Rolul pe care l-ar fi avut Ioana Băsescu în protejarea grupării Nordis. Noi detalii din referatul procurorilor. „Notărița mi-a zis că acesta este formatul”

Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, a fost audiată la sediul DIICOT în dosarul Nordis.

Ioana Băsescu ar fi implicată în calitate de notar și ar fi legalizat documente ale grupului imobiliar deținut și de Vladimir Ciorbă, soțul Laurei Vicol.

Ioana Băsescu i-ar fi pus pe păgubiți să semneze că nu vor vorbi de rău compania, potrivit Digi24.

Referatul procurorilor arată că Ioana Băsescu ar fi pus un client să semneze o clauză prin care se obliga să nu vorbească negativ în public despre compania Nordis.

„În conținutul promisiunii am identificat o clauză care m-a deranjat și anume cea care îmi interzicea să fac remarci negative în public la adresa Nordis. Notărița mi-a zis că acesta este formatul agreat de semnare cu toată lumea”, potrivit referatului, scrie sursa citată.

„Am întrebat-o dacă e în regulă să semneze notarul o promisiune pentru un imobil aflat la un etaj pentru care nu exista autorizație de construire. Răspunsul ei a fost că pot să cumpăr sau nu. Am luat decizia să cumpăr. Pentru același apartament am semnat un act adițional la promisiunea inițială. Consider că notarul trebuia să aibă cunoștință cu privire la faptul că același apartament a fost vândut către un nou cumpărător”, se mai arată în referatul DIICOT.

Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, a fost pusă sub acuzare luni, 3 februarie, pentru sprijinirea unui grup infracţional organizat, după ce a fost audiată la sediul DIICOT în dosarul Nordis. Ioana Băsescu, care este implicată în calitate de notar care a legalizat documente ale grupului imobiliar deținut și de Vladimir Ciorbă, soțul Laurei Vicol.

Ioana Băsescu a fost pusă sub acuzare pentru sprijinirea unui grup infracţional organizat în dosarul Nordis, după audierile de la sediul DIICOT.

Procurorii au lăsat-o să plece acasă după ce i s-a adus la cunoștință punerea sub acuzare.

Ancheta vizează 40 de persoane fizice şi 32 de firme şi se referă la un grup infracţional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput şi pus în aplicare un mecanism infracţional complex, constând în promovarea şi dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăţi comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienţi (cumpărători), delapidarea fondurilor societăţilor, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor şi contractelor de vânzare-cumpărare, evidenţierea de operaţiuni fictive în contabilitatea societăţilor controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat şi stabilirea cu rea-credinţă a taxelor (TVA), având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăţilor comerciale, clienţilor cumpărători şi bugetului de stat.

Fondurile financiare ilicite astfel obţinute au fost supuse procesului de spălarea banilor, spun anchetatorii.

Procurorii au efectuat zeci de percheziţii în România şi în Monaco, printre care şi la domiciliul soţilor Ciorbă - Vicol, dar şi la sediul companiei Nordis, într-un dosar ce vizează infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, delapidare, spălare a banilor şi evaziune fiscală, în care prejudiciul se ridică la peste 195 de milioane de eur

Percheziții în dosarul Nordis

11.02.2025 11:50 - Propunere neașteptată pentru păgubiții din scandalul Nordis: ”Le dau 10 milioane de euro”

Dumitru Dragomir, fost președinte LPF, a venit cu o propunere neașteptată în scandalul Nordis, lăsând de înțeles că i-ar putea despăgubi pe clienții care au avut de suferit cu o sumă de...

11.02.2025 09:05 - Înalta Curte judecă miercuri contestația inculpaților din dosarul Nordis. Stenograme:"Ce naiba, pe ce lume trăiești? Stai cu banii tăi în bancă. Rămâi după aia cu niște ziduri"

Sute de promisiuni au fost făcute de către grupul Nordis, conform motivării Curții de Apel București, care a stat la baza măsurilor restrictive aplicate celor 11 inculpați. Pe 5...

10.02.2025 21:13 - Ancheta în scandalul Nordis se extinde în străinătate. Conturile din România ale Laurei Vicol și ale lui Vladimir Ciorbă sunt goale

Investigația privind presupusa fraudă de mari dimensiuni asociată cu Nordis se extinde și în afara granițelor țării. Procurorii DIICOT au inițiat o amplă acțiune pentru a identifica...

10.02.2025 17:30 - Lotul Nordis contestă arestările. Când ajung Laura Vicol și Vladimir Ciorbă în fața instanței supreme

Contestația formulată de fosta deputată PSD Laura Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorbă, împotriva hotărârii instanței care a dispus arestarea lor preventivă va fi judecată miercuri, 12...

09.02.2025 18:09 - Laura Vicol ar fi spart 90.000 de euro în doar două zile în Dubai. Noi detalii scandaloase din dosarul Nordis

Laura Vicol, fosta președintă a comisiei juridice din Camera deputaților, este în continuare în arest preventiv în dosarul Nordis. Soția acționarului companiei este bănuită că a...

09.02.2025 17:24 - Leo de la Stehaia, mesaj pentru Laura Vicol, cu care ar fi avut o relație: ”Ea știe ce are de făcut”

Leo de la Strehaia a transmis un mesaj de susținere pentru avocata Laura Vicol, cu care declara că a avut o relație și căreia i-ar fi dedicat o manea de 28.000 de euro. Manelistul a declarat...

08.02.2025 17:27 - Rolul pe care l-ar fi avut Ioana Băsescu în protejarea grupării Nordis. Noi detalii din referatul procurorilor. „Notărița mi-a zis că acesta este formatul”

Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, a fost audiată la sediul DIICOT în dosarul Nordis. Ioana Băsescu ar fi implicată în calitate de notar și ar fi legalizat...

08.02.2025 14:34 - Ilie Bolojan despre scandalul Nordis și efectele asupra guvernării. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă Marcel Ciolacu ar trebui să demisioneze

Ilie Bolojan, președintele PNL, a fost întrebat despre implicarea politicienilor în scandalul imobiliar Nordis și despre impactul acestuia asupra guvernării. Referindu-se la scandalul în...

08.02.2025 12:45 - Hunor despre scandalul Nordis, zborul lui Ciolacu și influența asupra alegerilor: ”Dacă el n-are nicio implicare dincolo de faptul că a fost coleg cu Laura Vicol, n-are de ce”

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, este de părere că informaţiile legate de afacerea Nordis şi despre faptul că premierul Marcel Ciolacu a zburat alături de patronii de la Nordis cu avioane...

08.02.2025 11:47 - Cum au implicat Laura Vicol și Vladimir Ciorbă angajații și familiile acestora în frauda Nordis. Jurista firmei avertiza apropiații: "Stai în banca ta, mai bine"

Procurorii DIICOT au descoperit că schema Nordis era menținută într-un cerc restrâns pentru a evita implicarea unor persoane externe în tranzacțiile către Laura Vicol și Vladimir Ciorbă....

08.02.2025 11:29 - Pățaniile lui Florin Gardoș cu grupul Nordis: "Atunci am realizat că au spatele asigurat"

Florin Gardoș a plătit grupului Nordis 170.000 de euro pentru două apartamente la Mamaia, dar nu s-a ales cu nimic. Fostul fotbalist al Stelei și al echipei naționale și-a dat seama...

07.02.2025 13:42 - Primul partid care ia la rost instituțiile statului despre plângerile primite și măsurile luate în cazul Nordis

USR solicită vineri, 7 februarie, instituţiilor statului informaţii despre plângerile primite şi măsurile luate în cazul Nordis, arătând că adevărul despre ţeapa Nordis, protejată...

07.02.2025 10:21 - „Schema Nordis”, evidentă pentru jurista firmei, care își sfătuia apropiații să nu investească, potrivit interceptărilor din dosar. „Eu n-aș lua la ei nici să mă împuști”

Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, arestați preventiv pentru 30 de zile, în dosarul Nordis, au contestat măsura. În interceptările din dosar, se arată cum cei doi soți au cheltuit aproape un...

07.02.2025 09:10 - „Situația complicată” de la Fisc cu inspectorii luați în vizor de DIICOT în dosarul Nordis. „Ar fi încercat să intimideze ANAF și să amenințe că o să facă presiune politică”

Ministrul Finanţelor, Tanczos Barna, a anunţat că va trimite săptămâna viitoare Corpul de control să facă verificări, în urma suspiciunilor că patru inspectori ANAF ar fi ascuns nereguli...

06.02.2025 21:55 - ANAF, pusă la colț în scandalul Nordis. Ministrul Finanțelor trimite Corpul de control să verifice inspectorii care ar fi favorizat firma lui Ciorbă și Vicol

Tanczos Barna, ministrul Finanțelor, a declarat joi seară, 6 februarie, că săptămâna viitoare va trimite Corpul de control pentru a efectua verificări, în urma suspiciunilor că patru...

06.02.2025 19:37 - Scandalul Nordis l-a convins. Bolojan vrea avans limitat și garanții de la dezvoltatori pentru a-i proteja pe românii care își cumpără apartamente

În urma scandalului Nordis, Ilie Bolojan, președintele Senatului, a promis că va iniția modificări legislative cât mai curând, pentru a preveni apariția unor astfel de scheme și pentru a...

06.02.2025 17:56 - Proiectul pregătit în Parlament astfel încât să nu mai fie posibilă o altă „schemă Nordis". Ce prevede inițiativa SURSE

Scandalul Nordis ia amploare. Inculpații din dosar se află în arest, iar parlamentarii pregătesc un proiect de lege menit să împiedice fraudele dezvoltatorilor imobiliari. Prin intermediul...

06.02.2025 17:48 - Conturile Nordis, "pușculița" Laurei Vicol. Operațiile estetice și petrecerile organizate în cluburi de fițe, plăcerile nevinovate ale fostei deputate

Noi informații din dosarul Nordis scot la iveală cheltuieli extravagante ale Laurei Vicol, care s-a folosit de fondurile companiei Nordis ca de propria pușculiță, conform datelor din referatul...

06.02.2025 14:57 - Laura Vicol a fost scoasă din arest pentru a fi dusă la spital SURSE

Fosta deputată PSD Laura Vicol, anchetată în dosarul Nordis, a fost scoasă din arestul Poliției joi, 6 februarie, și dusă la un control cardiologic la Centru Medical de Diagnostic și...

06.02.2025 12:31 - Cine este femeia încătușată alături de Laura Vicol. Juca un rol critic în afacerile Nordis

Înainte de a fi arestată preventiv pentru delapidare și spălare de bani într-un grup infracțional organizat, Laura Vicol, soția patronului Nordis Vladimir Ciorbă, a făcut un gest viral la...