Panama Papers: Deutsche Bank afirma ca i-a ajutat pe clientii cu companii offshore, dar legal

Deutsche Bank, prima banca din Germania, a anuntat luni ca i-a ajutat pe unii dintre clientii sai in privinta companiilor din paradisurile fiscale, dar in mod legal.

Un purtator de cuvant al bancii germane a subliniat, luni, ca "suntem total constienti de semnificatia acestui fapt", relateaza agentia EFE.

"In ceea ce priveste Deutsche Bank, ne-am imbunatatit procesul de admitere a clientilor, verificam cu cine facem afaceri si ne asiguram ca directivele noastre, procedurile si sistemul sunt structurate astfel incat sa respecte legile si reglementarile relevante", au precizat reprezentantii bancii.

Circa 140 de politicieni din lume au legatura cu companii inscrise in paradisuri fiscale, conform informatiilor publicate de Consortiul International al Jurnalistilor de Investigatii (ICIJ).

Panama Papers: Ce trebuie sa stii despre cea mai mare scurgere de informatii din istorie

Dezvaluirile includ 11,5 milioane documente, de circa patru decenii, ale Casei de avocatura panameze Mossack Fonseca, specializata in gestionarea capitalurilor si patrimoniilor, cu informatii de la mai mult de 214.000 companii ce au beneficiat de avantaje fiscale in peste 200 de tari si teritorii.

Banca hamburgheza Berenberg Bank a confirmat, de asemenea, ca a derulat afaceri cu firme fantoma din strainatate.

Prin intermediul unei filiale de gestionare a patrimoniilor din Elvetia, Berenberg Bank gestioneaza conturi pentru companii cu avantaje fiscale, potrivit unui purtator de cuvant al bancii germane.

"Asta este in consonanta cu normele legale, dar necesita obligatia de a actiona cu discernamant din partea bancilor", a adaugat sursa citata.

In acest fel, intotdeauna se cunoaste beneficiarul ce se afiseaza in spatele contului si se verifica zilnic miscarile din conturile acestor beneficiari si ale celor imputerniciti, in baze de date speciale.

Astfel, platile sunt observate permanent si procesele sunt investigate regulat de auditori externi independenti, conform Berenberg.

Cotidianul german Suddeutsche Zeitung, care a condus investigatia jurnalistica, informa luni ca inca de acum doi ani un informator a vandut date interne ale Mossack Fonseca autoritatilor germane, dar acestea erau mai vechi si mai putine.

Panama Papers: Filiera romaneasca. Ce nume apar in ancheta

Investigatorii au verificat locuintele si birourile a peste 100 persoane, anul trecut.

Commerzbank a fost, de asemenea, implicata in dezvaluiri si, ca urmare a afacerilor sale cu Mossack Fonseca, a decis sa plateasca o amenda de circa 20 milioane de euro, la fel ca si HSH Nordbank si Hypovereinsbank, a adaugat Suddeutsche Zeitung.

Panama Papers: Mossack Fonseca se apara: E o campanie impotriva vietii private!

Commerzbank i-a ajutat pe unii clienti sa evite impozitele prin intermediul unei filiale din Luxemburg.

De atunci, si alte tari au intrat in posesia unor date de la prima scurgere de informatii, mai mica, printre acestea numarandu-se Statele Unite ale Americii, Marea Britanie si Islanda.

Un purtator de cuvant al Commerzbank a declarat pentru EFE ca banca a inchis cazul Luxemburg anul trecut, prin achitarea amenzii.