Ziare.com

DNA a blocat conturile a patru cluburi de fotbal

Marti, 29 Iulie 2008, ora 15:32

   

DNA a blocat conturile a patru cluburi de fotbal
DNA a dispus blocarea conturilor echipelor din Liga I Gloria Bistrita, Dinamo Bucuresti, Otelul Galati si Rapid Bucuresti, la solicitarea facuta de ANAF in dosarul transferurilor care este in atentia procurorilor.

"ANAF considera cluburile parti responsabile civilmente si a cerut blocarea conturilor, intrucat vrea ca, dupa o sentinta definitiva, sa recupereze de la cluburi sumele cu care ar fi fost prejudiciat bugetul de stat", au declarat surse judiciare, informeaza NewsIn.

Potrivit acestora, Rapid Bucuresti a depus deja plangere impotriva ordonantei prin care i s-au blocat conturile.

In acest moment, se afla in curs de desfasurare procedura de instituire a masurii sechestrului pe averile persoanelor puse sub invinuire de procurorii DNA in acest dosar, sustin sursele citate.

Vizati de ancheta DNA in dosarul transferurilor internationale din fotbal sunt impresarii Ioan Becali, Victor Becali si Gheorghe Popescu, patronul clubului de fotbal Rapid Bucuresti - Gheorghe Copos, avocatul Sica Puscoci, fostul director al clubului de fotbal Otelul Galati - Mihai Stoica, presedintele executiv al clubului de fotbal Dinamo - Cristian Borcea, fostul presedinte al clubului de fotbal Dinamo - Mircea Stoenescu, presedintele clubului de fotbal Gloria Bistrita - Jean Padureanu si actionarul la clubul de fotbal Dinamo - Gheorghe Netoiu.

In ultima luni, atat cei impotriva carora s-a inceput urmarirea penala, cat si fosti sau actuali presedinti de cluburi au fost audiati de procurorii anticoruptie.

Procurorii au inceput urmarirea penala impotriva celor zece, in data de 10 ianuarie, in baza raspunsurilor primite in cadrul a 17 comisii rogatorii efectuate in mai multe state din Europa si Asia (intre care China, Coreea de Sud, Olanda, Spania, Italia) precum si analizele efectuate de Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor (ONPCSB) si Garda Financiara.

Din probele administrate, a rezultat ca persoanele implicate in acest dosar, prin tranzactii ilegale si folosire de interpusi, au externalizat sume de peste 10 milioane de euro cuvenite cluburilor de fotbal pe care le reprezentau sau pentru care au efectuat activitati de impresariat.

Astfel, conform probelor administrate a rezultat ca, in perioada 1999 - 2005, cea mai mare parte a sumelor cuvenite cluburilor au fost transferate in conturile firmelor off-shore din Insulele Virgine si Olanda, iar ulterior unii dintre invinuiti si-au insusit in interes personal sumele externalizate.

Banii au reprezentat drepturi ale cluburilor de fotbal Dinamo Bucuresti, Rapid Bucuresti, Gloria Bistrita si Otelul Galati rezultate din transferul in strainatate a 12 fotbalisti: Cosmin Contra, Paul Codrea, Florin Cernat, Bogdan Mara, Lucian Sanmartean, Florin Bratu, Dan Alexa, Adrian Mihalcea, Nicolae Mitea, Cristian Dulca, Ionel Ganea, Iulian Arhire.

Potrivit procurorilor, in dauna celor patru cluburi, s-a creat un prejudiciu de peste 10 milioane de euro, reprezentand diferenta dintre sumele real incasate prin transferurile de fotbalisti si sumele efectiv inregistrate in contabilitatea cluburilor.

De asemenea, prin neinregistrarea in contabilitatea celor patru cluburi a veniturilor rezultate din transferuri si implicit prin diminuarea veniturilor impozabile, bugetul de stat a fost prejudiciat cu o suma de peste 1,7 milioane de euro.

Totodata, raportat la valorile reale ale sumelor de transfer, nu s-a perceput de catre Federatia Romana de Fotbal procentajul aferent fiecarui transfer, prejudiciul in dauna Federatiei totalizand aproximativ 600.000 euro.

In perioada 14 - 17 ianuarie, toti invinuitii au luat la cunostinta infractiunile pentru care sunt cercetati.

Sursa: Ziare.com

Articol citit de 1667 ori

Urmareste Ziare.com pe

Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
3 comentarii
Ordoneaza comentariile:Standard |Calitate |Numar Voturi |Recente

E bine ca se face lumina!

Si dreptate, sper!
As pune totusi o intrebare, daca as avea cui:
De ce, intr-un caz la fel de bine instrumentat si elucidat, cel al fotbalistului Ilie Dumitrescu, cel putzin unul dintre vinovatzi, generalul Cornel Otzelea, a fost facut scapat?!

 

BECALI?

Unde e BECALI? Se vede ca de cand a facut alianta cu pdl, "independentul" Morar si DNA ii protejaza.
Am inteles ca actiunea DNA a fost facuta la initiativa ANAF.
Reamintesc ca BODU (ANAF) a facut demersuri pt. blocarea conturilor lui B inca de acum trei ani.
Acum s-a uitet acea actiune, sunt colegi (pdl si png).

 

el e in alt dosar

Becali nu e anchetat in acest dosar pentru ca nu a trasferat el personal jucatorii, au facut-o altii in locul lui. Ciobanu e cu Valiza, terenurile, etc


Platforma pentru solutionarea online a litigiilor