Ziare.com
Home > Personalitati > Panama Papers > Panama Leaks
Ce e un offshore si cand e de blamat sa folosesti o asemenea firma Interviu

Vineri, 10 Iunie 2016, ora 08:08

Ce e un offshore si cand e de blamat sa folosesti o asemenea firma Interviu

Panama Papers / Panama Leaks

Dupa declansarea scandalului Panama Papers, multi au ajuns sa creada ca a avea sau a face afaceri cu o firma offshore este automat de blamat. De fapt, chiar si inainte de recentul scandal, cuvantul "offshore" capatase conotatii negative, gratie si unor titluri din presa de genul: "ING si ABN Amro au infiintat zeci de companii offshore", "Bulgaria da o lovitura firmelor offshore", "Aurul din Hunedoara a fost dus intr-o firma offshore", iar "Banii din Liga Campionilor au 'disparut' in firme offshore". Un studiu realizat anul trecut arata ca peste un sfert din economia romaneasca este derulata prin offshore-uri, iar o ancheta lansata dupa declansarea scandalului Panama Papers a scos la iveala lista romanilor care "isi ascund averile" in offshore-uri. Radu Mazare e acuzat ca a primit intr-un offshore mita intermediata de Elan Schwartzenberg, iar dincolo de granite premierul Islandei a demisionat dupa ce s-a aflat ca a detinut in...

Panama Papers 200.000 de documente postate online: Oamenii vor gasi ce noi am ratat (Video)

Luni, 09 Mai 2016, ora 22:33

Panama Papers 200.000 de documente postate online: Oamenii vor gasi ce noi am ratat (Video)

Panama Papers / Panama Leaks

"Panama Papers", documentele care au alimentat o adevarata cascada de dezvaluiri despre evaziunea fiscala, pot fi accesate - in parte - de catre public incepand de luni seara, in numele "transparentei", dar si in speranta dezvaluirii unor noi scandaluri. Incepand de la ora 18:00 GMT (21:00, ora Romaniei), orice navigator pe Internet poate consulta datele care au la baza milioane de documente...

2 comentarii
Sursa din scandalul Panama Papers vorbeste pentru prima data despre dezvaluirile pe care le-a facut

Vineri, 06 Mai 2016, ora 22:37

Sursa din scandalul Panama Papers vorbeste pentru prima data despre dezvaluirile pe care le-a facut

Panama Papers / Panama Leaks

Pana in prezent nu s-a stiut aproape nimic despre persoana misterioasa care a transmis presei documentele secrete ale companiei panameze de consultanta Mossack Fonseca, a caror dezvaluire a declansat scandalul Panama Papers, ce a aratat cum politicieni, oameni de afaceri sau celebritati si-au ascuns averile cu ajutorul a circa 214.000 de societati offshore create sau administrate de aceasta...

Dupa dezvaluirile Panama Papers, UE face lista neagra a paradisurilor fiscale (Video)

Sambata, 23 Aprilie 2016, ora 09:35

Dupa dezvaluirile Panama Papers, UE face lista neagra a paradisurilor fiscale (Video)

Panama Papers / Panama Leaks

Statele Uniunii Europene si-au exprimat, vineri, sprijinul fata de elaborarea unei liste europene unice cu paradisurile fiscale, initiativa venita din partea Comisiei Europene in urma scandalului Panama Papers. "Panama Papers au dat inca un impuls initiativelor deja demarate, au dat un impuls agendei noastre impotriva evaziunii fiscale si impotriva spalarii de bani", a declarat la o...

Panama Papers Co-fondator Mossack Fonseca: Nimeni nu mai face afaceri in nume propriu. Nu am facut nimic rau!

Marti, 19 Aprilie 2016, ora 11:12

Panama Papers Co-fondator Mossack Fonseca: Nimeni nu mai face afaceri in nume propriu. Nu am facut nimic rau!

Panama Papers / Panama Leaks

Ramon Fonseca, unul dintre cei care se afla in spatele firmei de avocatura Mossack Fonseca, aflata la originea scandalului global Panama Papers, in care sute de politicieni, oameni de afaceri, celebritati si atleti sunt implicati, sustine ca firma sa "nu a facut nimic rau" si ca va supravietui cu siguranta acestui scandal. Panama Papers: Mossack Fonseca se apara: E o campanie impotriva...

3 comentarii
Scandalul Panama Papers zdruncina Europa: Guvernul care a supravietuit unei motiuni de cenzura

Marti, 19 Aprilie 2016, ora 07:45

Scandalul Panama Papers zdruncina Europa: Guvernul care a supravietuit unei motiuni de cenzura

Panama Papers / Panama Leaks

Guvernul maltez condus de Joseph Muscat a reusit luni seara sa supravietuiasca unei motiuni de cenzura depuse in Parlament de opozitie, in urma recentelor dezvaluiri din scandalul "Panama Papers" care il implica pe ministrul energiei. Dupa 13 ore de dezbateri, cei 69 de membri ai parlamentului au votat in cursul serii: 38 s-au pronuntat in favoarea mentinerii administratiei Muscat, iar 31 au...

Panama Papers: Demisie la nivel inalt in Spania

Vineri, 15 Aprilie 2016, ora 11:33

Panama Papers: Demisie la nivel inalt in Spania

Panama Papers / Panama Leaks

Scandalul Panama Papers face victime si in Spania. Dupa ce au aparut informatii despre implicarea sa in afaceri din offshore-uri, ministrul Industriei, Jose Manuel Soria, si-a prezentat demisia. Soria a fost chemat in Parlament, sa dea explicatii legate de acest scandal, scrie The Spain Report Oficialul a anuntat, vineri dimineata, ca isi depune mandatul. Panama Papers: Lista completa...

Panama Papers: E implicat si Berlusconi

Joi, 14 Aprilie 2016, ora 21:50

Panama Papers: E implicat si Berlusconi

Panama Papers / Panama Leaks

Numele a circa 100 de politicieni si oameni de afaceri italieni, inclusiv cel al fostului premier Silvio Berlusconi, figureaza in documentele dezvaluite in cadrul Scandalului Panama. "Emanuela Barilla, Adriano Galliani, miliardarul Stefano Pessina. In plus, companii coordonate de Silvio Berlusconi si Flavio Briatore", scrie L'Espresso, care va publica vineri lista persoanelor si firmelor...

Panama Papers: Parlamentul European adopta o directiva controversata

Joi, 14 Aprilie 2016, ora 18:55

Panama Papers: Parlamentul European adopta o directiva controversata

Panama Papers / Panama Leaks

Directiva europeana cu privire la "protectia secretului de afaceri" a fost votata joi cu o larga majoritate de Parlamentul European, spre nemultumirea jurnalistilor, a organizatiilor neguvernamentale, asociatiilor si sindicatelor europene, extrem de vehemente dupa scandalul "Panama Papers". Din cei 652 de eurodeputati prezenti la Strasbourg, 503 au votat in favoarea acestei directive, 131...

4 comentarii
Panama Papers: Servicii secrete au utilizat serviciile Mossack Fonseca

Marti, 12 Aprilie 2016, ora 08:03

Panama Papers: Servicii secrete au utilizat serviciile Mossack Fonseca

Panama Papers / Panama Leaks

Agenti secreti din mai multe tari, inclusiv intermediari ai CIA, au recurs la serviciile firmei panameze Mossack Fonseca, aflata in centrul scandalului Panama Papers, pentru a-si ascunde activitatile. "Agenti secreti si informatorii lor au utilizat in mare masura serviciile firmei" din Panama, relateaza marti cotidianul german Suddeutsche Zeitung, citat de AFP. Potrivit Suddeutsche,...

Panama Papers: Violoncelistul apropiat lui Putin sustine ca el de fapt este un "mecena"

Duminica, 10 Aprilie 2016, ora 21:08

Panama Papers: Violoncelistul apropiat lui Putin sustine ca el de fapt este un "mecena"

Panama Papers / Panama Leaks

Un violoncelist apropiat presedintelui rus Vladimir Putin si aflat in fruntea unui imperiu offshore, potrivit Panama Papers, s-a prezentat duminica, intr-o emisiune la televiziunea publica, drept un simplu mecena care ajuta sute de tineri artisti rusi. Serghei Roldughin, un muzician a carui prietenie cu presedintele Putin dateaza de la sfarsitul anilor '70, este in atentia opiniei publice...

Panama Papers: Perchezitii la una dintre cele mai mari banci din lume - Ce afaceri detine in Romania (Video)

Duminica, 10 Aprilie 2016, ora 17:15

Panama Papers: Perchezitii la una dintre cele mai mari banci din lume - Ce afaceri detine in Romania (Video)

Panama Papers / Panama Leaks

Sediul central al grupului bancar francez Societe Generale a fost perchezitionat marti in cadrul unei anchete preliminare demarata de Parchetul francez pentru "frauda fiscala agravata" ca urmare a dezvaluirilor din scandalul Panama Papers, a declarat duminica un purtator de cuvant al bancii. Potrivit unor informatii publicate anterior in in cotidianul francez "Le Monde", Societe Generale...

3 comentarii
Ce au in comun scandalurile Panama Papers, interceptarile NSA si WikiLeaks

Sambata, 09 Aprilie 2016, ora 21:38

Ce au in comun scandalurile Panama Papers, interceptarile NSA si WikiLeaks

Panama Papers / Panama Leaks

Scandalul "Panama Papers" are ceva in comun cu documentele secrete facute publice de WikiLeaks in 2010 si cu dezvaluirile fostului expert Edward Snowden despre NSA (Agentia nationala americana pentru securitate) in 2013: puterea unui singur individ de a genera "transparenta fortata" in orice institutie, gratie progreselor tehnologice. "Panama Papers" reprezinta cea mai mare scurgere de...

2 comentarii
Panama Papers scoate din nou mii de oameni in strada

Sambata, 09 Aprilie 2016, ora 21:09

Panama Papers scoate din nou mii de oameni in strada

Panama Papers / Panama Leaks

Islandezii au iesit din nou sambata, in numar mare, in fata parlamentului din Reykjavik, pentru a cere organizarea cat mai rapida a alegerilor si plecarea noului guvern, in randul caruia exista doi ministri ale caror nume apar in ancheta "Panama Papers". Intre 5.000 si 6.000 de persoane, potrivit politiei, s-au adunat incepand cu orele 14:00 GMT in fata cladirii Parlamentului, unde luni...

4 comentarii
Tablou de Modigliani furat de nazisti, gasit cu ajutorul documentelor Panama Papers

Vineri, 08 Aprilie 2016, ora 15:52

Tablou de Modigliani furat de nazisti, gasit cu ajutorul documentelor Panama Papers

Panama Papers / Panama Leaks

Panama Papers au permis descoperirea proprietarului unei lucrari de Modigliani, care ar fi fost furata in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial si care ar fi ascunsa intr-o zona porto franco din Geneva. Opera pictorului italian Amedeo Modigliani, ale carui panze inregistreaza recorduri de achizitie la licitatii, ar fi detinuta in secret, printr-o firma offshore, de David Nahmad (foto), un...

Panama Papers: Promisiunile oficialilor din Panama

Vineri, 08 Aprilie 2016, ora 07:08

Panama Papers: Promisiunile oficialilor din Panama

Panama Papers / Panama Leaks

Vicepresedintele si ministru de Externe panamez, Isabel De Saint Malo, a anuntat joi, intr-un interviu pentru agentia France Presse, ca tara sa, aflata in centrul scandalului Panama Papers, va aprofunda dialogul cu Organizatia de Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) privind schimburile de informatii fiscale. Anuntul survine dupa o discutie a vicepresedintelui cu Secretarul General al...

Panama Papers: David Cameron recunoaste ca a detinut actiuni la o firma infiintata de tatal sau (Video)

Joi, 07 Aprilie 2016, ora 21:41

Panama Papers: David Cameron recunoaste ca a detinut actiuni la o firma infiintata de tatal sau (Video)

Panama Papers / Panama Leaks

Premierul Marii Britanii, David Cameron, a recunoscut, joi seara, ca a avut 5.000 de actiuni la o firma infiintata de tatal sau in Panama. Potrivit acestuia, actiunile au fost vandute in 2010, pentru suma de 30.000 de lire sterline, informeaza The Guardian. Actiunile au fost vandute cu patru luni inainte de a deveni premier. David Cameron a precizat ca a platit integral taxele cerute de...

Putin, reactie la Panama Papers: Nu e nicio coruptie aici. Oponentii nostri incearca sa ne zguduie

Joi, 07 Aprilie 2016, ora 17:42

Putin, reactie la Panama Papers: Nu e nicio coruptie aici. Oponentii nostri incearca sa ne zguduie

Panama Papers / Panama Leaks

Liderul de la Kremlin a declarat joi ca Rusia va fi mai prospera daca ar avea mai multi oameni ca violoncelistul Serghei Roldugin, un apropiat al lui Putin incriminat in scurgerea de informatii Panama Papers ca ar fi strans milioane de dolari in companii offshore din afaceri suspecte. Numele violoncelistul Sergei Roldugin apare in cercul de apropiati ai liderului de la Kremlin care au spalat...

5 comentarii
Panama Papers: O tara europeana, pe un butoi cu pulbere - este contestat si noul premier

Joi, 07 Aprilie 2016, ora 15:53

Panama Papers: O tara europeana, pe un butoi cu pulbere - este contestat si noul premier

Panama Papers / Panama Leaks

Ca urmare a scandalului Panama Papers, prim-ministrul islandez Sigmundur Gunnlaugsson si-a dat demisia, iar un nou guvern de dreapta preia mandatul incepand de joi. Insa nici nu s-a instalat bine, ca este deja contestat inca din fasa, de catre opozitie. Noul premier este acuzat ca ar fi inchis ochii in fata exceselor sectorului financiar, care au aruncat tara intr-o criza financiara...

Panama Papers: Ce vedete apar in documentele compromitatoare

Joi, 07 Aprilie 2016, ora 14:48

Panama Papers: Ce vedete apar in documentele compromitatoare

Panama Papers / Panama Leaks

In cea mai mare scurgere de informatii financiare din istorie, dupa cum a caracterizat-o presa internationala, ar fi implicate si celebritati, pe langa politicieni, oameni de afaceri, fotbalisti sau retele criminale. Simon Cowell este unicul actionar a doua companii aflate in Insulele Virgine Britanice. Una se numeste Southstreet Limited si a fost infiintata in februarie 2007, iar cealalta...

Putin si Panama Papers: De ce puterea inseamna mai mult decat banii

Joi, 07 Aprilie 2016, ora 12:10

Putin si Panama Papers: De ce puterea inseamna mai mult decat banii

Panama Papers / Panama Leaks

"Putinofobia" a fost cuvantul nou introdus in limbajul international de catre Kremlin, luni, aceasta fiind reactia Moscovei la acuzatiile International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) privind implicarea presedintelui rus Vladmir Putin in dosarele Panama Papers. Documentele obtinute de ICIJ si de partenerii sai media dezvaluie, printre altele, o retea clandestina care face...

7 comentarii
Panama Papers: Directorul unei banci austriece demisioneaza

Joi, 07 Aprilie 2016, ora 11:04

Panama Papers: Directorul unei banci austriece demisioneaza

Panama Papers / Panama Leaks

Directorul general al bancii austriece Hypo Landesbank Vorarlberg, mentionata in documentele Panama Papers, si-a anuntat demisia, devenind unul dintre bancherii importanti care renunta la functie dupa aparitia informatiilor despre companiile offshore. Michael Grahammer, care a devenit director general al Hypo Landesbank Vorarlberg din 2012, a informat joi conducerea bancii ca demisioneaza,...

2 comentarii
Panama Papers: SUA cauta oameni care ar fi ajutat Rusia sa fenteze sanctiunile

Joi, 07 Aprilie 2016, ora 10:58

Panama Papers: SUA cauta oameni care ar fi ajutat Rusia sa fenteze sanctiunile

Panama Papers / Panama Leaks

Statele Unite Intentioneaza sa caute in documentele Panama Papers informatii despre oameni care ar fi putut sa ajute companii sau persoane sa incalce sanctiunile impuse Rusiei din cauza rolului jucat in criza din Ucraina, a declarat o persoana apropiata situatiei. Acesti oameni ar putea fi adaugati pe lista Departamentului Trezoreriei cu partile supuse sanctiunilor, transmite Bloomberg,...

1 comentariu
Scandalul Panama Papers: Anuntul facut de presedintele panamez

Joi, 07 Aprilie 2016, ora 07:08

Scandalul Panama Papers: Anuntul facut de presedintele panamez

Panama Papers / Panama Leaks

Presedintele panamez Juan Carlos Varela a anuntat, miercuri, intentia guvernului sau de a crea o comisie independenta care va analiza practicile financiare din tara in urma scurgerii de informatii de la firma de avocatura panameza Mossack Fonseca, ceea ce a dezvaluit o evaziune fiscala la nivel mondial fara precedent. "Guvernul panamez, prin intermediul Ministerului de Externe, va crea o...

Panama Papers, cand imoralitatea e legala

Miercuri, 06 Aprilie 2016, ora 19:50

Panama Papers, cand imoralitatea e legala

Panama Papers / Panama Leaks

Foarte complicata aceasta poveste Panama Papers. Si ma tem destul de putin inteleasa din punct de vedere legal de marele public. Sigur ca emotia starnita in randul publicului este mare. Vorbim de averi fabuloase, de sume cu multe zerouri, de vedete din toate domeniile si de un sentiment acut de inechitate. Adica unii platesc de se spetesc impozite pentru fiecare ban castigat, iar altii,...

17 comentarii
Panama Papers: Seful unui grup financiar prezent si in Romania, chemat sa dea explicatii

Miercuri, 06 Aprilie 2016, ora 15:25

Panama Papers: Seful unui grup financiar prezent si in Romania, chemat sa dea explicatii

Panama Papers / Panama Leaks

Directorul general al Societe Generale, Frederic Oudea, a dat explicatii ministrului de Finante al Frantei, Michel Sapin, in legatura cu numarul record de companii paravan infiintate de banca in Panama. Publicatia Le Monde a relatat, marti, ca Societe Generale se afla pe locul 4 in randul bancilor internationale care au infiintat companii in paradisuri fiscale prin intermediul firmei...

Corespondenta de la Bruxelles - Scandalul Panama Papers, in PPE: Le cerem oamenilor sa-si plateasca taxele si elitele scapa

Miercuri, 06 Aprilie 2016, ora 14:38

Corespondenta de la Bruxelles - Scandalul Panama Papers, in PPE: Le cerem oamenilor sa-si plateasca taxele si elitele scapa

Panama Papers / Panama Leaks

Secretarul general al PPE, Antonio Lopez-Isturiz White, a comentat, miercuri, documentele Panama Papers care dezvaluie cum sute de politicieni, oameni de afaceri, sportivi si celebritati din intreaga lume se numara printre beneficiarii unor conturi offshore, in care isi ascund averile sau ocolesc astfel plata taxelor, cu ajutorul firmei panameze de avocatura Mossack Fonseca. "Ce e gresit...

2 comentarii
Panama Papers: Monica Macovei cere confiscarea banilor

Miercuri, 06 Aprilie 2016, ora 13:04

Panama Papers: Monica Macovei cere confiscarea banilor

Panama Papers / Panama Leaks

Banii ascunsi in paradisuri fiscale trebuie confiscati, pentru ca e vorba fie de evaziune fiscala, fie de spalare de bani, spune europarlamentarul Monica Macovei, fost ministru al Justitiei. "Investigatii in toate aceste tari, inclusiv in Romania, unde inteleg ca sunt circa o suta de politicieni, oameni de afaceri, oameni influenti (...), investigatii rapide si confiscarea acestor bani....

2 comentarii
Panama Papers, o mare criza morala dupa cea economica. Cum ne afecteaza?

Miercuri, 06 Aprilie 2016, ora 12:24

Panama Papers, o mare criza morala dupa cea economica. Cum ne afecteaza?

Panama Papers / Panama Leaks

Bastian Obermayer, un reporter german de la cotidianul Suddeutsche Zeitung, a fost contactat de o persoana necunoscuta pe un canal de net criptat. Sursa i-a spus ca-i poate oferi "tone de informatii despre infractiuni financiare" cu o singura conditie, ca ele sa fie facute publice. Reporterul a povestit ca nu s-a intalnit niciodata cu sursa, comunicarea avea loc doar pe net, pe canale...

3 comentarii
Panama Papers: Fastuoasa nunta a fiicei mai mici a lui Putin, posibil finantata de firme fantoma

Miercuri, 06 Aprilie 2016, ora 11:47

Panama Papers: Fastuoasa nunta a fiicei mai mici a lui Putin, posibil finantata de firme fantoma

Panama Papers / Panama Leaks

Nunta fiicei mai mici a presedintelui rus Vladimir Putin ar fi putut sa fie finantata prin circuite offshore panameze datorita interventiei unui apropiat al acestuia. Astfel, statiunea de ski Igora, situata la nord de Sankt-Petersburg, ar fi fost finantata prin bani care au trecut prin Panama inainte de a gazdui - dupa mai bine de un an - nunta de lux a fiicei mai mici a lui Putin,...

Panama Papers: Informatiile confidentiale despre clientii Mossack Fonseca, furate de o fosta angajata

Marti, 05 Aprilie 2016, ora 20:53

Panama Papers: Informatiile confidentiale despre clientii Mossack Fonseca, furate de o fosta angajata

Panama Papers / Panama Leaks

Dezvaluirile Panama Papers despre companiile offshore gestionate de o firma de avocatura din micul stat central-american Panama au zguduit intreaga lume. Se pare insa ca cei trei terabiti de documente publicati au fost sustrasi din serverele firmei de catre o fosta angajata si nu de hackerii internationali, asa cum a sustinut initial Mossack Fonseca. Fosta angajata a fost implicata intr-o...

5 comentarii
Panama Papers: Cum functioneaza sistemul societatilor offshore

Marti, 05 Aprilie 2016, ora 20:31

Panama Papers: Cum functioneaza sistemul societatilor offshore

Panama Papers / Panama Leaks

Scandalul Panama Papers readuce la suprafata rolul obscur pe care il joaca jurisdictiile offshore in circuitele financiare internationale ascunse, care nu sunt in sine ilegale. Insa lipsa lor de transparenta si posibilitatile limitate ale statelor de a le verifica faciliteaza activitati ilegale, precum evaziunea fiscala sau spalarea de bani, explica publicatia Le Monde intr-o descriere a...

8 comentarii
Panama Papers: Premierul al carui nume figureaza in ancheta si-a dat demisia

Marti, 05 Aprilie 2016, ora 19:26

Panama Papers: Premierul al carui nume figureaza in ancheta si-a dat demisia

Panama Papers / Panama Leaks

Prim-ministrul Islandei Sigmundur Davio Gunnlaugsson si-a anuntat marti demisia, dupa aparitia dezvalurilor incriminatoare din scurgerea masiva de informatii Panama Papers, care demostreaza ca sotia sa a infiintat o companie offshore cu ajutorul firmei de avocatura Mossack Fonseca, pentru a ascunde activele financiare ale cuplului in paradisul fiscal. Anterior, premierul a cerut...

12 comentarii
Panama Papers: Premierul unei tari europene vrea sa dizolve Parlamentul, presedintele nu il lasa

Marti, 05 Aprilie 2016, ora 17:05

Panama Papers: Premierul unei tari europene vrea sa dizolve Parlamentul, presedintele nu il lasa

Panama Papers / Panama Leaks

Presedintele Islandei, Ragnar Grimsson, a anuntat ca a refuzat o cerere din partea prim-ministrului de a dizolva Guvernul si Parlamentul si de a organiza alegeri rapide in contextul aparitiei numelui premierului in scandalul Panama Papers. Grimsson a spus marti ca vrea intai sa se consulte cu alti lideri de partid, a anuntat agentia Associated Press. Luni, in Islanda, mii de oameni au...

Panama Papers: Ce spune seful grupului jurnalistic de ancheta despre Rusia

Marti, 05 Aprilie 2016, ora 16:46

Panama Papers: Ce spune seful grupului jurnalistic de ancheta despre Rusia

Panama Papers / Panama Leaks

Presedintele rus Vladimir Putin nu a fost tinta scurgerilor de informatii in cazul Panama Papers, potrivit sefului grupului jurnalistic de ancheta, International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Gerard Ryle, seful ICIJ, a subliniat ca pachetul de peste 11,5 milioane de documente sunt menite sa faca lumina in practicile offshore-urilor internationale dubioase, scrie Russia...

Panama Papers: Revolta, anchete si acuzatii dupa cea mai mare scurgere de informatii din istorie

Marti, 05 Aprilie 2016, ora 13:25

Panama Papers: Revolta, anchete si acuzatii dupa cea mai mare scurgere de informatii din istorie

Panama Papers / Panama Leaks

Dezvaluirile unui grup de institutii de presa din toata lumea, publicate incepand de duminica sub numele de Panama Papers, reprezinta cea mai mare scurgere de informatii financiare din istorie. Sute de politicieni, oameni de afaceri, sportivi, celebritati, precum si retele infractionale se numara printre beneficiarii unor conturi offshore, in care isi ascund averile sau ocolesc astfel plata...

11 comentarii
Panama Papers: Dezvaluirile declanseaza anchete in tari de pe tot mapamondul

Marti, 05 Aprilie 2016, ora 09:55

Panama Papers: Dezvaluirile declanseaza anchete in tari de pe tot mapamondul

Panama Papers / Panama Leaks

Mai multe tari au deschis anchete dupa socul provocat de operatiunea jurnalistica devenita cunoscuta sub numele de "Panama Papers", care dezvaluie un vast sistem de evaziune fiscala implicand inalti responsabili politici, sportivi si miliardari. Repercusiunile divulgarii de catre peste o suta de canale media din lume a circa 11,5 milioane de documente provenind din arhivele secrete ale...

2 comentarii
Panama Papers: Dezvaluiri despre finantarea programului nuclear al Coreei de Nord

Marti, 05 Aprilie 2016, ora 09:33

Panama Papers: Dezvaluiri despre finantarea programului nuclear al Coreei de Nord

Panama Papers / Panama Leaks

O "societate-ecran" nord-coreeana utilizata pentru finantarea programului nuclear al Phenianului a figurat printre clientii casei de avocatura Mossack Fonseca, epicentrul unui amplu scandal de evaziune fiscala. O ancheta realizata de catre circa o suta de publicatii din intreaga lume in legatura cu 11,5 milioane de documente a dus la dezvaluirea de conturi in paradisuri fiscale apartinand la...

Panama Papers declanseaza furia pe strazile unei capitale europene (Video)

Marti, 05 Aprilie 2016, ora 08:02

Panama Papers declanseaza furia pe strazile unei capitale europene (Video)

Panama Papers / Panama Leaks

Mii de islandezi au manifestat, luni, impotriva premierului islandez, Sigmundur David Gunnlaugsson, implicat in scandalul "Panama Papers", ancheta unor jurnalisti care au dezvaluit bunuri ale acestuia intr-un paradis fiscal si care ar putea provoca rasturnarea lui de la putere. Conform documentelor publicate de Consortiul international al jurnalistilor de investigatii (ICIJ), Gunnlaugsson,...

2 comentarii
Corespondenta de la Bruxelles: Panama Papers zdruncina Europa. Tusk: Viitorul UE, greu de anticipat

Luni, 04 Aprilie 2016, ora 23:58

Corespondenta de la Bruxelles: Panama Papers zdruncina Europa. Tusk: Viitorul UE, greu de anticipat

Panama Papers / Panama Leaks

Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a comentat scandalul Panama Papers, exprimandu-si suprinderea ca sunt implicati lideri politici internationali sau unii dintre cei mai influenti oameni din lume. Tusk a apreciat ca este greu de anticipat viitorul Uniunii Europene in contextul crizelor cu care se confrunta Europa - dosarul Panama Papers ori Brexit-ul - precizand ca liderii...

5 comentarii
Panama Papers: Ce spune Porosenko, dupa ce a fost incriminat in ancheta

Luni, 04 Aprilie 2016, ora 22:22

Panama Papers: Ce spune Porosenko, dupa ce a fost incriminat in ancheta

Panama Papers / Panama Leaks

Presedintele ucrainean Petro Porosenko a afirmat luni ca respecta litera legii dupa ce a fost incriminat intr-o ancheta internationala pentru ca a creat o societate in Insulele Virgine Britanice in contextul in care conflictul cu separatistii prorusi se intensifica. "Cred ca este posibil sa fiu primul responsabil oficial de rang foarte inalt din Ucraina care administreaza intr-o maniera...

Panama Papers: Deutsche Bank afirma ca i-a ajutat pe clientii cu companii offshore, dar legal

Luni, 04 Aprilie 2016, ora 19:59

Panama Papers: Deutsche Bank afirma ca i-a ajutat pe clientii cu companii offshore, dar legal

Panama Papers / Panama Leaks

Deutsche Bank, prima banca din Germania, a anuntat luni ca i-a ajutat pe unii dintre clientii sai in privinta companiilor din paradisurile fiscale, dar in mod legal. Un purtator de cuvant al bancii germane a subliniat, luni, ca "suntem total constienti de semnificatia acestui fapt", relateaza agentia EFE. "In ceea ce priveste Deutsche Bank, ne-am imbunatatit procesul de admitere a...

7 comentarii
Panama Papers: Premierul al carui nume figureaza in ancheta internationala exclude demisia

Luni, 04 Aprilie 2016, ora 19:11

Panama Papers: Premierul al carui nume figureaza in ancheta internationala exclude demisia

Panama Papers / Panama Leaks

Premierul islandez Sigmundur David Gunnlaugsson a exclus luni o eventuala demisie, in conditiile in care numele sau figureaza in ancheta internationala referitoare la averile pe care inalti demnitari din diferite tari le detin in paradisuri fiscale. Panama Papers: Un fost premier si alti 21 de moldoveni, pe lista cu averi ascunse "Nu am avut in vedere sa demisionez din acest motiv si nu...

1 comentariu
Kremlinul contraataca in scandalul Panama Papers: Rusia e principala tinta a fostilor angajati CIA

Luni, 04 Aprilie 2016, ora 17:56

Kremlinul contraataca in scandalul Panama Papers: Rusia e principala tinta a fostilor angajati CIA

Panama Papers / Panama Leaks

Kremlinul reactioneaza, luni, dupa dezvaluirile din Panama Papers, acuzand ca acestea au tintit Rusia, pe Vladimir Putin, stabilitatea tarii si urmatoarele alegeri, iar cei care le-au publicat ar fi fosti ofiteri CIA. "Putin, Rusia, tara noastra, stabilitatea noastra si urmatoarele alegeri sunt principala tinta, exact pentru a destabiliza situatia", a declarat purtatorul de cuvant al...

16 comentarii
Panama Papers: Un fost premier si alti 21 de moldoveni, pe lista cu averi ascunse

Luni, 04 Aprilie 2016, ora 17:35

Panama Papers: Un fost premier si alti 21 de moldoveni, pe lista cu averi ascunse

Panama Papers / Panama Leaks

Numele a 22 de cetateni ai Republicii Moldova, printre care si fostul premier Ion Sturza, figureaza in investigatia Consortiului International al Jurnalistilor de Investigatie, privind firme offshore dintre care unele au permis evaziuni fiscale de proportii. Potrivit jurnalistilor de la Rise Moldova, documentele obtinute din scurgerea globala de informatii Panama Papers arata legaturile...

Panama Papers: Omul prin care poate fi luata urma averii lui Putin

Luni, 04 Aprilie 2016, ora 14:55

Panama Papers: Omul prin care poate fi luata urma averii lui Putin

Panama Papers / Panama Leaks

Sume de sute de milioane de lire sterline apar transferate prin firme offshore ale unui prieten vechi al lui Putin, violoncelistul Serghei Roldughin, in documentele Panama Papers. Serghei Roldughin si Putin sunt prieteni de la 20 de ani. Roldughin i-a facut cunostinta tanarului ofiter KGB cu fosta sa sotie, Ludmila, si tot el i-a botezat prima fata, pe Maria, relateaza The Guardian....

3 comentarii
Panama Papers: Ce trebuie sa stii despre cea mai mare scurgere de informatii din istorie

Luni, 04 Aprilie 2016, ora 13:15

Panama Papers: Ce trebuie sa stii despre cea mai mare scurgere de informatii din istorie

Panama Papers / Panama Leaks

Cea mai mare scurgere de informatii financiare din istorie, dupa cum a caracterizat-o presa internationala, a scos la iveala faptul ca numerosi lideri politici, oameni de afaceri cunoscuti, celebritati, sportivi, dar si retele criminale isi ascund averile in offshore-uri, cu ajutorul companiei panameze Mossack Fonseca. Este vorba despre milioane de documente - Panama Papers - cu detalii...

20 comentarii
Panama Papers: Ce spune Michel Platini despre ancheta care il vizeaza

Luni, 04 Aprilie 2016, ora 09:41

Panama Papers: Ce spune Michel Platini despre ancheta care il vizeaza

Panama Papers / Panama Leaks

Presedintele suspendat al UEFA, Michel Platini, care se afla in centrul unei investigatii cu privire la conturi din Panama, a precizat, intr-un comunicat, ca toate conturile sale sunt cunoscute de administratia fiscal elvetiana. "Ca urmare a informatiilor publicate in cadrul anchetei 'Panama Papers', Michel Platini tine sa precizeze, cum le-a spus in repetate randuri jurnalistilor care s-au...

1 comentariu
Panama Papers, o ancheta jurnalistica-gigant: Cum isi ascund banii cei mai puternici oameni ai planetei

Duminica, 03 Aprilie 2016, ora 23:49

Panama Papers, o ancheta jurnalistica-gigant: Cum isi ascund banii cei mai puternici oameni ai planetei

Panama Papers / Panama Leaks

Sefi de stat si alti politicieni de rang inalt, miliardari, celebritati, sportivi, dar si retele criminale se numara printre beneficiarii reali a peste 214.000 de societati offshore inregistrate in 21 de paradisuri fiscale, releva o ancheta jurnalistica efectuata in comun de 107 institutii media. Acestea au reusit sa intre in posesia unor documente din arhivele secrete ale unei societati...

10 comentarii

 
Platforma pentru solutionarea online a litigiilor