Cea mai mare banca europeana, acuzata de spalare de bani in Argentina

Cea mai mare banca europeana dupa active, HSBC, este acuzata de activitati ilegale in Argentina, dupa ce, anul trecut, a platit o amenda record in Statele Unite, pentru spalare de bani legata de conturi din Mexic.

Autoritatile argentiniene acuza HSBC de folosirea unor chitante false, in vederea facilitarii spalarii de bani, in valoare de 77 de milioane de dolari, si a evaziunii fiscale, relateaza BBC News.

Oficialii HSBC au declarat ca vor colabora la investigatie, adaugand ca acuzatiile sunt "ingrijoratoare".

"Pe baza investigatiilor de pana acum, in sase luni am inregistrat 392 de milioane de pesos (77 de milioane de dolari - n.red.) in tranzactii frauduloase, generate de evaziune si spalare de bani", a explicat Ricardo Echegaray, seful agentiei pentru taxe si impozite a Argentinei.

Spalarea de bani reprezinta procesul prin care se ascunde provenienta banilor din surse ilegale, astfel incat sa nu poate conduce la sursa initiala.

Anterior, HSBC a admis ca are controale ineficiente in privinta spalarii de bani, promitand sa imbunatateasca situatia. Anul trecut, banca a cheltuit 290 de milioane de dolari in acest sens.

Anul trecut, HSBC a fost de acord sa plateasca autoritatilor americane o amenda de 1,9 miliarde de dolari, pentru facilitarea spalarii de bani, cea mai mare suma intr-un astfel de caz.

Motivul pentru ca unii utilizatori vor evita achiziționarea noului Huawei Pura 70

Săptămâna trecută, Huawei a lansat seria Pura 70, care a înregistrat vânzări impresionante pe piața din China. Cu toate acestea, perspectivele pentru piețele occidentale sunt mai...

O multinațională germană inaugurează un nou birou în România, după ce a anunțat concedieri la nivel global

Compania multinațională de inginerie Bosch a inaugurat marți, 23 aprilie, cel de-al doilea birou din Cluj-Napoca, în cadrul centrului său de inginerie. La nivel de grup, Bosch a anunțat, la...