Panama Papers: Perchezitii la una dintre cele mai mari banci din lume - Ce afaceri detine in Romania (Video)

Sediul central al grupului bancar francez Societe Generale a fost perchezitionat marti in cadrul unei anchete preliminare demarata de Parchetul francez pentru "frauda fiscala agravata" ca urmare a dezvaluirilor din scandalul Panama Papers, a declarat duminica un purtator de cuvant al bancii.

Potrivit unor informatii publicate anterior in in cotidianul francez "Le Monde", Societe Generale ocupa pozitia a patra in topul bancilor care au creat cele mai multe societati offshore prin intermediul cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca, dupa grupul bancar britanic HSBC si bancile elvetiene UBS si Credit Suisse, potrivit Reuters.

Purtatorul de cuvant de la Societe Generale a confirmat ca sediul grupului bancar din cartierul La Defense a fost perchezitionat de anchetatorii Oficiului central de lupta impotriva infractiunilor financiare si fiscale. "Numeroase documente, in special informatice au fost sechestrate", a adaugat purtatorul de cuvant.

Panama Papers: Filiera romaneasca. Ce nume apar in ancheta

Panama Papers: Sunt implicate peste 100 de nume legate de Romania

Panama Papers: ANAF deschide o ancheta. Peste 100 de romani vor fi verificati

"Le Monde" sustine ca Societe Generale detine 979 de societati offshore infiintate in paradisuri fiscale cu ajutorul Mossack Fonseca. In replica, grupul Societe Generale, prezent si pe piata din Romania, subliniaza ca doar cateva zeci din aceste societati offshore mai sunt in prezent active si ca sunt gestionate intr-o maniera "complet transparenta".

Societe Generale, unul dintre cele mai mari grupuri europene de servicii financiare, are 154.000 de angajati si 32 de milioane de clienti in intreaga lume. In Romania, BRD - Groupe Societe Generale este cea de-a doua banca, dupa totalul activelor.

Klaus Iohannis a transmis ministrului Justiției cererile de urmărire penală față de Petre Roman și Gelu-Voican Voiculescu

Klaus Iohannis a transmis ministrului Justiţiei cererile de urmărire penală a lui Roman Petre, în calitate de fost premier, şi a lui Voiculescu Gelu-Voican, fost viceprim-ministru, pentru...

Ciucă, despre atacul Iranului asupra Israelului: „O situaţie care generează atenţia tuturor liderilor lumii. Potenţialul de escaladare este foarte mare”

Nicolae Ciucă, preşedintele Senatului a declarat marţi, 16 aprilie, despre atacul Iranului asupra Israelului că a fost şi e o situaţie care generează atenţia tuturor liderilor lumii, pentru...