Cum au implicat Laura Vicol și Vladimir Ciorbă angajații și familiile acestora în frauda Nordis. Jurista firmei avertiza apropiații: "Stai în banca ta, mai bine"

Procurorii DIICOT au descoperit că schema Nordis era menținută într-un cerc restrâns pentru a evita implicarea unor persoane externe în tranzacțiile către Laura Vicol și Vladimir Ciorbă. Potrivit anchetatorilor, mai multe rude ale acestora au fost audiate, iar angajații implicau membri ai familiilor lor pentru a facilita transferurile financiare.

Monitorizarea desfățurată din 2023 până la momentul perchezițiilor a relevat că nu existau activități economice reale pentru Nordis, ci doar mișcarea banilor prin diverse conturi. Sumele erau retrase de la ATM-uri sau ghișee bancare și redirecționate către membrii grupării. Printre angajați se numărau socrii Laurei Vicol, mama contabilei și soția unuia dintre administratori. Un exemplu semnificativ este cel al mamei contabilei, care ar fi retras peste 13 milioane de lei de la bancomate, arată Digi24.ro.

Procurorii susțin că familia Ciorbă-Vicol deținea două apartamente în Monaco, cu chirii lunare de peste 15.000 de euro fiecare, pe care nu le-au abandonat nici măcar după intrarea în insolvență a companiei Nordis.

Conform stenogramelor din dosar, jurista companiei Nordis le recomanda apropiaților să nu investească în firmă: „Eu n-aș lua de la ei nici să mă împuști. Mai așteaptă și tu că vin vremuri grele. Da, erai entuziasmată, că și eu am fost. Stai în banca ta, mai bine. Îți dai seama în ce crezi să trăiești, că nu o să-ți vezi vreodată apartamentul? Că ți-l vinde altcuiva, că ți-l execută altul.”

Control ANAF în urma suspiciunilor de presiune

Un control a fost demarat la ANAF, după ce procurorii au menționat în referat că Vladimir Ciorbă ar fi exercitat presiuni asupra inspectorilor fiscali.

„Știu cel puțin un caz în care rezultatul controlului s-a trimis la DIICOT cu plângere penală, dar se pare că DIICOT are și alte informații prin care spune, cel puțin în rechizitoriu, că au fost situații unde se pare că au fost ascunse anumite elemente. Trebuie să avem imaginea de ansamblu. După finalizare, probabil mâine, cel târziu luni, a controlului Direcției Interne de Integritate a ANAF, o să începem controlul din partea ministerului. Există suspiciunea DIICOT ca anumite persoane ar fi favorizat Nordis. Există posibilitate, lucrurile să fie mult mai complexe decât la prima vedere și de aceea o să am nevoie de acest control și să lămurim”, a declarat ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, pentru Digi24.

Arest preventiv pentru soții Vicol-Ciorbă și alți trei asociați

Laura Vicol, Vladimir Ciorbă și alți trei asociați au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile.

Avocații acestora lucrează la strategii pentru a obține eliberarea inculpaților. Procurorii continuă ancheta sub acuzațiile de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare, șantaj, evaziune fiscală și spălare de bani. Urmează percheziții informatice asupra celor peste 50 de dispozitive ridicate în timpul descinderilor.

Percheziții în dosarul Nordis

11.02.2025 11:50 - Propunere neașteptată pentru păgubiții din scandalul Nordis: ”Le dau 10 milioane de euro”

Dumitru Dragomir, fost președinte LPF, a venit cu o propunere neașteptată în scandalul Nordis, lăsând de înțeles că i-ar putea despăgubi pe clienții care au avut de suferit cu o sumă de...

11.02.2025 09:05 - Înalta Curte judecă miercuri contestația inculpaților din dosarul Nordis. Stenograme:"Ce naiba, pe ce lume trăiești? Stai cu banii tăi în bancă. Rămâi după aia cu niște ziduri"

Sute de promisiuni au fost făcute de către grupul Nordis, conform motivării Curții de Apel București, care a stat la baza măsurilor restrictive aplicate celor 11 inculpați. Pe 5...

10.02.2025 21:13 - Ancheta în scandalul Nordis se extinde în străinătate. Conturile din România ale Laurei Vicol și ale lui Vladimir Ciorbă sunt goale

Investigația privind presupusa fraudă de mari dimensiuni asociată cu Nordis se extinde și în afara granițelor țării. Procurorii DIICOT au inițiat o amplă acțiune pentru a identifica...

10.02.2025 17:30 - Lotul Nordis contestă arestările. Când ajung Laura Vicol și Vladimir Ciorbă în fața instanței supreme

Contestația formulată de fosta deputată PSD Laura Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorbă, împotriva hotărârii instanței care a dispus arestarea lor preventivă va fi judecată miercuri, 12...

09.02.2025 18:09 - Laura Vicol ar fi spart 90.000 de euro în doar două zile în Dubai. Noi detalii scandaloase din dosarul Nordis

Laura Vicol, fosta președintă a comisiei juridice din Camera deputaților, este în continuare în arest preventiv în dosarul Nordis. Soția acționarului companiei este bănuită că a...

09.02.2025 17:24 - Leo de la Stehaia, mesaj pentru Laura Vicol, cu care ar fi avut o relație: ”Ea știe ce are de făcut”

Leo de la Strehaia a transmis un mesaj de susținere pentru avocata Laura Vicol, cu care declara că a avut o relație și căreia i-ar fi dedicat o manea de 28.000 de euro. Manelistul a declarat...

08.02.2025 17:27 - Rolul pe care l-ar fi avut Ioana Băsescu în protejarea grupării Nordis. Noi detalii din referatul procurorilor. „Notărița mi-a zis că acesta este formatul”

Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, a fost audiată la sediul DIICOT în dosarul Nordis. Ioana Băsescu ar fi implicată în calitate de notar și ar fi legalizat...

08.02.2025 14:34 - Ilie Bolojan despre scandalul Nordis și efectele asupra guvernării. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă Marcel Ciolacu ar trebui să demisioneze

Ilie Bolojan, președintele PNL, a fost întrebat despre implicarea politicienilor în scandalul imobiliar Nordis și despre impactul acestuia asupra guvernării. Referindu-se la scandalul în...

08.02.2025 12:45 - Hunor despre scandalul Nordis, zborul lui Ciolacu și influența asupra alegerilor: ”Dacă el n-are nicio implicare dincolo de faptul că a fost coleg cu Laura Vicol, n-are de ce”

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, este de părere că informaţiile legate de afacerea Nordis şi despre faptul că premierul Marcel Ciolacu a zburat alături de patronii de la Nordis cu avioane...

08.02.2025 11:47 - Cum au implicat Laura Vicol și Vladimir Ciorbă angajații și familiile acestora în frauda Nordis. Jurista firmei avertiza apropiații: "Stai în banca ta, mai bine"

Procurorii DIICOT au descoperit că schema Nordis era menținută într-un cerc restrâns pentru a evita implicarea unor persoane externe în tranzacțiile către Laura Vicol și Vladimir Ciorbă....

08.02.2025 11:29 - Pățaniile lui Florin Gardoș cu grupul Nordis: "Atunci am realizat că au spatele asigurat"

Florin Gardoș a plătit grupului Nordis 170.000 de euro pentru două apartamente la Mamaia, dar nu s-a ales cu nimic. Fostul fotbalist al Stelei și al echipei naționale și-a dat seama...

07.02.2025 13:42 - Primul partid care ia la rost instituțiile statului despre plângerile primite și măsurile luate în cazul Nordis

USR solicită vineri, 7 februarie, instituţiilor statului informaţii despre plângerile primite şi măsurile luate în cazul Nordis, arătând că adevărul despre ţeapa Nordis, protejată...

07.02.2025 10:21 - „Schema Nordis”, evidentă pentru jurista firmei, care își sfătuia apropiații să nu investească, potrivit interceptărilor din dosar. „Eu n-aș lua la ei nici să mă împuști”

Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, arestați preventiv pentru 30 de zile, în dosarul Nordis, au contestat măsura. În interceptările din dosar, se arată cum cei doi soți au cheltuit aproape un...

07.02.2025 09:10 - „Situația complicată” de la Fisc cu inspectorii luați în vizor de DIICOT în dosarul Nordis. „Ar fi încercat să intimideze ANAF și să amenințe că o să facă presiune politică”

Ministrul Finanţelor, Tanczos Barna, a anunţat că va trimite săptămâna viitoare Corpul de control să facă verificări, în urma suspiciunilor că patru inspectori ANAF ar fi ascuns nereguli...

06.02.2025 21:55 - ANAF, pusă la colț în scandalul Nordis. Ministrul Finanțelor trimite Corpul de control să verifice inspectorii care ar fi favorizat firma lui Ciorbă și Vicol

Tanczos Barna, ministrul Finanțelor, a declarat joi seară, 6 februarie, că săptămâna viitoare va trimite Corpul de control pentru a efectua verificări, în urma suspiciunilor că patru...

06.02.2025 19:37 - Scandalul Nordis l-a convins. Bolojan vrea avans limitat și garanții de la dezvoltatori pentru a-i proteja pe românii care își cumpără apartamente

În urma scandalului Nordis, Ilie Bolojan, președintele Senatului, a promis că va iniția modificări legislative cât mai curând, pentru a preveni apariția unor astfel de scheme și pentru a...

06.02.2025 17:56 - Proiectul pregătit în Parlament astfel încât să nu mai fie posibilă o altă „schemă Nordis". Ce prevede inițiativa SURSE

Scandalul Nordis ia amploare. Inculpații din dosar se află în arest, iar parlamentarii pregătesc un proiect de lege menit să împiedice fraudele dezvoltatorilor imobiliari. Prin intermediul...

06.02.2025 17:48 - Conturile Nordis, "pușculița" Laurei Vicol. Operațiile estetice și petrecerile organizate în cluburi de fițe, plăcerile nevinovate ale fostei deputate

Noi informații din dosarul Nordis scot la iveală cheltuieli extravagante ale Laurei Vicol, care s-a folosit de fondurile companiei Nordis ca de propria pușculiță, conform datelor din referatul...

06.02.2025 14:57 - Laura Vicol a fost scoasă din arest pentru a fi dusă la spital SURSE

Fosta deputată PSD Laura Vicol, anchetată în dosarul Nordis, a fost scoasă din arestul Poliției joi, 6 februarie, și dusă la un control cardiologic la Centru Medical de Diagnostic și...

06.02.2025 12:31 - Cine este femeia încătușată alături de Laura Vicol. Juca un rol critic în afacerile Nordis

Înainte de a fi arestată preventiv pentru delapidare și spălare de bani într-un grup infracțional organizat, Laura Vicol, soția patronului Nordis Vladimir Ciorbă, a făcut un gest viral la...