Elvetia va returna Statelor Unite 150 de milioane de dolari care erau blocati in conturi bancare, pentru a fi dati victimelor unei scheme piramidale puse in practica de escrocul american Robert Allen Stanford, a anuntat, luni, Ministerul elvetian al Justitiei, transmite Reuters.
Stanford, un fost finantist din Texas, a fost condamnat in 2012 de catre un juriu din Houston, intr-un caz de frauda in valoare de 7,2 miliarde de dolari, care s-a desfasurat pe parcursul a doua decenii si care a fost eclipsat numai de schema piramidala derulata de americanul Bernie Madoff.
Elvetia a mai returnat anterior 50 de miliarde de dolari.
Stanford, care executa o pedeapsa de 110 de inchisoare, a ascuns milioane de dolari sustrasi de la Stanford International Bank din Antigua la divizia elvetiana a bancii franceze Societe Generale, pe care i-a folosit pentru a finanta achizitia unei flote de avioane private si a unui yacht, potrivit documentelor din instanta.
"Deblocarea fondurilor a fost posibila dupa ce sentinta impotriva lui Allen Stanford a devenit definitiva", a explicat Ministerul de Justitie al Elvetiei.
Societe Generale a contestat ani de zile acuzatiile ca nu si-a respectat obligatiile de prevenire a spalarii banilor, atunci cand a acceptat banii lui Stanford, arata documente din justitia elvetiana.
Un purtator de cuvant al Societe Generale a refuzat sa comenteze, luni.
" target="_blank">Tentativa de frauda pe OLX. Cum actiona grupul de atacatori pentru a obtine datele de card ale utilizatorilor