Europarlamentarul Ana Gomes: Romania poate sa interzica actiunile la purtator, daca exista vointa politica
Sambata, 04 Noiembrie 2017, ora 08:51 - Europarlamentarul Ana Gomes: Romania poate sa interzica actiunile la purtator, daca exista vointa politica
Bani / actiuni
Europarlamentarul Ana Gomes, vicepresedinte al Comisiei Panama Papers din Parlamentul European, a declarat, vineri, ca Portugalia a interzis complet actiunile la purtator, iar Romania poate face acelasi lucru, daca exista "vointa politica". Gomes spune ca lipsa acestei vointe este si motivul pentru care tarile membre UE nu au reusit sa lupte...
Grupuri de firme din Romania sunt investigate, dupa scandalul Panama Papers
Sambata, 26 Noiembrie 2016, ora 12:52 - Grupuri de firme din Romania sunt investigate, dupa scandalul Panama Papers
Panama Papers / fiscal
Directia Generala Antifrauda Fiscala investigheaza grupuri distincte de societati din Romania in contextul scandalului international Panama Papers. In plus, sunt analizate riscurile fiscale cu privire la alte doua grupuri de societati. Ministerul de Finante, prin secretarul de stat Attila Gyorgy, a raspuns unei interpelari a deputatului...
The Guardian: Eforturile anticoruptie ale lui Kovesi au facut sa cada multe capete in Romania
Marti, 21 Iunie 2016, ora 14:01 - The Guardian: Eforturile anticoruptie ale lui Kovesi au facut sa cada multe capete in Romania
Stiri / anticoruptie
Ca urmare a scandalului generat de dezvaluirile din cazul Panama Papers, orase din toata lumea, de la Londra la Mogadishu, se afla in lumina reflectoarelor privind coruptia. Printre acestea, The Guardian include si Bucurestiul, amintind lupta anticoruptie care se duce de peste 10 ani prin intermediul DNA, care isi are sediul in Capitala....
Ce e un offshore si cand e de blamat sa folosesti o asemenea firma Interviu
Vineri, 10 Iunie 2016, ora 08:08 - Ce e un offshore si cand e de blamat sa folosesti o asemenea firma Interviu
Panama Papers / Panama Leaks
Dupa declansarea scandalului Panama Papers, multi au ajuns sa creada ca a avea sau a face afaceri cu o firma offshore este automat de blamat. De fapt, chiar si inainte de recentul scandal, cuvantul "offshore" capatase conotatii negative, gratie si unor titluri din presa de genul: "ING si ABN Amro au infiintat zeci de companii offshore",...
Panama Papers, filiera romaneasca: Borcea, Vintu si OMV Petrom
Marti, 10 Mai 2016, ora 08:07 - Panama Papers, filiera romaneasca: Borcea, Vintu si OMV Petrom
Panama Papers / Romania
In documentele Panama Papers, care au fost date publicitatii luni seara, apar opt offshore-uri care au legatura cu Romania, 109 persoane si entitati de business, 6 intermediari si 103 adrese din tara noastra. Printre cei vizati se numara Sorin Ovidiu Vintu, Cristian Borcea si Corneliu Iacobov. Cele opt offshoreuri care au legatura cu...
Panama Papers 200.000 de documente postate online: Oamenii vor gasi ce noi am ratat (Video)
Luni, 09 Mai 2016, ora 22:33 - Panama Papers 200.000 de documente postate online: Oamenii vor gasi ce noi am ratat (Video)
Panama Papers / Panama Leaks
"Panama Papers", documentele care au alimentat o adevarata cascada de dezvaluiri despre evaziunea fiscala, pot fi accesate - in parte - de catre public incepand de luni seara, in numele "transparentei", dar si in speranta dezvaluirii unor noi scandaluri. Incepand de la ora 18:00 GMT (21:00, ora Romaniei), orice navigator pe Internet poate...
Panama Papers: A fost publicata lista celor peste 100 de romani care-si ascund averile - Ancheta Rise Project
Duminica, 08 Mai 2016, ora 13:01 - Panama Papers: A fost publicata lista celor peste 100 de romani care-si ascund averile - Ancheta Rise Project
Panama Papers / Romania
Cea mai mare scurgere de informatii din istorie prinde in cele 11 milioane de documente un numar de peste o suta de cetateni romani, iar lista cu numele acestora a fost publicata duminica. Despre o parte dintre ei RISE Project, partener International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), a scris deja, iar afacerile altora vor iesi...
Panama Papers: Omul de afaceri care a dus aurul din Hunedoara intr-un offshore - Ancheta Rise Project (Video)
Joi, 14 Aprilie 2016, ora 19:26 - Panama Papers: Omul de afaceri care a dus aurul din Hunedoara intr-un offshore - Ancheta Rise Project (Video)
Panama Papers / fiscal
Al doilea zacamant aurifer din Romania, dupa Rosia Montana, a intrat in malaxorul global al unui miliardar elvetian controversat. Afacerea e derulata printr-o firma offshore din Caraibe, dar documentele Panama Papers risipesc misterul din jurul acesteia. Firma offshore a obtinut anul trecut licenta de exploatare miniera la Rovina, judetul...
Panama Papers: Implicatiile pentru romani, la care poate ca nu ne-am gandit
Miercuri, 13 Aprilie 2016, ora 07:30 - Panama Papers: Implicatiile pentru romani, la care poate ca nu ne-am gandit
Panama Papers / fiscal
Scandalul Panama Papers este impresionant. Institutii media din intreaga lume au prezentat liste cu numele clientilor cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca, care au legaturi financiare in acest paradis fiscal. Nu mai putin de 11,5 milioane de documente au ajuns in mainile jurnalistilor. Bun, cifrele graiesc de la sine, la fel si...
Panama Papers: Reactia SRI dupa dezvaluirile sefului Oficiului pentru Combaterea Spalarii Banilor
Marti, 12 Aprilie 2016, ora 21:59 - Panama Papers: Reactia SRI dupa dezvaluirile sefului Oficiului pentru Combaterea Spalarii Banilor
Panama Papers / Romania
Serviciul Roman de Informatii (SRI) reactioneaza dupa dezvalurile facute, marti, de Neculae Plaiasu, presedintele Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB), care a afirmat ca au fost facute 6 sesizari la SRI pentru suspiciuni de finantare a terorismului. "Toate sesizarile pe care SRI le primeste de la partenerii...
Panama Papers: Aproape 300 de romani au legaturi financiare in paradisul fiscal. SRI, sesizat (Video)
Marti, 12 Aprilie 2016, ora 15:40 - Panama Papers: Aproape 300 de romani au legaturi financiare in paradisul fiscal. SRI, sesizat (Video)
Impozite / ANAF
Aproape 300 de romani au realizat, in ultimii 13 ani, tranzactii din si in Panama, a anuntat, marti, Neculae Plaiasu, presedintele Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. "In perioada 2003 - sfarsitul lui martie 2016, in bazele de date ale Oficiului au fost inregistrate 286 de persoane fizice si juridice care au...
Panama Papers: Perchezitii la una dintre cele mai mari banci din lume - Ce afaceri detine in Romania (Video)
Duminica, 10 Aprilie 2016, ora 17:15 - Panama Papers: Perchezitii la una dintre cele mai mari banci din lume - Ce afaceri detine in Romania (Video)
Panama Papers / Panama Leaks
Sediul central al grupului bancar francez Societe Generale a fost perchezitionat marti in cadrul unei anchete preliminare demarata de Parchetul francez pentru "frauda fiscala agravata" ca urmare a dezvaluirilor din scandalul Panama Papers, a declarat duminica un purtator de cuvant al bancii. Potrivit unor informatii publicate anterior in in...
Panama Papers: Ion Tiriac, toata averea intr-o fundatie privata din Panama (Video)
Joi, 07 Aprilie 2016, ora 10:27 - Panama Papers: Ion Tiriac, toata averea intr-o fundatie privata din Panama (Video)
Panama Papers / Romania
Omul de afaceri Ion Tiriac si-ar fi mutat toata averea de peste 1 miliard de euro intr-o fundatie privata din Panama, informatia fiind dezvaluita in contextul scandalului "Panama Papers", cea mai mare scurgere de informatii legata de averile miliardarilor lumii. "Tot ce inseamna Tiriac" e intr-o fundatie din Panama, a declarat avocatul lui....
De ce a mers Iohannis la Washington si ce spune despre o posibila vizita a lui Obama in Romania
Miercuri, 06 Aprilie 2016, ora 22:51 - De ce a mers Iohannis la Washington si ce spune despre o posibila vizita a lui Obama in Romania
Klaus Iohannis / presedinte
Presedintele Klaus Iohannis a explicat, miercuri seara, de ce a tinut ca el sa reprezinte Romania la recentul summit al Securitatii Nucleare, de la Washington. Presedintele s-a referit si la o posibila vizita a liderului de la Casa Alba, Barack Obama, in Romania. Corespondenta de la Washington: Iohannis a laudat Romania si si-a asumat noi...
Panama Papers: Seful unui grup financiar prezent si in Romania, chemat sa dea explicatii
Miercuri, 06 Aprilie 2016, ora 15:25 - Panama Papers: Seful unui grup financiar prezent si in Romania, chemat sa dea explicatii
Panama Papers / Panama Leaks
Directorul general al Societe Generale, Frederic Oudea, a dat explicatii ministrului de Finante al Frantei, Michel Sapin, in legatura cu numarul record de companii paravan infiintate de banca in Panama. Publicatia Le Monde a relatat, marti, ca Societe Generale se afla pe locul 4 in randul bancilor internationale care au infiintat companii in...
Audieri in Parlament in scandalul Panama Papers: Ce vor sa afle alesii romani
Miercuri, 06 Aprilie 2016, ora 12:29 - Audieri in Parlament in scandalul Panama Papers: Ce vor sa afle alesii romani
Panama Papers / Romania
Deputatul Gheorghe Ialomitianu a anuntat, miercuri, ca, saptamana viitoare, in Comisia de buget-finante vor fi chemati pentru o discutie presedintele ANAF, Dragos Doros, si presedintele Oficiului National de Prevenire si Combatare a Spalarii Banilor, Neculae Plaiasu, pe tema scandalului Panama Papers. Gheorghe Ialomitianu a precizat ca...
Panama Papers, o mare criza morala dupa cea economica. Cum ne afecteaza?
Miercuri, 06 Aprilie 2016, ora 12:24 - Panama Papers, o mare criza morala dupa cea economica. Cum ne afecteaza?
Panama Papers / Panama Leaks
Bastian Obermayer, un reporter german de la cotidianul Suddeutsche Zeitung, a fost contactat de o persoana necunoscuta pe un canal de net criptat. Sursa i-a spus ca-i poate oferi "tone de informatii despre infractiuni financiare" cu o singura conditie, ca ele sa fie facute publice. Reporterul a povestit ca nu s-a intalnit niciodata cu sursa,...
Panama Papers: Noi dezvaluiri despre afacerile din Romania - Magnatul israelian cu padure in Snagov
Marti, 05 Aprilie 2016, ora 18:36 - Panama Papers: Noi dezvaluiri despre afacerile din Romania - Magnatul israelian cu padure in Snagov
Panama Papers / Romania
Magnatul israelian Beny Steinmetz detine 20 de hectare de teren in Snagov, printr-o structura opaca de proprietate care incepe cu un SRL din Bucuresti si se infunda intr-o companie offshore din Panama. Firma offshore se numeste Lester Invest Group SA si a fost infiintata in iulie 2009. In acelasi an, a cumparat firma romaneasca Allegro...
Panama Papers: ANAF deschide o ancheta. Peste 100 de romani vor fi verificati
Marti, 05 Aprilie 2016, ora 17:03 - Panama Papers: ANAF deschide o ancheta. Peste 100 de romani vor fi verificati
Panama Papers / Romania
Conducerea ANAF a decis sa verifice oficial informatiile aparute in legatura cu cetatenii romani ale caror nume apar in scandalul international Panama Papers. "ANAF a initiat un grup de lucru interdepartamental pentru verificarea implicatiilor fiscale ale informatiilor publicate prin proiectul de investigatie jurnalistica 'PanamaPapers'....
Panama Papers: Pot fi afectate bancile din Romania? Ce spune consilierul lui Isarescu
Marti, 05 Aprilie 2016, ora 16:39 - Panama Papers: Pot fi afectate bancile din Romania? Ce spune consilierul lui Isarescu
Panama Papers / Romania
Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR Mugur Isarescu, spune ca implicarea unor banci-mama in scandalul documentelor Panama Papers nu poate sa afecteze bancile din tara noastra. "Implicarea unor banci-mama nu poate afecta bancile din Romania, pentru ca bancile-mama sunt in bancile din Romania atunci cand este vorba de filiale....
Panama Papers: Cate societati off-shore au fost create de un grup bancar prezent si in Romania
Marti, 05 Aprilie 2016, ora 15:37 - Panama Papers: Cate societati off-shore au fost create de un grup bancar prezent si in Romania
Panama Papers / Romania
Grupul bancar francez Societe Generale, prezent si pe piata din Romania prin BRD, detine 979 de societati offshore infiintate in paradisuri fiscale cu ajutorul cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca. Pe baza analizei documentelor publicate in scandalul Panama Papers, Le Monde sustine ca Societe Generale ocupa pozitia a patra in...
Panama Papers Ciolos: ANAF n-are nevoie de dispozitii de la mine sa-si faca treaba
Marti, 05 Aprilie 2016, ora 13:18 - Panama Papers Ciolos: ANAF n-are nevoie de dispozitii de la mine sa-si faca treaba
Panama Papers / Romania
Premierul Dacian Ciolos a fost intrebat, marti, daca a discutat cu seful ANAF despre dezvaluirile din scandalul Panama Papers, in care ar fi implicati si circa o suta de romani, el raspunzand ca institutia nu are nevoie de "dispozitii" pentru a-si face treaba, daca exista suspiciunea unor ilegalitati. "Nu au nevoie de dispozitie de la...
Panama Papers: Sunt implicate peste 100 de nume legate de Romania
Marti, 05 Aprilie 2016, ora 12:28 - Panama Papers: Sunt implicate peste 100 de nume legate de Romania
Panama Papers / Romania
Un jurnalist de investigatii din Romania sustine ca in documentele Panama Papers dezvaluite dupa o ancheta jurnalistica uriasa apar peste 100 de nume legate de tara noastra. Paul Radu, care este jurnalist de investigatii al Rise Project, a spus ca numele sunt analizate si urmeaza sa apara in urmatoarele saptamani intr-o serie de articole pe...
Panama Papers: Un fost premier spune ca s-ar impune ancheta si in Romania
Marti, 05 Aprilie 2016, ora 10:51 - Panama Papers: Un fost premier spune ca s-ar impune ancheta si in Romania
Panama Papers / Romania
Uniunea Europeana, SUA si alte tari dezvoltate ar trebui sa nu mai accepte tranzactii financiare si comerciale cu societati care au sediul in "panarame fiscale" ce nu accepta sa incheie acorduri de transparenta cu restul statelor lumii, spune europarlamentarul PNL Theodor Stolojan, in contextul dezvaluirilor din dosarul Panama Papers. Theodor...
Panama Papers: Reactia unui miliardar roman implicat in dosar
Marti, 05 Aprilie 2016, ora 08:28 - Panama Papers: Reactia unui miliardar roman implicat in dosar
Panama Papers / Romania
Vasile Frank Timis, cu o avere de 1,1 miliarde de dolari potrivit Forbes, este unul dintre romanii care apar in scurgerile masive de documente cunoscute sub numele de "Panama Papers". "Da, am companii in Bahamas si insulele Cayman, pentru ca aceste doua jurisdictii au tratat dublu cu aproape toate tarile dezvoltate din lume. Toti investitorii...
Panama Papers: Un nou nume celebru din Romania, dezvaluit de ancheta
Luni, 04 Aprilie 2016, ora 15:52 - Panama Papers: Un nou nume celebru din Romania, dezvaluit de ancheta
Panama Papers / Romania
Omul de afaceri Corneliu Iacobov, condamant pentru falimentarea Rafo Onesti, apare in documentele Panama Papers, pentru ca ar fi cumparat o firma in insulele Seychelles de la casa de avocatura Mossack Fonseca. Fostul politician PSD si actionar majoritar al Rafo Onesti a cumparat de la Mossack Fonseca compania Ayalex Investments Ltd din...
Panama Papers: Filiera romaneasca. Ce nume apar in ancheta
Luni, 04 Aprilie 2016, ora 09:53 - Panama Papers: Filiera romaneasca. Ce nume apar in ancheta
Panama Papers / Romania
Numele mai multor romani apar in scurgerile masive de documente cunoscute sub numele de "Panama Papers". Secretele financiare ale unor lideri mondiali, corporatii sau afaceristi controversati au fost dezvaluite de o sursa anonima pentru International Consortium of Investigative Journalists si publicatia germana Suddeutsche Zeitung, la anchete...