Ziare.com

Panama Papers: Cate societati off-shore au fost create de un grup bancar prezent si in Romania

Marti, 05 Aprilie 2016, ora 15:37

   

Panama Papers: Cate societati off-shore au fost create de un grup bancar prezent si in Romania
Grupul bancar francez Societe Generale, prezent si pe piata din Romania prin BRD, detine 979 de societati offshore infiintate in paradisuri fiscale cu ajutorul cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca.

Pe baza analizei documentelor publicate in scandalul Panama Papers, Le Monde sustine ca Societe Generale ocupa pozitia a patra in topul bancilor care au creat cele mai multe societati offshore prin intermediul Mossack Fonseca, dupa grupul bancar britanic HSBC (2.300 societati) si bancile elvetiene UBS (1.100 societati) si Credit Suisse (1.105 societati).

Cotidianul francez precizeaza ca "doua treimi dintre entitatile offshore au fost create de SG Bank si Trust Luxembourg" iar restul au fost create de filiala elvetiana a SG Private Banking precum si de SG Hambros Bank, cu sediul in Bahamas.

Publicatia citata subliniaza ca, desi ritmul de infiintare a societatilor offshore a incetinit dupa 2012 si o serie de structuri au fost inchise, "aproximativ o suta dintre entitatile infiintate de Societe Generale prin intermediul Mossack raman active". Un numar similar au fost cedate altor gestionari si isi continua activitatile.

Motiveaza-ti angajatii cu mixul perfect de beneficii extrasalariale! Alege cardul de masa Up Dejun cu cost 0 si ai abonamente medicale Regina Maria de la 3 EUR/angajat. Afla mai multe AICI!

Panama Papers Ciolos: ANAF n-are nevoie de dispozitii de la mine sa-si faca treaba

In replica, Societe Generale a sustinut ca incepand din 2012 nu mai detine, direct sau indirect, nicio societate activa in statele sau teritoriile non-cooperante.

"Structurile la care se face referire in media nu sunt detinute de Societe Generale ci de clientii sai. Chiar daca legislatia franceza nu prevede nicio restrictie privitoare la relatiile cu clientii din aceste jurisdictii, Societe Generale a adoptat de mai multi ani o politica proactiva pentru a se asigura ca activitatile noastre respecta cele mai ridicate standarde in materie de lupta impotriva fraudei si evaziunii fiscale", se arata intr-un comunicat remis luni de banca franceza.

Despre Panama Papaers

O ancheta realizata de catre circa o suta de publicatii din intreaga lume in legatura cu 11,5 milioane de documente a dus la dezvaluirea duminica a unor conturi in paradisuri fiscale apartinand unor 140 de responsabili politici sau personalitati.

Documentele, regrupate sub denumirea de Panama Papers, provin de la casa de avocatura Mossack Fonseca. Numele bancilor elvetiene Credit Suisse si UBS, britanica HSBC si franceza Societe Generale au fost mentionate in cadrul acestei afaceri.

Panama Papers: Revolta, anchete si acuzatii dupa cea mai mare scurgere de informatii din istorie

Societe Generale, unul dintre cele mai mari grupuri europene de servicii financiare, are 154.000 de angajati si 32 de milioane de clienti in intreaga lume.

In Romania, BRD - Groupe Societe Generale este cea de-a doua banca, dupa totalul activelor.
Urmareste Ziare.com pe Facebook  si pe Instagram  Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Ziare.com.

Sursa: AGERPRES

Articol citit de 3290 ori

Urmareste Ziare.com pe

Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
1 comentariu
Ordoneaza comentariile:Standard |Calitate |Numar Voturi |Recente

Va atrag atentia ca infiintarea unei societati offshore este perfect

legala si nu face obiectul vreunei urmariri penale. Ceea ce este penal, este NE-DELECARAREA acestei societati fiscului din tara de origine a patronului afacerii. Si deci sustragerea de la fiscalizarea normala.

Oricine si orice banca din lume poate asista la crearea unor societati cu sediul offshore. Ele nu sunt responsabile de necinstea posesorilor acestor societati imposibil de fiscalizat. Aceasta responsabilitate este exclusiv in spatele afaceristilor necinstiti.

Société Générale, HSBS, USB, Credita Suisse, etc. nu isi au nimic de reprosat. De exemplu Timis, Patriciu (daca mai traia), etc. insa au toate motivele sa isi faca griji.

Acest comentariu, doar ca sa fim lamuriti "ce si cum" ...

 

Platforma pentru solutionarea online a litigiilor