ANAF verifica averile a 4.000 de romani. Numele din scandalul SwissLeaks vor ingrosa lista

4.000 de romani fac in prezent obiectul verificarilor demarate de Fisc prin programul de control al marilor averi.

In zilele urmatoare, romanii nominalizati in scandalul SwissLeaks vor fi verificati daca se numara printre cei 4.000 ale caror averi sunt controlate in prezent, au afirmat surse apropiate institutiei, care au precizat: "Lista controalelor se va extinde cu cei care lipsesc din verificarile ANAF".

Viorel Hrebenciuc este unul dintre romanii care a avut conturi secrete la HSBC, scrie Rise Project, membru al International Consortium of Investigative Journalists, reteaua globala de jurnalisti de investigatie care a obtinut informatiile secrete ale bancii britanice si a publicat dosarul SwissLeaks.

Viorel Hrebenciuc, printre romanii care si-au ascuns banii in Elvetia

Fostul parlamentar PSD avea, potrivit jurnalistilor de la Rise Project, acces la un profil bancar care reuneste doua conturi. La acelasi profil au avut acces sotia si fiul acestuia, dar si un om de afaceri controversat, Robert Deutsch, cunoscut din scandalul Megapower.

Conturile au fost create in septembrie 1996 si au fost inchise 10 ani mai tarziu. Documentele bancare afla in posesia jurnalistilor romani arata ca, in 2006, in conturi se aflau aproape 90.000 de dolari, bani care nu au fost mentionati de Viorel Hrebenciuc in declaratia sa de avere.

2011: ANAF a fost informat despre conturi ale unor romani in Elvetia

Cel putin la nivel declarativ, statul roman a mai fost interesat in trecutul recent de conturile detinute de cetateni romani in Elvetia.

In anul 2011, presedintele de atunci al Fiscului, Sorin Blejnar, spunea ca autoritatile fiscale din Elvetia au transmis ANAF circa 80.000 de informari cu privire la persoane fizice romane care au realizat depozite in aceasta tara, in perioada 2007-2010.

Actiunea facea parte din initiativa ANAF de a impozita veniturile a caror provenienta nu poate fi demonstrata, obtinute de persoane fizice bogate.

Citeste mai departe despre ANAF verifica averile a 4.000 de romani. Numele celor mentionati in scandalul SwissLeaks vor ingrosa aceasta lista pe CursDeGuvernare.ro.

Pierderile financiare uriașe pe care le suportă România pentru că nu face parte din Schengen terestru. „Trebuia să aderăm la 10 ani după intrarea în UE”

După eliminarea controalelor vamale aeriene și maritime cu Spațiul Schengen pentru România, la 31 martie 2024, a revenit în discuție subiectul pierderilor enorme suferite de transportatori,...

Ce este RAM Plus, funcția disponibilă pentru utilizatorii Android

Tehnologia de suplimentare a memoriei RAM, cunoscută sub numele de RAM Plus la telefoanele Samsung și RAM Boost pentru alte dispozitive cu sistem Android, este promovată ca o soluție...