Ziare.com

Panama Papers: Omul prin care poate fi luata urma averii lui Putin

de Laura Mitran
Luni, 04 Aprilie 2016, ora 14:55

   

Panama Papers: Omul prin care poate fi luata urma averii lui Putin
Sume de sute de milioane de lire sterline apar transferate prin firme offshore ale unui prieten vechi al lui Putin, violoncelistul Serghei Roldughin, in documentele Panama Papers.

Serghei Roldughin si Putin sunt prieteni de la 20 de ani. Roldughin i-a facut cunostinta tanarului ofiter KGB cu fosta sa sotie, Ludmila, si tot el i-a botezat prima fata, pe Maria, relateaza The Guardian.

Fiecare dintre cei doi barbati s-a bucurat de succes, din a doua jumatate a anilor '80. Unul a ales arta, celalalt politica.

Putin a fost trimis ca agent secret in Germania de Est, unde i s-a nascut a doua fiica, Katia. Dupa prabusirea Uniunii Sovietice, Putin a fost consilier al primarului din Sankt Petersburg, viceprimar, seful Serviciului Federal de Securitate (FSB), prim-ministru si presedinte.

Cele mai dorite beneficii extrasalariale la cele mai bune costuri pentru compania ta: card de masa Up Dejun cu 0 costuri de emitere + abonament medical Regina Maria la cel mai bun pret de pe piata: de la 3 euro/luna/angajat. Obtine oferta AICI!

Roldughin, care era violoncelist, a ajuns prim-solist al Teatrului Mariinsky si rector al conservatorului din Sankt Petersburg.

Muzicianul este citat in numeroase biografii ale lui Putin. Relatarile sale despre tanarul Putin intretin in parte mitul celui din urma.

Roldughin nega, in septembrie 2014, ca s-ar fi imbogatit, ca multi apropiati ai lui Putin.

Documentele din arhivele secrete ale unei societati panameze de consultanta date publicitatii duminica si cunoscute ca Panama Papers arata ca acesta castiga 6,5 milioane de lire sterline pe an si ca are 19 milioane de lire sterline bani gheata din actiuni secrete intr-una dintre cele mai profitabile agentii de publicitate din Rusia - Video International.

Panama Papers: Ce trebuie sa stii despre cea mai mare scurgere de informatii din istorie

Numele lui Roldughin mai apare in aceste documente in legatura cu cinci companii offshore - Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn, Raytar, Sandalwood Continental Ltd. Toate par sa fie legate de firma unor avocati elvetieni care lucreaza pentru Banca Rossiya din Sankt Petersburg.

Fondata in 1990 cu banii Partidului Comunist, banca a fost sprijinita de Putin, in calitate de oficial al municiplaitatii, iar in 1992 a finantat un documentar flatant despre acesta.

Apropiati ai lui Putin, care detin ca si acesta o casa de vacanta in cadrul cooperativei Ozero, sunt actionari la acesta banca. Membrii grupului Ozero au mari afaceri cu petrol, gaze naturale, cai ferate, constructii si media, iar Banca Rossiya este cunoscuta la Moscova ca "portofelul lui Putin". Cu sase ani in urma si Roldughin detinea 3,9 la suta din actiunile bancii.

Banca Comerciala Rusa din Cipru (RCB), o sucursala a bancii ruse de stat VTB, apare de asemenea in Panama Papers. Si aceasta ar fi tot un "buzunar" al unor oficiali guvernamentali de top, care au primit de la banca bunuri necesare traiului lor de lux - un iaht, un avion particular etc, potrivit unei surse de la Moscova. Cand Ciprul a impus un prag pentru depozite bancare, in 2013, RCB a fost scutita de restrictie.

Panama Papers: Se cere demisia unui premier european, implicat in scandal: Aratam ca o republica bananiera

In Panama Papers se arata cum RCB a acordat imprumuturi firmelor offshore controlate in mod secret de Banca Rossiya si cercul lui Putin. Astfel, intre 2009 si 2011 a acordat credite de 800 de milioane de dolari firmei lui Roldughin, Sandalwood Continental. Aceasta din urma acorda la randul ei credit altor firme, cu o dobanda mai mare, obtinand un profit de milioane de dolari.

Firma lui Roldughin obtine imprumuturi preferentiale si finanteaza statiunea preferata a lui Putin

In decembrie 2010, Sandalwood Continental a luat un imprumut de aproximativ 100 de milioane de lire sterline de la RCB, cu o dobanda de 4%, pe care l-a acordat apoi unui alt offshore, Eurofert Trading Ltd, cu o dobanda de 5%. Banii au fost apoi primiti imprumut de o sucursala Gazprom, cu o dobanda de 8,4%.

Astfel, patronii necunoscuti ai Eurofert au castigat 1,7 milioane de lire sterline pe an, iar apropiatii lui Putin jumatate de milion de lire sterline pe an, neimpozitabili, fara a face nimic.

O parte din banii obtinuti astfel de cei din cercul lui Putin au ajuns in schimb sa fie directionati catre un loc indragit de acesta - statiunea montana Igora, unde ar avea propria resedinta si unde si-a maritat cea de-a doua fiica.

Panama Papers: Mossack Fonseca se apara: E o campanie impotriva vietii private!

Statiunea este detinuta de Ozon LLC, detinuta la randul ei in proprortie de 25% de cel mai mare actionar al Bancii Rossiya, Yuri Kovalchuk, si de fiul sau, Boris. Restul de 75% este detinut de firma Lowbrook Trading, inregistrata in Cipru, cu proprietari necunoscuti.

Intre 2009 si 2011 statiunea a primit imprumuturi negarantate de 8 milioane de lire sterline, cu o dobanda de 1%, potrivit Panama Papers. Banii au venit de la Sandalwood si nu se stie daca au mai fost returnati.

Intrebat despre aceste operatiuni facute prin offshore-urile care apar pe nume sau, Roldughin pare sa stie foarte putin. El s-a limitat sa spuna ca intelege ca "sunt intrebari foarte importante", dar "sunt chestiuni delicate", fara a oferi alte raspunsuri.

Panama Papers: Filiera romaneasca. Ce nume apar in ancheta
Urmareste Ziare.com pe Facebook  si pe Instagram  Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Ziare.com.

Sursa: Ziare.com

Articol citit de 3466 ori

Urmareste Ziare.com pe

Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
3 comentarii
Ordoneaza comentariile:Standard |Calitate |Numar Voturi |Recente

si "domnul" Porosenko ar merita

atentia dumneavoastra...
http://stirileprotv.ro/stiri/international/panama-papers-partidul-radical-din-ucraina-va-initia-declansarea-procedurii-de-destituire-a-presedintelui-petro-porosenko.html

 

Imaginea lui Putin va fi serios turtita in Rusia.

Dar numai pe la colturi, si numai in soapta. Caci rusii au mentalitate de sclavi, nu pot iesi in strada pentru atata lucru :)

 

Si Mihai Lesin a facut parte din anturajul lui Putin si era implicat

in companiile offshore din baza de date Mossack Fonseca - Insa nu mai poate spune nimic deoarece a fost omorat in bataie la Washington DC de persoane necunoscute

 

Platforma pentru solutionarea online a litigiilor