Retea de firme fantoma care a prejudiciat statul cu 2 milioane de euro

Comisarii sectiei Ilfov a Garzii Financiare au descoperit o retea de firme fantoma, care derula tranzactii cu marfuri din China, prejudiciile aduse statului ridicandu-se la 2 milioane de euro.

In urma controalelor, s-a aflat ca o firma din Ilfov avea relatii comerciale cu alte patru firme din judetul Calarasi si din Bucuresti, fara ca aceasta din urma sa functioneze la sediul social declarat, se arata intr-un comunicat ANAF, remis joi Ziare.com.

De asemenea, clientii firmei ilfovene nu au putut prezenta evidente financiar-contabile din care sa reiasa inregistrarea tranzactiilor.

In perioada decembrie 2010 - martie 2011, au fost derulate prin firma ilfoveana 82 de tranzactii cu marfuri importate din China, aceste marfuri fiind livrate catre cele patru firme de tip fantoma la preturi mult sub pretul de achizitie, astfel incat obligatiile fiscale sa fie reduse la minimum.

In plus, facturile emise catre cele patru firme nu au putut fi verificate prin comparare cu evidentele financiar-contabile ale acestor firme si urmarirea traseului marfurilor, neputand fi identificati beneficarii finali reali.

Garda Financiara Ilfov a intocmit si a trimis catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Directia Nationala Anticoruptie o sesizare penala pentru inceperea cercetarilor privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si fals intelectual savarsite de grupul infractional format din cele cinci societati comerciale.

T.B.

O multinațională germană inaugurează un nou birou în România, după ce a anunțat concedieri la nivel global

Compania multinațională de inginerie Bosch a inaugurat marți, 23 aprilie, cel de-al doilea birou din Cluj-Napoca, în cadrul centrului său de inginerie. La nivel de grup, Bosch a anunțat, la...

Petrom va testa la Petrobrazi o instalație de captare și utilizare a carbonului. Care sunt mizele pentru reducerea emisiilor de carbon

OMV Petrom va testa la rafinăria Petrobrazi o nouă tehnologie de captare și utilizare a carbonului, începând cu luna iunie, arată un comunicat de presă al companiei. Testele sunt parte...