Ziare.com

Panama Papers: Revolta, anchete si acuzatii dupa cea mai mare scurgere de informatii din istorie

de Florin Necula
Marti, 05 Aprilie 2016, ora 13:25

   

Panama Papers: Revolta, anchete si acuzatii dupa cea mai mare scurgere de informatii din istorie
Dezvaluirile unui grup de institutii de presa din toata lumea, publicate incepand de duminica sub numele de Panama Papers, reprezinta cea mai mare scurgere de informatii financiare din istorie.

Sute de politicieni, oameni de afaceri, sportivi, celebritati, precum si retele infractionale se numara printre beneficiarii unor conturi offshore, in care isi ascund averile sau ocolesc astfel plata taxelor, cu ajutorul firmei panameze de avocatura Mossack Fonseca.

Panama Papers: Ce trebuie sa stii despre cea mai mare scurgere de informatii din istorie

Documentele au ridicat semne de intrebare cu privire la coruptia din sistemul financiar mondial, insa multe dintre numele enumerate au negat cu putere ca ar fi incalcat vreo lege. New York Times prezinta cateva lucruri bine de stiut despre dezvaluirile anchetei jurnalistice uriase.

Ce sunt "Panama Papers"?

Panama Papers sunt 11,5 milioane de documente, sau 2,6 terabiti de informatii, furnizate de o sursa anonima unei publicatii germane, Suddeutsche Zeitung, in urma cu mai mult de un an. Acestea au fost luate din dosarele firmei de avocatura, descrisa drept a patra cea mai mare firma de avocatura offshore din lume.

Publicatia germana a apelat insa la International Consortium of Investigative Journalists, un grup de jurnalisti, precum si la reporteri din peste 100 de organizatii de presa din toata lumea, pentru a ajuta la prelucrarea acestor informatii.

Care sunt cele mai grave acuzatii in aceste documente?

Documentele arata ca aproape 215.000 de companii offshore si 14.153 de clienti sunt legati de Mossack Fonseca, printre care se numara 143 de politicieni, familii ale acestora si apropiati.

Printre liderii importanti care figureaza in acest scandal se numara presedintii Ucrainei (Petro Porosenko) si Argentinei (Mauricio Macri), precum si premierii din Islanda si Pakistan, regele Salman al Arabiei Saudite si un fost emir din Qatar.

Panama Papers: Filiera romaneasca. Ce nume apar in ancheta

De asemenea, numele violoncelistului Serghei Rodulgin, un prieten apropiat al presedintelui rus Vladimir Putin, apare in documente. Rodulgin este implicat intr-o schema financiara de doua miliarde de dolari, "in cadrul careia bani din bancile de stat rusesti au fost ascunsi offshore".

Asociati ai presedintelui sirian Bashar al Assad, zeci de donatori si politicieni din Marea Britanie, inclusiv tatal premierului David Cameron, Ian Cameron, se numara printre numele din acest scandal. Ian Cameron, care a murit in anul 2010, a condus un fond de investitii offshore, pentru a evita plata taxelor in Regatul Unit.

Sunt americani inclusi in aceste documente?

Documentele indica faptul ca 3.500 de persoane ale caror nume figureaza in Panama Papers au adresa in Statele Unite, insa asta nu inseamna automat ca sunt cetateni americani.

Au fost descoperite cel putin 200 de copii scanate ale unor pasapoarte americane, iar multi pareau a fi pensionari care foloseau companii offshore pentru a cumpara imobiliare in America Latina. Nu se stie insa cu exactitate cati cetateni ai Statelor Unite au fost implicati in aceste dosare.

Pana acum, documentele nu au facut nicio legatura intre politicienii americani sau alte persoane influente si Massock Fonseca.

Panama Papers, o ancheta jurnalistica-gigant: Cum isi ascund banii cei mai puternici oameni ai planetei

Panama Papers prezinta dovezi privind vreun delict?

Nu este clar. Mai multe tari au inceput investigatii proprii luni, inclusiv Statele Unite, Franta, Germania, Australia, Austria, Suedia si Olanda.

Detinerea banilor in conturi offshore nu este ilegala, in mod normal, cu toate ca asemenea aranjamente financiare pot fi folosite in moduri ilegale - de exemplu, pentru a facilita evaziunea fiscala si spalarea banilor.

Care a fost rezultatul acestor scurgeri de informatii pana acum?

Una dintre primele repercusiuni majore s-a produs luni, in Islanda, unde mii de oameni au protestat in afara Parlamentului si au cerut demisia prim-ministrului Sigmundur Gunnlaugsson, al carui nume a aparut in documente, in legatura cu o companie offshore infiintata de el in Insulele Virgine Britanice.

Panama Papers: Se cere demisia unui premier european, implicat in scandal: Aratam ca o republica bananiera

Panama Papers: Premierul al carui nume figureaza in ancheta internationala exclude demisia

Panama Papers declanseaza furia pe strazile unei capitale europene (Video)

Gunnlaugsson a transmis, insa, ca va ramane in functie si a subliniat ca nu si-a ascuns averea si nici nu a evitat plata taxelor.

De asemenea, si alte nume importante implicate in aceste scurgeri de informatii au negat orice infractiune, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, numind Panama Papers un caz de "Putinofobie" si un plan de a destabiliza tara. Sotia lui Peskov apare de asemenea in documente, in calitate de proprietar al unei companii offshore.
Urmareste Ziare.com pe Facebook  si pe Instagram  Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Ziare.com.

Sursa: Ziare.com

Articol citit de 5581 ori

Urmareste Ziare.com pe

Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
11 comentarii
Ordoneaza comentariile:Standard |Calitate |Numar Voturi |Recente

Deh, mama Rusia se revolta!

In timp ce unele state inca asteapta, iar altele au inceput deja anchete guvernamentale, latraii lui Putin s-au trezit ca muscati de sarpe ca totul ar fi un fel de "antiputinism"
Bravo bai rusnacilor.
Acolo e vb de milioane de documente care implica mii de personalitati, din toata lumea, numai rusii s-au trezit sa latre ca totul este pus la cale in mod artificial impotriva lui Putin si pt destabilizarea Rusiei.
Pai, cand rusnacii vor putea sa justifice cum de un simplu violoncelist, cat o fi el de talentat, a reusit sa ascunda in Panama doua miliarde de dolari scosi din bancile rusesti...
Pana la urma o sa fie un mare fas, pt ca cei implicati sunt mult prea puternici pt oricare justitie, din oricare stat.

 
 

Ar fi scos si romanii atatea miliarde dar n-au

avut de unde!! Apple a scos banii companiei, romanii au scos banii nostri!! Nu mai vorbiti baliverne, ca in Ro n-au fost afaceri private ci doar afaceri cu statul!! Romanii au furat de 2 ori o data cand au facut afacerile cu statul in detrimentul statului dar cu acordul politicienilor si securitatii si a 2-a oarac cand au scos banii din tara!!

E treaba lui Putin ce face cu banii rusilor, sa lasam capra vecinului ca avem si noi capre raioase din belsug!!

@Cronos

Bine-ar fi sa fie asa, adica "treaba lui Putin ce face cu banii rusilor".
De acord, daca din banii aia si-ar cumpara doar lui si familiei sale castele, vapoare, masini, diamante sau luna de pe cer.
Dar cand vezi ca din banii rusilor Putin corupe guverne, cumpara politicieni extremisti ( cu partide cu tot) in intreaga Europa sau finanteaza terorismul local, acapareaza teritorii, plateste mercenari si invadeaza statele vecine, ca sa nu mai spun de finantarea propagandei uriase in favoarea Kremlinului, la toate "etajele", cred ca Europa ar trebui sa fie foarte interesata de ceea ce face Putin cu banii rusilor. Pana n-o sa fie prea tarziu!

Preamarit fie Dumnezeu si iertate fie-i pacatele celui ce a produs..

....scurgerea de informatii.

Sper la destructurarea gruparilor de evazionisti fiscali de talie internationala.

Grecia in criza financiara, cu numai trei firme ce ascundeau banii in paraedise fiscale, puteau iesi din criza financiara. Erau bani ascunsi de fiscul statului elen.

Eu atat spun:

Bravo lor, celor care arata lumii hotia si marsavia elitelor. Bravo Wikileaks, bravo Snowden, bravo.. cine a sifonat panama papers. Numai asa putem si noi sa mai aflam ceva. Erau unii pe aici care tipau ca Snowden si Asange ar trebui inchisi. Sau cand sifonezi americani e rau si cand sifonezi Putin e bine? Double standard is a b.iatch...

Un foarte interesant clip care explica in mare parte circul

si intentiile acestei "mari scurgeri de informatii din istorie":

What I Learned From the Panama Papers

https://www.youtube.com/watch?v=A3uCs7ebHTI

 

Panama Papers banii de la SAFI se pot restitui!!

Stat Roman, dormi linistit, turnatorii vegheaza ptr tine!

 

Trolii rusofili sunt pe baricade!

Infierbantati si revoltati la culme ca tatucul lor de la Kremlin ar putea fi cumva acuzat de afaceri necurate!
:))))))

 

Andradda ca Putin alimenteaza nationalismul, mafia si

razboiul era stiut si inainte de acest scandal!! Nu se stia sigur de unde are banii!! Acum se stie!

Uitati-va care tari au POLITICIENII care ascund banii in offshore: Rusia, Ucraina + tarile arabe!! A nu se confunda cu afaceristii care si-au ascuns averile in offshore!!

Oricum, se pare ca la noi se discuta mai mult despre Putin, Franta, Germania, Islanda, etc dar nu se discuta mai nimic despre romanii implicati.... Asta spune mult....

 

Probabil ca si in Rusia e la fel

Se discuta despre oricine si orice, numai despre Putin si mafia ruseasca nu.
In Romania, cine sa discute despre miliardarii implicati in afaceri dubioase? Antenele varanului? Realitatea lui Gusa sau Romania TV a lui Ghita? Adica jurnalistii sa-si ia in colimator proprii sefi si/sau finantatori?
Probabil ca daca vor aparea prin documentele alea numele lui Basescu, Blaga, Udrea, o sa se vorbeasca non-stop despre ei. Dar deocamdata, romanii implicati sunt ori irelevanti pt presa ori prea puternici ca sa se lege cineva de ei.


Platforma pentru solutionarea online a litigiilor