAF

10% din PIB, adică 32 - 33 de miliarde de euro, pierde România în fiecare an din cauza evaziunii foarte mari, a declarat marţi, 14 mai, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Adrian

Premierul Marcel Ciolacu se plânge că nu sunt bani la buget din combaterea evaziunii fiscale. "Stăm în procese"

11 Mai 2024 - Premierul Marcel Ciolacu se plânge că nu sunt bani la buget din combaterea evaziunii fiscale. "Stăm în procese"

Premierul Marcel Ciolacu afirmă că noile reglementări privind evaziunea fiscală reprezintă „o soluţie intermediară” al cărei scop este colectarea de bani la buget. Primul ministru

”Iohannis, Ciolacu şi Ciucă au dat liber la hoţie”. Acuzațiile USR după dezincriminarea evaziunii fiscale sub 1 milion de euro

10 Mai 2024 - ”Iohannis, Ciolacu şi Ciucă au dat liber la hoţie”. Acuzațiile USR după dezincriminarea evaziunii fiscale sub 1 milion de euro

Acuzații grave făcute de liderul USR, Cătălin Drulă, după ce şeful statului a promulgat legea care dezincriminează faptele de evaziune fiscală cu un prejudiciu mai mic de un milion de euro,

Cum explică Nicolae Ciucă legea care dezincriminează evaziunea fiscală sub 1 milion de euro: ”România trece la o nouă etapă”

10 Mai 2024 - Cum explică Nicolae Ciucă legea care dezincriminează evaziunea fiscală sub 1 milion de euro: ”România trece la o nouă etapă”

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, unul dintre iniţiatorii legii privind consolidarea combaterii evaziunii fiscale, a afirmat vineri, 10 mai, că „au fost destule cazuri în care executarea

Evaziunea fiscală sub 1 milion de euro, dezincriminată oficial. Condiția din legea promulgată de Iohannis

10 Mai 2024 - Evaziunea fiscală sub 1 milion de euro, dezincriminată oficial. Condiția din legea promulgată de Iohannis

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri, 10 mai, legea privind unele măsuri pentru consolidarea capacităţii de combatere a evaziunii fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea

Shakira a scăpat de procesul de fraudă fiscală din Spania. Parchetul a considerat că "nu există indicii suficiente" pentru a o judeca în penal pe artista columbiană

08 Mai 2024 - Shakira a scăpat de procesul de fraudă fiscală din Spania. Parchetul a considerat că "nu există indicii suficiente" pentru a o judeca în penal pe artista columbiană

Parchetul spaniol a anunţat miercuri, 8 mai, că a cerut respingerea procedurilor pentru fraudă fiscală împotriva cântăreţei Shakira, care a reuşit să evite un proces la sfârşitul anului

Mai mulți cetățeni maghiari, acuzați că au fentat statul român. Prejudiciul se ridică la aproape 1 milion de euro

17 Aprilie 2024 - Mai mulți cetățeni maghiari, acuzați că au fentat statul român. Prejudiciul se ridică la aproape 1 milion de euro

Poliţiştii din Bihor de la Investigarea Criminalităţii Economice cercetează cinci cetăţeni din Ungaria, care au înfiinţat şi condus firme pe teritoriul României.

"Invitație la hoție". CCR a confirmat legalitatea măsurii prin care se dizincriminează evaziunea sub un milion de euro

19 Martie 2024 - "Invitație la hoție". CCR a confirmat legalitatea măsurii prin care se dizincriminează evaziunea sub un milion de euro

Curtea Constituţională a respins marţi, 19 martie, sesizarea depusă de USR şi Forţa Dreptei privind neconstituţionalitatea proiectului de lege iniţiat de Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă,

Cum a reușit o firmă să se sustragă de la plata impozitului pe profit şi a TVA. Antifrauda a intrat pe fir

09 Martie 2024 - Cum a reușit o firmă să se sustragă de la plata impozitului pe profit şi a TVA. Antifrauda a intrat pe fir

Poliţiştii din cadrul I.P.J Mureş - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au pus sâmbătă, 9 martie, în aplicare 60 de mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Mureş

Percheziții la mai multe școli de șoferi și locuințe în sud-estul țării pentru evaziune fiscală. Prejudiciul depășește un milion de lei

06 Martie 2024 - Percheziții la mai multe școli de șoferi și locuințe în sud-estul țării pentru evaziune fiscală. Prejudiciul depășește un milion de lei

Un număr de 12 percheziţii la locuinţe şi sedii ale unor şcoli de şoferi, în patru dosare penale deschise pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de circa un

Peste 200 de percheziții, în întreaga țară. Dosarele penale vizează cercetări pentru evaziune, fals, spălarea banilor și alte infracțiuni

06 Martie 2024 - Peste 200 de percheziții, în întreaga țară. Dosarele penale vizează cercetări pentru evaziune, fals, spălarea banilor și alte infracțiuni

Peste 200 de percheziţii sunt efectuate miercuri, 6 martie, de poliţiştii din ţară în dosare în care se fac cercetări pentru săvârşirea mai multor infracţiuni, printre care evaziune

Amplu dosar de evaziune fiscală. Cum au fentat statul mai mulți oameni de afaceri cu peste 2 milioane de euro

05 Martie 2024 - Amplu dosar de evaziune fiscală. Cum au fentat statul mai mulți oameni de afaceri cu peste 2 milioane de euro

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au efectuat marţi, 5 martie, împreună cu poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, 27 de

Evaziune fiscală din comerț cu materiale de construcții, cu prejudiciu de 12 milioane de lei. 27 de percheziții în București și cinci județe

05 Martie 2024 - Evaziune fiscală din comerț cu materiale de construcții, cu prejudiciu de 12 milioane de lei. 27 de percheziții în București și cinci județe

Procurorii bucureşteni care instrumentează un dosar de evaziune fiscală în formă agravată şi continuată au făcut, marţi, 27 de percheziţii domiciliare în Capitală şi în judeţele

80 de percheziții ale poliției în dosare care vizează spălarea banilor, traficul de droguri și contrabanda

29 Februarie 2024 - 80 de percheziții ale poliției în dosare care vizează spălarea banilor, traficul de droguri și contrabanda

Poliția Română și DIICOT fac 80 de percheziții, joi dimineață, în mai multe cauza care vizează traficul de droguri, evaziune fiscală, contrabandă, spălarea banilor, tulburarea ordinii și

Fostul director al Microsoft România, ridicat de polițiști pentru a fi încarcerat. Câți ani de închisoare a primit

08 Februarie 2024 - Fostul director al Microsoft România, ridicat de polițiști pentru a fi încarcerat. Câți ani de închisoare a primit

Fostul director al Microsoft România Călin Tatomir a fost ridicat de poliţiştii din Bucureşti joi, 8 februarie, pentru a fi încarcerat.

Procurorul general al României respinge limita de 1 milion de euro pentru dezincriminarea evaziunii fiscale: „Este prea ridicată pentru România”

06 Februarie 2024 - Procurorul general al României respinge limita de 1 milion de euro pentru dezincriminarea evaziunii fiscale: „Este prea ridicată pentru România”

Procurorul general al României, Alex Florenţa, afirmă că ”este prea ridicată” limita de un milion de euro până la care cei acuzaţi de evaziune fiscală scapă de răspunderea penală,

Prejudicii de peste 10 miliarde de lei depistate de ANAF în 2023. În ce domenii fentează statul cel mai des operatorii economici

02 Februarie 2024 - Prejudicii de peste 10 miliarde de lei depistate de ANAF în 2023. În ce domenii fentează statul cel mai des operatorii economici

În 2023, inspectorii ANAF au efectuat 77.129 verificări fiscale şi antifraudă (inspecţii fiscale, controale antifraudă, verificări documentare) în cadrul cărora au identificat şi recalculat

Efectele reale produse de limitarea numerarului. „Economia subterană apare din cauza statului incapabil. Plățile cash nu au legătură” VIDEO

29 Ianuarie 2024 - Efectele reale produse de limitarea numerarului. „Economia subterană apare din cauza statului incapabil. Plățile cash nu au legătură” VIDEO

În mijlocul unui dialog public marcat de incertitudine în ceea ce privește cauzele deficitului ridicat de colectare a TVA și a economiei subterane foarte mari, Guvernul pare să fi scos ca

Ieșeanul care a scăpat de 8 ani de închisoare deși a recunoscut fapta și a cerut să fie judecat mai repede. În final, fapta s-a prescris

19 Ianuarie 2024 - Ieșeanul care a scăpat de 8 ani de închisoare deși a recunoscut fapta și a cerut să fie judecat mai repede. În final, fapta s-a prescris

Magistraţii din Iași l-au făcut scăpat pe un evazionist acuzat de producerea unui prejudiciu de 17 milioane lei.

Șapte persoane din Buzău reținute în dosarul care vizează spălare de bani, proxenetism și evaziune fiscală. Imobile și mașini puse sub sechestru

19 Ianuarie 2024 - Șapte persoane din Buzău reținute în dosarul care vizează spălare de bani, proxenetism și evaziune fiscală. Imobile și mașini puse sub sechestru

IPJ Buzău a anunțat că șapte persoane cu vârste între 22 şi 42 de ani au fost reţinute pentru 24 de ore, iar asupra a 17 imobile şi 17 autoturisme a fost instituit sechestru asigurator în

Zeci de percheziții la persoane acuzate de proxenetism, spălare de bani și evaziune fiscală în Buzău. Prejudiciul este de 1 milion de euro VIDEO

18 Ianuarie 2024 - Zeci de percheziții la persoane acuzate de proxenetism, spălare de bani și evaziune fiscală în Buzău. Prejudiciul este de 1 milion de euro VIDEO

Procurorii și polițiștii desfășoară, joi, 18 ianuarie, 21 de percheziţi la Buzău, la mai multe persoane bănuite de proxenetism, spălare de bani şi evaziune fiscală cu un prejudiciu

Cursă contra-cronometru pentru prinderea fugarului Zaher Iskandarani. Celebrul contrabandist sirian mai are 77 de zile până scapă de urmărirea internațională MOTIVARE

17 Ianuarie 2024 - Cursă contra-cronometru pentru prinderea fugarului Zaher Iskandarani. Celebrul contrabandist sirian mai are 77 de zile până scapă de urmărirea internațională MOTIVARE

Autoritățile au la dispoziție 77 de zile începând de miercuri, 17 ianuarie, pentru a-l localiza și pentru a-l extrăda pe Zaher Iskandarani, celebrul contrabandist de tutun și alcool din anii

Limita clară impusă de Ciolacu în negocierea cu fermierii și transportatorii: ”Linia roşie peste care nu putem trece”

15 Ianuarie 2024 - Limita clară impusă de Ciolacu în negocierea cu fermierii și transportatorii: ”Linia roşie peste care nu putem trece”

Prim-ministrul Marcel Ciolacu a avut luni, o întâlnire de lucru cu miniştrii implicaţi în negocierile cu transportatorii şi fermierii protestatari, scopul discuţiilor fiind urgentarea

Aplicația folosită de patroni de restaurante și baruri pentru a nu înregistra toate vânzările. "Este legală, însă poate fi utilizată într-un anumit mod"

11 Ianuarie 2024 - Aplicația folosită de patroni de restaurante și baruri pentru a nu înregistra toate vânzările. "Este legală, însă poate fi utilizată într-un anumit mod"

Poliţiştii au făcut joi, 11 ianuarie, 26 de descinderi în judeţele Argeş şi Maramureş, într-un dosar de evaziune de fiscală şi fraudă informatică.

Opinie: Crește TVA, rămâne România paradisul evazioniștilor?

09 Ianuarie 2024 - Opinie: Crește TVA, rămâne România paradisul evazioniștilor?

Taxa pe Valoarea Adăugată a crescut din prima zi a acestui an la o serie de produse și servicii, o măsură a coaliției pentru a aduce mai mulți bani la buget.

Firmă care vinde ”chinezării”, acuzată de un tun de aproape șapte milioane de lei. Facturi fictive și societăți-fantomă

27 Decembrie 2023 - Firmă care vinde ”chinezării”, acuzată de un tun de aproape șapte milioane de lei. Facturi fictive și societăți-fantomă

Poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Constanţa, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, fac miercuri

Paradoxul proiectului de lege privind combaterea evaziunii fiscale inițiat de Ciolacu și Ciucă. Măsurile care ocrotesc marii evazioniști

20 Decembrie 2023 - Paradoxul proiectului de lege privind combaterea evaziunii fiscale inițiat de Ciolacu și Ciucă. Măsurile care ocrotesc marii evazioniști

Parlamentarii au aprobat un proiect legislativ axat pe lupta împotriva evaziunii fiscale, inițiativă susținută de Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă.

Top 3 știri din presa centrală

Consiliul Concurenței blochează vânzarea Telekom, pentru că nu a fost notificat. "Va fi o analiză de securitate națională"
Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chiriţoiu, a declarat marți, 28 mai, că autoritatea nu a fost încă notificată privind...

Programul Casa Verde. Prosumatorii ar putea beneficia de subvenții pentru baterii: "Gospodăria devine complet autonomă"
Autoritățile iau în calcul introducerea unei subvenții de 10.000 de lei pentru achiziționarea de acumulatori, pe lângă finanțarea acordată...

Autostrada Unirii. Ce soluții are CNAIR pentru a asigura finanțarea unui segment important din A8
Oficialii de la Transporturi caută soluții pentru a prinde finanțarea nerambursabilă pentru segmentul din Autostrada Unirii care leagă Iașiul...
  1. De ce sunt capacele atașate de sticle? Ce stă în spatele acestei schimbări. "A doua cea mai proastă idee pe care UE a avut-o în ultimii 10 ani"
  2. Românii plătesc cele mai mari taxe din Uniunea Europeană pe muncă
  3. Schimbare la Antena 1. Ramona Olaru nu va mai fi văzută la ”Neața cu Răzvan și Dani”. Care e motivul și cine vine în loc
  4. Care sunt cei mai periculoși șoferi din trafic. "În 90% din cazuri, cel din fața mea rupe frâna, apoi, opțional, semnalizează"
  5. Se schimbă vremea: Scad temperaturile și revin ploile. Zonele cele mai afectate de instabilitate
  6. Dănuț Lupu, mâhnit pentru că nu a fost chemat la meciul Generației de Aur: "Știi care e problema lor?"
  7. Ucraina a devastat o forță strategică a Rusiei: Distrusă de o tehnologie avansată în plină noapte VIDEO
  8. Viceprimarul Lucian Judele a lăsat Lacul Como pentru Sectorul 3. Candidatul care joacă „finala” pentru Sectorul 3 și vrea să oprească paveliada
  9. Cei mai mari producători de cipuri din lume pot acționa un „comutator de oprire“ în cazul în care China invadează Taiwanul
  10. Gafe de colecție la interviurile de angajare. "L-am stricat în câteva secunde după ce am fost întrebată cum ați ajuns aici astăzi?"