Autoritatile judiciare germane au emis un mandat international de arestare pe numele lui Jurgen Mossack si al lui Ramon Fonseca - cei doi fondatori ai cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca, aflat in centrul scandalului evaziunii fiscale "Panama Papers", dezvaluit in 2016 de catre Consortiul International al Jurnalistilor de...

Numele mai multor celebritati apar in documente scurse in presa in scandalul Paradise Papers. Printre acestea se afla Madonna, Nicole Kidman, Martha Stewart sau Shakira. E drept insa ca, pentru moment, vedetele nu pot fi incriminate, pentru ca multe au ales sa-si inregistreze companiile peste hotare din motive ce tin de intimitate, arata The...

Un grup de 13 media europene a inceput vineri publicarea asa-numitelor Malta Files, dosare de presa despre culisele paradisului fiscal maltez la care au lucrat timp de patru luni 49 de ziaristi din 16 tari, informeaza AFP. Site-ul francez de internet Mediapart promite o radiografie a "paradisului fiscal putin cunoscut care prezideaza Uniunea...

Directia Generala Antifrauda Fiscala investigheaza grupuri distincte de societati din Romania in contextul scandalului international Panama Papers. In plus, sunt analizate riscurile fiscale cu privire la alte doua grupuri de societati. Ministerul de Finante, prin secretarul de stat Attila Gyorgy, a raspuns unei interpelari a deputatului...

Dupa declansarea scandalului Panama Papers, multi au ajuns sa creada ca a avea sau a face afaceri cu o firma offshore este automat de blamat. De fapt, chiar si inainte de recentul scandal, cuvantul "offshore" capatase conotatii negative, gratie si unor titluri din presa de genul: "ING si ABN Amro au infiintat zeci de companii offshore",...

In documentele Panama Papers, care au fost date publicitatii luni seara, apar opt offshore-uri care au legatura cu Romania, 109 persoane si entitati de business, 6 intermediari si 103 adrese din tara noastra. Printre cei vizati se numara Sorin Ovidiu Vintu, Cristian Borcea si Corneliu Iacobov. Cele opt offshoreuri care au legatura cu...

"Panama Papers", documentele care au alimentat o adevarata cascada de dezvaluiri despre evaziunea fiscala, pot fi accesate - in parte - de catre public incepand de luni seara, in numele "transparentei", dar si in speranta dezvaluirii unor noi scandaluri. Incepand de la ora 18:00 GMT (21:00, ora Romaniei), orice navigator pe Internet poate...

Cea mai mare scurgere de informatii din istorie prinde in cele 11 milioane de documente un numar de peste o suta de cetateni romani, iar lista cu numele acestora a fost publicata duminica. Despre o parte dintre ei RISE Project, partener International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), a scris deja, iar afacerile altora vor iesi...

Pana in prezent nu s-a stiut aproape nimic despre persoana misterioasa care a transmis presei documentele secrete ale companiei panameze de consultanta Mossack Fonseca, a caror dezvaluire a declansat scandalul Panama Papers, ce a aratat cum politicieni, oameni de afaceri sau celebritati si-au ascuns averile cu ajutorul a circa 214.000 de...

Statele Uniunii Europene si-au exprimat, vineri, sprijinul fata de elaborarea unei liste europene unice cu paradisurile fiscale, initiativa venita din partea Comisiei Europene in urma scandalului Panama Papers. "Panama Papers au dat inca un impuls initiativelor deja demarate, au dat un impuls agendei noastre impotriva evaziunii fiscale si...

Ramon Fonseca, unul dintre cei care se afla in spatele firmei de avocatura Mossack Fonseca, aflata la originea scandalului global Panama Papers, in care sute de politicieni, oameni de afaceri, celebritati si atleti sunt implicati, sustine ca firma sa "nu a facut nimic rau" si ca va supravietui cu siguranta acestui scandal. Panama Papers:...

Guvernul maltez condus de Joseph Muscat a reusit luni seara sa supravietuiasca unei motiuni de cenzura depuse in Parlament de opozitie, in urma recentelor dezvaluiri din scandalul "Panama Papers" care il implica pe ministrul energiei. Dupa 13 ore de dezbateri, cei 69 de membri ai parlamentului au votat in cursul serii: 38 s-au pronuntat in...

Bancile "off-shore" si institutiile specializate in tehnicile prospere privind spalarea banilor au intrat in atentia OECD, in perioada crizei economice si financiare care a zguduit economia globala, incepand cu anul 2008. Cotidianul german Suddeutsche Zeitung a primit, in urma cu un an, o serie de informatii, pe un canal criptat, de la o...

Scandalul Panama Papers face victime si in Spania. Dupa ce au aparut informatii despre implicarea sa in afaceri din offshore-uri, ministrul Industriei, Jose Manuel Soria, si-a prezentat demisia. Soria a fost chemat in Parlament, sa dea explicatii legate de acest scandal, scrie The Spain Report Oficialul a anuntat, vineri dimineata, ca isi...

Numele a circa 100 de politicieni si oameni de afaceri italieni, inclusiv cel al fostului premier Silvio Berlusconi, figureaza in documentele dezvaluite in cadrul Scandalului Panama. "Emanuela Barilla, Adriano Galliani, miliardarul Stefano Pessina. In plus, companii coordonate de Silvio Berlusconi si Flavio Briatore", scrie L'Espresso, care...

Al doilea zacamant aurifer din Romania, dupa Rosia Montana, a intrat in malaxorul global al unui miliardar elvetian controversat. Afacerea e derulata printr-o firma offshore din Caraibe, dar documentele Panama Papers risipesc misterul din jurul acesteia. Firma offshore a obtinut anul trecut licenta de exploatare miniera la Rovina, judetul...

Directiva europeana cu privire la "protectia secretului de afaceri" a fost votata joi cu o larga majoritate de Parlamentul European, spre nemultumirea jurnalistilor, a organizatiilor neguvernamentale, asociatiilor si sindicatelor europene, extrem de vehemente dupa scandalul "Panama Papers". Din cei 652 de eurodeputati prezenti la Strasbourg,...

Scandalul Panama Papers este impresionant. Institutii media din intreaga lume au prezentat liste cu numele clientilor cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca, care au legaturi financiare in acest paradis fiscal. Nu mai putin de 11,5 milioane de documente au ajuns in mainile jurnalistilor. Bun, cifrele graiesc de la sine, la fel si...

Serviciul Roman de Informatii (SRI) reactioneaza dupa dezvalurile facute, marti, de Neculae Plaiasu, presedintele Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB), care a afirmat ca au fost facute 6 sesizari la SRI pentru suspiciuni de finantare a terorismului. "Toate sesizarile pe care SRI le primeste de la partenerii...

Agenti secreti din mai multe tari, inclusiv intermediari ai CIA, au recurs la serviciile firmei panameze Mossack Fonseca, aflata in centrul scandalului Panama Papers, pentru a-si ascunde activitatile. "Agenti secreti si informatorii lor au utilizat in mare masura serviciile firmei" din Panama, relateaza marti cotidianul german Suddeutsche...

Comisia pentru Buget, Finante si Banci a Camerei Deputatilor va audia, marti, conducerea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si pe cea a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor privind implicatiile si actiunile intreprinse de catre cele doua institutii dupa dezvaluirile din scandalul Panama Papers. Audierea este...

Panama Papers este o ancheta jurnalistica la care au participat institutii media din intreaga lume, fiind prezentate liste cu numele clientilor cabinetului de avocatura Mossack Fonseca care au avut conturi deschise in acest paradis fiscal. Nu mai putin de 11,5 milioane de documente ale acestui cabinet de avocatura au ajuns in mainile...

Un violoncelist apropiat presedintelui rus Vladimir Putin si aflat in fruntea unui imperiu offshore, potrivit Panama Papers, s-a prezentat duminica, intr-o emisiune la televiziunea publica, drept un simplu mecena care ajuta sute de tineri artisti rusi. Serghei Roldughin, un muzician a carui prietenie cu presedintele Putin dateaza de la...

Sediul central al grupului bancar francez Societe Generale a fost perchezitionat marti in cadrul unei anchete preliminare demarata de Parchetul francez pentru "frauda fiscala agravata" ca urmare a dezvaluirilor din scandalul Panama Papers, a declarat duminica un purtator de cuvant al bancii. Potrivit unor informatii publicate anterior in in...

Premierul britanic, David Cameron, a anuntat duminica crearea unui "grup de lucru" pentru a ancheta asupra dezvaluirilor din scandalul "Panama Papers" care l-au pus si pe el in dificultate. "Acest taskforce (grup de lucru) va reuni cei mai cunoscuti experti britanici pentru a se ocupa de orice posibila greseala in cadrul afacerii Panama...

Scandalul "Panama Papers" are ceva in comun cu documentele secrete facute publice de WikiLeaks in 2010 si cu dezvaluirile fostului expert Edward Snowden despre NSA (Agentia nationala americana pentru securitate) in 2013: puterea unui singur individ de a genera "transparenta fortata" in orice institutie, gratie progreselor tehnologice. "Panama...

Islandezii au iesit din nou sambata, in numar mare, in fata parlamentului din Reykjavik, pentru a cere organizarea cat mai rapida a alegerilor si plecarea noului guvern, in randul caruia exista doi ministri ale caror nume apar in ancheta "Panama Papers". Intre 5.000 si 6.000 de persoane, potrivit politiei, s-au adunat incepand cu orele 14:00...

Mii de britanici au anuntat ca vor protesta sambata, pe Downing Street, in fata cladirii Executivului din Londra, pentru a cere demisia prim-ministrului David Cameron. Acesta a recunoscut la cinci zile dupa dezvaluirile incriminatoare din scurgerea de informatii Panama Papers ca ar fi detinut actiuni la fondul de investitii offshore al...

Panama Papers au permis descoperirea proprietarului unei lucrari de Modigliani, care ar fi fost furata in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial si care ar fi ascunsa intr-o zona porto franco din Geneva. Opera pictorului italian Amedeo Modigliani, ale carui panze inregistreaza recorduri de achizitie la licitatii, ar fi detinuta in secret,...

Avocatul de origine germana Jurgen Mossack, cofondatorul cabinetului Mossack Fonseca, aflat in centrul scandalului Panama Papers, a demisionat din functia de consilier pe probleme de politica externa al Guvernului panamez. Jurgen Mossack a demisionat saptamana aceasta din functia onorifica si neremunerata de membru al Consiliului National...

Parchetul argentinian a deschis joi o ancheta asupra presedintelui Mauricio Macri, al carui nume apare in registrele societatilor offshore in scandalul Panama Papers. Anchetatorii vor sa afle daca Mauricio Macri a "omis" sa-si completeze declaratia obligatorie de avere, potrivit unui document al parchetului, informeaza AFP. Un deputat...

O parte impresionanta din averile private de pe glob, intre 21 si 32 de mii de miliarde de dolari, a fost investita in paradisuri fiscale secrete. Sumele vehiculate nu includ insa si investitiile in arta, iahturi, imobiliare sau lingouri de aur. Revista Newsweek prezinta un top 10 al paradisurilor fiscale - tari in care se afla 61 la suta din...

Vicepresedintele si ministru de Externe panamez, Isabel De Saint Malo, a anuntat joi, intr-un interviu pentru agentia France Presse, ca tara sa, aflata in centrul scandalului Panama Papers, va aprofunda dialogul cu Organizatia de Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) privind schimburile de informatii fiscale. Anuntul survine dupa o...

Premierul Marii Britanii, David Cameron, a recunoscut, joi seara, ca a avut 5.000 de actiuni la o firma infiintata de tatal sau in Panama. Potrivit acestuia, actiunile au fost vandute in 2010, pentru suma de 30.000 de lire sterline, informeaza The Guardian. Actiunile au fost vandute cu patru luni inainte de a deveni premier. David Cameron...

Liderul de la Kremlin a declarat joi ca Rusia va fi mai prospera daca ar avea mai multi oameni ca violoncelistul Serghei Roldugin, un apropiat al lui Putin incriminat in scurgerea de informatii Panama Papers ca ar fi strans milioane de dolari in companii offshore din afaceri suspecte. Numele violoncelistul Sergei Roldugin apare in cercul de...

Ca urmare a scandalului Panama Papers, prim-ministrul islandez Sigmundur Gunnlaugsson si-a dat demisia, iar un nou guvern de dreapta preia mandatul incepand de joi. Insa nici nu s-a instalat bine, ca este deja contestat inca din fasa, de catre opozitie. Noul premier este acuzat ca ar fi inchis ochii in fata exceselor sectorului financiar,...

In cea mai mare scurgere de informatii financiare din istorie, dupa cum a caracterizat-o presa internationala, ar fi implicate si celebritati, pe langa politicieni, oameni de afaceri, fotbalisti sau retele criminale. Simon Cowell este unicul actionar a doua companii aflate in Insulele Virgine Britanice. Una se numeste Southstreet Limited si a...

"Putinofobia" a fost cuvantul nou introdus in limbajul international de catre Kremlin, luni, aceasta fiind reactia Moscovei la acuzatiile International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) privind implicarea presedintelui rus Vladmir Putin in dosarele Panama Papers. Documentele obtinute de ICIJ si de partenerii sai media dezvaluie,...

Directorul general al bancii austriece Hypo Landesbank Vorarlberg, mentionata in documentele Panama Papers, si-a anuntat demisia, devenind unul dintre bancherii importanti care renunta la functie dupa aparitia informatiilor despre companiile offshore. Michael Grahammer, care a devenit director general al Hypo Landesbank Vorarlberg din 2012, a...

Statele Unite Intentioneaza sa caute in documentele Panama Papers informatii despre oameni care ar fi putut sa ajute companii sau persoane sa incalce sanctiunile impuse Rusiei din cauza rolului jucat in criza din Ucraina, a declarat o persoana apropiata situatiei. Acesti oameni ar putea fi adaugati pe lista Departamentului Trezoreriei cu...

Omul de afaceri Ion Tiriac si-ar fi mutat toata averea de peste 1 miliard de euro intr-o fundatie privata din Panama, informatia fiind dezvaluita in contextul scandalului "Panama Papers", cea mai mare scurgere de informatii legata de averile miliardarilor lumii. "Tot ce inseamna Tiriac" e intr-o fundatie din Panama, a declarat avocatul lui....

Fiul fostului secretar general al Natiunilor Unite, Kofi Annan, se numara printre sutele de personalitati ale caror nume apar in documentele Panama, pentru ca ar avea legaturi cu firme offshore. Kojo Annan, in varsta de 42 de ani, a cumparat in 2004 un apartament in Chelsea, cartier de lux din centrul Londrei, in valoare de circa 500.000 de...

Presedintele panamez Juan Carlos Varela a anuntat, miercuri, intentia guvernului sau de a crea o comisie independenta care va analiza practicile financiare din tara in urma scurgerii de informatii de la firma de avocatura panameza Mossack Fonseca, ceea ce a dezvaluit o evaziune fiscala la nivel mondial fara precedent. "Guvernul panamez, prin...

Foarte complicata aceasta poveste Panama Papers. Si ma tem destul de putin inteleasa din punct de vedere legal de marele public. Sigur ca emotia starnita in randul publicului este mare. Vorbim de averi fabuloase, de sume cu multe zerouri, de vedete din toate domeniile si de un sentiment acut de inechitate. Adica unii platesc de se spetesc...

Directorul general al Societe Generale, Frederic Oudea, a dat explicatii ministrului de Finante al Frantei, Michel Sapin, in legatura cu numarul record de companii paravan infiintate de banca in Panama. Publicatia Le Monde a relatat, marti, ca Societe Generale se afla pe locul 4 in randul bancilor internationale care au infiintat companii in...

Secretarul general al PPE, Antonio Lopez-Isturiz White, a comentat, miercuri, documentele Panama Papers care dezvaluie cum sute de politicieni, oameni de afaceri, sportivi si celebritati din intreaga lume se numara printre beneficiarii unor conturi offshore, in care isi ascund averile sau ocolesc astfel plata taxelor, cu ajutorul firmei panameze...

Banii ascunsi in paradisuri fiscale trebuie confiscati, pentru ca e vorba fie de evaziune fiscala, fie de spalare de bani, spune europarlamentarul Monica Macovei, fost ministru al Justitiei. "Investigatii in toate aceste tari, inclusiv in Romania, unde inteleg ca sunt circa o suta de politicieni, oameni de afaceri, oameni influenti (...),...

Deputatul Gheorghe Ialomitianu a anuntat, miercuri, ca, saptamana viitoare, in Comisia de buget-finante vor fi chemati pentru o discutie presedintele ANAF, Dragos Doros, si presedintele Oficiului National de Prevenire si Combatare a Spalarii Banilor, Neculae Plaiasu, pe tema scandalului Panama Papers. Gheorghe Ialomitianu a precizat ca...

Bastian Obermayer, un reporter german de la cotidianul Suddeutsche Zeitung, a fost contactat de o persoana necunoscuta pe un canal de net criptat. Sursa i-a spus ca-i poate oferi "tone de informatii despre infractiuni financiare" cu o singura conditie, ca ele sa fie facute publice. Reporterul a povestit ca nu s-a intalnit niciodata cu sursa,...

Nunta fiicei mai mici a presedintelui rus Vladimir Putin ar fi putut sa fie finantata prin circuite offshore panameze datorita interventiei unui apropiat al acestuia. Astfel, statiunea de ski Igora, situata la nord de Sankt-Petersburg, ar fi fost finantata prin bani care au trecut prin Panama inainte de a gazdui - dupa mai bine de un an -...