Cum a strâns 2 milioane de euro un grup de infractori care posta anunțuri fictive pe internet. Banii erau virați în conturi din cinci țări europene

Polițiștii și procurorii DIICOT au făcut joi dimineață, 19 octombrie, mai multe percheziții în județul Vâlcea după ce au strâns probe că o grupare infracțională condusă de ei era implicată în înșelăciuni cu implicații deosebit de grave.

”În cauză s-a reținut faptul că, în perioada noiembrie 2020 – ianuarie 2022, 3 persoane au constituit un grup infracțional organizat, la care au aderat alți 36 de membri care au deschis conturi bancare în Slovacia, Germania, Spania, Polonia și Olanda.

Aceste conturi au fost puse la dispoziția unei alte grupări infracționale organizate cu scopul de a fi utilizate în vederea colectării sumelor de bani achitate de persoanele vătămate ca preț al unor produse cu privire la care au fost postate online anunțuri fictive de vânzare sau închiriere.

Conturile bancare au fost folosite atât în vederea colectării sumelor de bani obținute în această modalitate cât și pentru transferarea acestora către alte conturi, în vederea ascunderii origini lor ilicite”, anunță Poliția și DIICOT.

Valoarea prejudiciului produs în această modalitate este de aproximativ 2 milioane de euro.

La sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Vâlcea vor fi conduse în vederea audierii 20 persoane despre care există suspiciunea că sunt implicate în desfășurarea activităților infracționale.

Tânără reținută după ce a înlocuit banii părinților săi cu bancnote false. Cum au aflat aceștia ce a făcut fiica lor

O tânără de 24 de ani a fost reţinută, după ce a sustras bani din locuinţa părinţilor şi i-a înlocuit cu bancnote falsificate. Fapta a fost depistată când părinţii au încercat să...

Ultimul mesaj al lui Piedone despre posibila retragere din cursa pentru Capitală: ”Îi las pe contracandidaţi să facă campanie când cerurile sunt deschise”

Cristian Popescu Piedone a anunțat joi, 25 aprilie, că rămâne în cursa pentru Primăria Bucureștiului, în ciuda tuturor zvonurilor. "Haideţi să închidem odată... Retragere, mesaje,...