Autoritățile judiciare din Elveția sunt pe urmele unui cetățean turc, urmărit internațional pentru săvârşirea infracţiunilor de fraudă, jaf şi uz ilegal de plăcuţe de înmatriculare.
Adrian Mititelu, fostul patron al FC „U” Craiova, a pierdut ultima cale extraordinară de atac, la Înalta Curte, declarată împotriva deciziei Curții de Apel Craiova prin care, deși a scăpat
Omul de afaceri Nelu Iordache va afla pe 10 iunie pronunțarea definitivă în dosarul Bata Sky, în care este judecat pentru infracțiuni economice.
Deputatul PSD Daniel Suciu i-a luat apărarea ministrului Finanțelor, Adrian Câciu, după ce acesta a fost criticat de liderul PNL în urma propunerii ca persoanele care au mai multe bunuri, precum
Localul ales de fostul președinte al Curții de Apel Constanța, judecătorul Marius Cristian Epure, pentru organizarea unei petreceri de bilanț a instituției a creat suspiciuni în presă.
Unul dintre oamenii de afaceri preferați ai lui Radu Mazăre pe vremea când era edil al Constanței, Avraham Morgenstern, vrea să scape de condamnarea de 8 ani de închisoare pentru evaziune
Fostul preşedinte american Donald Trump şi pe copiii săi Ivanka şi Donald Junior sunt vizați de procurori într-o anchetă privind o posibilă evaziune fiscală din partea Trump Organization,
Ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, a anunțat vineri, 17 decembrie, că prevederea privind pedeapsa cu închisoarea pentru angajatorii care nu plătesc contribuţiile angajaţilor va intra în
Ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, a anunțat marți, 14 decembrie, că și-a propus ”o reducere masivă” a evaziunii fiscale în anul 2022.
Zeci de percheziții au loc marți, 14 decembrie, la samsarii de mașini din București și 12 județe din țară, într-un dosar de evaziune fiscală.
Ilie Niță – fost parlamentar PSD condamnat la 8 ani și 5 luni de închisoare pentru o evaziune fiscală și acte de comerț incompatibile cu funcția de senator – cere Înaltei Curți, în
Anchetatorii au descoperit că infractorii achiziționau produsele prin firme fantome și le revindeau pe internet, inclusiv prin site-uri cunoscute.
Regizorul Corneliu Porumboiu şi producătorul de film Ada Solomon au fost puşi sub acuzare luni, 18 octombrie, de către procurorii DIICOT.
Ion Stelică Mihai, zis Leo de la Strehaia, a fost condamnat definitiv miercuri, 30 septembrie, la doi ani și jumătate de închisoare cu executare. Alături de acesta au mai primit condamnări mama
Oamenii legii au desfășurat ample percheziții joi, 19 august, la sediile mai multor societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală, potrivit unui comunicat de presă al poliției.
Dan Vîlceanu, noul ministru al Finanțelor, a fost scos din dosarul de evaziune fiscală de care este vizată firma care aparţine familiei sale, dispunându-se clasare pentru fapta care l-ar viza.
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au făcut percheziții în București și Iași,
Tribunalul București a motivat sentința prin care milionarul Nelu Iordache, supranumit și „regele asfaltului” a fost condamnat la 12 ani și șase luni de închisoare pentru evaziune fiscală
Omul de afaceri Marian Fiscuci, prieten si fost coleg de liceu cu Liviu Dragnea, a fost achitat definitiv, luni, de Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru savarsirea infractiunii de evaziune
Politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov - Serviciul de Investigatii Economice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov, fac
Procurorii Parchetului General efectueaza, joi, 10 iunie, 45 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si in alte 24 de judete la persoane fizice si la sediile unor persoane juridice, care sunt
Senatorul USR PLUS de Iasi Cristi Berea a depus in Parlament o initiativa legislativa pentru inasprirea pedepselor pentru persoanele care fac evaziune fiscala.
Premierul Florin Citu a anuntat ca sunt cativa senatori ai PNL care lucreaza la un proiect de lege care va fi depus in Parlament care sa vina sa corecteze legea prin care evazionistii scapa doar cu
DNA continua cercetarile in dosarul "APA NOVA", cauza in care mai multe persoane din conducerea societatii, printre care si doi cetateni francezi, au fost acuzate de fapte de coruptie, dar si de
Fiica unui fost consilier PSD din cadrul Consiliului Local (CL) Ploiesti a fost condamnata definitiv la sase ani de inchisoare cu executare intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste
Patru perchezitii au loc joi dimineata, in Bucuresti si in Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare a banilor cu un prejudiciu de 835.000 de lei.
Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri, 31 martie, legea privind modificarea si completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, care prevede ca se poate
"Saltat" in 2016 de DIICOT, intr-un urias dosar de evaziune fiscala, spalare de bani si grup infractional organizat, fostul vicepresedinte al UTI Grup, Ion Obloja, a primit o pedeapsa de doi ani si
Statul a mai reusit astazi sa dea o lovitura grea turismului, in stilul caracteristic. Pentru a opri ingramadirea turistilor pe partiile de schi a limitat capacitatea de cazare a hotelurilor la 70%
Curtea Constitutionala a respins miercuri, 17 februarie, sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Guvernului si Avocatului Poporului cu privire la modificarile aduse legii privind prevenirea
Top 3 știri din presa centrală
