Cea mai mare banca din Europa, anchetata pentru spalare de bani proveniti din droguri

Marti, 17 Iulie 2012, ora 12:47
2151 citiri
Cea mai mare banca din Europa, anchetata pentru spalare de bani proveniti din droguri
Foto: Excange Currency

Un raport efectuat recent de Senatul Statelor Unite ale Americii arata ca HSBC, unul dintre cele mai mari grupuri bancare internationale, a pus in pericol sistemul financiar american expunandu-l la posibile activitati de spalare de bani in legatura cu traficul de droguri sau cu finantarea terorismului.

Potrivit BBC, care citeaza raportul Senatului, fonduri suspecte provenind din Siria, Insulele Cayman, Iran si Arabia Saudita au trecut prin aceasta banca. De asemenea, HSBC a expus sistemul american financiar la posibile operatiuni de spalare de bani proveniti din drogurile cartelurilor mexicane.

"In era terorismului international, a violentei legate de droguri pe strazile si frontierele noastre, a stavili fluxurile de bani care sustin aceste orori este o prioritate pentru securitatea nationala (...) Ne vom cere scuze, ne vom recunoaste greselile si ne vom asuma faptele", a declarat Stuart Gulliver, seful HSBC.

Raportul va fi prezentat, marti, in cursul unei audieri in fata comisiei senatoriale.

Banca are 58.000 de angajati in Marea Britanie si 312.000 la nivel global.

Cosmin Samoilă (ONE) la Quarterly Report 3: ”Avem o creștere a vânzărilor din apartamente de 59% pe segmentul comercial”
Cosmin Samoilă (ONE) la Quarterly Report 3: ”Avem o creștere a vânzărilor din apartamente de 59% pe segmentul comercial”
Cosmin Samoilă, Directorul Financiar al ONE United Properties, a participat la cea de-a treia ediție a Quarterly Report, din 6 martie, eveniment marca Ziare.com, alături de partenerul principal...
Un mare combinat din România, deținut de un miliardar rus, face concedieri masive: ”Vom oferi locuri de muncă vacante”
Un mare combinat din România, deținut de un miliardar rus, face concedieri masive: ”Vom oferi locuri de muncă vacante”
Peste 80 din cei 186 de angajaţi ai combinatului de alumină Alum SA din Tulcea vor rămâne fără locuri de muncă, începând de luni, a anunţat, joi, 28 martie, subprefectul judeţului...
#HSBC spalare de bani raport, #banca HSBC ancheta SUA, #HSBC bani droguri, #HSBC spalare de bani , #stiri HSBC