„Schema Nordis”, evidentă pentru jurista firmei, care își sfătuia apropiații să nu investească, potrivit interceptărilor din dosar. „Eu n-aș lua la ei nici să mă împuști”

Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, arestați preventiv pentru 30 de zile, în dosarul Nordis, au contestat măsura. În interceptările din dosar, se arată cum cei doi soți au cheltuit aproape un milion de euro doar pe zboruri private.

Cercetând cu atenție traseul banilor delapidați de la Nordis, procurorii DIICOT au descoperit că, în perioada 2020-2024, Laura Vicol, soția lui Ciorbă, a cheltuit peste un milion de lei pe servicii media, mașini scumpe, dar și în clinici de înfrumusețare corporală. Patru plăți de aproape 15.000 euro sunt către clinici în care se fac operații estetice, inclusiv de reconstrucție a sânilor, potrivit Știrile ProTV.

Sursa citată mai scrie că jurista firmei își sfătuia apropiații să nu investească, potrivit interceptărilor din dosar:

„O să vină cu tot felul de chestii! Iară schimbă firma, mai bagă costuri că nu știu ce. Și așa mai departe, na, nu știu ce să zic. Mie nu îmi place nimic din ce văd acolo! Deci eu n-aș lua la ei nici să mă împuști!

Stai în banca ta mai bine! Stai cu banii tăi în bancă, că și eu am, și la fel nu fac nu știu ce pui, dar mai bine îi știi la tine decât la alții și, când vezi ce se întâmplă, să îți faci zile negre, să trăiești cu groază. Îți dai seama în ce stres să trăiești, că nu o să îți vezi vreodată apartamentul? Că ți-l vinde altcuiva, că ți-l execută altul! Sau mai știu eu ce! Eu cred că or să mai fie ocazii, hai să vedem, să trecem de hopul ăsta! Se face la Dune, sau mai știu...”, se arată în interceptări.

Fosta deputată PSD Laura Vicol și soțul acesteia, Vladimir Ciorbă, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, în dosarul Nordis.

Decizia a fost luată miercuri de Curtea de Apel București.

Potrivit minutei publicate pe pagina de internet a instanței, tot în arest preventiv vor ajunge Gheorghe Emanuel Poștoacă (acționar principal la Nordis), Cristian Nicolae Poștoacă (acționar și administrator la mai multe firme din grupul Nordis) și Florin Poștoacă.

În cazul Sandei Răileanu, Oanei Claudia Oprea (contabila grupării) și al lui Bogdan Adalbert Șaitoș (acționar și administrator), instanța a dispus ca aceștia să fie cercetați în arest la domiciliu.

Totodată, judecătorii au dispus plasarea sub control judiciar a Gabrielei Vasile (manager resurse umane), a lui Cristian Matei (manager achiziții și director) și a lui George Marian Ivan.

Decizia nu este definitivă, dar este executorie.

O parte din apărătorii celor vizați în acest caz au declarat verbal în sala de judecată contestarea deciziei, urmând a depune ulterior înscrisuri în susținerea demersului, au precizat surse judiciare.

Acuzațiile din dosar sunt de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.

În urma perchezițiilor efectuate luni au fost identificate și ridicate peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri și hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro și alte monede, înscrisuri, obiecte de lux (ceasuri, bijuterii și genți ce poartă însemnele unor mărci cunoscute).

Ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.

Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălare a banilor.

Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.

Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a cinci societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice, cu titlu de avans, în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro).

Percheziții în dosarul Nordis

11.02.2025 11:50 - Propunere neașteptată pentru păgubiții din scandalul Nordis: ”Le dau 10 milioane de euro”

Dumitru Dragomir, fost președinte LPF, a venit cu o propunere neașteptată în scandalul Nordis, lăsând de înțeles că i-ar putea despăgubi pe clienții care au avut de suferit cu o sumă de...

11.02.2025 09:05 - Înalta Curte judecă miercuri contestația inculpaților din dosarul Nordis. Stenograme:"Ce naiba, pe ce lume trăiești? Stai cu banii tăi în bancă. Rămâi după aia cu niște ziduri"

Sute de promisiuni au fost făcute de către grupul Nordis, conform motivării Curții de Apel București, care a stat la baza măsurilor restrictive aplicate celor 11 inculpați. Pe 5...

10.02.2025 21:13 - Ancheta în scandalul Nordis se extinde în străinătate. Conturile din România ale Laurei Vicol și ale lui Vladimir Ciorbă sunt goale

Investigația privind presupusa fraudă de mari dimensiuni asociată cu Nordis se extinde și în afara granițelor țării. Procurorii DIICOT au inițiat o amplă acțiune pentru a identifica...

10.02.2025 17:30 - Lotul Nordis contestă arestările. Când ajung Laura Vicol și Vladimir Ciorbă în fața instanței supreme

Contestația formulată de fosta deputată PSD Laura Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorbă, împotriva hotărârii instanței care a dispus arestarea lor preventivă va fi judecată miercuri, 12...

09.02.2025 18:09 - Laura Vicol ar fi spart 90.000 de euro în doar două zile în Dubai. Noi detalii scandaloase din dosarul Nordis

Laura Vicol, fosta președintă a comisiei juridice din Camera deputaților, este în continuare în arest preventiv în dosarul Nordis. Soția acționarului companiei este bănuită că a...

09.02.2025 17:24 - Leo de la Stehaia, mesaj pentru Laura Vicol, cu care ar fi avut o relație: ”Ea știe ce are de făcut”

Leo de la Strehaia a transmis un mesaj de susținere pentru avocata Laura Vicol, cu care declara că a avut o relație și căreia i-ar fi dedicat o manea de 28.000 de euro. Manelistul a declarat...

08.02.2025 17:27 - Rolul pe care l-ar fi avut Ioana Băsescu în protejarea grupării Nordis. Noi detalii din referatul procurorilor. „Notărița mi-a zis că acesta este formatul”

Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, a fost audiată la sediul DIICOT în dosarul Nordis. Ioana Băsescu ar fi implicată în calitate de notar și ar fi legalizat...

08.02.2025 14:34 - Ilie Bolojan despre scandalul Nordis și efectele asupra guvernării. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă Marcel Ciolacu ar trebui să demisioneze

Ilie Bolojan, președintele PNL, a fost întrebat despre implicarea politicienilor în scandalul imobiliar Nordis și despre impactul acestuia asupra guvernării. Referindu-se la scandalul în...

08.02.2025 12:45 - Hunor despre scandalul Nordis, zborul lui Ciolacu și influența asupra alegerilor: ”Dacă el n-are nicio implicare dincolo de faptul că a fost coleg cu Laura Vicol, n-are de ce”

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, este de părere că informaţiile legate de afacerea Nordis şi despre faptul că premierul Marcel Ciolacu a zburat alături de patronii de la Nordis cu avioane...

08.02.2025 11:47 - Cum au implicat Laura Vicol și Vladimir Ciorbă angajații și familiile acestora în frauda Nordis. Jurista firmei avertiza apropiații: "Stai în banca ta, mai bine"

Procurorii DIICOT au descoperit că schema Nordis era menținută într-un cerc restrâns pentru a evita implicarea unor persoane externe în tranzacțiile către Laura Vicol și Vladimir Ciorbă....

08.02.2025 11:29 - Pățaniile lui Florin Gardoș cu grupul Nordis: "Atunci am realizat că au spatele asigurat"

Florin Gardoș a plătit grupului Nordis 170.000 de euro pentru două apartamente la Mamaia, dar nu s-a ales cu nimic. Fostul fotbalist al Stelei și al echipei naționale și-a dat seama...

07.02.2025 13:42 - Primul partid care ia la rost instituțiile statului despre plângerile primite și măsurile luate în cazul Nordis

USR solicită vineri, 7 februarie, instituţiilor statului informaţii despre plângerile primite şi măsurile luate în cazul Nordis, arătând că adevărul despre ţeapa Nordis, protejată...

07.02.2025 10:21 - „Schema Nordis”, evidentă pentru jurista firmei, care își sfătuia apropiații să nu investească, potrivit interceptărilor din dosar. „Eu n-aș lua la ei nici să mă împuști”

Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, arestați preventiv pentru 30 de zile, în dosarul Nordis, au contestat măsura. În interceptările din dosar, se arată cum cei doi soți au cheltuit aproape un...

07.02.2025 09:10 - „Situația complicată” de la Fisc cu inspectorii luați în vizor de DIICOT în dosarul Nordis. „Ar fi încercat să intimideze ANAF și să amenințe că o să facă presiune politică”

Ministrul Finanţelor, Tanczos Barna, a anunţat că va trimite săptămâna viitoare Corpul de control să facă verificări, în urma suspiciunilor că patru inspectori ANAF ar fi ascuns nereguli...

06.02.2025 21:55 - ANAF, pusă la colț în scandalul Nordis. Ministrul Finanțelor trimite Corpul de control să verifice inspectorii care ar fi favorizat firma lui Ciorbă și Vicol

Tanczos Barna, ministrul Finanțelor, a declarat joi seară, 6 februarie, că săptămâna viitoare va trimite Corpul de control pentru a efectua verificări, în urma suspiciunilor că patru...

06.02.2025 19:37 - Scandalul Nordis l-a convins. Bolojan vrea avans limitat și garanții de la dezvoltatori pentru a-i proteja pe românii care își cumpără apartamente

În urma scandalului Nordis, Ilie Bolojan, președintele Senatului, a promis că va iniția modificări legislative cât mai curând, pentru a preveni apariția unor astfel de scheme și pentru a...

06.02.2025 17:56 - Proiectul pregătit în Parlament astfel încât să nu mai fie posibilă o altă „schemă Nordis". Ce prevede inițiativa SURSE

Scandalul Nordis ia amploare. Inculpații din dosar se află în arest, iar parlamentarii pregătesc un proiect de lege menit să împiedice fraudele dezvoltatorilor imobiliari. Prin intermediul...

06.02.2025 17:48 - Conturile Nordis, "pușculița" Laurei Vicol. Operațiile estetice și petrecerile organizate în cluburi de fițe, plăcerile nevinovate ale fostei deputate

Noi informații din dosarul Nordis scot la iveală cheltuieli extravagante ale Laurei Vicol, care s-a folosit de fondurile companiei Nordis ca de propria pușculiță, conform datelor din referatul...

06.02.2025 14:57 - Laura Vicol a fost scoasă din arest pentru a fi dusă la spital SURSE

Fosta deputată PSD Laura Vicol, anchetată în dosarul Nordis, a fost scoasă din arestul Poliției joi, 6 februarie, și dusă la un control cardiologic la Centru Medical de Diagnostic și...

06.02.2025 12:31 - Cine este femeia încătușată alături de Laura Vicol. Juca un rol critic în afacerile Nordis

Înainte de a fi arestată preventiv pentru delapidare și spălare de bani într-un grup infracțional organizat, Laura Vicol, soția patronului Nordis Vladimir Ciorbă, a făcut un gest viral la...