Suspiciuni privind o amplă fraudă fiscală, în Franţa: Cinci bănci, vizate de percheziţii

Marti, 28 Martie 2023, ora 14:55
2420 citiri
Suspiciuni privind o amplă fraudă fiscală, în Franţa: Cinci bănci, vizate de percheziţii
Société générale, printre băncile vizate FOTO capital.ro

Cinci instituţii bancare franceze din regiunea pariziană erau vizate marţi, 28 martie, de percheziţii, pe fondul unor suspiciuni de fraudă fiscală agravată, a indicat Parchetul naţional financiar (PNF), confirmând o informaţie difuzată iniţial de ziarul Le Monde, transmite AFP.

Percheziţiile, pentru care au fost mobilizaţi 150 de anchetatori din Ministerul Finanţelor, 16 magistraţi francezi şi şase germani, au loc în cadrul unei serii de anchete lansate de PNF la sfârşitul lui 2021 cu privire la un mecanism "CumCum" de eludare a impozitului pe dividende, al cărui prejudiciu pentru ţările afectate s-ar ridica la peste 100 de miliarde de euro.

Practica denumită în jargon financiar "CumCum" constă în sustragerea de la plata impozitului pe dividende pe care ar trebui să-l plătească, în principiu, străinii care deţin acţiuni la societăţi franceze listate la bursă. În momentul colectării impozitului, aceştia încredinţează acţiunile unei bănci, evitând impunerea, explică AFP.

Băncile ar fi jucat rolul de intermediar în acest sistem, încasând şi un comision de la deţinătorii de acţiuni.

Băncile vizate, potrivit Le Monde, sunt Société générale, BNP Paribas, Exane (filială a BNP), Natixis şi HSBC. Un purtător de cuvânt al Société générale a confirmat pentru France Presse că are loc o percheziţie, celelalte bănci nerăspunzând imediat.

Un grup de 16 publicaţii a dezvăluit existenţa unor suspiciuni privind o vastă fraudă fiscală bancară în 2018, via "CumEx Files". Valoarea prejudiciului, estimată iniţial la 55 de miliarde de euro, a fost revizuită în sus în 2021, ajungând la 140 de miliarde de euro într-o perioadă de 20 de ani.

Potrivit ministerului public francez, anchetele au loc în parte în urma unei plângeri depuse la sfârşitul lui 2018 de colectivul "Cetăţeni în bandă organizată", creat de deputatul socialist Boris Vallaud.

Quarterly Report - Editia 4

Românii care au solicitat sprijin pentru evacuare au părăsit Noua Caledonie, zdruncinată de proteste violente
Românii care au solicitat sprijin pentru evacuare au părăsit Noua Caledonie, zdruncinată de proteste violente
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunţat, sâmbătă, 25 mai, că toţi cei şase cetăţeni români care solicitaseră sprijin pentru evacuare au părăsit Noua Caledonie, cu diferite curse...
Atac cu grenadă în Franța. Două persoane au fost grav rănite în urma atentatului VIDEO
Atac cu grenadă în Franța. Două persoane au fost grav rănite în urma atentatului VIDEO
Atac cu grenadă, joi seară, 23 mai, la Aubervilliers, în Seine-Saint-Denis, două persoane fiind grav rănite, au anunțat vineri surse din poliţie pentru AFP. O anchetă a fost imediat...
#frauda fiscala, #Franta, #perchezitii, #banci , #Franta