Ziare.com

Ancheta: Unele dintre cele mai mari banci din lume au permis infractorilor sa spele bani in toata lumea

de Sinziana Verestiuc
Luni, 21 Septembrie 2020, ora 12:33

   

Ancheta: Unele dintre cele mai mari banci din lume au permis infractorilor sa spele bani in toata lumea
Unele dintre cele mai mari banci din lume au permis infractorilor sau persoanelor aflate sub sanctiuni, cum sunt oligarhii rusi, sa mute bani murdari in jurul lumii.

Documentele obtinute de Reteaua de Combatere a Infractionalitatii Financiare din Statele Unite (FinCEN) arata ca tranzactiile efectuate intre anii 2000 - 2017, se ridica la peste 2.000 de miliarde de dolari, potrivit BBC, citat de Digi24.

Cea mai mare banca din Marea Britanie, banca HSBC, a permis unor persoane care au comis fraude sa mute banii furati in jurul lumii, chiar si dupa ce a primit informatii in acest sens de la anchetatorii americani.

La randul ei, JP Morgan a ajutat o companie sa treaca un miliard de dolari printr-un cont din Londra fara ca macar sa stie cine este proprietarul. Banca a descoperit mai tarziu ca firma respectiva ii apartinea unui mafiot cautat de FBI.

Documentele mai arata ca un apropiat al lui Vladimir Putin a folosit banca Barclays din Londra pentru a a evita sanctiunile care aveau menirea sa-l opreasca sa foloseasca serviciile financiare in Occident.

Numeroase alte banci din jurul lumii, care au permis tranzactii cu bani murdari sau spalarea de bani, apar in cele peste 2.500 de documente obtinute de organizatia din SUA.
Urmareste Ziare.com pe Facebook  si pe Instagram  Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Ziare.com.
Sursa: Ziare.com

Articol citit de 4179 ori

Urmareste Ziare.com pe

Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
5 comentarii
Ordoneaza comentariile:Standard |Calitate |Numar Voturi |Recente

si in vremea in care

habarnistul catu lucra la ing banc din olanda, s-au spalat miliarde euro de mafia ruseasca la aceasta banca. a fost amendata cu 900 milioane euro.

 

Ai macar idee

unde sunt banii coruptilor romani?
Ma indoiesc ca-i tin la ING.
Unii chiar au declarat ca nu-i tin la banca ba nici card bancar nu detin. Din ce partid erau?..

Eu am idee. La orice banca. Personal cunosc ca la

... Raiffeisen o persoana face plati in valuta din cont in valoare de putin PESTE 10.000 EUR, de regula saptamanal, dar au fost si perioade in care a facut cate o plata in fiecare zi, persoana care din motive necunoscute mie, NU ESTE RAPORTATA LA BNR, desi tranzactiile conform legislatiei din Romanis cunt suspecte si ar trebui raportate.
Si nu cred ca este singura banca !

N-ar trebui să fie treaba băncilor...

N-ar trebui să fie treaba băncilor să-i vaneze pe infractori. Asta este treaba organelor de urmărire, a procuraturii. Băncile ar trebui să furnizeze informatii asupra tranzactiilor financiare NUMAI dacă primesc o solicitare emisă de organele in drept - judecători, procurori - iar nu să fie obligate ele să plătească o armată de juristi si investigatori care să controleze provenienta banilor. NU ASTA ESTE MESERIA LOR !!!

 

Cea mai...din cele mai...

Foarte interesant cum a ramas cu aceaiasi den umire HSBC, atentie...
Hong Kong Shanghai Bank Corporation! HSBC!
Golanie engleza, nimic nou sub soare cu bani multi "supti" de la inetrlopi!?
Care-i problema?
Nimeni nu ia bagat in puscvarie pe interlopi dar banca le-a tras-o la tranzactii!
O mina spala pe alta si amindoua spala...Kkurul!

 

Platforma pentru solutionarea online a litigiilor