Frauda cu fonduri europene: Perchezitii la sora si cumnatul lui Victor Ponta

Marti, 17 Februarie 2015, ora 08:53
14121 citiri
Frauda cu fonduri europene: Perchezitii la sora si cumnatul lui Victor Ponta
Foto: Facebook/Victor Ponta

Procurorii efectueaza, marti dimineata, mai multe perchezitii intr-un dosar de frauda cu fonduri europene.

DNA transmite, intr-un comunicat de presa, ca procurorii desfasoara 14 perchezitii in Bucuresti si Ploiesti, la sedii de societati comerciale ori domicilii ale unor persoane.

Potrivit unor surse citate de Mediafax, procurorii au descins si la locuinta lui Iulian Hertanu, cumnatul premierului Victor Ponta, precum si la o firma a acestuia.

Aceleasi surse au mentionat ca una dintre firmele la care au descins anchetatorii este SC Exfin SRL, fondata de Cornelia Naum, mama lui Victor Ponta. In prezent, firma este controlata de catre sora si cumnatul premierului, Alexandra si Iulian Hertanu.

Sursele citate au precizat ca Iulian Hertanu ar urma sa fie dus la audieri, la DNA Ploiesti.

Totodata, surse citate de Digi 24 relateaza ca procurorii au ridicat mai multe documente de la sediul Exfin SRL, din Capitala.

In dosarul de frauda cu fonduri europene, anchetatorii suspecteaza ca s-ar fi deturnat aproximativ 54% din fondurile dintr-un proiect european, banii fiind insusiti in interes propriu, potrivit unor surse Mediafax. In acelasi dosar exista si suspiciuni legate de comiterea unor infractiuni asimilate celor de coruptie, printre care si fapte de evaziune fiscala.

Sursele citate spun ca deturnarea de fonduri s-ar ridica la 7,8 milioane de lei, la care s-ar adauga un prejudiciu de 2,5 milioane de lei din evaziune fiscala.

Frauda cu un proiect de canalizare

In acelasi dosar, arata surse citate de Realitatea TV, este vizata si SC Grossman Engineering Group SRL. Hertanu este administrator de drept al acestei firme si, incepand din 25 aprilie 2014, administrator de fapt, cumnatul premierului fiind si angajat al SC CVR Asfalt Construct Group SRL Dobroesti, judetul Ilfov.

Totodata, surse judicare citate de Mediafax spun ca Iulian Hertanu, impreuna cu Vladimir Razvan Ciorba (administrator si asociat la SC CVR Asfalt Construct Group SRL, SC CVR Activities Group SRL Bucuresti si SC Gefam Pro SRL Dobroesti) si cu Mihail Marian Coman (administrator si asociat la SC Indserv SRL Ploiesti si SC Indserv Proiect SRL Ploiesti si angajat al SC Hidro Prahova SA, in functia de consilier al directorului general, din 24 mai 2012) "au constituit un grup infractional pentru a actiona in vederea castigarii frauduloase a contractului de lucrari avand ca obiect 'Extindere retele de canalizare in orasul Comarnic'".

Proiectul fraudat ar fi vizat lucrari de canalizare in orasul Comarnic, finantate din fonduri UE, potrivit Realitatea TV, care citeaza surse judiciare.

Contractul intre Asocierea SC Grossman Engineering Group SRL - SC Euroconstruct Trading 98 SRL si SC Hidro Prahova SA Ploiesti a fost semnat in 13 ianuarie 2012.

Procurorii ii suspecteaza pe reprezentantii acestor companii ca si-ar fi insusit importante sume de bani din proiect, "prin schimbarea ilegala a destinatiei fondurilor obtinute si prin sustragerea de la plata contributiilor datorate catre stat, respectiv prin evidentierea unor cheltuieli nereale sau operatiuni fictive in documentele societatilor pe care le-au controlat".

Potrivit surselor judiciare citate de B1 TV, la grupul infractional ar fi aderat si Liviu Munteanu. Acesta a fost numit in aprilie, anul trecut, administrator al SC Grossman Engineering Group SRL.

In cauza, procurorii beneficiaza de sprijin de specialitate din partea Serviciului Roman de Informatii si din partea Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei.

Reactia lui Victor Ponta

Premierul Victor Ponta a reactionat, marti, dupa ce procurorii anticoruptie au descins la o firma controlata de fratele si sora sa.

"Nu cunosc si oricum ar fi gresit sa comentez eu cercetarile efectuate de procurori fata de cumnatul meu/Legea trebuie sa fie egala pt toti", a scris pe Twitter Victor Ponta.

Citește și:
Cum se întoarce împotriva lui Simion victoria Giorgiei Meloni. Liderul AUR, abandonat de cei mai loiali susținători
Cum se întoarce împotriva lui Simion victoria Giorgiei Meloni. Liderul AUR, abandonat de cei mai loiali susținători
După ce liderul AUR George Simion a salutat victoria partidului de extremă dreapta din Italia, acesta a fost luat la rost de românii din diaspora care amintesc că Giorgia Meloni susține...
Ludovic Orban: ”PNL îi lustruiește ghetele lui Ciolacu”. Ce șanse îi dă fostul premier lui Nicolae Ciucă la prezidențiale
Ludovic Orban: ”PNL îi lustruiește ghetele lui Ciolacu”. Ce șanse îi dă fostul premier lui Nicolae Ciucă la prezidențiale
Liderul partidului Forța Dreptei, Ludovic Orban, fost premier și fost lider al PNL, a lansat marți, 27 septembrie, un nou atac împotriva foștilor colegi care au ales coaliția cu PSD și a...