12 suspecți, reținuți în dosarul achizițiilor fictive de la o companie din subordinea Ministerului Energiei. Prejudiciul se ridică la aproape 10 milioane de euro

25 Mai 2023 - 12 suspecți, reținuți în dosarul achizițiilor fictive de la o companie din subordinea Ministerului Energiei. Prejudiciul se ridică la aproape 10 milioane de euro

12 persoane au fost reţinute de procurorii DIICOT în dosarul care vizează gruparea infracţională constituită în Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat şi

Grup infractional

$Grup infracțional într-o companie din subordinea Ministerului Energiei. Achiziții fictive de aproape 10 milioane de lei$

24 Mai 2023 - Grup infracțional într-o companie din subordinea Ministerului Energiei. Achiziții fictive de aproape 10 milioane de lei

Poliţiştii şi procurorii DIICOT au făcut, miercuri, 39 de percheziţii pentru destructurarea unui grup infracţional organizat constituit în Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor,

#grup infractional,

#ministerul Energiei,

#achizitii fictive

, #justitie

17 Martie 2023 - O grupare de români și sârbi este acuzată că spăla bani folosindu-se de jocurile de noroc. Cum acționau aceștia

Zece percheziţii au loc vineri dimineaţă în Bucureşti şi în judeţul Timiş, la locuinţele unor persoane şi la sedii de firme, într-un dosar de constituire a unui grup infracţional

#spalare de bani,

#grup infractional,

#politie

, #politie

$Grupare infracțională care a speriat Europa, destructurată de polițiști. Grupul, organizat în jurul unei familii, a dat spargeri de milioane de euro$

04 Februarie 2023 - Grupare infracțională care a speriat Europa, destructurată de polițiști. Grupul, organizat în jurul unei familii, a dat spargeri de milioane de euro

Un grup infracţional sârbo-croat suspectat de sute de spargeri în toată Europa a fost desfiinţat în noiembrie anul trecut în cadrul unei operaţiuni conduse de o echipă de anchetă

#grupare infractionala,

#Europa,

#grup infractional

, #stiri Europa

11 Noiembrie 2022 - Cămătari din Craiova, săltați și reținuți de DIICOT. Unul a fost prins în flagrant în timp ce primea 100.000 de lei

Trei persoane suspectate de constituirea unui grup infracţional organizat, şantaj în formă continuată şi camătă, au fost reţinute. Membrii grupării acordau împrumuturi doar unor persoane

#DIICOT,

#grup infractional,

#camata,

#retineri,

#Dolj

, #justitie

05 Mai 2022 - Spălare de bani pentru mafia rusească. 16 milioane de dolari au dispărut din conturile unei bănci din România

Procurorii DIICOT au făcut nu mai puțin de 28 de percheziții domiciliare în București, Ilfov, Tulcea, Cluj, Giurgiu și Ialomița la membrii unui grup infracţional specializat în

#perchezitii DIICOT,

#spalare bani,

#grup infractional

, #DIICOT

21 Martie 2022 - Fratele luptătorului Cătălin Moroșanu, judecat într-un dosar DIICOT pentru evaziune din afaceri cu aur. Liderul grupării: un afacerist din Alba cu soția judecătoare

Curtea de Apel Iași a finalizat după aproape trei ani faza de cameră preliminară a unui dosar instrumentat de DIICOT cu 25 de inculpați trimiși în judecată pentru evaziune fiscală şi

#DIICOT,

#Iasi,

#aur,

#evaziune,

#moorsanu,

#grup infractional,

#judecatoare

, #justitie

UPDATE Marian Vanghelie a fost reținut într-un dosar privind achiziții supraevaluate. Prejudiciul depășește 250 de milioane de lei

13 Ianuarie 2022 - UPDATE Marian Vanghelie a fost reținut într-un dosar privind achiziții supraevaluate. Prejudiciul depășește 250 de milioane de lei

UPDATE Fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie a fost reținut joi seară, 13 ianuarie, într-un dosar care vizează achiziții supraevaluate efectuate de Economat Sector 5.

#Marian Vanghelie,

#nou dosar penal,

#DNA,

#fost primar sector 5,

#consilier local,

#trafic de influenta,

#grup infractional

, #stiri Marian Vanghelie

Româncă spionată sistematic de fostul iubit austriac. Bărbatul i-a pus microfoane în mașină și a plătit doi detectivi s-o asculte

19 Octombrie 2021 - Româncă spionată sistematic de fostul iubit austriac. Bărbatul i-a pus microfoane în mașină și a plătit doi detectivi s-o asculte

Un cetăţean austriac şi doi români vor fi audiaţi de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Timişoara.

#DIICOT,

#perchezitii,

#grup infractional,

#santaj,

#hartuire,

#violare domiciliu,

#femeie hartuita

, #DIICOT

21 Decembrie 2020 - Perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu de peste 27 de milioane de lei

Politistii efectueaza perchezitii la 17 domicilii din Bucuresti, Ilfov si Constanta, iar 32 de mandate urmeaza sa fie puse in aplicare. Este vizat un grup infractional organizat pentru evaziune

#grup infractional,

#evaziune fiscala,

#spalare de bani,

#metoda carusel

, #stiri sociale

$Mafia lemnului din Apuseni: structura piramidala bazata pe relatii de rudenie. Cum functioneaza grupul infractional organizat$

03 Decembrie 2020 - Mafia lemnului din Apuseni: structura piramidala bazata pe relatii de rudenie. Cum functioneaza grupul infractional organizat

Patru afaceristi au fost trimisi in judecata de DIICOT pentru constituirea unui grup infractional organizat, spalarea banilor si evaziune fiscala, intr-un dosar legat de functionarea mafiei lemnului

#mafie,

#lemn,

#Apuseni,

#DIICOT,

#Alba,

#campeni,

#judecata,

#grup infractional

, #DIICOT

$Rodica Vlad, una dintre cele mai cunoscute femei de afaceri din Timisoara, condamnata la inchisoare intr-un dosar de constituire de grup infractional organizat$

19 Octombrie 2020 - Rodica Vlad, una dintre cele mai cunoscute femei de afaceri din Timisoara, condamnata la inchisoare intr-un dosar de constituire de grup infractional organizat

Curtea de Apel Craiova a condamnat-o definitiv luni, 19 octombrie 2020, pe patroana unui lant de farmacii din Timisoara, Rodica Vlad, la doi ani si sase luni de inchisoare, intr-un dosar de initiere,

#Rodica Vlad,

#Timisoara,

#curtea de apel craiova,

#condamnare,

#grup infractional,

#lant de farmacii

, #justitie

$Politia a anihilat 75 de grupari infractionale in primele patru luni ale anului$

24 Mai 2009 - Politia a anihilat 75 de grupari infractionale in primele patru luni ale anului

Autoritatile romane au anihilat in primele patru luni ale anului un numar de 75 de grupari periculoase, potrivit datelor Ministerului Administratiei si Internelor.

#grup infractional,

#mai,

#fenomen infractional

, #politie

05 Aprilie 2009 - Prinsi dupa ce au furat 200.000 de lei dintr-un bancomat

Sase persoane au fost retinute in noaptea de sambata spre duminica dupa ce au furat cateva sute de mii de lei dintr-un bancomat din judetul Ilfov.

#furt bancomat BCR,

#hoti prinsi,

#grup infractional,

#bancomat jefuit Ilfov

, #stiri BCR

18 Februarie 2009 - Trei suspecti de furt, retinuti la Brasov

Trei tineri suspectati ca fac parte dintr-un grup care a furat diverse bunuri din sediile a 50 de societati comerciale au fost retinuti, miercuri, dupa o actiune de amploare la care au participat

#suspecti retinuti Brasov,

#grup infractional,

#furt cincizeci societati

, #frauda

$Grup infractional anihilat de DIICOT Vrancea$

04 Iulie 2008 - Grup infractional anihilat de DIICOT Vrancea

Tribunalul Vrancea a admis, vineri, propunerea procurorilor DIICOT de emitere a unor mandate de arestare pe numele lui Valerica Timbau, Cornel Ghemulet si al cetateanului arab Al Joulami Youssef

#DIICOT,

#Vrancea,

#grup infractional,

#inselaciune

, #frauda

$Ialomita: 19 infractori, arestati de politisti$

22 Ianuarie 2008 - Ialomita: 19 infractori, arestati de politisti

Un grup infractional format din 19 persoane a fost anihilat de politistii ialomiteni, dupa ce au reusit sa comita, timp de un an, 70 de inselaciuni asupra mai multor firme din tara, cu un prejudiciu

#Ialomita,

#grup infractional,

#politisti,

#arest

, #frauda

Grup infractional

Urmărește-ne pe:

Razboi Ucraina

Volodimir Zelenski

Vladimir Putin

Joe Biden

Ucraina

Rusia