Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) respinge, vineri, orice acuzaţie cu privire la posibilitatea fraudării programului Casa Verde Fotovoltaice şi explică modul în care funcţionează
Polițiștii fac percheziții, joi 25 mai, în județele Mureș și Arad, într-o cauză vizând activitatea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunii de evaziune
Consiliul Concurenţei a demarat investigaţii la companiile participante în cadrul licitaţiilor organizate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
Două persoane şi o firmă au fost puse sub acuzare pentru fraudă în legătură cu construcția unei pensiuni agroturistice în localitatea Colibiţa, judeţul Bistriţa, se arată într-un
Starea de spirit din Mariupol s-a „schimbat dramatic”, potrivit locuitorilor care credeau că Rusia va rămâne aici pentru totdeauna, dar acum se așteaptă la o ofensivă militară ucraineană
Patruzeci de percheziţii domiciliare au loc marţi, 16 mai, în mai multe localităţi din România şi Franţa, în cadrul unei anchete în curs de desfăşurare conduse de Parchetul European
Lisa Schiff, un important consilier de artă din New York, se confruntă cu un proces pentru modul în care a gestionat vânzarea recentă a unui tablou Adrian Ghenie de 2,5 milioane de dolari la
O grupare infracţională a reuşit să înşele aproximativ 33.000 de mici investitori prin metoda "investment fraud", care constă în atragerea de fonduri prin asistenţă telefonică pentru
Parchetul European acuză de fraudă cu fonduri europene cinci persoane din România, între care un deputat, dar şi două firme. Acestea ar fi produs un prejudiciu de 1,7 milioane de euro prin
Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL) nu percepe taxe pentru prelucrarea dosarelor de înscriere/datelor/cererilor depuse la instituţie şi avertizează persoanele care sunt contactate
Un tânăr kenyan a participat la o competiţie feminină de şah purtând niqab şi ochelari. Până când a fost demascat, el a jucat patru tururi, relatează AFP.
Guvernul de la Varşovia a anunțat joi, 13 aprilie, că va crea o comisie de anchetă ce va investiga posibile fraude în operaţiunile de import, relatează agenţia DPA.
Oligarhul pro-rus Ilan Șor a reacționat joi, 13 aprilie, de la distanță, la scurt timp după ce a fost condamnat pentru fraudă bancară în Republica Moldova.
Reprezentanţii Parchetului European (EPPO) de la Iaşi au făcut marţi, 4 aprilie, opt percheziţii, inclusiv la sediul Biroului Vamal Siret şi la domiciliile unor funcţionari vamali.
O femeie s-a trezit că îi lipsesc 13.500 de euro din cont în urma unei conversații pe care a avut-o la telefon. După ce a reclamat la poliție, a aflat că mii de persoane au fost victimele
Un raport al Oficiului European de Luptă Anti-fraudă, realizat în urma controalelor făcute la operatorii economici din 18 state, arată că jumătatea din mierea vândută este contrafăcută.
Eduard Ghiocel și Floarea Ghiocel, doi cetățeni români căsătoriți și presupuși lideri ai unei grupări transnaționale de crimă organizată cu sediul în România, sunt acuzați în fața
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) avertizează, luni, că se solicită bani în numele instituţiei, fiind înştiinţată de către un contribuabil căruia i s-au cerut peste 2
Trei bărbați din Republica Moldova au fost arestați după ce au creat pagini de internet similare cu cele ale băncilor BCR, Raiffeisen și Libra, pe care le-au promovat în mediul online pentru a
Zeci de percheziții și audieri au avut loc marți la Sofia, în cadrul unei anchete deschise de Parchetul European (EPPO) cu privire la o posibilă fraudă în ceea ce privește sistemul Uniunii
Justiţia europeană a anunţat luni, 27 februarie, că a confiscat peste 170.000 de euro în bunuri aparţinând unei europarlamentare italiene a Ligii, Stefania Zambelli, şi a patru dintre
Contabilul primăriei din comuna Mereni, județul Constanța, a fost reținut miercuri, 22 februarie, fiind suspectat de delapidare, fals intelectual, uz de fals și abuz în serviciu cu producerea
O firmă de construcții din Giurgiu o acuză pe o fostă economistă din cadrul companiei de delapidare și fals după ce peste 2,3 milioane de lei au dispărut din contul societății. Suspectă de
Un proces împotriva lui Elon Musk a început marţi la San Francisco prin selectarea membrilor juriului, care urmează să decidă dacă CEO-ul Tesla şi Twitter a scris un tweet fraudulos în 2018
Procurorii federali şi Comisia pentru bursă şi valori mobiliare au acuzat şapte influenceri ai reţelelor de socializare de utilizarea Twitter şi Discord pentru a comite fraude cu valori
CEC Bank a dat în judecată familia unei foste angajate pentru a recupera un prejudiciu de peste 4,3 milioane de lei. Se întâmplă în județul Alba, unde, la agenția CEC Bank Zlatna, s-a produs
Un presupus agent rus, acuzat de implicare în tentative de interferenţă în alegerile americane din 2020, a fost inculpat miercuri în Statele Unite de fraudă şi spălare de bani în legătură
O tânără din Argeș, care a muncit ani de zile în Anglia ca femeie de serviciu, a rămas fără mare parte din economiile sale, după ce prietenul ei i-a vândut telefonul mobil pe care avusese
Toți șefii lui Juventus și-au dat demisia marți seara.
Top 3 știri din presa centrală
