Traseul banilor negri din Dosarul Transferurilor: cine a incasat peste 11 milioane de dolari

Miercuri, 02 Aprilie 2014, ora 17:43
9974 citiri
Traseul banilor negri din Dosarul Transferurilor: cine a incasat peste 11 milioane de dolari
Foto: a1.ro

A sustinut raspicat ca este nevinovat, dar magistratii l-au condamnat la patru ani si opt luni de inchisoare in Dosarul Transferurilor, dupa ce nu a putut explica motivul pentru care in conturile sale bancare au intrat peste 11 milioane de dolari.

Impresarul Victor Becali a fost cel care a incasat in conturile personale cea mai mare parte a prejudiciului din Dosarul Transferurilor, conform motivarii judecatorilor de la Curtea de Apel Bucuresti, pe care Ziare.com o prezinta in premiera.

"Singurul lucru care imi poate fi imputat in Dosarul Transferurilor este ca am semnat ca impresar la un transfer in locul fratelui meu. Dar pot fi pedepsit doar sportiv, nu si penal", sustinea Victor Becali inainte sa fie condamnat.

Desi isi sustinea nevinovatia, procurorii au reusit sa arate, din datele obtinute de la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, ca in conturile lui Victor Becali au intrat peste 11 milioane de dolari.

Banii erau depozitati de fiecare data din conturile firmelor off-shore care vindeau catre cluburile din strainatate jucatorii luati din Romania prin intermediul celor opt condamnati din Dosarul Transferurilor.

"Becali Victor, in calitate de titular al contului personal 035508****/USD, deschis la ING Bank NV Amsterdam - Sucursala Bucuresti, a beneficiat, in intervalul 1999-2001, de creditari insumand peste 4,56 milioane USD, efectuate prin transfer bancar, majoritatea sumelor provenind de la CBG Companie Bancaire - Geneva, de la un ordonator anonim, fapt contrar legislatiei bancare romanesti, intrucat reprezinta o metoda frecvent utilizata pentru reciclarea unor fonduri de provenienta ilicita. In aceasta perioada, contul inculpatului Becali Victor a fost alimentat si prin doua transferuri bancare ordonate de firma off-shore Tierney International Limited din Insulele Virgine Britanice, in intervalul 02.02.1999 - 18.04.2006, fiind efectuate retrageri de numerar in suma de 7.219.920,25 USD", se arata in motivarea judecatorilor.

In plus, din conturile firmelor aflate in paradisuri fiscale banii erau directionati si catre alti apropiati ai familiei Becali.

"Totodata, se constata ca rezultatele financiare raportate de societatile comerciale apartinand inculpatului Victor Becali nu justifica cuantumul sumelor care sunt rulate in conturile sale personale. Un alt aspect relevant, comun tuturor infractiunilor de spalare de bani retinute in cauza, este faptul ca firmele off-shore din Insulele Virgine Britanice au transferat sume de bani catre persoane din anturajul fratilor Becali sau catre persoane cu care acestia au raporturi contractuale", mai noteaza judecatorii.

Cum s-au realizat cele 12 transferuri:

Cosmin Contra (de la Dinamo la Alaves)

Suma din contabilitatea FC Dinamo: 800.000 de dolari

Suma platita: 1.812.000 de dolari

Cristian Dulca (de la Rapid la Pohang Steelers)

Suma din contabilitatea FC Rapid: 120.000 de dolari

Suma platita: 600.000 de dolari

Iulian Arhire (de la Otelul la Pohang Steelers)

Suma din contabilitatea FC Otelul: 150.000 de dolari

Suma platita: 700.000 de dolari

Ionel Ganea (de la Gloria Bistrita la VfB Stuttgart)

Suma din contabilitatea AFC Gloria Bistrita: 600.000 de dolari

Suma platita: 2.000.000 de dolari

Florin Cernat (de la Dinamo Bucuresti la Dinamo Kiev)

Suma din contabilitatea FC Dinamo: 500.000 de dolari

Suma platita: 1.050.000 de dolari

Paul Codrea (de la Dinamo la Genoa)

Suma din contabilitatea FC Dinamo: 70.000 de dolari

Suma platita: 2.650.000 de dolari

Bogdan Mara (de la Dinamo la Alaves)

Suma din contabilitatea FC Dinamo: 1.000.000 de dolari

Suma platita: 1.200.000 de dolari

Lucian Sanmartean (de la Gloria Bistrita la Panathinaikos Atena)

Suma din contabilitatea Gloria Bistrita: 300.000 de dolari

Suma platita: 600.000 de dolari

Nicolae Mitea (de la Dinamo la Ajax Amsterdam)

Suma din contabilitatea FC Dinamo: 0

Suma platita: 720.000 de dolari

Florin Bratu (de la Rapid la Galatasaray Istanbul)

Suma din contabilitatea FC Rapid: 100.000 de dolari, completata ulterior pana la 630.230 de dolari

Suma platita: 2.750.000 de dolari

Dan Alexa (de la Dinamo la Guoan)

Suma din contablitatea FC Dinamo: 326.850 de euro

Suma platita: 730.000 de dolari

Adrian Mihalcea (de la Dinamo la Chunnam Dragons)

Suma din contabilitatea FC Dinamo: 249.975 de dolari

Suma platita: 600.000 de dolari

Moartea unui om politic - pomenirea și lecțiile acesteia. Partea I: de ce trebuie să (ne) criticăm liderii?
Moartea unui om politic - pomenirea și lecțiile acesteia. Partea I: de ce trebuie să (ne) criticăm liderii?
Acum la mine e noapte târziu, dar calendaristic ziua de 27 martie a început deja. Când domniile voastre (sau majoritatea) veți citi acest articol (în două părți), peste cea de-a 29-a zi a...
Intrarea în Schengen pune sub lupă corupția din România: “Iar ne-a prins ninsoarea nepregătiți”
Intrarea în Schengen pune sub lupă corupția din România: “Iar ne-a prins ninsoarea nepregătiți”
România intră în spațiul Schengen doar pe cale maritimă și aeriană, la finalul lunii martie 2024. Aderarea va stimula turismul și comerțul și va consolida piața internă. Pe de altă...
#traseu bani Dosarul Transferurilor, #condamnari Dosarul Transferurilor, #motivare Dosarul Transferurilor , #dosarul transferurilor