Mai mulți cetățeni maghiari, acuzați că au fentat statul român. Prejudiciul se ridică la aproape 1 milion de euro

Miercuri, 17 Aprilie 2024, ora 12:44
2685 citiri
Mai mulți cetățeni maghiari, acuzați că au fentat statul român. Prejudiciul se ridică la aproape 1 milion de euro
Suspecții, acuzați de evaziune fiscală FOTO / Pixabay

Poliţiştii din Bihor de la Investigarea Criminalităţii Economice cercetează cinci cetăţeni din Ungaria, care au înfiinţat şi condus firme pe teritoriul României.

Ei sunt suspectaţi de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la aproape un milion de euro din afaceri cu hrană pentru animale, importată din ţara vecină.

Cinci bărbaţi, cu vârste cuprinse între 37 şi 51 de ani, sunt cercetaţi de autorităţile române pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală.

„Din cercetări, a reieşit că, în perioada mai 2021 – ianuarie 2024, aceştia ar fi deţinut succesiv calitatea de administratori ai două societăţi comerciale din localitatea Sântion, judeţul Bihor şi ai uneia din municipiul Oradea, judeţul Bihor şi ar fi creat astfel un circuit evazionist, cu scopul prejudicierii bugetului consolidat al statului cu suma totală de 4.564.235 lei. Astfel, prin intermediul societăţii comerciale din Oradea şi a uneia din Sântion, cele cinci persoane ar fi efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri (hrană pentru animale) supuse taxării inverse, de la firme din Ungaria, pe care le-ar fi facturat ulterior către cea de-a doua societate comercială din localitatea Sântion.

Societatea comercială din Oradea şi cea din Sântion ar fi acţionat ca firme tampon între furnizorii ungari şi beneficiarul român, realizându-se doar un circuit scriptic de facturi, spaţiile de depozitare şi mijloacele auto cu care s-ar fi efectuat achiziţiile intracomunitare aparţinând celei de-a doua societăţi comerciale, din localitatea Sântion. De asemenea, prin interpunerea societăţii din Oradea şi a primei din Sântion, s-ar fi urmărit cantonarea în sarcina acestora a TVA-ului datorat bugetului de stat, care nu ar mai fi fost plătit, firmele fiind introduse voit în procedura insolvenţei”, informează, miercuri, Poliţia judeţeană Bihor.

Marţi, anchetatorii au făcut, în cadrul acestui dosar, percheziţii la trei adrese, pe raza municipiului Oradea.

În urma descinderilor au fost descoperite şi ridicate în vederea cercetărilor diferite înscrisuri şi documente, în legătură cu care există suspiciunea că ar fi fost utilizate în desfăşurarea activităţii infracţionale. Totodată, poliţiştii au dispus indisponibilizarea unui stocului de hrană pentru animale în valoare de 277.641 de lei.

Quarterly Report - Editia 4

Inspectorii antifraudă au făcut ravagii în Voluntari. Aproape 750 de depozite au fost sigilate într-o acțiune anti-evaziune
Inspectorii antifraudă au făcut ravagii în Voluntari. Aproape 750 de depozite au fost sigilate într-o acțiune anti-evaziune
Controale masive făcute, joi, 16 mai, la mai multe depozite din Voluntari, de către inspectorii Direcţiei Generale de Antifraudă Fiscală. Au fost sigilate aproape 750 de astfel de locaţii...
Cardul unei bătrâne a fost folosit de o femeie la cumpărături și mai multe retrageri de la ATM în interes propriu. La cât se ridică prejudiciul
Cardul unei bătrâne a fost folosit de o femeie la cumpărături și mai multe retrageri de la ATM în interes propriu. La cât se ridică prejudiciul
O orădeancă în vârstă de 34 de ani este cercetată penal, după ce i-a furat cardul unei bătrâne, pe care o ajuta la treburile casnice și l-ar fi folosit ca să-și facă cumpărăturile....
#evaziune fiscala, #cetateni maghiari, #Bihor , #stiri juridice