Frauda

Pensiune din Colibița construită cu fonduri europene obținute pe acte false. Parchetul European a pus sechestru pe averea proprietarilor

23 Mai 2023 - Pensiune din Colibița construită cu fonduri europene obținute pe acte false. Parchetul European a pus sechestru pe averea proprietarilor

Două persoane şi o firmă au fost puse sub acuzare pentru fraudă în legătură cu construcția unei pensiuni agroturistice în localitatea Colibiţa, judeţul Bistriţa, se arată într-un

#parchet european,

#frauda,

#colibita,

#pensiune,

#sechestru avere

, #coruptie

19 Mai 2023 - Ce spun locuitorii din Mariupol după un an de ocupație rusă: „Este ca în URSS”

Starea de spirit din Mariupol s-a „schimbat dramatic”, potrivit locuitorilor care credeau că Rusia va rămâne aici pentru totdeauna, dar acum se așteaptă la o ofensivă militară ucraineană

#Ucraina,

#razboi,

#Rusia,

#invazie,

#mariupol,

#locuitori,

#viata,

#frauda,

#reconstructie

, #Razboi Ucraina

Parchetul European face 40 de percheziții în România şi Franţa. Schema scrisorilor de garanție false pentru fraudarea fondurilor UE

16 Mai 2023 - Parchetul European face 40 de percheziții în România şi Franţa. Schema scrisorilor de garanție false pentru fraudarea fondurilor UE

Patruzeci de percheziţii domiciliare au loc marţi, 16 mai, în mai multe localităţi din România şi Franţa, în cadrul unei anchete în curs de desfăşurare conduse de Parchetul European

#parchet european,

#perchezitii,

#frauda,

#fonduri europene

, #perchezitii

13 Mai 2023 - Un tablou al pictorului român Adrian Ghenie, în centrul unui proces de fraudă la New York

Lisa Schiff, un important consilier de artă din New York, se confruntă cu un proces pentru modul în care a gestionat vânzarea recentă a unui tablou Adrian Ghenie de 2,5 milioane de dolari la

#Adrian Ghenie tablou,

#scandal,

#frauda,

#New York

, #stiri magazin

Cum au fost păcăliți zeci de mii de români să investească fictiv, cu „promisiunea unor câştiguri substanţiale”. Totul despre „investment fraud”

12 Mai 2023 - Cum au fost păcăliți zeci de mii de români să investească fictiv, cu „promisiunea unor câştiguri substanţiale”. Totul despre „investment fraud”

O grupare infracţională a reuşit să înşele aproximativ 33.000 de mici investitori prin metoda "investment fraud", care constă în atragerea de fonduri prin asistenţă telefonică pentru

#frauda,

#frauda telefon mobil,

#perchezitii

, #stiri juridice

11 Mai 2023 - Un deputat şi două firme, fraudă cu prejudiciu estimat la 1,7 milioane de euro. Anchetă a Parchetului European la Bucureşti

Parchetul European acuză de fraudă cu fonduri europene cinci persoane din România, între care un deputat, dar şi două firme. Acestea ar fi produs un prejudiciu de 1,7 milioane de euro prin

#parchetul european,

#frauda,

#deputat,

#firme,

#prejudiciu,

#ancheta,

#Bucuresti

, #frauda

27 Aprilie 2023 - Tentativă de fraudă în numele ANL: Plăți online cerute pe email. Numele instituţiei este folosit în mod abuziv

Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL) nu percepe taxe pentru prelucrarea dosarelor de înscriere/datelor/cererilor depuse la instituţie şi avertizează persoanele care sunt contactate

#frauda,

#ANL,

#tentativa,

#plati online,

#email

, #inselaciune

O nouă fraudă la șah: un bărbat s-a strecurat la o competiţie feminină și a jucat patru meciuri. Cum s-a descoperit că Stanley nu era Milicent

16 Aprilie 2023 - O nouă fraudă la șah: un bărbat s-a strecurat la o competiţie feminină și a jucat patru meciuri. Cum s-a descoperit că Stanley nu era Milicent

Un tânăr kenyan a participat la o competiţie feminină de şah purtând niqab şi ochelari. Până când a fost demascat, el a jucat patru tururi, relatează AFP.

#sah,

#frauda,

#barbat,

#femeie,

#stanley,

#milicent,

#Kenya,

#competitie sah kenya

, #stiri din sport

După ce a oprit importurile de cereale ucrainene, Polonia anunță o anchetă: ”Asemenea fraude pun în pericol securitatea alimentară şi suveranitatea țării”

13 Aprilie 2023 - După ce a oprit importurile de cereale ucrainene, Polonia anunță o anchetă: ”Asemenea fraude pun în pericol securitatea alimentară şi suveranitatea țării”

Guvernul de la Varşovia a anunțat joi, 13 aprilie, că va crea o comisie de anchetă ce va investiga posibile fraude în operaţiunile de import, relatează agenţia DPA.

#cereale ucrainene,

#ancheta,

#Polonia,

#frauda

, #Polonia

Oligarhul Ilan Șor îi amenință pe judecătorii moldoveni care l-au condamnat la 15 ani de închisoare: ”Vor ajunge după gratii foarte rapid”

13 Aprilie 2023 - Oligarhul Ilan Șor îi amenință pe judecătorii moldoveni care l-au condamnat la 15 ani de închisoare: ”Vor ajunge după gratii foarte rapid”

Oligarhul pro-rus Ilan Șor a reacționat joi, 13 aprilie, de la distanță, la scurt timp după ce a fost condamnat pentru fraudă bancară în Republica Moldova.

#Republica Moldova,

#Ilan Sor,

#oligarh prorus,

#condamnare inchisoare,

#frauda,

#amenintari,

#judecatori

, #Republica Moldova

04 Aprilie 2023 - Vameșii de la Siret, în vizorul Parchetului European condus de Laura Kovesi. Rețeaua internațională din care făceau parte

Reprezentanţii Parchetului European (EPPO) de la Iaşi au făcut marţi, 4 aprilie, opt percheziţii, inclusiv la sediul Biroului Vamal Siret şi la domiciliile unor funcţionari vamali.

#vamesi Siret,

#coruptie,

#frauda,

#tigari,

#Parchetul European Kovesi,

#perchezitii

, #coruptie

31 Martie 2023 - Cum a rămas o femeie fără 13.500 de euro în cont urma unei conversații la telefon: ”Mi-au spus că sunt mii de cazuri de genul acesta”

O femeie s-a trezit că îi lipsesc 13.500 de euro din cont în urma unei conversații pe care a avut-o la telefon. După ce a reclamat la poliție, a aflat că mii de persoane au fost victimele

#Escrocherie,

#Italia,

#euro,

#frauda

, #stiri internationale

27 Martie 2023 - Jumătate din mierea consumată în Europa e contrafăcută. Cum stau lucrurile în România

Un raport al Oficiului European de Luptă Anti-fraudă, realizat în urma controalelor făcute la operatorii economici din 18 state, arată că jumătatea din mierea vândută este contrafăcută.

#miere contrafacuta,

#Europa,

#frauda

, #frauda

$Doi români au fost arestați în SUA după ce ar fi spălat 1,4 milioane de dolari. Făceau parte dintr-o grupare infracțională din Vâlcea$

15 Martie 2023 - Doi români au fost arestați în SUA după ce ar fi spălat 1,4 milioane de dolari. Făceau parte dintr-o grupare infracțională din Vâlcea

Eduard Ghiocel și Floarea Ghiocel, doi cetățeni români căsătoriți și presupuși lideri ai unei grupări transnaționale de crimă organizată cu sediul în România, sunt acuzați în fața

#romani arestati SUA,

#spalare bani,

#frauda,

#Valcea

, #justitie

Un bărbat s-a dat drept inspector ANAF și a cerut 2.000 de dolari în criptomonede. Elementele la care trebuie să fie atenți cetățenii pentru a depista fraudele

13 Martie 2023 - Un bărbat s-a dat drept inspector ANAF și a cerut 2.000 de dolari în criptomonede. Elementele la care trebuie să fie atenți cetățenii pentru a depista fraudele

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) avertizează, luni, că se solicită bani în numele instituţiei, fiind înştiinţată de către un contribuabil căruia i s-au cerut peste 2

#ANAF,

#frauda,

#criptomonede,

#inspector anaf

, #ANAF

13 Martie 2023 - Cum au reușit 3 moldoveni să cloneze paginile BCR, Raiffeisen și Libra pentru a lăsa oamenii fără bani în conturi VIDEO

Trei bărbați din Republica Moldova au fost arestați după ce au creat pagini de internet similare cu cele ale băncilor BCR, Raiffeisen și Libra, pe care le-au promovat în mediul online pentru a

#frauda,

#conturi bancare,

#moldoveni,

#banci

, #justitie

28 Februarie 2023 - Percheziții în 11 orașe din Bulgaria în cadrul unei anchete a Parchetului European. Este vizată o fraudă de milioane de euro

Zeci de percheziții și audieri au avut loc marți la Sofia, în cadrul unei anchete deschise de Parchetul European (EPPO) cu privire la o posibilă fraudă în ceea ce privește sistemul Uniunii

#ancheta,

#parchet european,

#perchezitii,

#Bulgaria,

#frauda

, #coruptie

27 Februarie 2023 - Noi acuzații de fraudă în Parlamentul European. Pe cine a luat în vizor Parchetul condus de Codruța Kovesi

Justiţia europeană a anunţat luni, 27 februarie, că a confiscat peste 170.000 de euro în bunuri aparţinând unei europarlamentare italiene a Ligii, Stefania Zambelli, şi a patru dintre

#Parlamentul European,

#frauda,

#Parchetul European Kovesi,

#Eurodeputat,

#extrema dreapta,

#Italia

, #stiri Europa

22 Februarie 2023 - Tun de 2 milioane de lei dat de contabilul unei primării din Constanța. “Lucrurile nu mai puteau rămâne așa”

Contabilul primăriei din comuna Mereni, județul Constanța, a fost reținut miercuri, 22 februarie, fiind suspectat de delapidare, fals intelectual, uz de fals și abuz în serviciu cu producerea

#frauda,

#contabil,

#primarie,

#politie,

#perchezitii

, #frauda

29 Ianuarie 2023 - Peste două milioane de lei dispărute din contul unei firme de construcții din Giurgiu. Suspectă, o angajată-model

O firmă de construcții din Giurgiu o acuză pe o fostă economistă din cadrul companiei de delapidare și fals după ce peste 2,3 milioane de lei au dispărut din contul societății. Suspectă de

#economista,

#frauda,

#delapidare,

#proces,

#dosar

, #justitie

17 Ianuarie 2023 - Proces de fraudă împotriva lui Elon Musk, la San Francisco. Ce misiune vor avea jurații

Un proces împotriva lui Elon Musk a început marţi la San Francisco prin selectarea membrilor juriului, care urmează să decidă dacă CEO-ul Tesla şi Twitter a scris un tweet fraudulos în 2018

#Elon Musk,

#proces,

#frauda,

#Twitter

, #Tesla

15 Decembrie 2022 - Influenceri pe rețelele sociale acuzați de fraudă. Acțiunile lor le-au adus câștiguri ilicite de zeci de milioane de dolari

Procurorii federali şi Comisia pentru bursă şi valori mobiliare au acuzat şapte influenceri ai reţelelor de socializare de utilizarea Twitter şi Discord pentru a comite fraude cu valori

#influenceri,

#frauda,

#acuzatii,

#milioane dolari,

#castiguri ilicite,

#SUA

, #SUA

Peste 1 milion de euro din banii clienților CEC, furați și dați la săraci și biserici. Cum vrea banca să recupereze suma de la familia unei foste angajate

10 Decembrie 2022 - Peste 1 milion de euro din banii clienților CEC, furați și dați la săraci și biserici. Cum vrea banca să recupereze suma de la familia unei foste angajate

CEC Bank a dat în judecată familia unei foste angajate pentru a recupera un prejudiciu de peste 4,3 milioane de lei. Se întâmplă în județul Alba, unde, la agenția CEC Bank Zlatna, s-a produs

#CEC Bank,

#proces,

#frauda,

#agentia zlatna

, #justitie

08 Decembrie 2022 - Un „complice al Kremlinului”, pus sub acuzare în SUA. „A încercat să otrăvească democrația”

Un presupus agent rus, acuzat de implicare în tentative de interferenţă în alegerile americane din 2020, a fost inculpat miercuri în Statele Unite de fraudă şi spălare de bani în legătură

#SUA,

#Rusia,

#frauda,

#agent

, #SUA

30 Noiembrie 2022 - Coșmarul unei românce care a pierdut zeci de mii de lire după vânzarea unui telefon. Femeia muncise ani de zile în Anglia

O tânără din Argeș, care a muncit ani de zile în Anglia ca femeie de serviciu, a rămas fără mare parte din economiile sale, după ce prietenul ei i-a vândut telefonul mobil pe care avusese

#Internet banking,

#aplicatie,

#Banca,

#cont,

#lire sterline,

#frauda

, #furt

28 Noiembrie 2022 - Șoc în Serie A. Toată conducerea lui Juventus și-a dat demisia

Toți șefii lui Juventus și-au dat demisia marți seara.

#Juventus Torino,

#agnelli,

#Pavel Nedved,

#frauda

, #cluburi

25 Noiembrie 2022 - Aplicația inventată să ușureze viața românilor a devenit o pacoste. Cum rămâi fără banii din cont în nici cinci minute

Tehnologia contactless este o modalitate de plată care permite comunicarea cardului cu un terminal de tip POS sau ATM fără a se atinge fizic de acesta.

#contactless,

#bani,

#bani cont,

#cont bancar,

#furt bani card,

#frauda

, #hoti

Miliardara considerată cândva „noul Steve Jobs”, condamnată la 11 ani de închisoare. Escrocheria de proporții pe care a patronat-o

19 Noiembrie 2022 - Miliardara considerată cândva „noul Steve Jobs”, condamnată la 11 ani de închisoare. Escrocheria de proporții pe care a patronat-o

Elizabeth Theranos, fondatoarea companiei Theranos, considerată cândva o tânără prodigioasă şi comparată adesea cu Steve Jobs, a fost condamnată vineri de un tribunal din California la 11

#Escrocherie,

#frauda,

#Silicon Valley

, #stiri afaceri

07 Noiembrie 2022 - Angajat la Curtea de Conturi a României cu diplomă falsă. Procurorii au intrat pe fir

Poliţiştii şi procurorii au făcut, luni, două percheziţii la imobilele deţinute de o persoană care a prezentat pentru angajarea ca auditor public extern la Curtea de Conturi a României o

#curtea de conturi,

#frauda,

#diploma falsa,

#perchezitii

, #justitie

22 Octombrie 2022 - Peste 10.000 de vouchere pentru alimente au fost blocate. Anunțul autorităților

În jur de 10.000 de vouchere pentru alimente au fost blocate, fie pentru că oamenii au cumpărat produse pe care nu aveau voia să le ia, fie din cauza unor tentative de fraudă.

#tichete sociale,

#voucher alimente,

#card,

#frauda

, #stiri sociale

Frauda

Urmărește-ne pe: