Ziare.com

Panama Papers: Ce trebuie sa stii despre cea mai mare scurgere de informatii din istorie

de Diana Toea
Luni, 04 Aprilie 2016, ora 13:15

   

Panama Papers: Ce trebuie sa stii despre cea mai mare scurgere de informatii din istorie
Cea mai mare scurgere de informatii financiare din istorie, dupa cum a caracterizat-o presa internationala, a scos la iveala faptul ca numerosi lideri politici, oameni de afaceri cunoscuti, celebritati, sportivi, dar si retele criminale isi ascund averile in offshore-uri, cu ajutorul companiei panameze Mossack Fonseca.

Este vorba despre milioane de documente - Panama Papers - cu detalii despre activitatea desfasurata de firma de consultanta intre anii 1977 si 1995, perioada in care a creat sau administrat peste 214.000 de entitati offshore in zeci de paradisuri fiscale, pentru clienti din mai mult de 200 de tari.

Panama Papers, o ancheta jurnalistica-gigant: Cum isi ascund banii cei mai puternici oameni ai planetei

Panama Papers: Se cere demisia unui premier european, implicat in scandal: Aratam ca o republica bananiera

Panama Papers: Filiera romaneasca. Ce nume apar in ancheta

Ce este Mossack Fonseca?

Este o firma de consultanta legislativa cu sediul in Panama, care se ocupa cu deschiderea sau transferul de companii in jurisdictii offshore, adica teritorii cu legislatie autonoma, cum ar fi Insulele Virgine Britanice, scrie The Guardian.

Mossack Fonseca administreaza firmele offshore astfel create, gratuit, timp de un an. Printre serviciile companiei se mai numara si managementul averii.

Unde opereaza?

Compania Mossack Fonseca este panameza, insa opereaza la nivel global. Pe site-ul oficial figureaza ca o organizatie internationala, cu 600 de angajati care lucreaza in 42 de tari.

Are francize in toate colturile lumii, unde firme afiliate, detinute de altcineva, aduc noi clienti si au dreptul de a folosi numele Mossack Fonseca. Compania opereaza in paradisuri fiscale precum Elvetia, Cipru si Insulele Virgine Britanice si in dependente ale coroanei britanice Guernsey, Jersey si Insula Man.

Cat e de mare?

Mossack Fonseca este al patrulea cel mai mare furnizor din lume de servicii offshore si a oferit consultanta pentru peste 300.000 de companii. Exista o conexiune puternica cu Marea Britanie. Peste jumatate dintre societati sunt inregistrate in paradisuri fiscale cu admnistratie britanica, chiar si in Regatul Unit.

Cate informatii s-au scurs in presa?

Foarte multe. Scurgerea este una dintre cele mai mari din istorie, poate chiar cea mai mare. Este chiar mai ampla decat scandalul telegramelor diplomatice americane dezvaluite de WikiLeaks in 2010, dar si decat cel al documentelor confidentiale ale Agentiei Nationale de Securitate (NSA) din SUA scose la lumina de Edward Snowden in 2013.

In total, 11,5 milioane de documente si 2,6 terabiti de informatii s-au scurs din baza de date interna a Mossack Fonseca.

Toti cei care folosesc offshore-uri sunt escroci?

Nu. Folosirea unui offshore este perfect legala. Exista numeroase motive legitime pentru a face asta. De exemplu, oamenii de afaceri din tari precum Rusia si Ucraina obisnuiesc sa isi pastreze averile in offshore-uri, pentru a le proteja de infractori si pentru a evita restrictiile legate de moneda statelor respective.

Dar unii dintre cei care folosesc offshore-uri sunt escroci?

Da. Intr-un discurs sustinut anul trecut in Singapore, premierul britanic David Cameron a declarat ca "cei corupti, infractorii si cei care spala bani" profita de companii anonime. Guvernul Regatului Unit incearca sa faca ceva in privinta asta. Vrea sa infiinteze un registru central care sa dezvaluie beneficiarii companiilor offshore. Incepand din iunie, companiile britanice vor fi obligate, pentru prima data, sa isi fac publici proprietarii.

Ce spune Mossack Fonseca despre scurgere?

Reprezentantii firmei nu vor sa discute cazuri particulare de presupuse infractiuni, facand referire la confidetialitatea datelor clientilor. Insa isi apara serviciile. Mossack Fonseca sustine ca respecta legile impotriva spalarii de bani si isi verifica amanuntit toti clientii.

Spune ca regreta orice utilizare abuziva a serviciilor sale si ca incearca activ sa combata astfel de practici. Compania subliniaza ca nu poate fi condamnata pentru greseli ale intermediarilor, cum ar fi banci, firmele de consultanta legislativa si contabili.

Panama Papers: Mossack Fonseca se apara: E o campanie impotriva vietii private!
Urmareste Ziare.com pe Facebook  si pe Instagram  Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Ziare.com.

Sursa: Ziare.com

Articol citit de 14479 ori

Urmareste Ziare.com pe

Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
20 comentarii
Ordoneaza comentariile:Standard |Calitate |Numar Voturi |Recente

Legal === Ilegal

Care e greanita dintre Legal === Ilegal ?
De ce Rusia si Ucraina e legal(in afara de gargara din articol) ?
De ce e legal sa intregistrezi o firma in paradisele fiscale si sa nu platesti impozitele din tara ta,unde ai afacerea ci pe cele din "paradis" unde impozitul e de o suta de ori mai mic?
Se stie ca nici macar in Elvetia nu mai e aparat secretul bancar decat pentru tarile bananiere.Totul a inceput cu SUA.
Mafia Gulerelor Albe !!!

 

Pana la urma

Toti s-au dezinfectat e maini.Sunt curati mai ceva ca o lacrima.

 

Mai bine

Panama Pampers! acolo au ascuns unii rrahhatul...

Bag de seama ca documentele sint pina in 1995

De atunci a trecut multa apa pe Dimbovitza.

De atunci este la moda pentru socialisti Dubai, iar pentru semi-socialisti Monaco.

premierul britanic David Cameron se referea la ta-su

care si el a folosit aceasta companie sa-si ascunda banii in paradisuri fiscale, la adapost de fiscul britanic - Cred ca acesta este motivul real pentru care Cameron vrea sa scoata UK din Uniunea Europeana, ca nu se mai poate fura

 

Multumesc Diana!

Ceea ce ai scris acum are esenta si da perspectiva acestui fenomen international!
Vreau doar sa mai mentionez ca in Europa ministerele de resort au inceput ancheta acestui eveniment inca din luna ianuarie 2016.
Deci vor veni si mai multe informatii in masmedia.
Toata aceasta dezvaluire va duce in principal si la schimbarea legilor bancare, care au putut insleni jocul bancilor in acest joc murdar.
BNR nu are nici un comunicat?

 

................................Tovarase vintage!,.....

...nu te Lasa Platit Degeaba! Nu poti sa lasi asemenea Denigrari sa Pluteasca asupra celui care te Hraneste! Saracacios, dar supravituiesti! Si ai fost 'dotat' si cu calculator!Ca la voi nu sint Computere!
...A Fura in rusia este Sport National ca si in Romania! Atit doar ca 'tarisoara' este mai mare si toate hotiile mari se fac la nivel mai inalt decit in Romania! M-as mira ca Nu si isarescu sa fie poacolo ingrijind finantele tarii SALE! Si alte pleve mafiote din acea Romanie.
viorel ratiu cincinnati oh usa

 

Iar da experta Toiea proba lipsei de jurnalism. Iata o singura fraza

"Compania opereaza in paradisuri fiscale precum Elvetia, Cipru si Insulele Virgine Britanice si in dependente ale coroanei britanice Guernsey, Jersey si Insula Man."

Puteti afirma cu mana pe biblie ca Elvetia este un paradis fiscal, comparabil cu restul locatiilor scrise cu nonsalanta? Elvetia respecta regulile de transparenta bancara in vigoare in Europa si in restul lumii. Sper ca v-am invata ceva, ca sa nu mai scrieti aberatii fara sa reflectati un singur minut.

 

Peste 200 de tari? Adica vreo 400?

Dar pana la urma, cate tari sunt in lumea asta?
"entitati offshore in zeci de paradisuri fiscale, pentru clienti din mai mult de 200 de tari."

 

In prezent, pe Pamant exista 195 de tari.

Probabil ca s-au numarat si entitati precum Tara Barsei, Tara Hategului etc. :)

Cand Snowden si Assange si-au desertat sacii,

rusii jubilau si americanii urlau. Acum s-a intors roata: americanii jubileaza si rusnacii urla :) Desigur ca "scurgerea" este un controlata, care ii vizeaza pe gangsterii de la Kremlin. Minunat este ca odata cu Volodea & Comp au inceput sa aiba frisoane o multime de borfasi corupti de pe intreg Mapamondul. Acestia vor deveni "collateral damage" :)

 

Asa crezi tu

Pe aici pe la Pacific nimeni nu baga-sa seama "dezvaluirile" jurnalistice cu aroma de Soros & CIA.

Numai romanii care n-au prea iesit la viata lor din tara se pot auto-excita la citirea unor astfel de stiri.

Ce mari noutati au dezvaluit ? Ca oamenii lui Putin au bani offshore ? Pai asta se stia de la "problema Cipriota" de acum 3 ani. Ca Poroshenko al Ucrainei e un mare hot ? Asta-i ca si cum ai spune ca Ponta e corupt... un adevar prea evident pt a merita vreun comentariu. Ca nu stiu ce seici din golf isi ascund banii aiurea prin Caraibe ? Pai ei au inventat si creat toate bancile din insulitele alea, de la bun inceput si exact in scopul asta.

"Dezvaluirile" astea seamana cu dezvaluirile de pe vremuri din Scanteia si Agerpres despre coruptia din administratia reagan Reagan (de ex. Iran-Contras) doar ca au semn opus...

Lasati ziarele rusesti

si treceti pe CNN, chiar daca este mai spre Atlantic :)

De ce sa urle rusii?

Daca e evaziune fiscala, ea afecteaza exclusiv rusia, deci e optiunea lor sa se ia (sau nu ) de posibilii evazionisti.
In schimb americanii i-au tocat ani de zile pe elvetieni, dar nu s-au atins nici macar cu un deget de paradisurile fiscale din poarta lor (panama, cayman islands, etc.). Iti spune ceva chestia asta?

Ai uitat sa specifici Malta, Coasta de Fildes,

sau vestita Cayman Islands, safehaven-ul folosit de Mitt Romney si alti miliardari americani.

Should I Put My Money in Caribbean Tax Havens Like Mitt Romney?

http://finance.yahoo.com/news/put-money-caribbean-tax-havens-220400118.html

Diana Toea SCRIE - printre altele:

"Compania opereaza in paradisuri fiscale precum Elvetia, Cipru si Insulele Virgine Britanice"

RASPUNS:

Informatiile sunt mai vechi de 10-15 ani!

Extrase din presa romana, Mihai Ghenceanu, 10 iunie 2012:
"Ca să iti deschizi un cont bancar la una dintre celebrele bănci din tara cantoanelor, trebuie să dai interviu. Dacă esti un potential generator de business pentru banca respectivă s-ar putea să ai sanse să fii acceptat. Există insă si varianta in care nici asa nu esti primit. Cel putin două seturi de reglementări europene si internationale stau la baza reusitei: regulile de bază de cunoastere a clientelei, regulamentul 94 al Uniunii Europene si cele care decurg din reglementările MIFID, pe care trebuie să le respecte si băncile elvetiene."

"Există totusi in Elvetia posibilitatea de a deschide conturi prin intermediari sau conturi "numerotate“, nu deschise sub un anumit nume. Totusi, conturile "numerotate“ nu sunt ano­nime. Banca trebuie să verifice identitatea clientului si să stabilească identitatea beneficiarului real.

Conturi "numerotate“ nu ar trebui să fie folosite pentru transferuri internationale. Conform reglementărilor, atunci cand se fac transferuri internationale, trebuie să fie furnizate numele clientului, adresa si numărul contului."

SI MAI RECENT:
Adrian Bărbulescu — 27 mai 2015
"Uniunea Europeană si Elvetia au semnat miercuri un acord istoric privind transparenta in domeniul fiscal, care va imbunătăti semnificativ lupta cu evaziunea prin renuntarea la secretul bancar."

-Eu personal, in urma cu 20 de ani, am fost la un ghiseu UBS cu o cunostinta - cetatean roman - care a vrut sa deschida un cont cu echivalentul a 5000 de dolari. L-am ajutat cu traducerea.
Agentul bancar nici nu a vrut sa intre in materie cand a inteles despre client ca era roman.

-Se pot deschide conturi de catre cetatenii europeni, dar cu o justificare riguroasa a originii banilor.

-Restul informatiilor din articol vor fi, cu siguranta, verificate de persoane competente.

-O stire foarte importanta, prezentata intr-un mod absolut neprofesionist !

 

Lovitura era previzibila

Aceste locatii ascunse au functionat bine ,atata timp cat deponentii erau doar din tarile estice si non NATO dar cand au inceput sa afecteze si finantele marilor banci ale lumii s-a dezlantuit jihadul financiar.Cand sumele de bani depusi pe acolo cu vaporul,avionu,etc,de catre OFICIALI ai unor state membre UE si Nato au ajuns la cote ce depaseau pe traficantii de droguri .Se pare ca multa lume buna,ma refer la multi politruci europeni au mari frisoane de la aparitia stirii.Deocamdata cei ce orchestreza actiunea asteapta ofertele impricinatilor.Pentru Romania e clar,cine are conturi acolo sau prin bancile bune din lume fara transferuri bancare din Romania,adica au depuneri cash,merge urgent la puscarie impreuna cu Isarescu care le-a dat numerarul si cu Koldea care a efectuat transporturile.

 

bytes, nu biti

2,6 terabytes, nu terabiti. Nimeni nu masoara informatia stocata in biti, ci in bytes (biti x8). Doar vitezele de net se dau in mega/gigabiti, pt ca par mai mari decat sunt de fapt, prin comparatie cu marimea folosita majoritar.

 

"...treceti pe CNN"

Eu unul nu mai am timp si rabdare sa urmaresc propaganda, fie a si americana. Mi-a ajuns aia a lui Ceausescu.

Uita-te tu la CNN, poate le inveti limba !
Stiu o tipa care a invatat spaniola tot uitandu-se la telenovele...

 

A venit criza

Crizele sunt jucate de cativa oameni, asta stim cu totii; iar cei ce nu sunt constienti ar fi bine sa isi puna o simpla intrebare "Unde au disparut banii? Au ars? Au disparut pur si simplu de pe piata?", Panama Papers este unul din locurile unde s-au retras si "ingropat" o parte din acesti bani.

 

Platforma pentru solutionarea online a litigiilor