Business Focus: Antreprenoriatul: Profesie vs Vocație

Frauda fiscala de 800 de milioane de euro intr-o tara din cercul select al UE

Joi, 27 August 2015, ora 07:36
4250 citiri
Frauda fiscala de 800 de milioane de euro intr-o tara din cercul select al UE
Foto: Twitter/@roennowsimonsen

Trezoreria publica a Danemarcei a anuntat miercuri ca a cerut o ancheta in ceea ce ar putea fi cea mai mare frauda fiscala din istoria tarii, de peste 800 de milioane de euro.

"In timpul verii am devenit suspiciosi dupa ce am primit informatii de la autoritatile unei alte tari. Ancheta proprie pe care am efectuat-o ne-a intarit aceste suspiciuni, asa ca am transmis cazul la politie", a explicat intr-un comunicat directorul Trezoreriei, Jesper Roennow Simonsen.

Intrebat de France Presse, un purtator de cuvant al Fiscului a refuzat sa dezvaluie numele tarii in cauza.

Cazul se refera la castiguri realizate de companii pe piata bursiera daneza, inclusiv dividende. Acestea sunt in mod normal impozitate cu 27%, dar conventiile fiscale semnate de Danemarca cu anumite tari permit beneficiarilor cu sediul in aceste tari sa li se ramburseze totul sau o parte a acestei taxe daca ea exista in alte tari.

Potrivit lui Simonsen, o ancheta interna a Trezoreriei arata ca "o vasta retea de companii cu sediul in strainatate au solicitat aparent rambursarea taxelor pe dividende pentru participatii fictive, pe baza unor documente false".

Danemarca, in topul celor mai fericite tari din lume

"Frauda estimata in materie de rambursare indusa a fost calculata pe baza a 2.120 de cereri pentru un total de aproximativ 6,2 miliarde de coroane (circa 830 milioane euro) intre 2012 si 2015", a detaliat Trezoreria.

Sectia de reprimare a delincventei financiare internationale din politia daneza (SOEIK) a subliniat ca aceasta afacere este o prioritate absoluta.

Nici Fiscul si nici Politia nu au vrut sa dea detalii cu privire la companiile potential implicate.

Ce sunt grupurile secrete de pe WhatsApp și cum funcționează
Ce sunt grupurile secrete de pe WhatsApp și cum funcționează
WhatsApp introduce un meniu de apelare îmbunătățit și o funcție pentru grupuri ascunse în versiunea beta a aplicației. Noua funcție, numită „Hidden Group”, permite crearea și...
Un nou scandal pentru Guvern. Damen a dat in judecata Romania la o curte internationala de arbitraj
Un nou scandal pentru Guvern. Damen a dat in judecata Romania la o curte internationala de arbitraj
Premierul Marcel Ciolacu confirma faptul ca olandezii de la Damen au dat in judecata Romania, aratandu-se in acelasi timp optimist in ceea ce priveste rezolvarea pe cale amiabila a disputelor...
#frauda fiscala uriasa Danemarca, #Danemarca frauda trezorerie , #evaziune