Marti, 20 Octombrie 2020, ora 15:00

Germania a emis mandate de arestare pe numele avocatilor aflati in centrul scandalului Panama Papers

Panama Papers / fiscal

Autoritatile judiciare germane au emis un mandat international de arestare pe numele lui Jurgen Mossack si al lui Ramon Fonseca - cei doi fondatori ai cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca, aflat in centrul scandalului evaziunii fiscale "Panama Papers", dezvaluit in 2016 de catre Consortiul International al Jurnalistilor de Investigatii (ICIJ), potrivit cotidianului german Sueddeutsche Zeitung (SZ), relateaza AFP. Avocatii Jurgen Mossack si Ramon Fonseca - suspecti de ajutarea masiva a evaziunii fiscale si de asociere de raufacatori - pot fi arestati, astfel, in cazul in care incearca sa intre pe teritoriul Uniunii Europene (UE), potrivit ziarului, care a participat la dosarul Panama Papers si care s-a asociat in acest articol, publicat luni seara, cu publicatiile regionale NDR si WDR. Cei doi avocati, care detin pasapoarte panameze, se afla in prezent in aceasta tara - care nu-si extradeaza cetatenii -, scrie...

Miercuri, 05 Iulie 2017, ora 08:56

Berlinul cumpara "Panama Papers" cu 5 milioane de euro

Europa / Germania

Germania si-a intensificat campania impotriva crimei organizate, alocand suma de 5 milioane de euro pentru a cumpara asa-zisele "Panama Papers", care contin si o lista cu cei care exploateaza "paradisuri" fiscale secrete offshore. Oficiali de la Berlin au confirmat marti ca Oficiul politiei criminalistice federale germane BKA a cumparat respectivele documente - care au fost facute publice...

Sambata, 20 Mai 2017, ora 11:03

Malta Files, o noua ancheta gigant tip Panama Papers: Dezvaluiri despre zeci de mii de firme mari si personalitati implicate in paradisul fiscal maltez

Panama Papers / fiscal

Un grup de 13 media europene a inceput vineri publicarea asa-numitelor Malta Files, dosare de presa despre culisele paradisului fiscal maltez la care au lucrat timp de patru luni 49 de ziaristi din 16 tari, informeaza AFP. Site-ul francez de internet Mediapart promite o radiografie a "paradisului fiscal putin cunoscut care prezideaza Uniunea Europeana pana la 30 iunie". Potrivit ziaristilor,...

Sambata, 26 Noiembrie 2016, ora 12:52

Grupuri de firme din Romania sunt investigate, dupa scandalul Panama Papers

Panama Papers / fiscal

Directia Generala Antifrauda Fiscala investigheaza grupuri distincte de societati din Romania in contextul scandalului international Panama Papers. In plus, sunt analizate riscurile fiscale cu privire la alte doua grupuri de societati. Ministerul de Finante, prin secretarul de stat Attila Gyorgy, a raspuns unei interpelari a deputatului independent Liliana Ciobanu, care dorea sa stie de la...

Luni, 09 Mai 2016, ora 22:33

Panama Papers 200.000 de documente postate online: Oamenii vor gasi ce noi am ratat (Video)

Panama Papers / Panama Leaks

"Panama Papers", documentele care au alimentat o adevarata cascada de dezvaluiri despre evaziunea fiscala, pot fi accesate - in parte - de catre public incepand de luni seara, in numele "transparentei", dar si in speranta dezvaluirii unor noi scandaluri. Incepand de la ora 18:00 GMT (21:00, ora Romaniei), orice navigator pe Internet poate consulta datele care au la baza milioane de documente...

Vineri, 06 Mai 2016, ora 22:37

Sursa din scandalul Panama Papers vorbeste pentru prima data despre dezvaluirile pe care le-a facut

Panama Papers / Panama Leaks

Pana in prezent nu s-a stiut aproape nimic despre persoana misterioasa care a transmis presei documentele secrete ale companiei panameze de consultanta Mossack Fonseca, a caror dezvaluire a declansat scandalul Panama Papers, ce a aratat cum politicieni, oameni de afaceri sau celebritati si-au ascuns averile cu ajutorul a circa 214.000 de societati offshore create sau administrate de aceasta...

Sambata, 23 Aprilie 2016, ora 09:35

Dupa dezvaluirile Panama Papers, UE face lista neagra a paradisurilor fiscale (Video)

Panama Papers / Panama Leaks

Statele Uniunii Europene si-au exprimat, vineri, sprijinul fata de elaborarea unei liste europene unice cu paradisurile fiscale, initiativa venita din partea Comisiei Europene in urma scandalului Panama Papers. "Panama Papers au dat inca un impuls initiativelor deja demarate, au dat un impuls agendei noastre impotriva evaziunii fiscale si impotriva spalarii de bani", a declarat la o...

Luni, 18 Aprilie 2016, ora 07:18

Iesirea din ipocrizie

Panama Papers / fiscal

Bancile "off-shore" si institutiile specializate in tehnicile prospere privind spalarea banilor au intrat in atentia OECD, in perioada crizei economice si financiare care a zguduit economia globala, incepand cu anul 2008. Cotidianul german Suddeutsche Zeitung a primit, in urma cu un an, o serie de informatii, pe un canal criptat, de la o sursa anonima, pe baza carora a initiat o investigatie...

Joi, 14 Aprilie 2016, ora 19:26

Panama Papers: Omul de afaceri care a dus aurul din Hunedoara intr-un offshore - Ancheta Rise Project (Video)

Panama Papers / fiscal

Al doilea zacamant aurifer din Romania, dupa Rosia Montana, a intrat in malaxorul global al unui miliardar elvetian controversat. Afacerea e derulata printr-o firma offshore din Caraibe, dar documentele Panama Papers risipesc misterul din jurul acesteia. Firma offshore a obtinut anul trecut licenta de exploatare miniera la Rovina, judetul Hunedoara, iar omul de afaceri Jean Claude Gandur a...

Miercuri, 13 Aprilie 2016, ora 07:30

Panama Papers: Implicatiile pentru romani, la care poate ca nu ne-am gandit

Panama Papers / fiscal

Scandalul Panama Papers este impresionant. Institutii media din intreaga lume au prezentat liste cu numele clientilor cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca, care au legaturi financiare in acest paradis fiscal. Nu mai putin de 11,5 milioane de documente au ajuns in mainile jurnalistilor. Bun, cifrele graiesc de la sine, la fel si multe dintre numele implicate (de la apropiati de-ai...

Marti, 12 Aprilie 2016, ora 15:40

Panama Papers: Aproape 300 de romani au legaturi financiare in paradisul fiscal. SRI, sesizat (Video)

Impozite / ANAF

Aproape 300 de romani au realizat, in ultimii 13 ani, tranzactii din si in Panama, a anuntat, marti, Neculae Plaiasu, presedintele Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. "In perioada 2003 - sfarsitul lui martie 2016, in bazele de date ale Oficiului au fost inregistrate 286 de persoane fizice si juridice care au realizat incasari si transferuri externe din si in...

Marti, 12 Aprilie 2016, ora 07:56

Conducerea ANAF, audiata marti in Parlament

Panama Papers / fiscal

Comisia pentru Buget, Finante si Banci a Camerei Deputatilor va audia, marti, conducerea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si pe cea a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor privind implicatiile si actiunile intreprinse de catre cele doua institutii dupa dezvaluirile din scandalul Panama Papers. Audierea este programata sa inceapa, conform proiectului...

Luni, 11 Aprilie 2016, ora 19:09

Panama Papers: Lista completa cu toate personalitatile implicate (Video)

Panama Papers / fiscal

Panama Papers este o ancheta jurnalistica la care au participat institutii media din intreaga lume, fiind prezentate liste cu numele clientilor cabinetului de avocatura Mossack Fonseca care au avut conturi deschise in acest paradis fiscal. Nu mai putin de 11,5 milioane de documente ale acestui cabinet de avocatura au ajuns in mainile jurnalistilor. Panama Papers: Promisiunile oficialilor...

Duminica, 10 Aprilie 2016, ora 17:15

Panama Papers: Perchezitii la una dintre cele mai mari banci din lume - Ce afaceri detine in Romania (Video)

Panama Papers / Panama Leaks

Sediul central al grupului bancar francez Societe Generale a fost perchezitionat marti in cadrul unei anchete preliminare demarata de Parchetul francez pentru "frauda fiscala agravata" ca urmare a dezvaluirilor din scandalul Panama Papers, a declarat duminica un purtator de cuvant al bancii. Potrivit unor informatii publicate anterior in in cotidianul francez "Le Monde", Societe Generale...

Vineri, 08 Aprilie 2016, ora 07:28

Topul paradisurilor fiscale. Ce tari din UE fac parte din clasament

Panama Papers / fiscal

O parte impresionanta din averile private de pe glob, intre 21 si 32 de mii de miliarde de dolari, a fost investita in paradisuri fiscale secrete. Sumele vehiculate nu includ insa si investitiile in arta, iahturi, imobiliare sau lingouri de aur. Revista Newsweek prezinta un top 10 al paradisurilor fiscale - tari in care se afla 61 la suta din averea ascunsa estimata. In topul Financial...

Vineri, 08 Aprilie 2016, ora 07:08

Panama Papers: Promisiunile oficialilor din Panama

Panama Papers / Panama Leaks

Vicepresedintele si ministru de Externe panamez, Isabel De Saint Malo, a anuntat joi, intr-un interviu pentru agentia France Presse, ca tara sa, aflata in centrul scandalului Panama Papers, va aprofunda dialogul cu Organizatia de Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) privind schimburile de informatii fiscale. Anuntul survine dupa o discutie a vicepresedintelui cu Secretarul General al...

Joi, 07 Aprilie 2016, ora 07:08

Scandalul Panama Papers: Anuntul facut de presedintele panamez

Panama Papers / Panama Leaks

Presedintele panamez Juan Carlos Varela a anuntat, miercuri, intentia guvernului sau de a crea o comisie independenta care va analiza practicile financiare din tara in urma scurgerii de informatii de la firma de avocatura panameza Mossack Fonseca, ceea ce a dezvaluit o evaziune fiscala la nivel mondial fara precedent. "Guvernul panamez, prin intermediul Ministerului de Externe, va crea o...

Miercuri, 06 Aprilie 2016, ora 19:50

Panama Papers, cand imoralitatea e legala

Panama Papers / Panama Leaks

Foarte complicata aceasta poveste Panama Papers. Si ma tem destul de putin inteleasa din punct de vedere legal de marele public. Sigur ca emotia starnita in randul publicului este mare. Vorbim de averi fabuloase, de sume cu multe zerouri, de vedete din toate domeniile si de un sentiment acut de inechitate. Adica unii platesc de se spetesc impozite pentru fiecare ban castigat, iar altii,...

Miercuri, 06 Aprilie 2016, ora 13:04

Panama Papers: Monica Macovei cere confiscarea banilor

Panama Papers / Panama Leaks

Banii ascunsi in paradisuri fiscale trebuie confiscati, pentru ca e vorba fie de evaziune fiscala, fie de spalare de bani, spune europarlamentarul Monica Macovei, fost ministru al Justitiei. "Investigatii in toate aceste tari, inclusiv in Romania, unde inteleg ca sunt circa o suta de politicieni, oameni de afaceri, oameni influenti (...), investigatii rapide si confiscarea acestor bani....

Miercuri, 06 Aprilie 2016, ora 09:50

Panama Papers Firma Mossack Fonseca spune ca e victima hackerilor: Am fost piratati din strainatate

Panama Papers / fiscal

Ramon Fonseca Mora, directorul si cofondatorul companiei de avocatura Mossack Fonseca, aflata la originea scandalului global Panama Papers, sustine ca firma sa este victima unui atac de piraterie, operat de pe servere straine si ca a depus o plangere in acest sens. "Avem un raport tehnic care ne spune ca am fost pirati de pe servere straine", a declarat, marti, Ramon Fonseca Mora, pentru...

Miercuri, 06 Aprilie 2016, ora 06:39

Panama Papers: De ce e atat de usor sa speli bani in micul stat din America Latina

Panama Papers / fiscal

Uriasa scurgere de informatii financiare din ultimele zile, cunoscuta sub numele de "Panama Papers", aduce aceasta tara din nou in bataia pustii si ii intareste reputatia de paradis pentru spalarea banilor. Sute de politicieni, oameni de afaceri, sportivi, celebritati, precum si retele infractionale se numara printre beneficiarii unor conturi offshore, in care isi ascund averile sau ocolesc...

Marti, 05 Aprilie 2016, ora 19:26

Panama Papers: Premierul al carui nume figureaza in ancheta si-a dat demisia

Panama Papers / Panama Leaks

Prim-ministrul Islandei Sigmundur Davio Gunnlaugsson si-a anuntat marti demisia, dupa aparitia dezvalurilor incriminatoare din scurgerea masiva de informatii Panama Papers, care demostreaza ca sotia sa a infiintat o companie offshore cu ajutorul firmei de avocatura Mossack Fonseca, pentru a ascunde activele financiare ale cuplului in paradisul fiscal. Anterior, premierul a cerut...

Marti, 05 Aprilie 2016, ora 15:37

Panama Papers: Cate societati off-shore au fost create de un grup bancar prezent si in Romania

Panama Papers / Romania

Grupul bancar francez Societe Generale, prezent si pe piata din Romania prin BRD, detine 979 de societati offshore infiintate in paradisuri fiscale cu ajutorul cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca. Pe baza analizei documentelor publicate in scandalul Panama Papers, Le Monde sustine ca Societe Generale ocupa pozitia a patra in topul bancilor care au creat cele mai multe societati...

Marti, 05 Aprilie 2016, ora 10:51

Panama Papers: Un fost premier spune ca s-ar impune ancheta si in Romania

Panama Papers / Romania

Uniunea Europeana, SUA si alte tari dezvoltate ar trebui sa nu mai accepte tranzactii financiare si comerciale cu societati care au sediul in "panarame fiscale" ce nu accepta sa incheie acorduri de transparenta cu restul statelor lumii, spune europarlamentarul PNL Theodor Stolojan, in contextul dezvaluirilor din dosarul Panama Papers. Theodor Stolojan remarca faptul ca, "din pacate, actionam...

Marti, 05 Aprilie 2016, ora 09:55

Panama Papers: Dezvaluirile declanseaza anchete in tari de pe tot mapamondul

Panama Papers / Panama Leaks

Mai multe tari au deschis anchete dupa socul provocat de operatiunea jurnalistica devenita cunoscuta sub numele de "Panama Papers", care dezvaluie un vast sistem de evaziune fiscala implicand inalti responsabili politici, sportivi si miliardari. Repercusiunile divulgarii de catre peste o suta de canale media din lume a circa 11,5 milioane de documente provenind din arhivele secrete ale...

Marti, 05 Aprilie 2016, ora 09:33

Panama Papers: Dezvaluiri despre finantarea programului nuclear al Coreei de Nord

Panama Papers / Panama Leaks

O "societate-ecran" nord-coreeana utilizata pentru finantarea programului nuclear al Phenianului a figurat printre clientii casei de avocatura Mossack Fonseca, epicentrul unui amplu scandal de evaziune fiscala. O ancheta realizata de catre circa o suta de publicatii din intreaga lume in legatura cu 11,5 milioane de documente a dus la dezvaluirea de conturi in paradisuri fiscale apartinand la...

Marti, 05 Aprilie 2016, ora 08:02

Panama Papers declanseaza furia pe strazile unei capitale europene (Video)

Panama Papers / Panama Leaks

Mii de islandezi au manifestat, luni, impotriva premierului islandez, Sigmundur David Gunnlaugsson, implicat in scandalul "Panama Papers", ancheta unor jurnalisti care au dezvaluit bunuri ale acestuia intr-un paradis fiscal si care ar putea provoca rasturnarea lui de la putere. Conform documentelor publicate de Consortiul international al jurnalistilor de investigatii (ICIJ), Gunnlaugsson,...

Luni, 04 Aprilie 2016, ora 19:59

Panama Papers: Deutsche Bank afirma ca i-a ajutat pe clientii cu companii offshore, dar legal

Panama Papers / Panama Leaks

Deutsche Bank, prima banca din Germania, a anuntat luni ca i-a ajutat pe unii dintre clientii sai in privinta companiilor din paradisurile fiscale, dar in mod legal. Un purtator de cuvant al bancii germane a subliniat, luni, ca "suntem total constienti de semnificatia acestui fapt", relateaza agentia EFE. "In ceea ce priveste Deutsche Bank, ne-am imbunatatit procesul de admitere a...

Luni, 04 Aprilie 2016, ora 19:11

Panama Papers: Premierul al carui nume figureaza in ancheta internationala exclude demisia

Panama Papers / Panama Leaks

Premierul islandez Sigmundur David Gunnlaugsson a exclus luni o eventuala demisie, in conditiile in care numele sau figureaza in ancheta internationala referitoare la averile pe care inalti demnitari din diferite tari le detin in paradisuri fiscale. Panama Papers: Un fost premier si alti 21 de moldoveni, pe lista cu averi ascunse "Nu am avut in vedere sa demisionez din acest motiv si nu...

Luni, 04 Aprilie 2016, ora 17:35

Panama Papers: Un fost premier si alti 21 de moldoveni, pe lista cu averi ascunse

Panama Papers / Panama Leaks

Numele a 22 de cetateni ai Republicii Moldova, printre care si fostul premier Ion Sturza, figureaza in investigatia Consortiului International al Jurnalistilor de Investigatie, privind firme offshore dintre care unele au permis evaziuni fiscale de proportii. Potrivit jurnalistilor de la Rise Moldova, documentele obtinute din scurgerea globala de informatii Panama Papers arata legaturile...

Luni, 04 Aprilie 2016, ora 14:07

Panama Papers: In ce consta implicarea lui Lionel Messi

Panama Papers / stiri Panama Papers

Starul argentinian Lionel Messi (FC Barcelona), alaturi de tatal sau, au devenit actionari ai unei firme din Panama, Mega Stars Enterprises, la doar 10 zile dupa ce fiscul spaniol l-a acuzat in iunie 2013 de frauda fiscala pentru perioada 2007-2009. Cvintupul ''Balon de Aur'' va comparea alaturi de tatal sau Jorge in fata unei instante la Barcelona, incepand cu 31 mai, pentru o frauda...

Luni, 04 Aprilie 2016, ora 10:54

Panama Papers: Se cere demisia unui premier european, implicat in scandal: Aratam ca o republica bananiera

International / stiri externe

Premierul Islandei, Sigmundur Gunnlaugsson, se numara printre politicienii care si-au ascuns averile in paradisuri fiscale cu ajutorul unei companii de consultanta din Panama, dupa cum a aratat o ampla ancheta jurnalistica, iar acum i se cere demisia. Un fost ministru islandez a avertizat ca tara sa risca sa lase impresia unei "republici bananiere", daca propriul premier este implicat in...

Luni, 04 Aprilie 2016, ora 09:41

Panama Papers: Ce spune Michel Platini despre ancheta care il vizeaza

Panama Papers / Panama Leaks

Presedintele suspendat al UEFA, Michel Platini, care se afla in centrul unei investigatii cu privire la conturi din Panama, a precizat, intr-un comunicat, ca toate conturile sale sunt cunoscute de administratia fiscal elvetiana. "Ca urmare a informatiilor publicate in cadrul anchetei 'Panama Papers', Michel Platini tine sa precizeze, cum le-a spus in repetate randuri jurnalistilor care s-au...

Luni, 04 Aprilie 2016, ora 08:40

Panama Papers: Mossack Fonseca se apara: E o campanie impotriva vietii private!

Panama Papers / fiscal

Directorul companiei panameze de consultanta Mossack Fonseca, ce a ajutat timp de aproape patru decenii politicieni si celebritati din lumea intreaga sa-si ascunda averile prin paradisurile fiscale cu ajutorul societatilor offshore, considera ca aceasta companie nu a comis nicio ilegalitate si ca ea este victima unei "campanii internationale impotriva vietii private". Ramon Fonseca,...

Duminica, 03 Aprilie 2016, ora 23:49

Panama Papers, o ancheta jurnalistica-gigant: Cum isi ascund banii cei mai puternici oameni ai planetei

Panama Papers / Panama Leaks

Sefi de stat si alti politicieni de rang inalt, miliardari, celebritati, sportivi, dar si retele criminale se numara printre beneficiarii reali a peste 214.000 de societati offshore inregistrate in 21 de paradisuri fiscale, releva o ancheta jurnalistica efectuata in comun de 107 institutii media. Acestea au reusit sa intre in posesia unor documente din arhivele secrete ale unei societati...