Ziare.com
Home > Personalitati > Panama Papers
Germania a emis mandate de arestare pe numele avocatilor aflati in centrul scandalului Panama Papers

Marti, 20 Octombrie 2020, ora 15:00

Germania a emis mandate de arestare pe numele avocatilor aflati in centrul scandalului Panama Papers

Panama Papers / fiscal

Autoritatile judiciare germane au emis un mandat international de arestare pe numele lui Jurgen Mossack si al lui Ramon Fonseca - cei doi fondatori ai cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca, aflat in centrul scandalului evaziunii fiscale "Panama Papers", dezvaluit in 2016 de catre Consortiul International al Jurnalistilor de Investigatii (ICIJ), potrivit cotidianului german Sueddeutsche Zeitung (SZ), relateaza AFP. Avocatii Jurgen Mossack si Ramon Fonseca - suspecti de ajutarea masiva a evaziunii fiscale si de asociere de raufacatori - pot fi arestati, astfel, in cazul in care incearca sa intre pe teritoriul Uniunii Europene (UE), potrivit ziarului, care a participat la dosarul Panama Papers si care s-a asociat in acest articol, publicat luni seara, cu publicatiile regionale NDR si WDR. Cei doi avocati, care detin pasapoarte panameze, se afla in prezent in aceasta tara - care nu-si extradeaza cetatenii -, scrie ...

Cine sunt vedetele din Paradise Papers si cum si-au ascuns banii

Joi, 09 Noiembrie 2017, ora 17:52

Cine sunt vedetele din Paradise Papers si cum si-au ascuns banii

Panama Papers / stiri Panama Papers

Numele mai multor celebritati apar in documente scurse in presa in scandalul Paradise Papers. Printre acestea se afla Madonna, Nicole Kidman, Martha Stewart sau Shakira. E drept insa ca, pentru moment, vedetele nu pot fi incriminate, pentru ca multe au ales sa-si inregistreze companiile peste hotare din motive ce tin de intimitate, arata The Guardian. Dezvaluirile se bazeaza pe scurgerea...

2 comentarii
Malta Files, o noua ancheta gigant tip Panama Papers: Dezvaluiri despre zeci de mii de firme mari si personalitati implicate in paradisul fiscal maltez

Sambata, 20 Mai 2017, ora 11:03

Malta Files, o noua ancheta gigant tip Panama Papers: Dezvaluiri despre zeci de mii de firme mari si personalitati implicate in paradisul fiscal maltez

Panama Papers / fiscal

Un grup de 13 media europene a inceput vineri publicarea asa-numitelor Malta Files, dosare de presa despre culisele paradisului fiscal maltez la care au lucrat timp de patru luni 49 de ziaristi din 16 tari, informeaza AFP. Site-ul francez de internet Mediapart promite o radiografie a "paradisului fiscal putin cunoscut care prezideaza Uniunea Europeana pana la 30 iunie". Potrivit ziaristilor,...

Grupuri de firme din Romania sunt investigate, dupa scandalul Panama Papers

Sambata, 26 Noiembrie 2016, ora 12:52

Grupuri de firme din Romania sunt investigate, dupa scandalul Panama Papers

Panama Papers / fiscal

Directia Generala Antifrauda Fiscala investigheaza grupuri distincte de societati din Romania in contextul scandalului international Panama Papers. In plus, sunt analizate riscurile fiscale cu privire la alte doua grupuri de societati. Ministerul de Finante, prin secretarul de stat Attila Gyorgy, a raspuns unei interpelari a deputatului independent Liliana Ciobanu, care dorea sa stie de la...

1 comentariu
Ce e un offshore si cand e de blamat sa folosesti o asemenea firma Interviu

Vineri, 10 Iunie 2016, ora 08:08

Ce e un offshore si cand e de blamat sa folosesti o asemenea firma Interviu

Panama Papers / Panama Leaks

Dupa declansarea scandalului Panama Papers, multi au ajuns sa creada ca a avea sau a face afaceri cu o firma offshore este automat de blamat. De fapt, chiar si inainte de recentul scandal, cuvantul "offshore" capatase conotatii negative, gratie si unor titluri din presa de genul: "ING si ABN Amro au infiintat zeci de companii offshore", "Bulgaria da o lovitura firmelor offshore", "Aurul din...

Vezi toate stirile

Te invitam sa fii primul care furnizeaza informatii pentru pagina personala de pe Ziare.com pentru Panama Papers, scriindu-ne la adresa redactia@ziare.com.

Va multumim pentru colaborare si asteptam sugestiile si observatiile dvs.

Panama Papers
Panama Papers
Daca detineti informatii relevante, poze, inregistrari audio sau video inedite cu Panama Papers, le puteti trimite la adresa de e-mail redactia@ziare.com.

Urmareste Ziare.com pe

Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
 
Platforma pentru solutionarea online a litigiilor