Noi informații în dosarul Nordis. Numărul suspecților a crescut, iar procurorii au ridicat zeci de calculatoare, sume importante de bani și obiecte de lux în urma perchezițiilor

Marti, 04 Februarie 2025, ora 10:28
6766 citiri
Noi informații în dosarul Nordis. Numărul suspecților a crescut, iar procurorii au ridicat zeci de calculatoare, sume importante de bani și obiecte de lux în urma perchezițiilor
Vladimir Ciorbă, patronul Nordis, și soția sa, Laura Vicol FOTO Facebook /Laura Vicol

11 persoane au fost reţinute în dosarul Nordis, au informat procurorii DIICOT marţi, 4 februarie. Printre cei reţinuţi se numără Laura Vicol, fosta şefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor din partea PSD, şi soţul ei, Vladimir Ciorbă. Aceştia vor fi prezentaţi la Curtea de Apel Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

În plus, alte două persoane sunt cercetate în acest dosar sub control judiciar. În urma percheziţiilor, procurorii au confiscat peste 50 de sisteme informatice şi dispozitive de stocare a datelor, sume de bani, dar şi obiecte de lux, inclusiv ceasuri, bijuterii şi genţi.

”La datele de 3 şi 4 februarie 2025, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus reţinerea a 11 inculpaţi (7 bărbaţi şi 4 femei) şi măsura controlului judiciar faţă de 2 inculpaţi, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată”, au transmis, marţi, procurorii DIICOT.

Ei au menţionat că în urma percheziţiilor efectuate au fost identificate şi ridicate peste 50 de sisteme informatice şi dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri şi hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro şi alte monede, înscrisuri, obiecte de lux (ceasuri, bijuterii şi genţi ce poartă însemnele unor mărci cunoscute), precum şi alte mijloace de probă.

Cele 11 persoane reţinute vor fi prezentate la Curtea de Apel Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Surse judiciare au declarat, luni seară, pentru News.ro, că Laura Vicol, fosta şefă PSD a Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor, şi soţul ei, Vladimir Ciorbă, patronul Nordis, au fost reţinuţi la finalul audierilor de la sediul DIICOT.

Acuzațiile din dosarul Nordis

Procurorii au făcut 65 de percheziţii în dosar, în România şi Principatul Monaco (63 în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa, Galaţi, Giurgiu, Bistriţa-Năsăud şi Prahova), într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.

”Cercetările efectuate, până la această dată, vizând 72 de persoane (40 de persoane fizice şi 32 de persoane juridice), au relevat că, începând cu anul 2018, trei dintre acestea ar fi iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care ar fi conceput şi pus în aplicare un mecanism infracţional complex, constând în promovarea şi dezvoltarea unor proiecte imobiliare, sub acoperirea mai multor societăţi comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienţi (cumpărători), delapidarea fondurilor societăţilor, inducerea în eroare a cumpărătorilor în urma executării ante-contractelor şi contractelor de vânzare-cumpărare, evidenţierea de operaţiuni fictive în contabilitatea societăţilor controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat şi stabilirea cu rea-credinţă a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat, ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăţilor comerciale, clienţilor cumpărători şi bugetului de stat”, a transmis anterior DIICOT.

Percheziții în dosarul Nordis
Laura Vicol ar fi spart 90.000 de euro în doar două zile în Dubai. Noi detalii scandaloase din dosarul Nordis
Ieri, 18:09 - Laura Vicol ar fi spart 90.000 de euro în doar două zile în Dubai. Noi detalii scandaloase din dosarul Nordis
Laura Vicol, fosta președintă a comisiei juridice din Camera deputaților, este în continuare în arest preventiv în dosarul Nordis. Soția acționarului companiei este bănuită că a...
Leo de la Stehaia, mesaj pentru Laura Vicol, cu care ar fi avut o relație: ”Ea știe ce are de făcut”
Ieri, 17:24 - Leo de la Stehaia, mesaj pentru Laura Vicol, cu care ar fi avut o relație: ”Ea știe ce are de făcut”
Leo de la Strehaia a transmis un mesaj de susținere pentru avocata Laura Vicol, cu care declara că a avut o relație și căreia i-ar fi dedicat o manea de 28.000 de euro. Manelistul a declarat...
Rolul pe care l-ar fi avut Ioana Băsescu în protejarea grupării Nordis. Noi detalii din referatul procurorilor. „Notărița mi-a zis că acesta este formatul”
08.02.2025 17:27 - Rolul pe care l-ar fi avut Ioana Băsescu în protejarea grupării Nordis. Noi detalii din referatul procurorilor. „Notărița mi-a zis că acesta este formatul”
Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, a fost audiată la sediul DIICOT în dosarul Nordis. Ioana Băsescu ar fi implicată în calitate de notar și ar fi legalizat...
Ilie Bolojan despre scandalul Nordis și efectele asupra guvernării. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă Marcel Ciolacu ar trebui să demisioneze
08.02.2025 14:34 - Ilie Bolojan despre scandalul Nordis și efectele asupra guvernării. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă Marcel Ciolacu ar trebui să demisioneze
Ilie Bolojan, președintele PNL, a fost întrebat despre implicarea politicienilor în scandalul imobiliar Nordis și despre impactul acestuia asupra guvernării. Referindu-se la scandalul în...
Hunor despre scandalul Nordis, zborul lui Ciolacu și influența asupra alegerilor: ”Dacă el n-are nicio implicare dincolo de faptul că a fost coleg cu Laura Vicol, n-are de ce”
08.02.2025 12:45 - Hunor despre scandalul Nordis, zborul lui Ciolacu și influența asupra alegerilor: ”Dacă el n-are nicio implicare dincolo de faptul că a fost coleg cu Laura Vicol, n-are de ce”
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, este de părere că informaţiile legate de afacerea Nordis şi despre faptul că premierul Marcel Ciolacu a zburat alături de patronii de la Nordis cu avioane...
Cum au implicat Laura Vicol și Vladimir Ciorbă angajații și familiile acestora în frauda Nordis. Jurista firmei avertiza apropiații: "Stai în banca ta, mai bine"
08.02.2025 11:47 - Cum au implicat Laura Vicol și Vladimir Ciorbă angajații și familiile acestora în frauda Nordis. Jurista firmei avertiza apropiații: "Stai în banca ta, mai bine"
Procurorii DIICOT au descoperit că schema Nordis era menținută într-un cerc restrâns pentru a evita implicarea unor persoane externe în tranzacțiile către Laura Vicol și Vladimir Ciorbă....
Pățaniile lui Florin Gardoș cu grupul Nordis: "Atunci am realizat că au spatele asigurat"
08.02.2025 11:29 - Pățaniile lui Florin Gardoș cu grupul Nordis: "Atunci am realizat că au spatele asigurat"
Florin Gardoș a plătit grupului Nordis 170.000 de euro pentru două apartamente la Mamaia, dar nu s-a ales cu nimic. Fostul fotbalist al Stelei și al echipei naționale și-a dat seama...
Primul partid care ia la rost instituțiile statului despre plângerile primite și măsurile luate în cazul Nordis
07.02.2025 13:42 - Primul partid care ia la rost instituțiile statului despre plângerile primite și măsurile luate în cazul Nordis
USR solicită vineri, 7 februarie, instituţiilor statului informaţii despre plângerile primite şi măsurile luate în cazul Nordis, arătând că adevărul despre ţeapa Nordis, protejată...
„Schema Nordis”, evidentă pentru jurista firmei, care își sfătuia apropiații să nu investească, potrivit interceptărilor din dosar. „Eu n-aș lua la ei nici să mă împuști”
07.02.2025 10:21 - „Schema Nordis”, evidentă pentru jurista firmei, care își sfătuia apropiații să nu investească, potrivit interceptărilor din dosar. „Eu n-aș lua la ei nici să mă împuști”
Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, arestați preventiv pentru 30 de zile, în dosarul Nordis, au contestat măsura. În interceptările din dosar, se arată cum cei doi soți au cheltuit aproape un...
„Situația complicată” de la Fisc cu inspectorii luați în vizor de DIICOT în dosarul Nordis. „Ar fi încercat să intimideze ANAF și să amenințe că o să facă presiune politică”
07.02.2025 09:10 - „Situația complicată” de la Fisc cu inspectorii luați în vizor de DIICOT în dosarul Nordis. „Ar fi încercat să intimideze ANAF și să amenințe că o să facă presiune politică”
Ministrul Finanţelor, Tanczos Barna, a anunţat că va trimite săptămâna viitoare Corpul de control să facă verificări, în urma suspiciunilor că patru inspectori ANAF ar fi ascuns nereguli...
ANAF, pusă la colț în scandalul Nordis. Ministrul Finanțelor trimite Corpul de control să verifice inspectorii care ar fi favorizat firma lui Ciorbă și Vicol
06.02.2025 21:55 - ANAF, pusă la colț în scandalul Nordis. Ministrul Finanțelor trimite Corpul de control să verifice inspectorii care ar fi favorizat firma lui Ciorbă și Vicol
Tanczos Barna, ministrul Finanțelor, a declarat joi seară, 6 februarie, că săptămâna viitoare va trimite Corpul de control pentru a efectua verificări, în urma suspiciunilor că patru...
Scandalul Nordis l-a convins. Bolojan vrea avans limitat și garanții de la dezvoltatori pentru a-i proteja pe românii care își cumpără apartamente
06.02.2025 19:37 - Scandalul Nordis l-a convins. Bolojan vrea avans limitat și garanții de la dezvoltatori pentru a-i proteja pe românii care își cumpără apartamente
În urma scandalului Nordis, Ilie Bolojan, președintele Senatului, a promis că va iniția modificări legislative cât mai curând, pentru a preveni apariția unor astfel de scheme și pentru a...
Proiectul pregătit în Parlament astfel încât să nu mai fie posibilă o altă „schemă Nordis". Ce prevede inițiativa SURSE
06.02.2025 17:56 - Proiectul pregătit în Parlament astfel încât să nu mai fie posibilă o altă „schemă Nordis". Ce prevede inițiativa SURSE
Scandalul Nordis ia amploare. Inculpații din dosar se află în arest, iar parlamentarii pregătesc un proiect de lege menit să împiedice fraudele dezvoltatorilor imobiliari. Prin intermediul...
Conturile Nordis, "pușculița" Laurei Vicol. Operațiile estetice și petrecerile organizate în cluburi de fițe, plăcerile nevinovate ale fostei deputate
06.02.2025 17:48 - Conturile Nordis, "pușculița" Laurei Vicol. Operațiile estetice și petrecerile organizate în cluburi de fițe, plăcerile nevinovate ale fostei deputate
Noi informații din dosarul Nordis scot la iveală cheltuieli extravagante ale Laurei Vicol, care s-a folosit de fondurile companiei Nordis ca de propria pușculiță, conform datelor din referatul...
Laura Vicol a fost scoasă din arest pentru a fi dusă la spital SURSE
06.02.2025 14:57 - Laura Vicol a fost scoasă din arest pentru a fi dusă la spital SURSE
Fosta deputată PSD Laura Vicol, anchetată în dosarul Nordis, a fost scoasă din arestul Poliției joi, 6 februarie, și dusă la un control cardiologic la Centru Medical de Diagnostic și...
Cine este femeia încătușată alături de Laura Vicol. Juca un rol critic în afacerile Nordis
06.02.2025 12:31 - Cine este femeia încătușată alături de Laura Vicol. Juca un rol critic în afacerile Nordis
Înainte de a fi arestată preventiv pentru delapidare și spălare de bani într-un grup infracțional organizat, Laura Vicol, soția patronului Nordis Vladimir Ciorbă, a făcut un gest viral la...
”Cancerul nu mă așteaptă.” Mesajul emoționant al unui client păgubit de Nordis, ignorat de mogulii imobiliari
06.02.2025 12:22 - ”Cancerul nu mă așteaptă.” Mesajul emoționant al unui client păgubit de Nordis, ignorat de mogulii imobiliari
Cinism greu de imaginat în scandalul Nordis. Procurorii au scos la suprafață practicile imorale derulate de către șefii dezvoltatorului imobiliar. Printre cei păgubiți se numără și...
Cristian Ghinea, despre scandalul Nordis: "DNA-ul s-a întors la epoca în care urmărea nași de tren și asistente medicale"
06.02.2025 11:40 - Cristian Ghinea, despre scandalul Nordis: "DNA-ul s-a întors la epoca în care urmărea nași de tren și asistente medicale"
Direcția Națională Anticorupție (DNA) ar fi încercat să-l „spele” pe patronul Nordis Vladimir Ciorbă în timp ce acesta este anchetat de DIICOT, crede senatorul USR Cristian Ghinea....
N-au avut răbdare. Şase dintre inculpaţii din Dosarul Nordis au contestat deja măsurile dispuse de Curtea de Apel. Ce au făcut Laura Vicol și Vladimir Ciorbă
05.02.2025 21:42 - N-au avut răbdare. Şase dintre inculpaţii din Dosarul Nordis au contestat deja măsurile dispuse de Curtea de Apel. Ce au făcut Laura Vicol și Vladimir Ciorbă
Miercuri seară, 5 februarie, 6 dintre inculpaţii din Dosarul Nordis au contestat măsurile dispuse de instanţă, între aceştia fiind Laura Vicol şi Vladimir Ciorbă. Potrivit datelor de pe...
Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost arestați preventiv în dosarul Nordis. Decizia a fost luată de Curtea de Apel
05.02.2025 18:04 - Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost arestați preventiv în dosarul Nordis. Decizia a fost luată de Curtea de Apel
Curtea de Apel București a decis ca Laura Vicol, fostă deputată PSD și fostă președintă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, precum și soțul ei, omul de afaceri Vladimir Ciorbă,...
#nordis, #suspecti, #procurori, #perchezitii dosar nordis , #perchezitii
  1. Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Regiunile unde se mențin temperaturi scăzute
  2. Apropiat al lui Putin: Zelenski și-a semnat condamnarea la moarte. La ce se referă liderul mișcării ”Altă Ucraina”
  3. Rusia spune ca trupele de menținerea păcii din Ucraina fără mandat ONU sunt „ținte legitime”
  4. Motivul incredibil pentru care o femeie a fost lovită de un bărbat în plină stradă, la Craiova. ”Am văzut stele verzi”
  5. Milioane de euro, bijuterii, zeci de kilograme de aur și arme găsite în conacul ghicitoarei Mariana M. Cum își păcălea femeia victimele
  6. O florăreasă a plătit 50.000 de euro unui asasin ca să-i ucidă soțul. A devenit una dintre cele mai căutate femei din Europa
  7. Avocata care ar fi plănuit un triplu asasinat pentru a răzbuna moartea fiului său a fost trimisă în judecată
  8. Investiții masive în armata Germaniei. Noua „bestie" pregătită de Olaf Scholz pentru viitoarele războaie
  9. Călin Georgescu, la cumpărături alături de soție. Cei doi au ales o piață din București. „Banii să circule în țară”. Un fost patron din fotbal și lider mason deține piața
  10. O familie de români a povestit cât de greu i-a fost să se adapteze în Elveția. Principalele provocări întâmpinate: „Super greu!"