Paisprezece români, tun de 16 milioane de lei dat băncilor: metoda frauduloasă prin care au luat credite bancare

Vineri, 11 Octombrie 2024, ora 18:40
3621 citiri
Paisprezece români, tun de 16 milioane de lei dat băncilor: metoda frauduloasă prin care au luat credite bancare
Fraudă cu credite bancare FOTO Pixabay

Procurorii au reținut 14 peersoane pentru constituirea unui grup infracţional şi înşelăciune în legătură cu obţinerea frauduloasă de credite bancare în numele unor societăţi comerciale, prejudiciul în acest caz fiind de peste 16 milioane de lei.

Astfel, anchetatorii au dispus reţinerea a 14 persoane şi măsura controlului judiciar faţă de alte patru pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, toate în formă continuată.

"În fapt s-a reţinut că în perioada 2020 - 2024, pe raza municipiului Bucureşti a acţionat un grup infracţional organizat iniţiat de către patru suspecţi, la care ulterior au aderat alţi 15 suspecţi, a cărui activitate a constat în crearea unui mecanism infracţional ce a avut ca scop obţinerea de credite bancare, în mod fraudulos, în numele unor societăţi comerciale, iniţial deţinute de către membrii constituenţi, iar ulterior societăţi inactive cumpărate şi reactivate, ale căror bilanţuri contabile, balanţe de verificare şi alte documente contabile au fost falsificate şi folosite în acest scop", se precizează în comunicat.

Conform anchetatorilor, în activitatea infracţională ar fi fost folosite iniţial societăţile comerciale administrate de cei doi lideri ai grupării de criminalitate organizată.

"Ulterior, din cauza numărului limitat de finanţări bancare acordate unei singure societăţi comerciale, precum şi a faptului că tranzacţiile financiare efectuate nu reflectau indicatori economici care să justifice finanţări succesive nelimitate sau peste un anumit nivel, suspecţii au dezvoltat un alt mecanism infracţional constând în preluarea, prin persoane interpuse, a unor societăţi comerciale inactive, fără cazier fiscal sau judiciar. Acestea erau folosite în mod strategic pentru a obţine noi credite, întrucât, fiind înregistrate pe numele altor persoane, nu aveau legături vizibile cu firmele care obţinuseră anterior finanţări", spun procurorii.

În plus, arată DIIICOT, pentru a crea o aparenţă de activitate economică şi pentru a influenţa deciziile instituţiilor bancare, între societăţile respective s-ar fi efectuat tranzacţii financiare fictive, bazate pe sumele obţinute din creditele anterioare, fără un suport economic real. Respectivele tranzacţii ar fi avut rolul de a crea iluzia unei activităţi comerciale active, iar, după obţinerea fondurilor şi retragerea sumelor de bani, activitatea societăţii era întreruptă.

Cum acționau suspecții

Ulterior, suspecţii identificau alte societăţi comerciale care erau preluate şi folosite în acelaşi mod.

Joi, 10 octombrie, procurorii DIICOT - Structura Centrală împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti au efectuat un număr de 19 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Călăraşi, Ilfov, Hunedoara şi Dâmboviţa, ocazie cu care au fost găsite şi ridicate două autoturisme evaluate la peste 100.000 de euro, suma de 294.550 de lei, 21 de telefoane mobile, două laptopuri, două dispozitive de stocare a datelor, numeroase înscrisuri, carduri bancare, precum şi alte mijloace de probă, menţionează anchetatorii.

Prejudiciul creat prin activitatea infracţională a fost evaluat la peste 16.000.000 lei, informează procurorii

Acuzații în coaliție privind o viitoare înghețare a pensiilor. „Ne jucăm cu așteptările a 5 milioane de pensionari”
Acuzații în coaliție privind o viitoare înghețare a pensiilor. „Ne jucăm cu așteptările a 5 milioane de pensionari”
Marius Budăi, fost ministru al Muncii, a acuzat, duminică, PNL că pregătește o înghețare a pensiilor după alegeri. Senatorul PNL Daniel Fenechiu susține că acuzația este „o...
Cum au ajuns datele personale a aproape jumătate dintre europarlamentari pe dark web. Eroarea pe care au făcut-o pe rețelele sociale
Cum au ajuns datele personale a aproape jumătate dintre europarlamentari pe dark web. Eroarea pe care au făcut-o pe rețelele sociale
Datele personale a 44 la sută dintre membrii Parlamentului European şi a peste două treimi, mai exact 68 la sută, dintre parlamentarii britanici au ajuns pe dark web, după ce aceştia s-au...
#frauda bancara, #credite bancare, #DIICOT , #frauda
  1. Drone rusești depistate pe teritoriul Republicii Moldova. Autoritățile fac apel la populație să raporteze incidentele la 112 FOTO
  2. Israel recunoaște implicarea în atacul demn de un scenariu de film. „Am mers până la capăt”
  3. „Exil” pe o navă de croazieră, cât e Donald Trump la putere. O companie oferă o călătorie de patru ani în jurul lumii
  4. Puternic atac al Israelului la Damasc, soldat cu mai multe victime. Ce a vizat IDF VIDEO
  5. Noi proteste în Amsterdam în ciuda interdicțiilor. Poliția a recurs la arestări VIDEO
  6. Un om a murit și alți doi au fost răniți într-un atac cu cuțitul în Londra
  7. Veniturile familiei regale britanice, în centrul unui nou scandal. ”Caută profitul oriunde pot, în detrimentul publicului”
  8. Noi detalii despre planul pregătit de Trump pentru Ucraina. Echipa lui Trump neagă că Rusia va rămâne cu Crimeea
  9. Acuzații de fraudă la unul dintre cele mai populare obiective turistice. Schema prin care angajații îi păcăleau pe turiști
  10. Adolescent testat pozitiv pentru gripă aviară. Oamenii de știință se tem de eventualele mutații ale virusului.