Mega-afacere cu facturi fictive pentru motorină și benzină. Prejudiciu de peste un milion de euro produs bugetului de stat

Miercuri, 10 Mai 2023, ora 10:08
3583 citiri
Mega-afacere cu facturi fictive pentru motorină și benzină. Prejudiciu de peste un milion de euro produs bugetului de stat
Bărbat care alimentează FOTO Pixabay

Poliţiştii şi procurorii fac, miercuri, peste 30 de percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală, în domeniul comerţului cu benzină şi motorină. Suspecţii ar fi înregistrat în contabilitate facturi fictive, unele emise de firme fantomă. Prejudiciul produs bugetului statului este estimat la peste un milion de euro.

”Astăzi, 10 mai, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice - I.G.P.R., sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, pun în aplicare 31 de mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Bihor, Ialomiţa, Ilfov, Maramureş şi Satu Mare”, a transmis, miercuri, Poliţia Română.

Sursa citată a precizat că activităţile se desfăşoară la persoane şi la sediile/punctele de lucru ale mai multor societăţi comerciale, care activează în domeniul comerţului intracomunitar de produse energetice accizabile (benzină şi motorină), într-o cauză în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

”În acelaşi timp, vor fi puse în executare 13 mandate de aducere, iar persoanele depistate vor fi conduse la sediul unităţii de poliţie, în vederea audierii acestora, pentru clarificarea situaţiei de fapt”, a mai transmism sursa citată.

Potrivit poliţiştilor, în perioada 2019 - 2022, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale, persoanele bănuite ar fi dispus înregistrarea în evidenţele contabile ale societăţilor comerciale a unor tranzacţii fictive, derulate cu societăţi comerciale de tip fantomă, atât rezidente, cât şi nerezidente (Cehia, Germania, Slovacia).

Firmele erau controlate direct de ei sau prin persoane interpuse, aflate în sfera lor de influenţă, prejudiciind în acest mod bugetul de stat cu aproximativ 1.000.000 de euro, prin compensarea nejustificată a T.V.A. de plată.

Premierul Marcel Ciolacu pleacă pentru două zile la Londra. Care este scopul vizitei
Premierul Marcel Ciolacu pleacă pentru două zile la Londra. Care este scopul vizitei
Premierul Marcel Ciolacu desfășoară, marți și miercuri, o vizită de lucru în Regatul Unit, unde are programate întâlniri cu prim-ministrul britanic, Keir Starmer, cu președintele Camerei...
Referendumul pe care Mircea Geoană vrea să-l facă, dacă va ajunge președinte al României: „Va avea valoare obligatorie”
Referendumul pe care Mircea Geoană vrea să-l facă, dacă va ajunge președinte al României: „Va avea valoare obligatorie”
Candidat la raport. Primul tur al alegerilor prezidențiale este programat pentru data de 24 noiembrie, iar cel de-al doilea, pe data de 8 decembrie. Până acum, din partea candidaților,...
#motorina, #benzina, #facturi fictive, #prejudiciu , #justitie
  1. Biden și Kamala au apărut împreună pentru prima dată după victoria lui Trump. Cum a fost primită pierzătoarea alegerilor VIDEO
  2. Un avion cu pasageri al unei companii americane a fost ciuruit de gloanțe. Un însoțitor de bord a fost rănit
  3. Ucraina se luptă cu 50.000 de soldați în regiunea rusă Kursk, anunță Zelenski VIDEO
  4. Trump a ales. Un republican dur față de China, susținător al Israel și adept al negocierilor cu Rusia, în cazul războiului din Ucraina va conduce diplomația SUA
  5. Un aliat al lui Putin vrea să „înece” SUA. Propunerea nebunească, făcută la televiziunea publică din Rusia. Planul propagandistului Soloviov
  6. Trump a ales un fost soldat din Beretele Verzi drept consilier pentru Securite Naționale. Ce crede fostul militar despre războiul din Ucraina
  7. Un expert dezvăluie tactica reală a lui Trump cu Rusia. Planul ascuns al lui Putin e diferit
  8. Un om de afaceri a fost arestat pentru agresarea unei jurnaliste. Cine este victima
  9. Țara care îi așteaptă pe români cu un salariu mediu de peste 6000 de euro. Domeniile aflate la mare căutare
  10. Elon Musk joacă un „rol semnificativ” în formarea viitoarei administrații Trump. În plus, a fost la două convorbiri cu lideri străini